Ухвала суду № 72497217, 27.02.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2040/18

Провадження № 1-кс/592/927/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання - Шипиленко О.Я., за участю начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – начальника відділу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805, 350589) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – начальника відділу ОСОБА_1,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016130580000022, розпочатому 21.11.2016 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ПВП «Стандарт», СК «Колос», ТОВ «Веладіс», ТОВ «РІВЕР КС», ТОВ «Агростандарт-1» та ТОВ «Промторг ЛТД», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ТОВ «ПВП «Стандарт» в своїй злочинній діяльності використовують поточні рахунки №№26000452515 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805, 350589; м. Київ вул.Лєскова, 9) для ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «ПВП «Стандарт». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні начальник відділу клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити копії зазначених документів.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Вислухавши думку начальника відділу, перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 162 - 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: по поточних рахунках №№26000452515 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805, 350589; м. Київ вул.Лєскова, 9) для ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768), а саме: документів, які були надані ТОВ «ПВП «СТАНДАРТ» до АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «ПВП «Стандарт», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26002210390368 (ЄВРО), 26003220390368 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26002210390368 (ДОЛАР США) та 26002210390368 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2016 р. по 29.12.2017 р.; матеріалів юридичної справи; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 р. по 29.12.2017 р.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805, 350589), за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, 9.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надається слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 або уповноваженим особам, визначеним начальником другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 39 - 41 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв