Ухвала суду № 72499424, 01.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1817/18

н/п 1-кс/766/2382/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.03.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ст. л-ту податкової міліції ОСОБА_5 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, а саме: документи про визнання, розподілення та отримання гуманітарної допомоги, ввезеної на митну територію України протягом 2016-2018р.р. благодійними організаціями: Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704): заяви та звернення представників благодійних фондів до Міністерства, накази Міністерства соціальної політики про визнання гуманітарної допомоги, плани розподілу гуманітарної допомоги, дарчі листи та ін.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000010 від 30.01.2018 за фактом створення фіктивних благодійних організацій, за ознаками ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійну організацію «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ "АВТ Імпекс" (код ЄДРПОУ 37098979) та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» зареєстрована 16.08.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, Н.В.I.У., засновник, керівник ОСОБА_6, РНОКПП 2725913636податкова адреса АДРЕСА_1, за місцем реєстрації не знаходиться.

Так, опитаний засновник та директор Благодійної організації «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) ОСОБА_7 пояснив, що до реєстрації та здійснення діяльності вказаної організації не має ніякого відношення. Крім того, відповідно довідки Миколаївської обласної психіатричної лікарні №2 Миколаївської обласної ради, ОСОБА_7 тричі перебував на лікуванні в лікарні з діагнозом «шизофренія».

Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), зареєстрована 24.05.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, Н.В.I.У., засновник, керівник ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_1, податкова адреса АДРЕСА_2, за місцем реєстрації не знаходиться.

Також, встановлено, що в листопаді - грудні 2017 року БО «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги, а саме: одяг, взуття, постільна білизна, речі домашнього вжитку, загальною вагою більше 40000 кг, відправником якого є експортер - MERCY FOUNDATION, USA.

БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії» здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги загальною вагою більше 185000 кг, відправником якого є експортер Modern Line.

Відповідно до вантажно-митних декларації БО «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» та БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії» типу «ТР/40/АА» в режимі транзиту, поданих до Волинської митниці ДФС, в графах 53 зазначено «митний орган призначення» - Херсонська митниця ДФС, але дані вантажі в строки зазначенні в деклараціях до Херсонської митниці ДФС не доставлені.

Звіти про отриману та розподілену гуманітарну допомогу одержувачами гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704) до Департаменту соціального захисту Херсонської ОДА не подавались.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів, ввезених на митну територію України протягом з листопада 2017 року по теперішній час Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), які перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення – отримання документальних доказів прикриття незаконної діяльності під виглядом гуманітарної допомоги.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що вони є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник Управління ДАБІ у Херсонській області в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000010 від 30.01.2018 за фактом створення фіктивних благодійних організацій, за ознаками ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійну організацію «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ "АВТ Імпекс" (код ЄДРПОУ 37098979) та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» зареєстрована 16.08.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, Н.В.I.У., засновник, керівник ОСОБА_6, РНОКПП 2725913636податкова адреса АДРЕСА_1, за місцем реєстрації не знаходиться.

Так, опитаний засновник та директор Благодійної організації «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) ОСОБА_7 пояснив, що до реєстрації та здійснення діяльності вказаної організації не має ніякого відношення. Крім того, відповідно довідки Миколаївської обласної психіатричної лікарні №2 Миколаївської обласної ради, ОСОБА_7 тричі перебував на лікуванні в лікарні з діагнозом «шизофренія».

Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), зареєстрована 24.05.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, Н.В.I.У., засновник, керівник ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_1, податкова адреса АДРЕСА_2, за місцем реєстрації не знаходиться.

Також, встановлено, що в листопаді - грудні 2017 року БО «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги, а саме: одяг, взуття, постільна білизна, речі домашнього вжитку, загальною вагою більше 40000 кг, відправником якого є експортер - MERCY FOUNDATION, USA.

БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії» здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги загальною вагою більше 185000 кг, відправником якого є експортер Modern Line.

Відповідно до вантажно-митних декларації БО «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» та БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії» типу «ТР/40/АА» в режимі транзиту, поданих до Волинської митниці ДФС, в графах 53 зазначено «митний орган призначення» - Херсонська митниця ДФС, але дані вантажі в строки зазначенні в деклараціях до Херсонської митниці ДФС не доставлені.

Звіти про отриману та розподілену гуманітарну допомогу одержувачами гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704) до Департаменту соціального захисту Херсонської ОДА не подавались.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів, ввезених на митну територію України протягом з листопада 2017 року по теперішній час Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), які перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення – отримання документальних доказів прикриття незаконної діяльності під виглядом гуманітарної допомоги.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що вони є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ст. л-ту податкової міліції ОСОБА_5 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, а саме: документи про визнання, розподілення та отримання гуманітарної допомоги, ввезеної на митну територію України протягом 2016-2018р.р. благодійними організаціями: Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704): заяви та звернення представників благодійних фондів до Міністерства, накази Міністерства соціальної політики про визнання гуманітарної допомоги, плани розподілу гуманітарної допомоги, дарчі листи та ін.

Встановити строк дії ухвали до 01.04.2018 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9