Ухвала суду № 72488098, 13.02.2018, Білогірський районний суд Хмельницької області

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогр’я, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/187/18

Провадження № 1-кс/669/31/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2018 року смт.Білогір'я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області Бараболя Н.С., за участю секретаря Семенюк В.В., слідчого Остап’юка І.М., розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір'я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ТОВ «Фінансова компанія «Централ Фінанс». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав. Вказав, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ТОВ «Фінансова компанія «Централ Фінанс», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників ТОВ «Фінансова компанія «Централ Фінанс» з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого Остап’юка І.М., дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21 листопада 2017 року до Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про злочин від ОСОБА_3, з якого вбачається, що невстановлена особа під час укладання кредитного договору №014/4104/74/255 від 29.12.2006 року у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» внесла неправдиві відомості до договору поруки №014/4104/74/255/1 від 29.12.2006 року, а саме щодо підписання його ОСОБА_3

21.11.2017 року за вказаним фактом СВ Білогірського відділенням поліції Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №12017240090000238 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, було встановлено, що 30.10.2017 року всі права вимоги ПАТ «Райффайзен банк Аваль» по кредитному договору №014/4104/74/255 від 29.12.2006 року, в тому числі договору поруки №014/4104/74/255/1 від 29.12.2006 року були відступлені на користь ПАТ «Комерційний індустріальний банк», яким в свою чергу того ж дня всі права вимоги по вказаному кредитному договорі та договорі поруки були відступлені на користь ТОВ «Фінансова компанія «Централ Фінанс». У зв’язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вказаних рахунках.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Централ Фінанс», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати працівникам СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області – слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, та інспектору – криміналісту, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ТОВ «Фінансова компанія «Централ Фінанс» (ЄДРПОУ 40371994, МФО 300346, юридична адреса: вул. Верхній Вал, 72, м. Київ, 04070), інформації, що стосується кредитного договору №014/4104/74/255 від 29.12.2006 року, укладеного між ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен банк Аваль») та ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1); договору поруки №014/4104/74/255/1 від 29.12.2006 року, укладеного між ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен банк Аваль») та ОСОБА_3 Васильовичем (ідентифікаційний код НОМЕР_2, адреса реєстрації: Хмельницька область, Білогірський район, с. Іванівка, вул. Заозерна, 2,), а також договору факторингу від 30.10.2017 року, укладеного між ПАТ «Комерційний індустріальний банк» та ТОФ «Фінансова компанія «Централ Фінанс».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_8

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_8

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 13 лютого 2018 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_8