Ухвала суду № 72488546, 23.02.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4165/18

УХВАЛА

23 лютого 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Кондратюк М.А., розглянувши клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Кондратюк М.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017240010003116,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2018 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції Кондратюк М.А., звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ( м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Директор КП "Комунальник" ОСОБА_3, будучи службовою особою, 30.04.2015 року під час укладання договорів купівлі-продажу цукру з фермерським господарством "Вільний селянин", яке розташовано смт. Білогір"я, Білогірського району, Хмельницької області, незаконно привласнив 27300 тони цукру.

Дане кримінальне правопорушення 10.05.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010003116, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, стало відомо, що 30.04.2015 року між ДП «Обрій» «Вільний селянин» (Постачальник) в особі директора ОСОБА_4 та КП «Комунальники» (Покупець) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу № 13, відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити покупцеві цукор у кількості 33,846 тони на загальну суму 220 000 грн.

Відповідно до видаткової накладної № РН-0000012 від 30.04.2015 року, КП «Комунальники» було передано цукор в загальній кількості 33,846 тони на загальну суму 220 000 гривень та в подальшому вказані кошти надійшли на розрахунковий рахунок.

Крім цього, 29.05.2015 року між фермерським господарством «Вільний селянин» в особі директора ОСОБА_5 та КП «Комунальники» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу № 40, відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити покупцеві цукор у кількості 27,3 тони на загальну суму 240 000 грн.

Відповідно до видаткової накладної № РН-0000014 від 30.05.2015 року, КП «Комунальники» було передано цукор в загальній кількості 27,3 тони на загальну суму 240 000 гривень та в подальшому вказані кошти надійшли на розрахунковий рахунок.

Згідно акту звірки за 30.05.2015-31.12.2016 встановлено, що КП «Комунальники» було перераховано грошові кошти в сумі 138 570,05 грн. на ФГ «Вільний селянин» та з 13.05.2015-21.05.2015 перераховано грошові кошти в сумі 115 000 грн., що підтверджується електронними виписками з банку.

Відповідно до довідки ГУ ДФС у Хмельницькій області, юридичною особою ФГ «Вільний селянин» відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26007052403066.

Відповідно до довідки ГУ ДФС у Хмельницькій області, юридичною особою ДП «Обрій «Вільний селянин» відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26001060391683.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які засвідчують оплату грошових коштів згідно договорів купівлі-продажу цукру мають суттєве значення для встановлення обставин виникнення заборгованості на загальну суму 250 000 грн., тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт звільнення від сплати грошових коштів та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів юридичної особи ФГ «Вільний селянин» відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26007052403066, за період часу з 29.05.2015 по теперішній час та юридичної особи ДП «Обрій «Вільний селянин» відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26001060391683, за період часу з 30.04.2015 по теперішній час із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кондратюк М.А. на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50), а саме: документальної інформації стосовно руху коштів за банківськими рахунками юридичної особи ФГ «Вільний селянин» відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26007052403066, за період часу з 29.05.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; документальної інформації стосовно руху коштів за банківським рахунком ДП «Обрій «Вільний селянин» відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26001060391683, за період часу з 30.04.2015 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії .

Ухвала діє по 23 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя