Ухвала суду № 72508334, 28.02.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1460/18

Провадження № 1-кс/711/524/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі судових засідань - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 42017250000000197 від 07.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесеним в кримінальному провадженні № 42017250000000197 від 07.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017250000000197 від 07.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області упродовж 2014 - 2016 років у порушення ст. 7 Закону України «Про фермерське господарство» без перевірки дійсності волевиявлення заявників, наявності в них бажання створити фермерське господарство та спроможності вести господарство такого виду – виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих для ведення фермерського господарства, без оцінки обставин і умов, зазначеним у заявах, які не містили обґрунтування розміру земельних ділянок, перспектив діяльності фермерського господарства, в тому числі щодо наявності трудових і матеріальних ресурсів, видано 47 наказів про затвердження проектів землеустрою та відповідно на підставі договорів оренди надано в оренду без проведення аукціону земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Черкаської області для ведення фермерського господарства окремим громадянам загальною площею 1012 га, які в подальшому фермерського господарства не створили та передали земельні ділянки в суборенду юридичній особі, що призвело до незаконного заволодіння цими земельними ділянками поза конкурентними засадами. Крім того, службові особи Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області упродовж 2014 – 2015 років у порушення ч. 2, 7 ст. 20, ч. 5 ст. 122 ЗК України розпорядились земельними ділянками історико-культурного призначення на території Черкаської області загальною площею 53 га, на яких розташовані археологічні об’єкти культурної спадщини, самовільно без погодження з Кабінетом Міністрів України змінили їх цільове призначення із земель історико-культурного призначення на землі сільськогосподарського призначення та надали в оренду громадянину для ведення фермерського господарства, чим завдали тяжких наслідків інтересам держави.

Так, в ході розслідування виявлено, що службовими особами Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області упродовж 2014 - 2016 років у порушення ст. 7 Закону України «Про фермерське господарство» без перевірки дійсності волевиявлення заявників, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, наявності в них бажання створити фермерське господарство та спроможності вести господарство такого виду - виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих для ведення фермерського господарства, без оцінки обставин і умов, зазначеним у заявах, які не містили обґрунтування розміру земельних ділянок, перспектив діяльності фермерського господарства, в тому числі щодо наявності трудових і матеріальних ресурсів, видано накази про затвердження проектів землеустрою та відповідно на підставі договорів оренди надано в оренду без проведення аукціону земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Черкаської області для ведення фермерського господарства загальною площею 1021 га, які в подальшому фермерського господарства не створили та передали земельні ділянки в суборенду сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «А.Ф. Злагода», що призвело до незаконного заволодіння землею поза конкурентними засадами нормативною грошовою оцінкою понад 32 млн. 130 тис. гривен.

Також, службові особи Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області упродовж 2014 - 2015 років у порушення ч. 2, 7 ст. 20, ч. 5 ст. 122 ЗК України розпорядились земельними ділянками історико-культурного призначення на території Черкаської області загальною площею 53 га, на яких розташовані археологічні об’єкти культурної спадщини, самовільно без погодження з Кабінетом Міністрів України змінили їх цільове призначення із земель історико-культурного призначення на землі сільськогосподарського призначення та надали їх в оренду ОСОБА_9 для ведення фермерського господарства, чим завдали тяжких наслідків інтересам держави.

Таким чином, на даний час існують достатні підстави вважати, що службові особи Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області зловживаючи службовим становищем, за попередньою домовленістю з службовими особами СТОВ «А.Ф. Злагода» та фізичними особами, розпорядившись вищевказаними земельними ділянками завдали тяжкі наслідки інтересам держави.

Разом з тим, встановлено, що на ім’я ОСОБА_6 видано 01.02.2016 наступні накази Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області: № 23-720/14-16-СГ (площа 19,4 га), № 23-745/14-16-СГ (площа 40,661 га), № 23-725/14-16-СГ (площа 22,8 га), № 23-722/14-16-СГ (площа 33,5 га), № 23-720/14-16-СГ (площа 19,4 га).

13.11.2017 у даному кримінальному провадженні проведено ряд обшуків в відділах та ГУ Держгеокадастру у Черкаській області в ході яких вилучено документацію щодо надання вищевказаним фізичним особам в оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

Разом з тим, допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_6 показав, що частину заяв про надання в оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства підписував вын особисто, а частину довірена особа ОСОБА_10 Всі заяви подавала ОСОБА_10, а тому йому не відомо куди саме подавались ці документи. Загальна площа отриманих ним в оренду земельних ділянок становить 334 га. На момент звернення із заявами ОСОБА_6 працював в СТОВ Агрофірма «Корсунь» де і працює по даний час. Аукціон з надання земельних ділянок в оренду не проводився. Одразу після отримання земельних ділянок в оренду він спробував обробляти ділянки, однак зрозумівши, що він не зможе обробити ці ділянки він вирішив їх передати тимчасово в суборенду СТОВ «Злагода». Фермерське господарство він зареєстрував з серпня 2017.

Крім того, у розумінні п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПК України, ст. 118 ЦК України, ст. 126 ГК України СТОВ «А.Ф. Злагода» та СТОВ «Агрофірма Корсунь» є пов’язаними особами.

На даний час, з метою встановлення реальності дійсності намірів вести фермерське господарство самостійно та наявності для цього матеріальних ресурсів виникла необхідність у дослідженні податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) щодо працівника СТОВ «Агрофірма Корсунь» (ЄДРПОУ 32012939) ОСОБА_6, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період часу з 01.01.2015 по 01.02.2018.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищевказана документація зберігається в Головному управлінні ДФС у Черкаській області та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної форми 1ДФ ОСОБА_6.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Черкаській області, яке розташовано за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, а саме до: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) щодо працівника СТОВ «Агрофірма Корсунь» (ЄДРПОУ 32012939) ОСОБА_6, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, за період часу з 01.01.2015 по 01.02.2018, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_11 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017250000000197 від 07.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) щодо працівника СТОВ «Агрофірма Корсунь» (ЄДРПОУ 32012939) ОСОБА_6, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, за період часу з 01.01.2015 по 01.02.2018, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Черкаській області, яке розташовано за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 42017250000000197 від 07.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, прокурорам відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_12 та ОСОБА_3, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Черкаській області, яке розташовано за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених, копій, а саме, до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) щодо працівника СТОВ «Агрофірма Корсунь» (ЄДРПОУ 32012939) ОСОБА_6, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, за період часу з 01.01.2015 по 01.02.2018.

Зобов’язати відповідальну особу Головного управління ДФС у Черкаській області надати слідчому та/або прокурорам можливість ознайомитись з вищезгаданими документами та виготовити з них копії.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко