Вирок № 72483428, 22.02.2018, Хустський районний суд Закарпатської області

Справа № 309/2172/17

Провадження № 1-кп/309/109/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року м. Хуст

Хустський районний суд Закарпатської області

в складі колегії суддів: головуючого судді Волощук О.Я.,

суддів Довжанин М.М., Савицький С.А.

при секретарі Галай В.В.

за участю прокурора Машкаринець І.І.

обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

представника потерпілого ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Хуст матеріали кримінального провадження №12016070000000109 внесеного до ЄРДР від 01.07.2017 року про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст.28 - ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 229, ч.2 ст.28-ч.1 ст.204, ч.2 ст. 199 КК України, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, українця, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, одруженого, раніше не судимого в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_9 а Хустського району Закарпатської області, ІНФОРМАЦІЯ_3, приватного підприємця, одруженого, раніше не судимого, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_12, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, депутата Копашнівської сільської ради, раніше не судимого, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И ЛА:

ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з особою на ім’я ОСОБА_8, кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження, всередині січня 2017 року орендував нежиле приміщення за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5, яке належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканцю м. Стрий, вул. Степана Бандери, 44б/1, де відкрив підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та з метою конспірації, за порадою особи на ім’я ОСОБА_8, для унеможливлення виявлення злочинних дій, найняв ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_16, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_17, які вибурили свердловину для безперебійного постачання прісної води для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

У період з 11 по 24 березня 2017 року ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім’я ОСОБА_8, з корисливих спонукань, маючи на меті провести незаконну операцію спрямовану на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також проведення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, для подальшого їх збуту, придбавши за вказівкою особи на ім’я ОСОБА_8 у невстановлений час, у невстановлених осіб, при невстановлених обставинах етиловий спирт, як сировину для подальшого його переробки в алкогольні напої, порожні пляшки, етикетки, кришки, тетрапакети, картонні коробки, підроблені марки акцизного податку України, без відповідного дозволу, незаконно, кустарним способом, без дотримання будь-яких технічних та санітарно-епідеміологічних умов, у приміщенні підпільного цеху за адресою: м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області, шляхом змішування етилового спирту з водою, розлив отриману рідину у порожні пляшки та виготовив 11620 пляшок горілки, об’ємом 0,5 л з назвою «Lubotinn Пшенична», закупорив пляшки саморобним пристроєм та наклеїв на 11240 закупорених пляшок етикетки та підроблені марки акцизного податку України та виготовив 15 тетрапакетів об’ємом 10 л, які упакував у картонні коробки з написом «Пшенична», таким чином отримавши готову для реалізації алкогольну продукцію, яку зберігав для подальшого транспортування з метою збуту ОСОБА_2

Після цього, 24 березня 2017 року ОСОБА_1 з метою транспортування та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, завантажив незаконно виготовлені у підпільному цеху за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області, алкогольні напої, а саме 15 тертапакетів об’ємом 10 л під назвою «Пшенична» в багажний автомобіль НОМЕР_1, який належить його співмешканці ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканці м. Львів, вул. Клепарівська, 8/14 та поїхав додому до ОСОБА_2 в м. Хуст, буд. №25 по вул. Братів Бращайків, Закарпатської області з метою подальшого збуту 15 тертапакетів об’ємом 10 л під назвою «Пшенична», однак, після прибуття до будинку ОСОБА_2 був викритий працівниками поліції.

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_1 та особи на ім’я ОСОБА_8 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. – 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків, а саме:

- під час проведення санкціонованого обшуку у м. Стрий по вул. Мізерного, №5, Львівської області, було виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв та вилучено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та готову для збуту продукцію, а саме: металевий пристрій для завальцовки металевих кришок; етикетки до горілки торгової марки «Lubotinn Пшенична» ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в кількості 33200 штук; 19 марок акцизного податку України; 2 будівельних фени фірми «Expert HG»; 2 будівельних фени фірми «Einhell TC-HA 2000»; дві картонні коробки з маркуванням «Акционерное общество «Технологія» в кожній з яких знаходиться по 400 прозорих поліетиленових пакетів з чорно-бордовими клапанами; одне поліетиленове відро клею ПВА торгової марки «AURA», ємністю 10 л; два поліетиленові відра клею ПВА торгової марки «ІР КОМ»; один плетений поліетиленовий мішок заповнений використаними кришками до пляшок горілок торгових марок «Хлібний Дар» та «Хортиця»; сім рулонів поліетиленової плівки для гуртового пакування продукції чорного кольору та три рулони поліетиленової плівки; 34 (тридцять чотири) картонні піддони упаковані в поліетиленову прозору плівку в кожному з яких знаходиться по 200 порожніх скляних пляшок об’ємом 0,5 л; 68 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пустих пляшок ємністю 0,5 л на яких наклеєні етикетки горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари»; 19 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0,5 л кожна, на яких наклеєна етикетка горілки «Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари» наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору; два пластмасові ящики в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю по

0,5 л кожна на яких наклеєна етикетки горілка «Lubotinn Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари», наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закупорені металевими кришками жовтого кольору з наклеєними марками акцизного податку України; 560 картонних коробок обтягнутих прозорою поліетиленовою плівкою в середині кожної з яких міститься по 20 пляшок скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна, на яких наклеєно етикетки з горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари», торгової марки «Lubotinn» заповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору та наклеєні марки акцизного податку України; два садові насоси фірми «KLEVER» моделі «ХЄ 9442»; безбашенний насос жовтого кольору марки «Expere garden» з насосом; бак з безбашенного насосу червоного кольору; металевий балон з прикріпленим електронним обладнанням на верхній частині та монітором; 14 пластмасових ємкостей (бочок) синього кольору ємністю по 200 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 23 порожні пластмасові ємкості (бочки) синього кольору ємністю по 200 л кожна, із наявним різким запахом спирту; 1890 картонних коробок до горілки «Пшенична»; маніпулятор з металу, червоного кольору фірми «SKIPER» моделі «SKJ 1016 Profi», серійний номер 32992; маніпулятор без марки та серійного номеру з маркуванням на корпусі «Q max 2500 kg»; пластмасова ємність синього кольору висотою 1,6 м та шириною 3 м, до якої на момент обшуку за допомогою шлангів синього кольору під’єднані безбашенки та насоси. В середині даної ємкості міститься рідина прозорого кольору з різким запахом спирту, яку викачано у пластмасову ємність білого кольору в металевому паркані ємністю 1650 л; два водяні фільтри для води та поліетиленові шланги синього, зеленого та білого кольорів з перехідниками та кріпленнями; пластмасова труба синього кольору від якої відходять три пластмасові шланги прозорого кольору на кінцях яких прикріплені пістолети для поливу; 10 порожніх пластмасових ємкостей (баків) з маркуванням 1650 кг в металевих каркасах; 7 пластмасових ємкостей (баків) білого кольору з маркуваннями на корпусах 1650 кг, в металевих каркасах, заповнені прозорою рідиною без запаху; 72 картонні коробки призначені для складання 20-ти пляшок горілки без маркування та написів.

Під час проведення обшуку 24.03.2017 року в автомобілі НОМЕР_2 на якому ОСОБА_1 приїхав до ОСОБА_2 було виявлено та вилучено: 15 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10 л. кожна, без марок акцизного податку України.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених 24.03.2017 року під час проведення обшуку в підпільному цеху у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області; у картонній коробці об’ємом 10 л, що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі НОМЕР_1, не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003.

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених 24.03.2017 року під час проведення обшуку в підпільному цеху у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_1, передбачена кримінальна відповідальність за ч.2 ст. 28 - ч.2 ст. 204 КК України.

Окрім того, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім’я ОСОБА_8, кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження, з корисливих спонукань, маючи на меті провести незаконну операцію спрямовану на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також проведення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, для подальшого їх збуту, у середині січня 2017 року разом з особою на ім’я ОСОБА_8 орендував нежиле приміщення за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5, яке належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканцю м. Стрий, вул. Степана Бандери, 44б/1, де відкрив підпільних цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та з метою конспірації, за порадою особи на ім’я ОСОБА_8, для унеможливлення виявлення злочинних дій, найняв ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_16, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_17, які вибурили свердловину для безперебійного постачання прісної води для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Після цього, у період з 11 по 24 березня 2017 року, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з особою на ім’я ОСОБА_8, маючи на меті провести незаконну операцію спрямовану на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також проведення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, для подальшого їх збуту, придбавши за вказівкою особи на ім’я ОСОБА_8 у невстановлений час, у невстановлених осіб, при невстановлених обставинах етиловий спирт, як сировину для подальшого його переробки в алкогольні напої, порожні пляшки, етикетки, кришки, тетрапакети, картонні коробки, підроблені марки акцизного податку України, без відповідного дозволу, незаконно, кустарним способом, без дотримання будь-яких технічних та санітарно-епідеміологічних умов, у приміщенні підпільного цеху за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області, шляхом змішування етилового спирту з водою, розлив отриману рідину у порожні пляшки та виготовив 11620 пляшок горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», закупорив пляшки саморобним пристроєм та наклеїв на 11240 закупорених пляшок етикетки з назвою «Lubotinn Пшенична»» незаконно використовуючи знак для товарів і послуг «Lubotinn Пшенична» власником якого є ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» та підроблені марки акцизного податку України, чим спричинив власнику знаку для товарів і послуг «Lubotinn Пшенична», а саме ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» матеріальної шкоди у сумі 28469 гривень.

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_1 та особи на ім’я ОСОБА_8 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. – 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків, а саме:

під час проведення санкціонованого обшуку у м. Стрий по вул. Мізерного, №5, Львівської області, було виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв та вилучено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та готову для збуту продукцію, а саме: металевий пристрій (для завальцовки металевих кришок); етикетки до горілки торгової марки «Lubotinn Пшенична» ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в кількості 33200 штук; 19 марок акцизного податку України; 2 будівельних фени фірми «Expert HG»; 2 будівельних фени фірми «Einhell TC-HA 2000»; дві картонні коробки з маркуванням «Акционерное общество «Технологія» в кожній з яких знаходиться по 400 прозорих поліетиленових пакетів з чорно-бордовими клапанами; одне поліетиленове відро клею ПВА торгової марки «AURA», ємністю 10 л; два поліетиленові відра клею ПВА торгової марки «ІР КОМ»; один плетений поліетиленовий мішок заповнений використаними кришками до пляшок горілок торгових марок «Хлібний Дар» та «Хортиця»; сім рулонів поліетиленової плівки для гуртового пакування продукції чорного кольору та три рулони поліетиленової плівки; 34 (тридцять чотири) картонні піддони упаковані в поліетиленову прозору плівку в кожному з яких знаходиться по 200 порожніх скляних пляшок об’ємом 0,5 л; 68 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пустих пляшок ємністю 0,5 л на яких наклеєні етикетки горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари»; 19 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємність 0,5 л кожна, на яких наклеєна етикетка горілки «Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари» наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору; два пластмасові ящики в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю по 0,5 л кожна на яких наклеєна етикетки горілка «Lubotinn Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари», наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закупорені металевими кришками жовтого кольору з наклеєними марками акцизного податку України; 560 картонних коробок обтягнутих прозорою поліетиленовою плівкою в середині кожної з яких міститься по 20 пляшок скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна, на яких наклеєно етикетки з горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Люботинський завод «Продтовари», торгової марки «Lubotinn» заповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору та наклеєні марки акцизного податку України; два садові насоси фірми «KLEVER» моделі «ХЄ 9442»; безбашенний насос жовтого кольору марки «Expere garden» з насосом; бак з безбашенного насосу червоного кольору; металевий балон з прикріпленим електронним обладнанням на верхній частині та монітором; 14 пластмасових ємкостей (бочок) синього кольору ємністю по 200 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 23 порожні пластмасові ємкості (бочки) синього кольору ємністю по 200 л кожна, із наявним різким запахом спирту; 1890 картонних коробок до горілки «Пшенична»; маніпулятор з металу, червоного кольору фірми «SKIPER» моделі «SKJ 1016 Profi», серійний номер 32992; маніпулятор без марки та серійного номеру з маркуванням на корпусі «Q max 2500 kg»; пластмасова ємність синього кольору висотою 1,6 метри та шириною 3 метри, до якої на момент обшуку за допомогою шлангів синього кольору під’єднані безбашенки та насоси. В середині даної ємкості міститься рідина прозорого кольору з різким запахом спирту, яку викачано у пластмасову ємність білого кольору в металевому паркані ємністю 1650 літрів; два водяні фільтри для води та поліетиленові шланги синього, зеленого та білого кольорів з переходниками та кріпленнями; Пластмасова труба синього кольору від якої відходять три пластмасові шланги прозорого кольору на кінцях яких прикріплені пістолети для поливу; 10 порожніх пластмасових ємкостей (баків) з маркуванням 1650 кг в металевих каркасах; 7 пластмасових ємкостей (баків) білого кольору з маркуваннями на корпусах 1650 кг, в металевих каркасах, заповнені прозорою рідиною без запаху; 72 картонні коробки призначені для складання 20-ти пляшок горілки без маркування та написів.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених 24.03.2017 року під час проведення обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області; у картонній коробці об’ємом 10 л, що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі НОМЕР_1, не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003.

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

Таким чином злочинними діями ОСОБА_1 та особи на ім’я ОСОБА_8 незаконно використано знак для товарів і послуг «Lubotinn Пшенична», чим завдано матеріально шкоди ПАТ «Люботинський завод «Продтовари».

Згідно висновку судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності №2656 від 25.05.2017 року встановлено, що:

- позначення на етикетці досліджуваного зразку пляшки горілки, відібраного із числа пляшок горілки що містяться в 21 ящику, вилучених під час обшуку 24.03.2017 року за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5 і знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №103135 від 10.02.2009 року, в тому числі на пляшках горілки наданих ПАТ «Люботинський завод «продтовари» в якості порівняльних зразків, є схожими настільки, що їх можна сплутати.

- позначення на етикетці досліджуваного зразку пляшки горілки, відібраного із числа пляшок горілки що містяться в 560 ящиках, вилучених під час обшуку 24.03.2017 року за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5 і знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №103135 від 10.02.2009 року, в тому числі на пляшках горілки наданих ПАТ «Люботинський завод «продтовари» в якості порівняльних зразків, є схожими настільки, що їх можна сплутати.

- нанесення на етикетку досліджуваних зразків пляшок горілки позначення, яке є схожим з позначенням знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №103135 від 10.02.2009 року, в тому числі на етикетці пляшок горілки, наданих ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» в якості порівняльних зразків, настільки що їх можна сплутати стосовно однорідних товарів 33 класу МКТП, може ввести в оману споживача відносно товарів та особи, яка виготовляє товари з використанням знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №103135 від 10.09.2009 року, що товарів 33 класу МКТП та призвести до змішування діяльності господарюючих суб’єктів.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_1 передбачене кримінальне відповідальність за ч.2 ст. 229 КК України.

Окрім того, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з особою на ім’я ОСОБА_8, кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження, у середині січня 2017 року орендував нежиле приміщення за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5, яке належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканцю м. Стрий, вул. Степана Бандери, 44б/1, де відкрив підпільних цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та з метою конспірації, за порадою особи на ім’я «Вадим», для унеможливлення виявлення злочинних дій, найняв ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_16, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_17, які вибурили свердловину для безперебійного постачання прісної води для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Після цього, у період з 11 по 24 березня 2017 року, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім’я ОСОБА_8, з корисливих спонукань, маючи на меті провести незаконну операцію спрямовану на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також проведення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, для подальшого їх збуту, придбавши за вказівкою особи на ім’я ОСОБА_8 у невстановлений час, у невстановлених осіб, при невстановлених обставинах етиловий спирт, як сировину для подальшого його переробки в алкогольні напої, порожні пляшки, етикетки, кришки, тетрапакети, картонні коробки, підроблені марки акцизного податку України, без відповідного дозволу, незаконно, кустарним способом, без дотримання будь-яких технічних та санітарно-епідеміологічних умов, у приміщенні підпільного цеху за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області, шляхом змішування етилового спирту з водою, розлив отриману рідину у порожні пляшки та виготовив 11620 пляшок горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», закупорив пляшки саморобним пристроєм та наклеїв на 11240 закупорених пляшок етикетки та підроблені марки акцизного податку України та виготовив 15 тетрапакетів об’ємом 10 л, які упакував у картонні коробки з написом «Пшенична» таким чином отримавши готову для реалізації алкогольну продукцію, яку зберігав для подальшого транспортування з метою збуту ОСОБА_2

Після цього, 24 березня 2017 року ОСОБА_1 з метою транспортування та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, завантажив незаконно виготовлені у підпільному цеху за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області алкогольні напої, а саме 15 тертапакетів об’ємом 10 л під назвою «Пшенична» в багажний автомобіль НОМЕР_3», який належить його співмешканці ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_18, мешканці м. Львів, вул. Клепарівська, 8/14 та поїхав додому до ОСОБА_2 в м. Хуст, буд. №25 по вул. Братів Бращайків з метою подальшого збуту 15 тертапакетів об’ємом 10 л під назвою «Пшенична», однак після прибуття до будинку ОСОБА_2 був викритий працівниками поліції.

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_1 та особи на ім’я ОСОБА_8 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. – 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків, а саме: під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, а саме буд. №25 по вул. Братів Бращайків в м. Хуст в якому на момент обшуку перебував ОСОБА_1 вилучено записи з кількістю та вартістю незаконно виготовленої алкогольної продукції, мобільні телефони з сім-картками за допомогою яких ОСОБА_2 спілкувався з ОСОБА_1 та у ОСОБА_1 вилучено ключі до навісних замків вилучених під час обшуку з приміщення підпільного цеху що у м. Стрий по вул. Мізерного, 5, Львівської області.

Під час проведення санкціонованого обшуку у м. Стрий по вул. Мізерного, №5, Львівської області, було виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв та вилучено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та готову для збуту продукцію, а саме: металевий пристрій (для завальцовки металевих кришок); етикетки до горілки торгової марки «Lubotinn Пшенична» ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в кількості 33200 штук; 19 марок акцизного податку України; 2 будівельних фени фірми «Expert HG»; 2 будівельних фени фірми «Einhell TC-HA 2000»; дві картонні коробки з маркуванням «Акционерное общество «Технологія» в кожній з яких знаходиться по 400 прозорих поліетиленових пакетів з чорно-бордовими клапанами; одне поліетиленове відро клею ПВА торгової марки «AURA», ємністю 10 літрів; два поліетиленові відра клею ПВА торгової марки «ІР КОМ»; один плетений поліетиленовий мішок заповнений використаними кришками до пляшок горілок торгових марок «Хлібний Дар» та «Хортиця»; сім рулонів поліетиленової плівки для гуртового пакування продукції чорного кольору та три рулони поліетиленової плівки; 34 (тридцять чотири) картонні піддони упаковані в поліетиленову прозору плівку в кожному з яких знаходиться по 200 порожніх скляних пляшок об’ємом 0,5 л; 68 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пустих пляшок ємністю 0,5 л на яких наклеєні етикетки горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари»; 19 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємність 0,5 л кожна, на яких наклеєна етикетка горілки «Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари» наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору; два пластмасові ящики в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю по

0,5 л кожна на яких наклеєна етикетки горілка «Lubotinn Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари», наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закупорені металевими кришками жовтого кольору з наклеєними марками акцизного податку України; 560 картонних коробок обтягнутих прозорою поліетиленовою плівкою в середині кожної з яких міститься по 20 пляшок скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна, на яких наклеєно етикетки з горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари», торгової марки «Lubotinn» заповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору та наклеєні марки акцизного податку України; два садові насоси фірми «KLEVER» моделі «ХЄ 9442»; безбашенний насос жовтого кольору марки «Expere garden» з насосом; бак з безбашенного насосу червоного кольору; металевий балон з прикріпленим електронним обладнанням на верхній частині та монітором; 14 пластмасових ємкостей (бочок) синього кольору ємністю по 200 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 23 порожні пластмасові ємкості (бочки) синього кольору ємністю по 200 л кожна, із наявним різким запахом спирту; 1890 картонних коробок до горілки «Пшенична»; маніпулятор з металу, червоного кольору фірми «SKIPER» моделі «SKJ 1016 Profi», серійний номер 32992; маніпулятор без марки та серійного номеру з маркуванням на корпусі «Q max 2500 kg»; пластмасова ємність синього кольору висотою 1,6 метри та шириною 3 метри, до якої на момент обшуку за допомогою шлангів синього кольору під’єднані безбашенки та насоси. В середині даної ємкості міститься рідина прозорого кольору з різким запахом спирту, яку викачано у пластмасову ємність білого кольору в металевому паркані ємністю 1650 літрів; два водяні фільтри для води та поліетиленові шланги синього, зеленого та білого кольорів з переходниками та кріпленнями; Пластмасова труба синього кольору від якої відходять три пластмасові шланги прозорого кольору на кінцях яких прикріплені пістолети для поливу; 10 порожніх пластмасових ємкостей (баків) з маркуванням 1650 кг в металевих каркасах; 7 пластмасових ємкостей (баків) білого кольору з маркуваннями на корпусах 1650 кг, в металевих каркасах, заповнені прозорою рідиною без запаху; 72 картонні коробки призначені для складання 20-ти пляшок горілки без маркування та написів.

Під час проведення обшуку 24.03.2017 року в автомобілі НОМЕР_2 на якому ОСОБА_1 приїхав до ОСОБА_2 було виявлено та вилучено: 15 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10 л кожна, без марок акцизного податку України.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об’ємом 0,5 л з назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час проведення обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області; у картонній коробці об 10 л. що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі НОМЕР_1, не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003».

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_1 передбачене кримінальне відповідальність за ч. 2 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України.

Окрім того, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з особою на ім’я ОСОБА_8, кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження, у середині січня 2017 року орендував нежиле приміщення за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5, яке належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканцю м. Стрий, вул. Степана Бандери, 44б/1, де відкрив підпільних цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та з метою конспірації, за порадою особи на ім’я «Вадим», для унеможливлення виявлення злочинних дій, найняв ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_16, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_17, які вибурили свердловину для безперебійного постачання прісної води для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Після цього, у період з 11 по 24 березня 2017 року, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім’я ОСОБА_8, з корисливих спонукань, маючи на меті провести незаконну операцію спрямовану на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також проведення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, для подальшого їх збуту, придбавши за вказівкою особи на ім’я ОСОБА_8 у невстановлений час, у невстановлених осіб, при невстановлених обставинах етиловий спирт, як сировину для подальшого його переробки в алкогольні напої, порожні пляшки, етикетки, кришки, тетрапакети, картонні коробки, підроблені марки акцизного податку України, без відповідного дозволу, незаконно, кустарним способом, без дотримання будь-яких технічних та санітарно-епідеміологічних умов, у приміщенні підпільного цеху за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області, шляхом змішування етилового спирту з водою, розлив отриману рідину у порожні пляшки та виготовив 11620 пляшок горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», закупорив пляшки саморобним пристроєм та наклеїв на 11240 закупорених пляшок етикетки та підроблені марки акцизного податку України та виготовив 15 тетрапакетів об. 10 л., які упакував у картонні коробки з написом «Пшенична» таким чином отримавши готову для реалізації алкогольну продукцію, яку зберігав для подальшого транспортування з метою збуту ОСОБА_2

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_1 та особи на ім’я ОСОБА_8 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. – 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків. Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, а саме буд. №25 по вул. Братів Бращайків в м. Хуст в якому на момент обшуку перебував ОСОБА_1 вилучено вилучено ключі до навісних замків вилучених під час обшуку з приміщення підпільного цеху що у м. Стрий по вул. Мізерного, 5, Львівської області.

Також, під час проведення санкціонованого обшуку у м. Стрий по вул. Мізерного, №5, Львівської області, було виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв та вилучено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та готову для збуту продукцію, а саме: металевий пристрій (для завальцовки металевих кришок); етикетки до горілки торгової марки «Lubotinn Пшенична» ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в кількості 33200 штук; 19 марок акцизного податку України; 2 будівельних фени фірми «Expert HG»; 2 будівельних фени фірми «Einhell TC-HA 2000»; дві картонні коробки з маркуванням «Акционерное общество «Технологія» в кожній з яких знаходиться по 400 прозорих поліетиленових пакетів з чорно-бордовими клапанами; одне поліетиленове відро клею ПВА торгової марки «AURA», ємністю 10 л; два поліетиленові відра клею ПВА торгової марки «ІР КОМ»; один плетений поліетиленовий мішок заповнений використаними кришками до пляшок горілок торгових марок «Хлібний Дар» та «Хортиця»; сім рулонів поліетиленової плівки для гуртового пакування продукції чорного кольору та три рулони поліетиленової плівки; 34 (тридцять чотири) картонні піддони упаковані в поліетиленову прозору плівку в кожному з яких знаходиться по 200 порожніх скляних пляшок об’ємом 0,5 л; 68 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пустих пляшок ємністю 0,5 л на яких наклеєні етикетки горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари»; 19 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємність 0,5 л кожна, на яких наклеєна етикетка горілки «Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари» наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору; два пластмасові ящики в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю по 0,5 л кожна на яких наклеєна етикетки горілка «Lubotinn Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари», наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закупорені металевими кришками жовтого кольору з наклеєними марками акцизного податку України; 560 картонних коробок обтягнутих прозорою поліетиленовою плівкою в середині кожної з яких міститься по 20 пляшок скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна, на яких наклеєно етикетки з горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Лоботинський завод «Продтовари», торгової марки «Lubotinn» заповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору та наклеєні марки акцизного податку України; два садові насоси фірми «KLEVER» моделі «ХЄ 9442»; безбашенний насос жовтого кольору марки «Expere garden» з насосом; бак з безбашенного насосу червоного кольору; металевий балон з прикріпленим електронним обладнанням на верхній частині та монітором; 14 пластмасових ємкостей (бочок) синього кольору ємністю по 200 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 23 порожні пластмасові ємкості (бочки) синього кольору ємністю по 200 л кожна, із наявним різким запахом спирту; 1890 картонних коробок до горілки «Пшенична»; маніпулятор з металу, червоного кольору фірми «SKIPER» моделі «SKJ 1016 Profi», серійний номер 32992; маніпулятор без марки та серійного номеру з маркуванням на корпусі «Q max 2500 kg»; пластмасова ємність синього кольору висотою 1,6 метри та шириною 3 метри, до якої на момент обшуку за допомогою шлангів синього кольору під’єднані безбашенки та насоси. В середині даної ємкості міститься рідина прозорого кольору з різким запахом спирту, яку викачано у пластмасову ємність білого кольору в металевому паркані ємністю 1650 літрів; два водяні фільтри для води та поліетиленові шланги синього, зеленого та білого кольорів з переходниками та кріпленнями; Пластмасова труба синього кольору від якої відходять три пластмасові шланги прозорого кольору на кінцях яких прикріплені пістолети для поливу; 10 порожніх пластмасових ємкостей (баків) з маркуванням 1650 кг в металевих каркасах; 7 пластмасових ємкостей (баків) білого кольору з маркуваннями на корпусах 1650 кг, в металевих каркасах, заповнені прозорою рідиною без запаху; 72 картонні коробки призначені для складання 20-ти пляшок горілки без маркування та написів.

Під час проведення обшуку 24.03.2017 року в автомобілі НОМЕР_2 на якому ОСОБА_1 приїхав до ОСОБА_2 було виявлено та вилучено: 15 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10 л кожна, без марок акцизного податку України.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час проведення обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області; у картонній коробці об’ємом 10 л, що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі НОМЕР_1, не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003».

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об. 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час проведення обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

Згідно висновку технічної експертизи документів за №4/119 від 06.06.2017 року, марки акцизного податку України, які наклеєні на пляшках об. 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що вилучені під час проведення обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області містять ознаки підробки та виготовлені типографським способом, але не підприємством, яке здійснює випуск марок акцизного податку України та не відповідають встановленим зразкам, які знаходяться в офіційному обігу України.

Згідно висновку технічної експертизи документів за №4/130 від 18.05.2017 року, дев’ятнадцять марок акцизного податку України, які виявлено та вилучено у приміщення підпільного цеху 24.03.2017 року у м. Стрий по вул. Мізерного, 5, Львівської області, виготовлені не підприємством, яке здійснює випуск марок акцизного податку України.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_1 передбачене кримінальне відповідальність за ч.2 ст. 199 КК України.

У сукупності ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28 - ч.2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст. 229 КК України, тобто незаконне використання знаку для товарів і послуг, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.2 ст.199 КК України, тобто зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів та збут підроблених марок акцизного податку, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів у лютому 2016 року організував стійку злочинну організовану групу, до складу якої ввійшли як виконавці ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8.

ОСОБА_2 діючи в складі організованої злочинної групи, як організатор, згідно попередньо розробленого ним злочинного плану, попередньо розподіливши функції кожного члена групи, умисно, з корисливих спонукань, скоїв незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, будучи згуртованими єдиними злочинними намірами матеріального збагачення шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маючи на меті вчинення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, чітко усвідомлювали незаконність власних дій та їх суспільну небезпеку.

Однак, усвідомлення можливих тяжких наслідків запланованої злочинної діяльності, не сприяло виникненню в учасників групи бажання відмовитися від вчинення протиправних дій, а навпаки згуртувало їх. При цьому зазначені особи поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

Відповідно, до розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, були розподілені ролі учасників групи - ОСОБА_2 здійснював загальне керівництво групою, забезпечував безперешкодне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з м. Хуст до місць їх подальшого зберігання з метою збуту та залучив до організованої групи приватних підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_4, забезпечував отримання від останніх грошових коштів за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої для їх подальшого розподілу між усіма учасниками групи. Інші члени злочинної організованої групи – ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою конспірації підшуковували місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв за місцем проживання своїх знайомих та безпосередньо збували незаконно виготовлені алкогольні напої будучи зареєстровані фізичні-особи підприємці та маючи ліцензію на реалізацію алкогольних напоїв.

У кінці лютого 2017 року, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, на виконання злочинного плану дав вказівку учасникам групи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 знайти надійне місце для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшого їх збуту для унеможливлення бути викритими працівниками правоохоронних органів.

У свою чергу, ОСОБА_4 на виконання злочинного плану, з метою конспірації, для приховування незаконно виготовленої алкогольної продукції домовився про її зберігання зі своїм знайомим ОСОБА_14 у його будинку за адресою с. Нижнє Селище, вул. Центральна, №176.

Після чого у період лютого-березня 2017 року ОСОБА_2 на виконання злочинного плану, щодо придбання, зберігання та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав у невстановленої особи незаконно виготовлену алкогольну продукцію, а саме 31 ящик (620 пляшок об’ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящики (3260 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки «Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 пляшки об’ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», та транспортували у будинок за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою с. Нижнє Селище, вул. Центральна, №176, для подальшого зберігання та збуту з метою незаконного збагачення.

Не зупиняючись на цьому, реалізовуючи задумане, на початку березня 2017 року, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, на виконання злочинного плану дав вказівку учасникам групи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про необхідність пошуку іншого надійного місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшого їх збуту.

У свою чергу, ОСОБА_3 на виконання злочинного плану, з метою конспірації, для приховування незаконно виготовленої алкогольної продукції домовився про її зберігання зі своєю знайомою ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_19, мешканкою с. Золотарьово, вул. Північна, №20, Хустського району Закарпатської області, у приміщенні літньої кухні її будинку за адресою с. Золотарьово, вул. Північна, №20, Хустського району Закарпатської області.

Після чого, ОСОБА_2 на виконання злочинного плану, щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав у невстановленої особи незаконно виготовлену алкогольну продукцію, а саме 433 ящики (8660 пляшок об’ємом 0,5 л) горілки марки «Lubotinn Пшенична» та транспортували у приміщення літньої кухні будинку №20 в с. Золотарьово, вул. Північна, за місцем проживання ОСОБА_15 для подальшого зберігання та збуту з метою незаконного збагачення.

Не зупиняючись на цьому, на початку березня 2017 року, з метою пошуку дешевої алкогольної продукції для її подальшого незаконного збуту та забезпечення членів організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 незаконно виготовленою алкогольною продукцією ОСОБА_2 замовив у ОСОБА_1 15 тетрапакетів об’ємом 10 л та домовився з останнім про її доставку до будинку за місцем його проживання за адресою м. Хуст, вул. братів Бращайків, 25 Закарпатської області.

Після цього, 24 березня 2017 року ОСОБА_2 з метою подальшого збуту членами організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3, придбав у ОСОБА_1 15 тетрапакетів об’ємом 10 л під назвою «Пшенична», які останній транспортував йому в багажному відділенні автомобіля НОМЕР_1, після чого був викритий працівниками поліції.

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. – 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків, а саме:

під час проведення обшуку 24.03.2017 року в автомобілі НОМЕР_4» на якому ОСОБА_1 приїхав до ОСОБА_2 було виявлено та вилучено: 15 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10 л кожна, без марок акцизного податку України.

Під час проведення обшуку 24.03.2017 року в буд.№176 по вул. Центральна у с. Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області за місцем проживання ОСОБА_16 виявлено та вилучено 31 ящик (620 пляшок об’ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящика (3260 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки «Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 пляшки об’ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Під час проведення санкціонованого огляду 24.03.2017 року приміщення буд. №20 по вул. Північна в с. Золотарьово, Хустського району Закарпатської області, за місцем проживання ОСОБА_15 та ОСОБА_17, виявлено та вилучено 433 ящика (8660 пляшок об’ємом 0,5 л) горілки марки «Lubotinn Пшенична» з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об’ємом 0,5 л з назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час огляду 24.03.2017 року в буд. №20 по вул. Північна в с. Золотарьово, Хустського району тЗакарпатської області; у пляшках горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Абсолют Стандарт», горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Хлібний Дар», горілки об’ємом 0,5 л з назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку 24.03.2017 року в буд. №176 по вул. Центральна в с. Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області; у картонній коробці об’ємом 10 л, що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі НОМЕР_1, не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003».

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час огляду 24.03.2017 року в буд. №20 по вул. Північна в с. Золотарьово, Хустського району Закарпатської області;пляшок горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку 24.03.2017 року в буд. №176 по вул. Центральна в с. Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області, не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_2 передбачене кримінальне відповідальність за ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів у лютому 2016 року вступив до організованої ОСОБА_2 стійку злочинну організовану групу, до складу якої ввійшли як організатор ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_20 та як виконавець ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10.

ОСОБА_2 діючи в складі організованої злочинної групи, як організатор, згідно попередньо розробленого ним злочинного плану, попередньо розподіливши функції кожного члена групи, умисно, з корисливих спонукань, скоїв незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, будучи згуртованими єдиними злочинними намірами матеріального збагачення шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маючи на меті вчинення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, чітко усвідомлювали незаконність власних дій та їх суспільну небезпеку.

Однак, усвідомлення можливих тяжких наслідків запланованої злочинної діяльності, не сприяло виникненню в учасників групи бажання відмовитися від вчинення протиправних дій, а навпаки згуртувало їх. При цьому зазначені особи поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

Відповідно, до розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, були розподілені ролі учасників групи, а саме ОСОБА_2 здійснював загальне керівництво групою, забезпечував безперешкодне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з м. Хуст до місць їх подальшого зберігання з метою збуту та залучив до організованої групи приватних підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_4, забезпечував отримання від останніх грошових коштів за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої для їх подальшого розподілу між усіма учасниками групи. Інші члени злочинної організованої групи – ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою конспірації підшуковували місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв за місцем проживання своїх знайомих та безпосередньо збували незаконно виготовлені алкогольні напої будучи зареєстровані фізичні-особи підприємці та маючи ліцензію на реалізацію алкогольних напоїв.

У кінці лютого 2017 року, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, на виконання злочинного плану дав вказівку учасникам групи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 знайти надійне місце для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшого їх збуту для унеможливлення бути викритими працівниками правоохоронних органів.

У свою чергу, ОСОБА_4 на виконання злочинного плану, виконуючи відведену йому роль виконавця організованої групи, з метою конспірації, для приховування незаконно виготовленої алкогольної продукції домовився про її зберігання зі своїм знайомим ОСОБА_14 у його будинку за адресою с. Нижнє Селище, вул. Центральна, №176 Хустського району Закарпатської області.

Після чого у період лютого-березня 2017 року ОСОБА_2 на виконання злочинного плану, щодо придбання, зберігання та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав у невстановленої особи незаконно виготовлену алкогольну продукцію, а саме 31 ящик (620 пляшок об’ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящика (3260 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки «Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 пляшки об’ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», та транспортували у будинок за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою с. Нижнє Селище, вул. Центральна, №176 Хустського району Закарпатської області, для подальшого зберігання та збуту з метою незаконного збагачення.

Не зупиняючись на цьому, реалізовуючи задумане, на початку березня 2017 року, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, на виконання злочинного плану дав вказівку учасникам групи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про необхідність пошуку іншого надійного місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшого їх збуту.

У свою чергу, ОСОБА_3 на виконання злочинного плану, виконуючи відведену йому роль виконавця організованої групи, з метою конспірації, для приховування незаконно виготовленої алкогольної продукції домовився про її зберігання зі своєю знайомою ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_19, мешканкою с. Золотарьово, вул. Північна, №20, Хустського району Закарпатської області, у приміщенні літньої кухні її будинку за адресою с. Золотарьово, вул. Північна, №20, Хустського району Закарпатської області.

Після чого, ОСОБА_2 на виконання злочинного плану, щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав у невстановленої особи незаконно виготовлену алкогольну продукцію, а саме 433 ящики (8660 пляшок об’ємом 0,5 л) горілки марки «Lubotinn Пшенична» та транспортували у приміщення літньої кухні будинку №20 в с. Золотарьово, вул. Північна, Хустського району закарпатської області за місцем проживання ОСОБА_15 для подальшого зберігання та збуту з метою незаконного збагачення.

Не зупиняючись на цьому, на початку березня 2017 року, з метою пошуку дешевої алкогольної продукції для її подальшого незаконного збуту та забезпечення членів організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 незаконно виготовленою алкогольною продукцією ОСОБА_2 замовив у ОСОБА_1 15 тетрапакетів об’ємом 10 л та домовився з останнім про її доставку до будинку за місцем його проживання за адресою ІНФОРМАЦІЯ_21.

Після цього, 24 березня 2017 року ОСОБА_2 з метою подальшого збуту членами організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3, придбав у ОСОБА_1 15 тетрапакетів об’ємом 10 л під назвою «Пшенична», які останній транспортував йому в багажному відділенні автомобіля НОМЕР_1, після чого був викритий працівниками поліції.

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. – 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків, а саме: під час проведення обшуку 24.03.2017 року в автомобілі НОМЕР_2 на якому ОСОБА_1 приїхав до ОСОБА_2 було виявлено та вилучено: 15 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10 л кожна, без марок акцизного податку України.

Під час проведення обшуку 24.03.2017 року в буд.№176 по вул. Центральна у с. Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області за місцем проживання ОСОБА_16 виявлено та вилучено 31 ящик (620 пляшок об’ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящика (3260 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки «Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 пляшки об’ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Під час проведення санкціонованого огляду 24.03.2017 року приміщення буд. №20 по вул. північна в с. Золотарьово, Хустського району Закарпатської області, за місцем проживання ОСОБА_15 та ОСОБА_17, виявлено та вилучено 433 ящика (8660 пляшок об’ємом 0,5 л) горілки марки «Lubotinn Пшенична» з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час огляду 24.03.2017 року в буд. №20 по вул. Північна в с. Золотарьово, Хустського району Закарпатської області; у пляшках горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Абсолют Стандарт», горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Хлібний Дар», горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку 24.03.2017 року в буд. №176 по вул. Центральна в с. Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області; у картонній коробці об’ємом 10 л, що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі НОМЕР_1, не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003».

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час огляду 24.03.2017 року в буд. №20 по вул. Північна в с. Золотарьово, Хустського району Закарпатської області ;пляшок горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку 24.03.2017 року в буд. №176 по вул. Центральна в с. Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області, не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_4 передбачене кримінальне відповідальність за ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів у лютому 2016 року вступив до організованої ОСОБА_2 стійку злочинну організовану групу, до складу якої ввійшли як організатор ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_20 та як виконавець ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10.

ОСОБА_2 діючи в складі організованої злочинної групи, як організатор, згідно попередньо розробленого ним злочинного плану, попередньо розподіливши функції кожного члена групи, умисно, з корисливих спонукань, скоїв незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4. будучи згуртованими єдиними злочинними намірами матеріального збагачення шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маючи на меті вчинення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, чітко усвідомлювали незаконність власних дій та їх суспільну небезпеку.

Однак, усвідомлення можливих тяжких наслідків запланованої злочинної діяльності, не сприяло виникненню в учасників групи бажання відмовитися від вчинення протиправних дій, а навпаки згуртувало їх. При цьому зазначені особи поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

Відповідно, до розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, були розподілені ролі учасників групи - ОСОБА_2 здійснював загальне керівництво групою, забезпечував безперешкодне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з м. Хуст до місць їх подальшого зберігання з метою збуту та залучив до організованої групи приватних підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_4, забезпечував отримання від останніх грошових коштів за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої для їх подальшого розподілу між усіма учасниками групи. Інші члени злочинної організованої групи – ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою конспірації підшуковували місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв за місцем проживання своїх знайомих та безпосередньо збували незаконно виготовлені алкогольні напої будучи зареєстровані фізичні-особи підприємці та маючи ліцензію на реалізацію алкогольних напоїв.

У кінці лютого 2017 року, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, на виконання злочинного плану дав вказівку учасникам групи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 знайти надійне місце для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшого їх збуту для унеможливлення бути викритими працівниками правоохоронних органів.

У свою чергу, ОСОБА_4 на виконання злочинного плану, виконуючи відведену йому роль виконавця організованої групи, з метою конспірації, для приховування незаконно виготовленої алкогольної продукції домовився про її зберігання зі своїм знайомим ОСОБА_14 у його будинку за адресою с. Нижнє Селище, вул. Центральна, №176 Хустського району Закарпатської області.

Після чого у період лютого-березня 2017 року ОСОБА_2 на виконання злочинного плану, щодо придбання, зберігання та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав у невстановленої особи незаконно виготовлену алкогольну продукцію, а саме 31 ящик (620 пляшок об’ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящика (3260 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки «Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 пляшки об’ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», та транспортували у будинок за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою с. Нижнє Селище, вул. Центральна, №176 Хустського району Закарпатської області, для подальшого зберігання та збуту з метою незаконного збагачення.

Не зупиняючись на цьому, реалізовуючи задумане, на початку березня 2017 року, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, на виконання злочинного плану дав вказівку учасникам групи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про необхідність пошуку іншого надійного місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшого їх збуту.

У свою чергу, ОСОБА_3 на виконання злочинного плану, виконуючи відведену йому роль виконавця організованої групи, з метою конспірації, для приховування незаконно виготовленої алкогольної продукції домовився про її зберігання зі своєю знайомою ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_19, мешканкою с. Золотарьово, вул. Північна, №20, Хустського району Закарпатської області, у приміщенні літньої кухні її будинку за адресою с. Золотарьово, вул. Північна, №20, Хустського району Закарпатської області.

Після чого, ОСОБА_2 на виконання злочинного плану, щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав у невстановленої особи незаконно виготовлену алкогольну продукцію, а саме 433 ящики (8660 пляшок об’ємом 0,5 л) горілки марки «Lubotinn Пшенична» та транспортували у приміщення літньої кухні будинку №20 в с. Золотарьово, вул. Північна, Хустського району Закарпатської області) за місцем проживання ОСОБА_15 для подальшого зберігання та збуту з метою незаконного збагачення.

Не зупиняючись на цьому, на початку березня 2017 року, з метою пошуку дешевої алкогольної продукції для її подальшого незаконного збуту та забезпечення членів організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 незаконно виготовленою алкогольною продукцією ОСОБА_2 замовив у ОСОБА_1 15 тетрапакетів об’ємом 10 л та домовився з останнім про її доставку до будинку за місцем його проживання за адресою ІНФОРМАЦІЯ_6.

Після цього, 24 березня 2017 року ОСОБА_2 з метою подальшого збуту членами організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3, придбав у ОСОБА_1 15 тетрапакетів об. 10 л. з назвою «Пшенична», які останній транспортував йому в багажному відділенні автомобіля НОМЕР_1, після чого був викритий працівниками поліції.

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. – 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків, а саме: під час проведення обшуку 24.03.2017 року в автомобілі НОМЕР_2 на якому ОСОБА_1 приїхав до ОСОБА_2 було виявлено та вилучено: 15 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10 л кожна, без марок акцизного податку України.

Під час проведення обшуку 24.03.2017 року в буд.№176 по вул. Центральна у с. Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області за місцем проживання ОСОБА_16 виявлено та вилучено 31 ящик (620 пляшок об’ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящика (3260 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки «Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 пляшки об’ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Під час проведення санкціонованого огляду 24.03.2017 року приміщення буд. №20 по вул. північна в с. Золотарьово, Хустського району Закарпатської області, за місцем проживання ОСОБА_15 та ОСОБА_17, виявлено та вилучено 433 ящика (8660 пляшок об’ємом 0,5 л) горілки марки «Lubotinn Пшенична» з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час огляду 24.03.2017 року в буд. №20 по вул. Північна в с. Золотарьово, Хустського району Закарпатської області; у пляшках горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Абсолют Стандарт», горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Хлібний Дар», горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку 24.03.2017 року в буд. №176 по вул. Центральна в с. Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області; у картонній коробці об’ємом 10 л, що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі НОМЕР_1, не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003».

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час огляду 24.03.2017 року в буд. №20 по вул. Північна в с. Золотарьово, Хустського району Закарпатської області; пляшок горілки об’ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку 24.03.2017 року в буд. №176 по вул. Центральна в с. Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області, не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_18 передбачене кримінальне відповідальність за ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України.

Своїми діями ОСОБА_1 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28 - ч.2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст. 229 КК України, тобто незаконне використання знаку для товарів і послуг, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.2 ст.199 КК України, тобто зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів та збут підроблених марок акцизного податку, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Своїми діями ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Своїми діями ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Своїми діями ОСОБА_3 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений ОСОБА_1 в судовому засіданні вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 - ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 229, ч.2 ст. 28 - ч.1 ст. 204, ч.2 ст.199 КК України визнав повністю та відмовився від дачі показів відповідно до ст. 63 Конституції України. Цивільний позов заявлений представником потерпілого ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» - ОСОБА_8 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» матеріальної шкоди в розмірі 28469, 00 грн. визнав повністю.

Обвинувачений ОСОБА_2 в судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України визнав повністю та відмовився від дачі показів відповідно до ст. 63 Конституції України.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України визнав повністю та відмовився від дачі показів відповідно до ст. 63 Конституції України. Заявив клопотання про звільнення його від відбування покарання на підставі п. «в» ч.1 Закону України «Про амністію у 2016 році», оскільки має утриманні трьох неповнолітніх дітей: доньку ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_22, синів ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_23 та ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_24.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України визнав повністю та відмовився від дачі показів відповідно до ст. 63 Конституції України. Заявив клопотання про звільнення його від відбування покарання на підставі п. «в» та п. «є» ч.1 Закону України «Про амністію у 2016 році», оскільки на момент вчинення злочину мав на утриманні неповнолітню дитину, доньку ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_25 та має на утриманні перестарілу матір ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_26.

ОСОБА_13 «Люботинський завод «Продтовари» подав цивільний позов про стягнення солідарно із обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 на користь цивільного позивача суми в розмірі 2898000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди, завданої шкоди вчиненими кримінальними правопорушеннями. В ході судового розгляду прокурором змінено обвинувачення. У зв’язку із зміненим обвинуваченням позивач ОСОБА_13 «Люботинський завод «Продтовари» змінив позовні вимоги та просив стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_13 «Люботинський завод «Продтовари» 28469 гривень матеріальної шкоди, завданої вчинення кримінальних правопорушень.

Представник потерпілого ОСОБА_13 «Люботинський завод «Продтовари» - ОСОБА_8 в судовому засіданні підтримав заявлений цивільний позов у повному обсязі. Просив стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_13 «Люботинський завод «Продтовари» 28469 гривень матеріальної шкоди, завданої вчинення кримінальних правопорушень. Просить покарання обвинуваченим ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 не пов’язане із позбавленням волі.

Суд в порядку ст.349 КПК України обмежився дослідження даних, що характеризують особи обвинувачених.

Дії обвинуваченого ОСОБА_1 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 28 - ч.2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст. 229 КК України, тобто незаконне використання знаку для товарів і послуг, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.2 ст.199 КК України, тобто зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів та збут підроблених марок акцизного податку, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дії обвинуваченого ОСОБА_2 суд кваліфікує за ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дії обвинуваченого ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За місцем проживання обвинувачений ОСОБА_1 характеризується позитивно /т.11 а.с. 114/.

За місцем проживання обвинувачений ОСОБА_2 характеризується позитивно /т. 9 а.с. 77 /.

За місцем проживання обвинувачений ОСОБА_4 характеризується позитивно /т. 8 а.с. 74/.

За місцем проживання обвинувачений ОСОБА_3 характеризується позитивно /т. 11 а.с. 136/.

При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_1 суд враховує, що ним скоєно суспільно-небезпечні діяння – злочини невеликої, середньої тяжкості та тяжкий злочин, особу винного, його позитивну характеристику.

При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_2 суд враховує, що ним скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, особу винного, його позитивну характеристику.

При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує, що ним скоєно суспільно-небезпечне діяння – злочин невеликої тяжкості, особу винного, вперше притягується до кримінальної відповідальності, його позитивну характеристику, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд враховує, що ним скоєно суспільно-небезпечні діяння – кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, особу винного, мав на утриманні неповнолітню дитину, має перестарілу матір, його позитивну характеристику.

Призначаючи покарання обвинуваченим ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 суд враховує, обставини, які пом’якшують покарання: визнали вину, щиро розкаялись, сприяли розкриттю злочину, обставин, що обтяжують покарання – не встанволено.

Суд враховує позитивні характеристики обвинувачених, їх ставлення до наслідків злочину-щире розкаяння, сприяння розкриттю злочину і приходить до наступних висновків.

Обвинуваченому ОСОБА_1 слід призначити покарання з випробовуванням, оскільки на думку суду виправлення засудженого за такого покарання можливе, є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Обвинуваченому ОСОБА_2 слід призначити покарання у виді штрафу оскільки на думку суду виправлення засудженого за такого покарання можливе, є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Обвинуваченому ОСОБА_4 слід призначити покарання у виді штрафу, оскільки на думку суду виправлення засудженого за такого покарання можливе, є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів. У відповідності до ст.1 п. «в» ЗУ «Про амністію у 2016 році» ОСОБА_4 слід звільнити від покарання у виді штрафу, оскільки ним вчинено злочин невеликої тяжкості передбачений ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, на його утриманні знаходяться неповнолітні діти: донька ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_22 (свідоцтво серії І-ФМ №076992 від 09.11.2000 року) сини ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_23 (свідоцтво серії І-ФМ №012055 від 08.06.2005 року) та ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_24 (свідоцтво серії І-ФМ №141644 від 01.09.2009 року) та ним дана згода на звільнення його від покарання відповідно до Закону України «Про амністію у 2016 році».

Обвинуваченому ОСОБА_3 слід призначити покарання у виді штрафу, оскільки на думку суду виправлення засудженого за такого покарання можливе, є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів. У відповідності до ст.1 п.п. «в», «є» ЗУ «Про амністію у 2016 році» ОСОБА_3 слід звільнити від покарання у виді штрафу, оскільки ним вчинено злочин невеликої тяжкості передбачений ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, на його утриманні знаходиться неповнолітня дитина, донька ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_25 (свідоцтво серії І-ФМ №011353 від 20.12.1999 року), перестаріла мати – ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_26 та ним дана згода на звільнення його від покарання відповідно до Закону України «Про амністію у 2016 році».

Обвинувачений ОСОБА_1 цивільний позов визнав в повному об’ємі.

Відповідно до ст. 206 ЦПК України визнання відповідачем позову за наявності для того законних підстав є підставою для задоволення позову.

За наявних обставин суд приходить до висновку про необхідність задоволення цивільного позову ОСОБА_13 «Люботинський завод «Продтовари» у повному обсязі.

Відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.03.2017 року обвинуваченому ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Для забезпечення виконання обов’язків ОСОБА_1 визначено заставу 77 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 123 200 гривень, яка була внесена заставодавцем ОСОБА_24 згідно квитанції № НОМЕР_5 від 28.03.2017 року на р/р № 37313002018501, код ЄДРПОУ 26213408, МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області.

Відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.03.2017 року обвинуваченому ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Для забезпечення виконання обов’язків ОСОБА_2 визначено заставу 75 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 120 000 гривень, яка була внесена заставодавцем ОСОБА_25 згідно квитанції № НОМЕР_6 від 27.03.2017 року на р/р № 37313002018501, код ЄДРПОУ 26213408, МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області.

Відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.06.2017 року обвинуваченому ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Для забезпечення виконання обов’язків ОСОБА_4 визначено заставу 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 128 000 гривень, яка була внесена заставодавцем ОСОБА_7 згідно квитанції № НОМЕР_7 від 29.06.2017 року на р/р № 37313002018501, код ЄДРПОУ 26213408, МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області.

Відповідно до ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.06.2017 року обвинуваченому ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Для забезпечення виконання обов’язків ОСОБА_3 визначено заставу 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 320 000 гривень, яка була внесена заставодавцем ОСОБА_26 Юрієвною згідно квитанції №ПН38К від 29.06.2018 року на р/р № 37313002018501, код ЄДРПОУ 26213408, МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області.

У відповідності до ст. 182 КПК України, застава не звернена в дохід держави повертається заставодавцю.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд експертиз. Витрати на залучення експерта у кримінальному провадженні, які підлягають стягненню із обвинувачених на користь держави:

- 527,76 грн. за проведення експертизи №4/260 від 19.10.2016 року /т.1 а.с. 46-51/;

- 2528,24 грн. за проведення експертизи №4/119 від 06.06.2017 року /т.6 а.с.9-29/;

- 1360,70 грн. за проведення експертизи №2/286 від 24.05.2017 року /т.6 а.с.34-60/;

- 1360,70 грн. за проведення експертизи №2/285 від 19.05.2017 року /т.6 а.с.67-97/;

- 2230,80 грн. за проведення експертизи №4/120 від 10.05.2017 року /т.6 а.с.105-146/

- 593,22 грн. за проведення експертизи №2/305 від 26.05.2017 року /т.6 а.с.121-132/;

- 618,50 грн. за проведення експертизи №4/130 від 18.05.2017 року /т.6 а.с. 138-143/;

- 790,96 грн. за проведення експертизи №2/309 від 18.05.2017 року /т.6 а.с. 150-168/;

- 11154.00 грн. за проведення експертизи №7/64 від 01.06.2017 року /т.7 а.с.105-146/;

- 18555,00 грн. за проведення експертизи №547 від 09.06.2017 року /т.6 а.с. 190-241/;

- 3961,60 грн. за проведення експертизи №2656 від 25.05.2017 року /т.7 а.с. 154-161/.

Керуючись ст.ст. 373-374 КПК України, колегія суддів, –

У Х В А Л И Л А :

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України та засудити за ч. 2 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 34000 гривень.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст. 28 - ч.2 ст. 204 КК України та засудити за ч. 2 ст. 28 - ч.2 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 68 000 гривень.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст. 229 КК України та засудити за ч. 2 ст. 229 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 85 000 гривень.

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст. 199 КК України та засудити за ч. 2 ст. 199 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання обвинуваченому ОСОБА_1 у виді позбавлення волі строком на 5 років із конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку, який суд визначає в 3 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

Покласти на засудженого ОСОБА_1 наступні обов’язки:

1) періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України та засудити за ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 34000 гривень.

Визнати винним ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України та засудити за ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 34000 гривень.

Звільнити від відбування покарання ОСОБА_4 на підставі ст. п. в) Закону України «Про амністію у 2016 році».

Визнати винним ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України та засудити за ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 34000 гривень.

Звільнити від відбування покарання ОСОБА_3 на підставі ст.1 п.п. «в», «є» Закону України «Про амністію у 2016 році».

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_13 «Люботинський завод «Продтовари» задоволити.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь ОСОБА_13 «Люботинський завод «Продтовари» 28469, 00 гривень матеріальної шкоди, спричиненої кримінальними правопорушеннями.

Стягнути солідарно із ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні для проведення експертиз в розмірі 43681,48 гривень.

Запобіжний захід у виді застави засудженому ОСОБА_1 залишити до вступу вироку в законну силу.

Запобіжний захід у виді застави засудженому ОСОБА_2 залишити до вступу вироку в законну силу.

Запобіжний захід у виді застави засудженому ОСОБА_4 залишити до вступу вироку в законну силу.

Запобіжний захід у виді застави засудженому ОСОБА_3 залишити до вступу вироку в законну силу.

Повернути заставодавцю ОСОБА_24 заставу в розмірі 123 200 (сто двадцять три тисячі двісті) гривень, яка була внесена ним згідно квитанції № НОМЕР_5 від 28.03.2017 року на р/р № 37313002018501, код ЄДРПОУ 26213408, МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області, у кримінальному провадженні №12016070000000109 внесеного до ЄРДР від 01.07.2016 року про ОСОБА_1, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст.28 - ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 229, ч.2 ст.28-ч.1 ст.204, ч.2 ст. 199 КК України, ОСОБА_2, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_3, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_4, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України.

Повернути заставодавцю ОСОБА_25 заставу в розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень, яка була внесена ним згідно квитанції № НОМЕР_6 від 27.03.2017 року на р/р № 37313002018501, код ЄДРПОУ 26213408, МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області, у кримінальному провадженні №12016070000000109 внесеного до ЄРДР від 01.07.2016 року про ОСОБА_1, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст.28 - ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 229, ч.2 ст.28-ч.1 ст.204, ч.2 ст. 199 КК України, ОСОБА_2, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_3, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_4, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України.

Повернути заставодавцю ОСОБА_7 заставу в розмірі 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) гривень, яка була внесена ним згідно квитанції № НОМЕР_7 від 29.06.2017 року на р/р № 37313002018501, код ЄДРПОУ 26213408, МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області, у кримінальному провадженні №12016070000000109 внесеного до ЄРДР від 01.07.2016 року про ОСОБА_1, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст.28 - ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 229, ч.2 ст.28-ч.1 ст.204, ч.2 ст. 199 КК України, ОСОБА_2, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_3, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_4, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України.

Повернути заставодавцю ОСОБА_26 Юрієвні заставу в розмірі 320 000 (триста двадцять тисяч) гривень, яка була внесена нею згідно квитанції №ПН38К від 29.06.2018 року на р/р № 37313002018501, код ЄДРПОУ 26213408, МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області, у кримінальному провадженні №12016070000000109 внесеного до ЄРДР від 01.07.2016 року про ОСОБА_1, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст.28 - ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 229, ч.2 ст.28-ч.1 ст.204, ч.2 ст. 199 КК України, ОСОБА_2, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_3, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_4, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 – ч.1 ст. 204 КК України.

Речові докази: 237 ящиків горілки «Пшенична», 52 ящики горілки «Слава», 11 ящиків горілки «Володар», які було вилучено із легкового автомобілю білого кольору марки «Volkswagen LT-4», державний номерний знак НОМЕР_8, які здані у кімнату зберігання речових доказів Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області – конфіскувати.

Автомобіль марки «ОСОБА_27 S 320 CDI», державний номерний знак НОМЕР_9 із свідоцтвом про реєстрацію даного транспортного засобу серії САА 696222, який вилучено 24.03.2017 року під час обшуку за адресою м. Хуст, вул. Братів Бращайків, 25 Закарпатської області у ОСОБА_2, згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 03.04.2017 року на який накладено арешт та згідно постанови начальника відділу прокуратури Закарпатської області від 29.06.2017 року ОСОБА_28 передано на відповідальне зберігання власнику – ОСОБА_2 – повернути власнику ОСОБА_2

Вилучені у ОСОБА_2 грошові кошти у сумі 482925 (чотириста вісімсот дві тисячі дев’ятсот двадцять п’ять) гривень; 117 00 (сто сімнадцять тисяч) євро; 116 740 (сто шістнадцять тисяч сімсот сорок) доларів США; мобільний телефон «Нокіа N95 8 Gb» з сім-карткою «Київстар» №0673102272; мобільний телефон «Нокіа RМ 10118» з сім-карткою «Lificell» №0930315177; два зошити з чорновими записами; п’ять корпусів до сім-карток, а саме +380634221912, +380731205608, +380973118524, +380680810444, +380680813737 – повернути ОСОБА_2

Вилучені у ОСОБА_1, мобільний телефон «Самсунг GТ-Е1200» з сім-карткою «Київстар» №0686672422; мобільний телефон «Нокіа Х2-02» з сім-карткою «Лайф» №0637275244 та сім-карткою «Київстар» №0679630765; мобільний телефон «Самсунг GТ-Е1200» з сім-карткою Київстар» №0984794314; мобільний телефон «Самсунг SМ-В110Е/SЕК» з сім-карткою «Lifecell» №0732153193; мобільний телефон «Леново» з сім-карткою «МТС» №0957080746 та сім-карткою «Лайф» 2300120690523; чотирнадцять ключів до замків; свідоцтво цро реєстрацію транспортного засобу на автомобіль НОМЕР_10 серії СХО 158777 та грошові кошти у сумі 1753 гривні; вилучені 24.03.2017 року в ході проведення в нежилому приміщенні за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5 Львівської області: відеорекордер марки «Digital», моделі «DН-DVR 2104Н»; 2 (дві) відеокамери, які в металевому корпусі білого кольору з маркуванням «Partizan» відеокамеру, в металевому корпусі білого кольору з маркуванням «Partizan» COD-VE3CH; відеокамера, в металевому корпусі чорного кольору з маркуванням «ТV Lіnеs»S/N С4С182590188 з шнуром живлення; металеву коробку сірого кольору з маркуванням на корпусі «МТ-Visione»; пластмасову коробку, білого кольору з маркуванням на корпусі «tiplast» в середині міститься блок живлення; два садових насоси фірми «Klever» моделі «ХЄ 9442», які опечатані паперовими бірками; безбашенний насос жовтого кольору марки «Ехреге garden» з насосом; бак з безбашенного насосу червоного кольору; металевий балон з прикріпленим електронним обладнанням на верхній частині та манітором; вилучені 24.03.2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_1: мобільний телефон марки «Самсунг» імеі 354333/07/804321/0 з карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон нокія імеі 1: 358259045216801, імеі 2: 358259045216819 з картками мобільного оператора «Київстар» та «Лайф»; картку мобільного оператора МТС» з позначенням 8938001350401105193, «Лайфцел» 8938003992417182720F та 8938003992394973125F, стартовий пакет «Київстар» №0688872422; страховий поліс № 9583019; відеореєстратор чорного кольору марки «Carcam», ноутбук марки «Самсунг» сн: zw1t93dv104270p з акумулятором сн: cnba4300283ai0060ca9721 та зарядний пристрій сн: cnba4400242adon811905tp; флешнакопичувачі памяті «surecom apacer» - повернути ОСОБА_1

Вилучені у ОСОБА_29, мобільний телефон «Самсунг GТ -Е 12001» з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_11 – повернути власнику ОСОБА_29;

металевий пристрій (для завальцовки металевих кришок), який упакований у спецпакет № 4258857; металевий пристрій (для завальцовки металевих кришок), який упакований у спецпакет № 4258858; етикетки до горілки торгової марки «Lubotinn», горілки «Пшенична», ОСОБА_13 «Люботинський завод» Продтовари в кількості 33200 штук; 19 (дев’ятнадцять марок) акцизного податку України; 2 (два) будівельних фени фірми «Ехрегt HG»; 2 (два) будівельних фени фірми «Еіnhell ТС-НА 2000»; наклеєні акцизні мари; пристрій для закручування пляшок, одна пара перчаток оранжевого кольору; картонні коробки з під будівельних фенів «Ехрегt HG» ; «Еіnhell ТС-НА 2000»; дві картонні коробки з маркуванням «Акционерное общество «Технологія» в кожній з яких знаходиться по 400 прозорих поліетиленових пакетів з чорно-бордовими клапанами; одне поліетиленове відро клею ПВА торгової марки «АURА», ємністю 10 літрів, два поліетиленові відра клею ПВА торгової марки «ІР КОМ»; один плетений поліетиленовий мішок заповнений використаними кришками до пляшок горілок торгових марок «Хлібний Дар» та «Хортиця»; сім рулонів поліетиленової плівки для гуртового пакування продукції чорного кольору, та три рулони поліетиленової плівки; гарантійне свідоцтво до насосу садового «KLEVER» № 223852; 34 (тридцять чотири) картонних піддонів упакованих в поліетиленову прозору плівку в кожному з яких знаходиться по 200 (двісті) пустих пляшок; 68 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пустих пляшок ємністю 0,5 л на яких наклеєні етикетки горілки «Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Люботинський завод «Продтовари» торгової марки «Lubotinn», 19 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємність 0,5 л кожна, на яких наклеєно етикетка горілки «Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Люботинський завод «Продтовари» торгової марки «Lubotinn», всі вказані пляшки наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору; два пластмасові ящики в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю по 0,5 літра кожна на яких наклеєно етикетки горілка «Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Люботинський завод «Продтовари». Всі вказані пляшки наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору. Окрім того на всіх кришках містяться наліплені марки акцизного податку України; 560 картонних коробок обтягнутих прозорою поліетиленовою плівкою в середині кожної з яких міститься по 20 пляшок скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна, на яких наклеєно етикетки з горілки «Пшенична» виробництва ОСОБА_13 «Люботинський завод «Продтовари», торгової марки «Lubotinn». Всі вказані пляшки наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору. Окрім того, на всіх кришках містяться наклеєні марки акцизного податку України; 14 пластмасових ємкостей (бочок) синього кольору ємністю по 200 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту, які опечатані паперовими бірками; одну пластмасову ємність (бочка) синього кольору ємністю по 200 літрів, яка більш ніж на половину заповнена рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту, яка опечатана паперовою біркою; 23 пусті пластмасові ємкості (бочок) синього кольору ємністю по 200 літрів кожна, із наявним різким запахом спирту, які опечатані паперовими бірками; 1890 картонних коробок до горілки «Пшенична»; Маніпулятор з металу, червоного кольору фірми «SKIPER» моделі «SKJ 1016 PROFI», серійний номер 32992; Маніпулятор без марки та серійного номеру з маркуванням на корпусі «Q max 2500 kg»; Пластмасова ємність синього кольору висотою приблизно 1,6 метри та шириною 3 метри, до якої на момент обшуку за допомогою шлангів синього кольору під’єднані безбашенки та насоси. В середині даної ємкості міститься рідина прозорого кольору з різким запахом спирту, яку викачано у пластмасову ємність білого кольору в металевому паркані ємністю 1650 літрів, та опечатана білою біркою та синя пластмасова ємність; Два водяні фільтри для води та поліетиленові шланги синього, зеленого та білого кольорів з переходниками та кріпленнями різних розмірів та довжини; Пластмасова труба синього кольору від якої відходять три пластмасові шланги прозорого кольору на кінцях яких прикріплені пістолети для поливу; Під час обробки дактилоскопічним порошком «Далатин» на двох пляшках, що знаходилися біля пристроїв для закупорювання пляшок було виявлено сліди папілярних ліній, які відкопійозані на чотири стрічки СДП під номером №№1,2,3,4, а також два сліди папілярних ліній на 2-х картонних коробках з під фенів, які відкопійовані на чотири стрічки СДП під номером №№ 5 та 6; 10 порожніх пластмасових ємкостей (баків) з маркуванням 1650 кг в металевих паркасах; 7 пластмасових ємкостей (баків) білого кольору з маркуваннями на корпусах 1650 кг, в металевих каркасах, заповнені прозорою рідиною без запаху, які пронумеровані, з яких відібрано у 5 прозорих скляних пляшок ємністю 0,5 літра; 72 картонні коробки призначених для складання 20-ти пляшок горілки без маркування та написів, які опечатані паперовими бірками – знищити шляхом зливу рідини, зламу пристроїв та приладів, спалювання паперових доказів;

Вилучені у ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ №1:358569103178802314, ІМЕІ№2:35856410317880217; дві сім картки мобільного оператора «Київстар» на яких зазначені маркування:№ 893800399235391764F та АСЕ Саrd №8938003991-202972402 F – повернути власнику ОСОБА_4;

Вилучені у ОСОБА_16 24.03.2017 року алкогольні вироби, а саме 31 ящик (620 пляшок об’ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящика (3260 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об’ємом 0,5 л) з горілкою марки « Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 об’ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», з наклеєними на пляшках марками чого податку України з ознаками підробки – конфіскувати.

Вилучені 24.03.2017 року під час обшуку в магазині за адресою с. Золотарьово, вул. Центральна, 58, Хустського району Закарпатської області: один ящик в середині яких 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л, марки «LVIV»; ОДИН ЯЩИК В середині яких 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л, марки «LVOFF»; два ящики в середині яких по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Всеградська горілка класична»; один ящик в середині якого 18 пляшок

горілки, ємністю 0,5 л марки «Всеградська горілка класична»; два ящики в середині яких по 30 пляшок горілки, ємністю 0,25 л марки «Златогор чиста сльоза»; один ящик в середині якого 22 пляшки горілки, ємністю 0,25 л марки «Златогор чиста сльоза»; один ящик в середині якого 19 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хлібний дар класична»; три ящики в середині якого по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Закарпатський абсолют»; один ящик в середині 22 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця класична»; три ящики в середині якого по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця класична»; один ящик в середині якого 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця платінум»; один ящик в середині якого 18 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця платінум»; один ящик в середині

12 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця платінум»; один ящик в середині якого 11 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця ІСЕ»; один ящик в середині якого 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Незалежна»; один ящик в середині якого по 18 пляшок горілки ємністю 0,5 л марки «Незалежна»; один ящик в середині якого 3 пляшки горілки ємністю 0,5 л марки «Мороша», 1 пляшка горілки, ємністю 0,5 л марки «Чекушка»; 23 пляшки горілки ємністю 0,25 л марки «На бруньках» з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України, які містять явні ознаки підробки, 73 (сімдесят три) товарно – транспортні накладні - конфіскувати;

грошові кошти в загальній сумі 1650 (одна тисяча шістсот п’ятдесят) гривень; мобільний телефон марки «НОКІА» із номером мобільного №0974585709 та ІМЕІ – 1 №355726066521841, ІМЕІ – 2 №355726066521858 – повернути ОСОБА_3

Вилучені 24.03.2017 року під час обшуку в приміщенні за адресою с. Золотарьово, вул. Центральна, 60 Хустського району Закарпатської області : 35 (тридцять п’ять) в середині якого по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «РRIME VODKA»; дев’ять ящиків в середині яких по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «РRIME STANDART»; три ящики в середині яких по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Закарпатський абсолют»; два ящики в середині яких по 30 пляшок горілки, ємністю 0,25 л марки «Пшеничний преміум»; один ящик в середині якого 18 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Німіроф»; 4 ящики в середині яких по 16 плящок коньяку, ємністю 0,5 л марки «МАRINTAL»; два ящики в середині яких по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця класична»; шість ящиків в середині яких по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Первак»; два ящики в середині яких по 20 плящок горілки, ємністю 0,5 л марки «Незалежна»; один ящик в середині

по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Всеградська класична»; один ящик в якому по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Перепілка»; п’ять ящиків в якого по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки ««LVOFF» - конфіскувати.

Вилучені 24.03.2017 року в ході проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_12, яким користувався ОСОБА_1, було виявлено та вилучено 15 (п’ятнадцять) картонних коробок надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10,0 л кожна, без марок акцизного юдатку України; аркуш паперу пакувальний лист; аркуш паперу пакувальний лист № 0000887 – конфіскувати;

Реєстраційну картку на транспортний засіб автомобіля «Даф» №ВС7094АС – повернути власнику;

накладну № 310027079; квитанцію № НОМЕР_13; клаптики паперу з надписами кульковою ручкою; накладну СУМП-000530 – залишити при матеріалах кримінального провадження;

транспортний засіб марки ВАЗ «2112», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 – повернути власнику.

5 пляшок горілки марки «Абсолют» ємністю 0,7 л; 1 пляшку горілки марки «Львівська горілка» ємністю 0,1 л – конфіскувати;

записник з рукописним текстом у обкладинці чорного кольору; записник з рукописним текстом рожевого кольору; 20 листків паперу з рукописним текстом; чеки Приватбанк» у кількості 6 шт. і 1 квитанція; аркуш формату А4 з рукописним текстом; аркуш формату А4 з друкованим текстом; аркуш паперу в клітинку з рукописним текстом, посвідчення номер п/336 на ім’я ОСОБА_1 «Національний комітет по боротьбі з корупцією» –знищити;

Вилучені 24.03.2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні будинку №28 по вул. Вірага в м. Хуст Закарпатської області, за місцем проживання ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_27 та ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_28, в якого вилучено 31 ящик в середині якого по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Закарпатський Абсолют» - конфіскувати.

Вилучені 24.03.2017 року в ході проведення огляду в приміщенні нежитлової прибудови до буд. №20 по вул. Північна в с. Золотарьово Хустського району Закарпатської області, яка належить ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_29, а саме: 433 (чотиристо тридцять три) ящика горілки марки «Пшенична Люботин» по 20 пляшок об’ємом 0,5 л в кожному ящику з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України, які містять явні ознаки підробки – конфіскувати.

На вирок може бути подано апеляцію на протязі 30 днів з дня його оголошення до апеляційного суду Закарпатської області.

Головуючий суддя

Хустського районного суду підпис ОСОБА_31

судді підпис ОСОБА_32

підпис ОСОБА_33

З оригіналом вірно

Головуючий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_31