Ухвала суду № 72510336, 28.02.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15458/16-к

1-кс/755/1090/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" лютого 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України (МФО 899998), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що група осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «ДАКСТЕР ТРЕН» (код ЄДРПОУ 40076727), ТОВ «СУМАТРА ТРАНС» (код ЄДРПОУ 40671345), ТОВ «ПОСТУП» (попередня назва «ЛАЙТ ГРУП ІНВЕСТ») (код ЄДРПОУ 40134346), ТОВ «КАЛАБРІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ «МОРИТОН» (попередня назва ТОВ «ДЕДАЛРЕГІОН-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 39991699)), ТОВ «ГЛОРІЯОПТ» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «КОНКОРДВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40823211), ТОВ «АКВІТЕНЗ» (код ЄДРПОУ 41130227), ТОВ «РЕКЛЕС-А» (код ЄДРПОУ 41229962), ТОВ «КОНКВЕСТ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 41386095), ТОВ «АЙ ТІ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39581311), ТОВ «ПРОГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39581374), ТОВ «СІТІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39592386), ТОВ «АЛЬТЕРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41160749), ТОВ «ОРАН ФЛІП» (код ЄДРПОУ 41126205), ТОВ «БОРН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41127921), ТОВ «ЛІЗЕЛФОР» (код ЄДРПОУ 41125243), ТОВ «МЕТЛ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41680565) та інші, які використовують з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності СГД, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємств, виникла необхідність вилучення документів вищевказаних СГД, що становлять собою банківську таємницю, а саме документів, що містять дані та відомості про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів та відомостей про залишок на рахунках.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України (МФО 899998), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці Андрію Сергійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю стосовно ТОВ «ДЕЙНОМ» (код ЄДРПОУ 41213507) який має відкритий рахунок №37512000313511 (980-UAH); ТОВ «СТРОЙ ГРУП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41248973) який має відкритий рахунок №37510000314329 (980-UAH); ТОВ «ТАЧДАП» (код ЄДРПОУ 41126446) який має відкритий рахунок №37517000307254 (980-UAH); ТОВ «ІВЕНРІД» (код ЄДРПОУ 41214207) який має відкритий рахунок №37514000313520 (980-UAH); ТОВ «НЕТ-ФЛІТ» (код ЄДРПОУ 41125107) який має відкритий рахунок №37515000307212 (980-UAH); ТОВ «ОРАН ФЛІП» (код ЄДРПОУ 41126205) який має відкритий рахунок №37517000307243 (980-UAH); ТОВ «АКВІТЕНЗ» (код ЄДРПОУ 41130227) який має відкритий рахунок №37510000307455 (980-UAH); ТОВ «БОРН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41127921) який має відкритий рахунок №37513000307322 (980-UAH); ТОВ «ХАЛДЕН» (код ЄДРПОУ 41124344) який має відкритий рахунок №37519000307230 (980-UAH); ТОВ «ТРАСТКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41118110) який має відкритий рахунок №37514000306980 (980-UAH); ТОВ «КЕМАЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41101285) який має відкритий рахунок №37514000306645 (980-UAH); ТОВ «КОНТИНЕНТ-АТРІО» (код ЄДРПОУ 41063879) який має відкритий рахунок №37519000304523 (980-UAH); ТОВ «Н.К.Р.» (код ЄДРПОУ 39221000) який має відкритий рахунок №37614100196912 (980-UAH); ТОВ «РАЙЗ МЕДІА» (код ЄДРПОУ 39987876) який має відкритий рахунок №37517000257296 (980-UAH); ТОВ «ТМС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40101148) який має відкритий рахунок №37610100259529 (980-UAH); ТОВ «РЕКЛЕС-А» (код ЄДРПОУ 41229962) який має відкритий рахунок №37511000313965 (980-UAH); ТОВ «МАРКЕТЛІЗ» (код ЄДРПОУ 41233848) який має відкритий рахунок №37517000314065 (980-UAH); ТОВ «БК ВИКОНРОБ» (код ЄДРПОУ 38920999) який має відкритий рахунок №37618100184663 (980-UAH); ТОВ «ВІ-ТРЕВЕЛІНГ» (код ЄДРПОУ 41118862) який має відкритий рахунок №37510000307046 (980-UAH); ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41273105) який має відкритий рахунок №37618100315078 (980-UAH); ТОВ «КОНКВЕСТ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 41386095) який має відкритий рахунок №37517000320242 (980-UAH); ТОВ «ЛІЗЕЛФОР» (код ЄДРПОУ 41125243) який має відкритий рахунок №37511000307216 (980-UAH); ТОВ «ФРІ ФОРС» (код ЄДРПОУ 41008493) який має відкритий рахунок №37513000301306 (980-UAH); ТОВ «ЛІБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41008467) який має відкритий рахунок №37515000301304 (980-UAH); ТОВ «АГРОПЛАН 2017» (код ЄДРПОУ 41379198) який має відкритий рахунок №37516000322122 (980-UAH); ТОВ «АЙТЕС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41343224) який має відкритий рахунок №37519000319091 (980-UAH); ТОВ «АНИСТОРГ» (код ЄДРПОУ 41120360) який має відкритий рахунок №37513000307043 (980-UAH); ТОВ «МЕЛІНТАЙС» (код ЄДРПОУ 41095770) який має відкритий рахунок №37519000306424 (980-UAH); ТОВ «ВІС-ВОЛУКРІС» (код ЄДРПОУ 41052888) (980-UAH); ТОВ «САНГАЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41363570) який має відкритий рахунок №37519000322107 (980-UAH); ТОВ «БУДРЕНТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41118168) який має відкритий рахунок №37510000306984 (980-UAH); ТОВ «МЕТ-ТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41120418) який має відкритий рахунок №37519000307003 (980-UAH); ТОВ «АВЕРС М.К.Т.» (код ЄДРПОУ 39946756) який має відкритий рахунок №37617100256127 (980-UAH); ТОВ «ВІКОС-ЕКСПРЕС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40787336) який має відкритий рахунок №37510000290863 (980-UAH); ТОВ «КИЇВ ЕЛІТ БУД» (код ЄДРПОУ 40650330) який має відкритий рахунок № 37616100286637 (980-UAH); ТОВ «ЛЮКСОРР-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39928978) який має відкритий рахунок №37511000251458 (980-UAH); ТОВ «ОБЛПРЕСА» (код ЄДРПОУ 40509411) який має відкритий рахунок №37616100280569 (980-UAH); ТОВ «ТЕНЗОР-ЦЕНТР-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 40786924) який має відкритий рахунок №37519000290916 (980-UAH); ТОВ «НАША ВОДА» (код ЄДРПОУ 40589963) який має відкритий рахунок №37510000315737 (980-UAH); ТОВ «КОНСУЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41405751) який має відкритий рахунок №37512000322461 (980-UAH); ТОВ «ІДМАНС» (код ЄДРПОУ 41118660) який має відкритий рахунок №37510000306973 (980-UAH); ТОВ «ДАБІКС» (код ЄДРПОУ 41139015) який має відкритий рахунок №37518000307598 (980-UAH); ТОВ «ОРІНДЖЕР» (код ЄДРПОУ 41118655) який має відкритий рахунок №37511000306972 (980-UAH); ТОВ «БУДІВНИЦТВО КОМФОРТА» (код ЄДРПОУ 41021053) який має відкритий рахунок №37614100305833 (980-UAH); ТОВ «ФЛАЙБЕН» (код ЄДРПОУ 41117667) який має відкритий рахунок № 37517000307016 (980-UAH); ТОВ «КВІНБЕР» (код ЄДРПОУ 41117976) який має відкритий рахунок №37510000306995 (980-UAH); ТОВ «САУДАЛ» (код ЄДРПОУ 41501811) який має відкритий рахунок №37519000326233 (980-UAH); ТОВ «АТЛАНТІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41581294) який має відкритий рахунок №37517000330221 (980-UAH); ТОВ «ГРАНД ТДК» (код ЄДРПОУ 39946798) який має відкритий рахунок № 37616100256128 (980-UAH); ТОВ «ДЕВІОР» (код ЄДРПОУ 41101966) який має відкритий рахунок №37511000306659 (980-UAH); ТОВ «ЕМПАЙР АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41195766) який має відкритий рахунок №37514000311135 (980-UAH); ТОВ «ГРАВСМЕНЕДЖ» (код ЄДРПОУ 39756300) який має відкритий рахунок №37516000244738 (980-UAH), та які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України (МФО 899998), а саме: дані та відомості про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів, а також в обов'язковому порядку довідки про залишок грошових коштів на рахунках вищевказаних СГД, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя