Ухвала суду № 72484709 від 22.02.2018 , Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9831/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Каніковського В.І. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 3201710006000034, -

В С Т А Н О В И В :

22.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Каніковського В.І. про накладення арешту на майно, що було вилучене у ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 5А.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 16 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №3201710006000034, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098), ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440), ТОВ «Фудспецторг» (41135335) не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг та з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) здійснювали маніпулювання податковою звітністю та обготівкування грошових коштів.

Відповідно до АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» та податкової звітності ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) встановлено, що ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) мало фінансово-господарські взаємовідносини зТОВ «Трейдпромінвест» (39879177).

Крім того, ТОВ «АЛЬТА-ВІСТА» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» (40041739), відносно якого внесено відомості до АІС «СФП».

18 травня 2017 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. винесено ухвалу про надання дозволу на призначення у кримінальному провадженні №32016040040000032 від 24.06.2016 документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685)за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, у тому числі, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» (40041739) та іншими суб'єктами господарювання, а також дотримання валютного та іншого законодавства, в тому числі при здійсненні експортно-імпортних операціях, враховуючи вищевказані факти. Проте, службовими особами ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) не допущено уповноважених осіб ГУ ДФС у Київській області до проведення перевірки.

25 липня 2017 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу (справа №757/40247/17-к) про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів (в разі їх відсутності - копій) ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685), які відображають взаємовідносини ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) з ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» (40041739) та суб'єктами господарської діяльності по ланцюгу придбання/постачання товарно-матеріальних цінностей, які були придбані/продані у ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» (40041739), що знаходяться за адресою: 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. Балукова, 5а та/або за іншим місцем знаходженням.

23 серпня 2017 року складено протокол про проведення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685), які відображають взаємовідносини ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) з ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» (40041739). Під час складання протоколу директором ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) ОСОБА_2 надано копію листа №81 від 22.08.2017 на 1 арк., копію довідки №33863 від 21.08.2017 на 2 арк. про викрадення первинних фінансово-господарських докуменів, копію листа №90 від 05.09.2017 на 1 арк., копію листа №86 від 05.09.2017 на 1 арк.

13.09.2017 допитано керівника ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) ОСОБА_2, який повідомив про те, що документи втрачені та здійснюються заходи щодо відновлення документів.

Під час допиту керівник ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) ОСОБА_2 зазначив, що всі первинні документи фінансово господарських взаємовідносин ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) із усіма контрагентами в період 2015-2017 року знаходилися за фактичною адресою підприємства. Договори підписував особисто з керівниками ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» (40041739) про надання послуг з перевезення товарів для контрагентів ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685).

Встановлено, що ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносини із підприємствами задіяних в схемі мінімізації сплати податків в тому числі ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» (40041739) в період з 01.01.2015 року по 01.01.2017 здійснили формування незаконного податкового кредиту від ряду підприємств, що мають ознаки «фіктивності», тим самим сформували незаконний податковий кредит з ПДВ в сумі понад 700 тис. грн.

Крім того, встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) здійснювало формування податкового кредиту від підприємств з ознаками «фіктивності» на загальну суму - 4.4 млн. грн. ПДВ

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. від 12.02.2018 було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 5А, в ході якого вилучено предмети, речі та документи, чорнові записи, технічні носії інформації (ноутбук, мобільний телефон), грошові кошти.

Серед іншого, під час обшуку, були виявлені речі, документи, грошові кошти, що не були зазначені до відшукання в ухвалі про проведення обшуку від 12.02.2018. Оскільки ці речі, документи, грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, постановою слідчого вони були визнані речовими доказами. Відтак у органу досудового розслідування з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

В заяві поданій до суду слідчий Савчук М.В. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання вилучених речей речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на:

Договір поставки №89 від 01.04.2011 на 6 арк.

Видаткова накладна № РН-0000657 від 4.01.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0008615 від 27.12.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0008614 від 25.12.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0008613 від 18.12.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0007854 від 1.12.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0000657 від 4.01.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0005889 від 1.09.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0006226 від 18.09.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0006227 від 27.09.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0006016 від 18.09.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0006948 від 10.10.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0006596 від 2.10.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0002521 від 30.03.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0001900 від 20.03.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0001786 від 13.03.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0001557 від 1.03.2017 на 1 арк.

Податкова накладна № 48 від 01.03.2017 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0004402 від 30.06.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0003733 від 12.06.2017 на 1 арк.

Податкова накладна № 372 від 12.06.2017 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0003379 від 1.06.2017 на 1 арк.

Податкова накладна № 168 від 1.06.2017 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0003352 від 26.05.2017 на 1 арк.

Податкова накладна № 358 від 26.05.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0003353 від 22.05.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0003264 від 18.05.2017 на 1 арк.

Податкова накладна № 324 від 18.05.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0003263 від 15.05.2017 на 1 арк.

Податкова накладна № 323 від 15.05.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0003222 від 12.05.2017 на 1 арк.

Податкова накладна № 303 від 12.05.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0003223 від 11.05.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0002977 від 1.05.2017 на 1 арк.

Податкова накладна № 108 від 1.05.2017 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0005721 від 26.08.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 410 від 29.08.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0005723 від 29.08.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 411 від 29.08.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0005730 від 29.08.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 409 від 29.08.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0005651 від 26.08.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 375 від 26.08.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0005667 від 23.08.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0005485 від 22.08.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 300 від 22.08.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 26 від 15.08.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0005476 від 19.08.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 299 від 19.08.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0005428 від 17.08.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0005177 від 8.08.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 103 від 08.08.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0005003 від 1.08.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 63 від 10.08.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0006657 від 28.09.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 442 від 28.09.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0006646 від 28.09.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 441 від 28.09.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0006458 від 21.09.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 439 від 21.09.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0006170 від 12.09.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 308 від 12.09.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0005809 від 1.09.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 18 від 1.09.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0003268 від 27.09.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 236 від 27.09.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0003177 від 23.05.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 196 від 23.05.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0003012 від 17.05.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 134 від 17.05.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0002878 від 10.05.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 51 від 10.05.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0002672 від 4.05.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 8 від 04.05.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0004568 від 30.06.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 379 від 30.06.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0004178 від 30.06.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 377 від 30.06.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0004177 від 30.06.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 378 від 30.06.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0004171 від 30.06.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 369 від 30.06.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0003989 від 23.06.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 304 від 23.06.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0003817 від 15.06.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 233 від 15.06.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0003505 від 3.06.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 75 від 3.06.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0004930 від 28.07.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 400 від 28.07.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0004813 від 25.07.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 319 від 25.07.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0004805 від 25.07.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 399 від 25.07.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0004440 від 11.07.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 127 від 11.07.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0004336 від 7.07.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 199 від 7.07.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0004303 від 01.07.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 121 від 01.07.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0000409 від 21.01.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 193 від 21.01.2016 на 1 арк.

Квитанція № 1на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0000251 від 14.01.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 109 від 14.01.2016 на 1 арк.

Рахунок № 19 від 22.01.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0000084 від 05.01.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 69 від 05.01.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0001228 від 26.02.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 306 від 26.02.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0000998 від 18.02.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 220 від 18.02.2016 на 1 арк.

Квитанція № 1на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0000836 від 09.02.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 109 від 09.02.2016 на 1 арк.

Квитанція № 1 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0000667 від 01.02.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 24 від 01.02.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0001869 від 25.03.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 261 від 25.03.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0001762 від 21.03.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 203 від 21.03.2016 на 1 арк.

Квитанція № 1 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0001679 від 15.03.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 170 від 15.03.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0002596 від 30.04.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 305 від 30.04.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0002652 від 27.04.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 255 від 27.04.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0002314 від 25.04.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 136 від 25.04.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0002480 від 20.04.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 204 від 20.04.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0002297 від 13.04.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 177 від 13.04.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0002285 від 12.04.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 114 від 12.04.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0002129 від 05.04.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 31 від 05.04.2016 на 1 арк.

Квитанція № 1 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0002037 від 01.04.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 28 від 01.04.2016 на 1 арк.

Квитанція № 1 на 1 арк

Видаткова накладна № РН-0009165 від 23.12.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 480 від 23.12.2016 на 2 арк.

Видаткова накладна № РН-0009245 від 26.12.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 483 від 26.12.2016 на 1 арк

Видаткова накладна № РН-0009327 від 19.12.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 417 від 19.12.2016 на 2 арк

Видаткова накладна № РН-0009168 від 12.12.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 357 від 12.12.2016 на 1 арк

Видаткова накладна № РН-0009167 від 12.12.2016 на 1 арк.

Податкова накладна № 356 від 12.12.2016 на 2 арк

Видаткова накладна № РН-0008879 від 01.12.2016 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0008878 від 25.11.2015 на 1 арк.

Податкова накладна № 356 від 25.11.2015 на 1 арк.

Квитанція № 1 на 1 арк

Видаткова накладна № РН-0008729 від 18.11.2015 на 1 арк.

Податкова накладна № 243 від 18.11.2015 на 2 арк

Видаткова накладна № РН-0008611 від 12.11.2015 на 1 арк.

Податкова накладна № 183 від 12.11.2015 на 1 арк

Квитанція № 1 на 1 арк

Видаткова накладна № РН-0008460 від 06.11.2015 на 1 арк.

Податкова накладна № 91 від 06.11.2015 на 1 арк

Видаткова накладна № РН-0008325 від 02.11.2015 на 1 арк.

Податкова накладна № 16 від 02.11.2015 на 1 арк

Квитанція № 1 на 1 арк

Видаткова накладна № РН-0009610 від 24.12.2015 на 1 арк.

Податкова накладна № 361 від 24.12.2015 на 1 арк

Видаткова накладна № РН-0009461 від 21.12.2015 на 1 арк.

Податкова накладна № 271 від 21.12.2015 на 1 арк

Видаткова накладна № РН-0009297 від 14.12.2015 на 1 арк.

Податкова накладна № 185 від 14.12.2015 на 1 арк

Видаткова накладна № РН-0009124 від 07.12.2015 на 1 арк.

Податкова накладна № 89 від 07.12.2015 на 1 арк

Видаткова накладна № РН-0009022 від 01.12.2015 на 1 арк.

Податкова накладна № 20 від 01.12.2015 на 1 арк

Квитанція № 1 на 1 арк

Податкова накладна №310 від 13.03.2017 на 2 арк

Податкова накладна № 357 від 22.05.2017 на 2 арк

Податкова накладна № 446 від 20.03.2017 на 2 арк

Податкова накладна № 471 від 30.03.2017 на 1 арк

Видаткова накладна № РН-0002107 від 27.03.2017 на 1 арк.

Податкова накладна № 460 від 27.03.2017 на 2 арк

Квитанція №2 на 4 арк. .

Договір №5від 29.02.2016 про визнання електронних документів на 4 арк.

Чорнові записи на 4 арк. .

Грошові чеки ПАТ «Приват Банк» на 7 арк. .

Диск з надписом «ФОП ОСОБА_2.» в кількості 1 штука

Рахунок-фактура №А/ЮР/46/19.10.15 від 19 жовтня 2015 на 1 арк. .

Акт № А/ЮР/46/19.10.15 від 19 жовтня 2015 на 1 арк. .

Заява-приєднання на 1 арк. .

Грошовий чек ПАТ «Приват Банк» на 1 арк. .

Рахунок-фактура №ЦСК/Кв/34/19.10.15 від 19 жовтня 2015 на 1 арк. .

Акт надання послуг №ЦСК/Кв/34/19.10.15 на 1 арк. .

Заява-приєднання на 1 арк. .

Грошові чеки ПАТ «Приват Банк» на 3 арк. .

Чорнові записи на 8 арк. .

Грошові чеки ПАТ «Приват Банк» на 3 арк. .

Чорнові записи на 8 арк. .

Грошові чеки ПАТ «Приват Банк» на 3 арк. .

Чорнові записи на 8 арк. .

Грошові чеки ПАТ «Приват Банк» на 2 арк. .

Чорнові записи на 8 арк. .

Грошові чеки ПАТ «Приват Банк» на 2 арк. .

Чорнові записи на 8 арк. .

Грошові чеки ПАТ «Приват Банк» на 3 арк. .

Чорнові записи на 8 арк. .

Грошові чеки ПАТ «Приват Банк» на 2 арк. .

Чорнові записи на 8 арк. .

Грошові чеки ПАТ «Приват Банк» на 3 арк. .

Чорнові записи на 2 арк. .

Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску №4283 від 12.09.2011 на 1 арк. .

Виписка з ЄРДР на 1 арк. .

Чорнові записи на 7 арк. .

Грошовий чек ПАТ «Приват Банк» на 2 арк. .

Розрахунок-фактура №А/Кв/17/13.10.14 від 13 жовтня 2014 на 1 арк. .

Розрахунок-фактура №ОРГ/Кв/17/13.10.14 від 13 жовтня 2014 на 1 арк. .

Акт приймання-передачі від 13.10.2014 на 1 арк. .

Заява-приєднання на 1 арк. .

Акт надання послуг №ОРГ/Кв/17/13.10.2014 на 1 арк. .

Заява-приєднання на 1 арк. .

Акт на право використання від 11 жовтня 2013 на 1 арк. .

Акт надання послуг №ЦСК/АМ/11/11.10.13 на 1 арк. .

Заява-приєднання на 1 арк. .

Рахунок-фактура №ЦСК/АМ/11/11.10.13 від 11 жовтня 2013 на 1 арк. .

Рахунок-фактура №А/АМ/16/11.10.13 від 11 жовтня 2013 на 1 арк. .

Чорнові записи на 5 арк. .

Квитанція №ПН1085 на 1 арк. .

Квитанція №ПН1090 на 1 арк. .

Квитанція №ПН1090К1 на 1 арк. .

Диск СD-R у кількості 2 шт.

Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 1 арк. .

Довідка про взяття на облік платника податків №410 від 08.09.2011 на 1 арк. .

Чорнові записи на 4 арк. .

Довіреність №97 від 19 лютого 2018 на 1 арк. .

Довідка №337 від 14 вересня 2011 на 1 арк. .

Договір №CRD_LE-226567-1 на 4 арк. .

Квитанція №ПН21714 на 1 арк. .

Квитанція №ПН21714К на 1 арк. .

Квитанція №ПН21721 на 1 арк. .

Квитанція №ПН21721К на 1 арк. .

Квитанція №ПН21725 на 1 арк. .

Квитанція №ПН21725К на 1 арк. .

Рахунок-фактура №СФ-0006762 від 1 вересня 2015 на 1 арк. .

Рахунок-фактура №СФ-0006763 від 1 вересня 2015 на 1 арк. .

Рахунок-фактура №СФ-0007333 від 1 вересня 2015 на 1 арк. .

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0006763 від 30 вересня 2015 на 1 арк. .

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0006762 від 30 вересня 2015 на 1 арк. .

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0007217 від 30 вересня 2015 на 1 арк. .

Договір оренди торгового місця №5-Г від 1 травня 2015 на 4 арк. .

Договір суборенди складського приміщення №В-24 від 1 травня 2015 на 4 арк. .

Договір оренди торгового місця №31-В від 1 травня 2015 на 4 арк. .

Чорнові записи на 2 арк. .

Свідоцтво про державну реєстрацію №025399 на 1 арк. .

Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_4 на 1 арк. .

Квитанція №ПН62641 на 1 арк. .

Квитанція №ПН62641К на 1 арк. .

Квитанція №ПН62646 на 1 арк. .

Квитанція №ПН62646К на 1 арк. .

Рахунок-фактура №СФ-0007933 від 1 жовтня 2015 на 1 арк. .

Рахунок-фактура №СФ-0007934 від 1 жовтня 2015 на 1 арк. .

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0007587 від 30 жовтня 2015 на 1 арк. .

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0007588 від 30 жовтня 2015 на 1 арк. .

Рахунок-фактура №СФ-0009705 від 1 грудня 2015 на 1 арк. .

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0009259 від 31 грудня 2015 на 1 арк. .

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0009700 від 31 грудня 2015 на 1 арк. .

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0009258 від 31 грудня 2015 на 1 арк. .

Квитанція №ПН132123 на 1 арк. .

Квитанція №ПН132123К на 1 арк. .

Квитанція №ПН132125 на 1 арк. .

Квитанція №ПН132125К на 1 арк. .

Квитанція №ПН132127К на 1 арк. .

Квитанція №ПН132127 на 1 арк. .

Рахунок-фактура №СФ-0009265 від 1 грудня 2015 на 1 арк. .

Рахунок-фактура №СФ-0009264 від 1 грудня 2015 на 1 арк. .

Рахунок-фактура №СФ-0008952 від 1 листопада 2015 на 1 арк. .

Рахунок-фактура №СФ-0008420 від 1 листопада 2015 на 1 арк. .

Рахунок-фактура №СФ-0008421 від 1 листопада 2015 на 1 арк. .

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0008877 від 30 листопада 2015 на 1 арк. .

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0008431 від 30 листопада 2015 на 1 арк. .

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0008432 від 30 листопада 2015 на 1 арк. .

Квитанція №ПН96637 на 1 арк. .

Квитанція №ПН96637К на 1 арк. .

Квитанція №ПН96639 на 1 арк. .

Квитанція №ПН96639К на 1 арк. .

Квитанція №ПН96640 на 1 арк. .

Квитанція №ПН96640К на 1 арк. .

Договір оренди торгового місця №31-В від 1 жовтня 2015 на 4 арк. .

Договір суборенди складського приміщення №В-24 від 1 жовтня 2015 на 4 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000589 від 01 вересня 2016 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000545 від 01 вересня 2016 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000521 від 01 серпня 2016 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000477 від 01 серпня 2016 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000415 від 01 липня 2016 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000459 від 01 липня 2016 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000349 від 01 червня 2016 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000393 від 01 червня 2016 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000324 від 01 травня 2016 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000280 від 01 травня 2016 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000189 від 01 березня 2016 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000144 від 01 березня 2016 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000744 від 01 грудня 2015 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000789 від 01 грудня 2015 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000591 від 01 вересня 2015 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000544 від 01 вересня 2015 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000254 від 01 квітня 2015 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000205 від 01 квітня 2015 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000119 від 01 лютого 2015 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000070 від 01 лютого 2015 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000137 від 01 березня 2015 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000186 від 01 березня 2015 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000002 від 01 січня 2015 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000051 від 01 січня 2015 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000589 від 01 жовтня 2014 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000540 від 01 жовтня 2014 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000531 від 01 вересня 2014 на 1 арк. .

Рахунок на оплату №ЛЛН00000481 від 01 вересня 2014 на 1 арк. .

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0009607 від 31 грудня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0010058 від 31 грудня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0009210 від 30 листопада 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0008759 від 30 листопада 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0008760 від 30 листопада 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0007925 від 31 жовтня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0007926 від 31 жовтня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0008370 від 31 жовтня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0007094 від 30 вересня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0007095 від 30 вересня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0007545 від 30 вересня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0006248 від 31 серпня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0006279 від 31 серпня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0006733 від 31 серпня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0005447 від 31 липня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0005448 від 31 липня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0005893 від 31 липня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0004623 від 30 червня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0004624 від 30 червня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0005078 від 30 червня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0004232 від 31 травня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0003772 від 31 травня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0003773 від 31 травня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0002913 від 30 квітня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0002914 від 30 квітня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0003361 від 30 квітня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001174 від 29 лютого 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001175 від 29 лютого 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001176 від 29 лютого 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001621 від 29 лютого 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0002045 від 31 березня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0002500 від 31 березня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0002044 від 31 березня 2016 на 1 арк.

Грошові чеки ПАТ «Приват Банк» на 3 арк. .

Рахунок-фактура №СФ-0000124 від 01 січня 2016 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0000577 від 02 січня 2016 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0000123 від 01 січня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0000093 від 31 січня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0000094 від 31 січня 2016 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0000546 від 31 січня 2016 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0005948 від 01 серпня 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0005949 від 01 серпня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0005949 від 31 серпня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0005948 від 31 серпня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0006387від 31 серпня 2015 на 1 арк.

Квитанція №ПН656052 на 1 арк.

Квитанція №ПН656052К на 1 арк.

Квитанція №ПН656054 на 1 арк.

Квитанція №ПН656054К на 1 арк.

Квитанція №ПН656057 на 1 арк.

Квитанція №ПН656057К на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0005563 від 01 липня 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0005120 від 01 липня 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0005119 від 01 липня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0005564 від 31 липня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0005122 від 31 липня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0005121 від 31 липня 2015 на 1 арк.

Квитанція №ПН621399 на 1 арк.

Квитанція №ПН621399К на 1 арк.

Квитанція №ПН621405 на 1 арк.

Квитанція №ПН621405К на 1 арк.

Квитанція №ПН621406 на 1 арк.

Квитанція №ПН621406К на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0004292 від 30 червня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0004293 від 30 червня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0004733 від 30 червня 2015 на 1 арк.

Квитанція №ПН584154 на 1 арк.

Квитанція №ПН584154К на 1 арк.

Квитанція №ПН584159 на 1 арк.

Квитанція №ПН584159К на 1 арк.

Квитанція №ПН584162 на 1 арк.

Квитанція №ПН584162К на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0004313 від 01 червня 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0004312 від 01 червня 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0004905 від 02 червня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0003552 від 31 травня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0003553 від 31 травня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0004195 від 31 травня 2015 на 1 арк.

Квитанція №ПН549546 на 1 арк.

Квитанція №ПН549546К на 1 арк.

Квитанція №ПН549560 на 1 арк.

Квитанція №ПН549560К на 1 арк.

Квитанція №ПН549565 на 1 арк.

Квитанція №ПН549565К на 1 арк.

Квитанція №ПН549568 на 1 арк.

Квитанція №ПН549568К на 1 арк.

Квитанція №ПН549574 на 1 арк.

Квитанція №ПН549574К на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0004193 від 05 травня 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0004192 від 05 травня 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0003549 від 01 травня 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0003548 від 01 травня 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0004191 від 05 травня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0002707 від 30 квітня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0002708 від 30 квітня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0003135 від 30 квітня 2015 на 1 арк.

Квитанція №ПН514978 на 1 арк.

Квитанція №ПН514978К на 1 арк.

Квитанція №ПН514980 на 1 арк.

Квитанція №ПН514980К на 1 арк.

Квитанція №ПН514984 на 1 арк.

Квитанція №ПН514984К на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0002707 від 01 квітня 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0002706 від 01 квітня 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0003131 від 01 квітня 2015 на 1 арк.

Квитанція №ПН479365К на 1 арк.

Квитанція №ПН479359 на 1 арк.

Квитанція №ПН479359К на 1 арк.

Квитанція №ПН479362 на 1 арк.

Квитанція №ПН479362К на 1 арк.

Квитанція №ПН479365 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0002314 від 02 березня 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0001867 від 01 березня 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0001868 від 01 березня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001866 від 31 березня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001867 від 31 березня 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0002283 від 31 березня 2015 на 1 арк.

Квитанція №ПН449385 на 1 арк.

Квитанція №ПН449385К на 1 арк.

Квитанція №ПН449387 на 1 арк.

Квитанція №ПН449387К на 1 арк.

Квитанція №ПН449388 на 1 арк.

Квитанція №ПН449388К на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0001442 від 02 лютого 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0001117 від 01 лютого 2015 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0001116 від 01 лютого 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001021 від 28 лютого 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001022 від 28 лютого 2015 на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001441 від 28 лютого 2015 на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0002015 від 22.03.2017 на 1 арк.

Податкова накладна № 337 від 22.03.2017 на 1 арк

Податкова накладна № 304 від 11.05.2017 на 2 арк

Податкова накладна № 356 від 23.08.2016 на 2 арк

Податкова накладна № 228 від 17.08.2016 на 2 арк

Податкова накладна № 37 від 30.06.2016 на 1 арк

Податкова накладна № 188 від 01.12.2016 на 2 арк

грошові кошти, які за зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом:

500 (п'ятсот)- 100 шт., сума 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн.

200 (п'ятсот)- 1200 шт., сума 120 000 (сто двадцять тисяч) грн.

200 (п'ятсот)- 200 шт., сума 20 000 (двадцять тисяч) грн.

загальна сума - 190 000 (сто дев'яносто тисяч) грн.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Щодо вимог іншої частини, зокрема накладення арешту на інше майно, ніж зазначено вище, то у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки майно на яке прокурор просить накласти арешт передбачалось до відшукання на підставі судового рішення про проведення обшуку 12.02.2018.

Відтак у цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Каніковського В.І. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 3201710006000034 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 20.02.2018 вилучене у ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ "АЛЬТА-ВІСТА" (36629685), на підставі Ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2018 у справі №757/7371/18-к, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 5А, а саме: