Ухвала суду № 72499554, 01.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1171/18

н/п 1-кс/766/2381/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

01.03.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого ХВП ГУНП в Херсонській області Полєхової І.С., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, лейтенанту поліції ОСОБА_2, або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_3, або працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, а саме: руху по рахунку №26500006169001 із зазначенням їх суб’єктів-платників, коду ЄДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 по 01.08.2017 у паперовому та електронному вигляді, який перебуває у володінні ПАТ "КБ "Акордбанк" МФО 380634 із можливістю вилучення за місцем розташування відділення № 21 за адресою м. Херсон, вул. Суворова, 30.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 120172300400006884 від 12.12.2017, за фактом шахрайських дій з боку працівників Херсонської регіональної дирекції ПАТ «СК «Країна», внаслідок яких завдано збитків ПАТ «СК «Країна».

12.12.2017 до Херсонського ВП надійшло звернення начальника претензійно-позовного відділу юридичного управління ПАТ «СК «Країна» ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з боку працівників Херсонської регіональної дирекції ПАТ «СК «Країна», внаслідок яких ПАТ «СК «Країна» ек було отримано належні йому грошові кошти за договорами добровільного страхування наземного транспорту та полісами ОСЦПВ.

Так, згідно викладених у зверненні відомостей, ПАТ «СК «Країна» (ЄРДПОУ 20842474, юридична адреса м. Київ, вул. Електриків, 29 А) має відокремлений підрозділ - Херсонська регіональна дирекція ПАТ «СК «Країна» (ЄРДПОУ 40759466, юридична адреса м. Херсон, вул. Театральна, 25), керівником якого протягом періоду 2016 та 2017 року, у який завдано збитків товариству, була ОСОБА_5. Згідно Типового положення, затвердженого рішенням Правління ПАТ «СК «Країна» від 08.08.2016, відокремлений підрозділ не є юридичною особою, здійснює господарську діяльність від імені та у інтересах товариства в межах, передбачених положенням, а його керівник діє на підставі виданої головою правління довіреності. Крім того, положенням передбачено, що предметом діяльності відокремленого підрозділу є укладання договорів страхування, а також що предметом діяльності підрозділу є контроль за надходженням страхових платежів на рахунок ПАТ «СК «Країна».

Згідно інформації, викладеної у зверненні, в період з 05.02.2016 по 21.06.2017 було укладено ряд договорів добровільного страхування наземного транспорту, за якими ПАТ «СК «Країна» не було отримано страхові платежі на загальну суму 188 тис. 357, 48 грн.

Згідно звернення, особи на ім’я ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, з якими було укладено договори страхування вказують, що страхові платежі, передбачені договором, було віддано ним працівникам Херсонської регіональної дирекції ПАТ «СК «Країна».

Крім того, працівниками Херсонської РД ПАТ «СК «Країна» було укладено договори обов’язкового страхування власників наземних транспортних засобів у кількості 584 шт., по яким ПАТ «СК «Країна» не було отримано кошти на загальну суму 235 тис. 459,67 грн.

Таким чином, відповідно згідно матеріалів звернення, працівниками Херсонської регіональної дирекції ПАТ «СК «Країна» було спричинено збитків на загальну суму 423 тис. 817,15 грн.

Також встановлено, що кошти у якості сплати, передбаченої під час укладання договорів страхування, мали бути перераховані на рахунок ПАТ «СК «Країна», відкритий у №26500052700756 в в ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 300711 або рахунок №26500006169001 в ПАТ "КБ "Акордбанк" МФО 380634. Відповідно до наявних матеріалів провадження, кошти за укладені договори страхування на перелічені рахунки не надходили.

Отже, з метою встановлення факту наявності або відсутності перерахувань на рахунок №26500006169001 в ПАТ "КБ "Акордбанк" МФО 380634 коштів за договорами, укладеними працівниками Херсонського регіонального відділення ПАТ «СК «Країна», виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху по вказаному рахунку із зазначенням їх суб’єктів-платників, коду ЄДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 по 01.08.2017.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 120172300400006884 від 12.12.2017, за фактом шахрайських дій з боку працівників Херсонської регіональної дирекції ПАТ «СК «Країна», внаслідок яких завдано збитків ПАТ «СК «Країна».

12.12.2017 до Херсонського ВП надійшло звернення начальника претензійно-позовного відділу юридичного управління ПАТ «СК «Країна» ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з боку працівників Херсонської регіональної дирекції ПАТ «СК «Країна», внаслідок яких ПАТ «СК «Країна» ек було отримано належні йому грошові кошти за договорами добровільного страхування наземного транспорту та полісами ОСЦПВ.

Так, згідно викладених у зверненні відомостей, ПАТ «СК «Країна» (ЄРДПОУ 20842474, юридична адреса м. Київ, вул. Електриків, 29 А) має відокремлений підрозділ - Херсонська регіональна дирекція ПАТ «СК «Країна» (ЄРДПОУ 40759466, юридична адреса м. Херсон, вул. Театральна, 25), керівником якого протягом періоду 2016 та 2017 року, у який завдано збитків товариству, була ОСОБА_5. Згідно Типового положення, затвердженого рішенням Правління ПАТ «СК «Країна» від 08.08.2016, відокремлений підрозділ не є юридичною особою, здійснює господарську діяльність від імені та у інтересах товариства в межах, передбачених положенням, а його керівник діє на підставі виданої головою правління довіреності. Крім того, положенням передбачено, що предметом діяльності відокремленого підрозділу є укладання договорів страхування, а також що предметом діяльності підрозділу є контроль за надходженням страхових платежів на рахунок ПАТ «СК «Країна».

Згідно інформації, викладеної у зверненні, в період з 05.02.2016 по 21.06.2017 було укладено ряд договорів добровільного страхування наземного транспорту, за якими ПАТ «СК «Країна» не було отримано страхові платежі на загальну суму 188 тис. 357, 48 грн.

Згідно звернення, особи на ім’я ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, з якими було укладено договори страхування вказують, що страхові платежі, передбачені договором, було віддано ним працівникам Херсонської регіональної дирекції ПАТ «СК «Країна».

Крім того, працівниками Херсонської РД ПАТ «СК «Країна» було укладено договори обов’язкового страхування власників наземних транспортних засобів у кількості 584 шт., по яким ПАТ «СК «Країна» не було отримано кошти на загальну суму 235 тис. 459,67 грн.

Таким чином, відповідно згідно матеріалів звернення, працівниками Херсонської регіональної дирекції ПАТ «СК «Країна» було спричинено збитків на загальну суму 423 тис. 817,15 грн.

Також встановлено, що кошти у якості сплати, передбаченої під час укладання договорів страхування, мали бути перераховані на рахунок ПАТ «СК «Країна», відкритий у №26500052700756 в в ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 300711 або рахунок №26500006169001 в ПАТ "КБ "Акордбанк" МФО 380634. Відповідно до наявних матеріалів провадження, кошти за укладені договори страхування на перелічені рахунки не надходили.

Отже, з метою встановлення факту наявності або відсутності перерахувань на рахунок №26500006169001 в ПАТ "КБ "Акордбанк" МФО 380634 коштів за договорами, укладеними працівниками Херсонського регіонального відділення ПАТ «СК «Країна», виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху по вказаному рахунку із зазначенням їх суб’єктів-платників, коду ЄДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 по 01.08.2017.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, лейтенанту поліції ОСОБА_2, або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_3, або працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, а саме: руху по рахунку №26500006169001 із зазначенням їх суб’єктів-платників, коду ЄДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 по 01.08.2017 у паперовому та електронному вигляді, який перебуває у володінні ПАТ "КБ "Акордбанк" МФО 380634 із можливістю вилучення за місцем розташування відділення № 21 за адресою м. Херсон, вул. Суворова, 30.

Встановити строк дії ухвали до 01.04.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9