Ухвала суду № 72485484, 28.02.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1166/18

Провадження № 1-кс/461/1050/18

УХВАЛА

вменем України

28.02.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Дуба Б.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів –

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 16140080003685 від 13.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, а саме: положення (інструкції або інший нормативний документ банку) щодо порядку (послідовності) відкриття рахунків банківського вкладу, як громадянами України, так і нерезидентами, порядку використання коштів з цих рахунків, в тому числі переказ коштів по дорученню на рахунки в інші банки, порядок проведення ідентифікації особи власника рахунку або особи, яка діє по дорученню при переказі коштів з депозитного рахунку на рахунок в іншому банку, а також інформації про те, ким зі службових осіб банку відкривався рахунок, ким зі службових осіб банку приймалось рішення про переказ та здійснювався зазначений переказ, які документи при цьому складались, з наданням копій цих документів, посадових інструкцій, наказів про прийом на роботу зазначених осіб та матеріалів службової перевірки за фактом перерахування коштів П.Лібацкі в ПАТ «ОСОБА_4 банк», що знаходиться у володінні ПАТ «Кредобанк», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78а. Зобов’язати директора Департаменту Безпеки ПАТ «Кредобанк» надати вказану документацію.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате за фактом звернення голови правління ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_5 про те, що 14.0.2014 року ОСОБА_6, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом із використанням довіреності, виданої від 07.03.2014 року, заволодів грошовими коштами із банківського, відкритого на ім’я Piotra Libacki (Піотра Лібацкі), чим завдав останньому матеріальної шкоди на суму 12923891,01 грн. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 10.10.2016 року до ПАТ «Кредобанк» із заявою звернувся Piotr Libacki (Піотр Лібацкі) в які просив надати інформацію по його рахунках, які були відкриті у Львівському відділенні ПАТ «Кредобанк». В процесі розгляду заяви 11.03.2014 року до ПАТ «Кредобанк» звернувся представник Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) – ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 та при цьому надав копію паспорта громадянина України, виданого на його імя, із заявами про дострокове розірвання Договору банківського вкладу №2630/01/3085037 від 08.05.2007 року та Договору банківського вкладу №2630/01/3085042 від 08.05.2007 року. В якості підтвердження повноважень на вчинення дій від імені Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) ОСОБА_6 представив оригінал довіреності, посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Киїівської області ОСОБА_7, від 07.03.2014 року, зареєстрованої у реєстрі вчинення нотаріальних дій за №147.14.03.2014 року грошові кошти у сумі 12 923 891, 02 грн., на підставі платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014 були перераховані з рахунку №2620301939643 відкритого на ім’я Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) у ПАТ «Кредобанк» на рахунок №2620121068101 відкритий на ім’я Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) у АТ «ОСОБА_4 – ОСОБА_2»( юридична адреса: м. Київ, вул.. Січових Стрільців, 103), що підтверджується копіє платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014, яке міститься у матеріалах кримінального провадження. З пояснень Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) вбачається, що довіреність від 07.03.2014 року видана представнику ОСОБА_6, яка посвідчена нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7, зареєстрована в реєстрі за №147 містить завідомо неправдиві відомості та підпис у графі «підпис» Piotra Libacki (Піотра Лібацкі) виконаний не ним.

В той же час, у заяві від 10.10.2016 Ріоtr Libacki (Піотр Лібацкі) зазначає, що з моменту відкриття рахунку у ПАТ «КРЕДОБАНК» і до 10 жовтня 2016 року він не робив будь-яких розпоряджень і не видавав жодних довіреностей, які б стосувались рахунків відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК».

Досудовим розслідуванням встановлено, що взірці підписів Ріоtry Libacki (Піотр Лібацкі) в картці взірців підпису при відкритті рахунків та підпис у дорученні різняться настільки, що це видно неозброєним оком, що дає можливість припустити, що шахрайське заволодіння зазначеними коштами відбулось не без участі працівників банку.

Таким чином, для повного та об’єктивного з’ясування усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме: положення (інструкції або інший нормативний документ банку) щодо порядку (послідовності) відкриття рахунків банківського вкладу, як громадянами України, так і нерезидентами, порядку використання коштів з цих рахунків, в тому числі переказ коштів по дорученню на рахунки в інші банки, порядок проведення ідентифікації особи власника рахунку або особи, яка діє по дорученню при переказі коштів з депозитного рахунку на рахунок в іншому банку, а також інформації про те, ким зі службових осіб банку відкривався рахунок, ким зі службових осіб банку приймалось рішення про переказ та здійснювався зазначений переказ, які документи при цьому складались, з наданням копій цих документів, посадових інструкцій, наказів про прийом на роботу зазначених осіб та матеріалів службової перевірки за фактом перерахування коштів П.Лібацкі в ПАТ «Артембанк», слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити повністю.

Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4 та за дорученням слідчого у порядку ст..40 КПУ України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступдо речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до копій наступних документів: положення (інструкції або інший нормативний документ банку) щодо порядку (послідовності) відкриття рахунків банківського вкладу, як громадянами України, так і нерезидентами, порядку використання коштів з цих рахунків, в тому числі переказ коштів по дорученню на рахунки в інші банки, порядок проведення ідентифікації особи власника рахунку або особи, яка діє по дорученню при переказі коштів з депозитного рахунку на рахунок в іншому банку, а також інформації про те, ким зі службових осіб банку відкривався рахунок, ким зі службових осіб банку приймалось рішення про переказ та здійснювався зазначений переказ, які документи при цьому складались, з наданням копій цих документів, посадових інструкцій, наказів про прийом на роботу зазначених осіб та матеріалів службової перевірки за фактом перерахування коштів П.Лібацкі в ПАТ «ОСОБА_4 банк», що знаходиться у володінні ПАТ «Кредобанк», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78а.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2018 року.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.