Ухвала суду № 72485256, 27.02.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

27.02.2018

ЄУН 337/587/18

Провадження № 1-кс/337/141/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2018 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя

у складі: головуючого судді – Нещеретної Л.М.

за участю секретаря – Шварцер Г.М.

за участю прокурора – Бєлоусової О.Є.

слідчого – Гужва В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018080070000338 від 21.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.02.2018 р. слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Укрсіббанк».

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 20.02.2018 року до Хортицького ВП звернувся ОСОБА_2, про те що під час моніторингу веб-порталу "Прозоро" у глобальній мережі Інтернет виявив підприємство "БК Кросс", яке на замовлення розпорядників коштів по Хортицькому району м. Запоріжжя шляхом підроблення відповідних документів виконує роботи не в повному обсязі.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080070000338 від 21.02.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2016 р. між КП “Управління капітального будівництва” та ТОВ “БК Крос” був укладений довір підряду №014/652 на виконання робіт, яке забезпечать введення в експлуатацію об'єкту: “Реконструкція частини будівлі під амбулаторію сімейного лікаря по вул. Воронезька, 10 в Хортицькому районі м. Запоріжжя”. На виконання умов укладеного договору підряду між сторонами підписано акт №2 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за листопад 2016 на суму 48 982,80 грн., відповідно до якого Підрядником виконано прокладення електропроводки на вищезазначеному об'єкті та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за листопад 2016 на суму 317 445,60 грн, відповідно до якого Підрядником були встановлені вікна та виконані інші роботи. В ніч з 15 на 16 грудня 2017 року невідомими особами було здійснено крадіжку прокладеної електропроводки, після чого також був здійснений підпал зазначеного приміщення по вул. Воронезька, 10. 22.12.2017 року комісією у складі представників КП “УКБ” та Комунального закладу “Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5” було проведено обстеження та приміщення та встановлено наступне: в приміщенні відбулась пожежа, при ліквідації якої була порушена цілісність 1 пластикового вікна і одної існуючої гіпсової перегородки. Крім того, було виявлено, що змонтована та оплачена раніше електрична проводка та інші матеріали були вкрадені (копія акту додається). Всі стелі в приміщенні і частина стін в даний час покриті копоттю. На підставі вищезазначеного акту КП “УКБ” складено локальний роботи №2-1-1 (в поточних цінах станом на 11 січня 2018 року) на відновленню, сума яких складає 83 584 грн. Таким чином, КП “УКБ” було нанесено збитків па суму 83 584 грн.

Також, слідчий зазначає, що згідно реєстраційних даних ТОВ «БК Крос» зареєстровано у Запорізькій об'єднаній ДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (відділення у заводському районі м. Запоріжжя) 05.09.2013 р. Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 08/26-2592. Ідентифікаційний код юридичної особи:38840180. Юридична адреса: 69067, АДРЕСА_1.

На думку слідчого, з метою повного та неупередженого розслідування необхідно встановити підприємства-контрагентів ТОВ «БК Крос», рух коштів по банківським рахункам зазначеного товариства; факт перерахування та розмір грошових коштів за отримані та надані послуги, товари; розмір сплачених податків.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БК Крос» з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовується банківський рахунок №26006537806800, відкритий в Акціонерному товаристві «Укрсіббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, буд. 23.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство «Укрсіббанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, б. 23, код ЄДРПОУ 20520658, МФО 351005, а саме: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку №26006537806800, що належить ТОВ «БК Крос» із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації за період часу з 12.07.2016 р. по 31.12.2017 р.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, надали суду пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні, просили суд задовольнити останнє.

Розглянувши клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 21.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 12018080070000338).

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 оформлене відповідно до вимог КПК України. До матеріалів клопотання слідчим доданий ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12018080070000338 від 21.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У зв’язку з вищевикладеним, приймаючи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсіббанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство «Укрсіббанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, буд. 23, код ЄДРПОУ 20520658, МФО 351005 з можливістю їх вилучення, а саме: виписки руху коштів по картковому рахунку №26006537806800, що належить ТОВ «БК Крос» із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації за період з 12.07.2016 р. по 31.12.2017 р.

Строк дії ухвали встановити до 27 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Нещеретна