Ухвала суду № 72487815, 28.02.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2035/18

Провадження № 1-кс/592/925/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря – Щербань Г.Г., начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016130580000022 від 21.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що службові особи ТОВ «ПВП «Стандарт» у період із січня 2016 по січень 2017 року ухилилися від сплати податків шляхом здійснення операцій із сумнівними контрагентами ТОВ «Енергобізнесальянс» (код ЄДРПОУ 37785653), ТОВ «Агро - Альянс - Пром» (код 39346598), ФГ «Агросад - 2012» (код 37823122), ТОВ «ВПТК - Ютал» (код 40166844), ФГ «Спас - 2007» (код 34583948), ТОВ «Еліта» (код 31499760), ПП «ТД «Аверс Трейд» (код 39718128), ТОВ «Девелопінвестпром» (код 38724434), ТОВ «Андрос» (код 33212121), ТОВ СГП «Зеленецьке» (код 36750331), ТОВ «ТД Санбері» (код 40256377), ТОВ «Супрім - Груп» (код 40436731), ТОВ «Альт-Стандарт» (код 40142493), СГВК «Фаворит» (код 36542484), СГК «Колос» (код 30796873), ТОВ «АПК Сємка» (код 37338119), ТОВ «Сонкей» (код 39282681), СВК «Владичень» (код 3768948), ТОВ «Шанс» (код 31337146) та шляхом безпідставного завищення при цьому податкового кредиту з ПДВ, на загальну суму 45046,17 тис. грн.

Слідством встановлено, що ТОВ «ПВП «Стандарт» в своїй злочинній діяльності використовує поточні рахунки №№26054000046097 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26000559625300 (ДОЛАР США), 26000559625300 (ЄВРО), 26000559625300 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26044559625300 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26009559625301 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та 26008559625302 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005; м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) для ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «ПВП «Стандарт». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Заслухавши думку слідчого Стецюри М.М., який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказом та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити вид та розмір завданої шкоди, підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи по поточним рахункам №№26054000046097 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26000559625300 (ДОЛАР США), 26000559625300 (ЄВРО), 26000559625300 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26044559625300 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26009559625301 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та 26008559625302 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005; м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) для ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768), а саме:

- документи, які були надані ТОВ «ПВП «СТАНДАРТ» до АТ «УкрСиббанк», для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «ПВП Стандарт», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26054000046097 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26000559625300 (ДОЛАР США), 26000559625300 (ЄВРО), 26000559625300 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26044559625300 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26009559625301 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та 26008559625302 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2016 по 30.12.2016;

- матеріали юридичної справи;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2016 року по 30.12.2016 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

3. Строк дії ухвали – до 27.03.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко