Ухвала суду № 72482637, 27.02.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1670/18

Провадження № 1-кс/727/511/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Ахтемійчук Р.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області Єльчанинової Л.В. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№42017260000000485 від 27.12.2017 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий - Єльчанинова Л.В.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Кукурудзяк В.С.

Вказує, що 04.03.2015 між ПАТ «АПЕКС-БАНК», в особі директора Чернівецької регіональної дирекції - ОСОБА_3 та Приватним підприємством «Євротранс-2005» в особі директора ОСОБА_4, укладено Кредитний договір №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015, далі - «Кредитний договір», відповідно до якого Банк надав Боржнику кредит в сумі та на умовах, визначених Кредитним договором. Відповідно до п. 1 Додаткового договору № 2 до Кредитного договору №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015, ліміт кредитування встановлюється у розмірі 7 878 820,00 гривень. Термін погашення встановлено до 07.08.2017 року.

Ознайомившись з матеріали кредитної справи та інформацією, наданою ПАТ «АПЕКС-БАНК» орган досудового розслідування прийшов до висновку, що ОСОБА_4 як директор та засновник ПП «Євротранс-2005» при одержанні кредиту не мала на меті його подальше повернення, ПП «Євротранс-2005» вело господарську діяльність, проте, в обумовлені Кредитним договором строки не сплатило ні тіло, ні проценти по кредиту, чим завдало ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» матеріальної шкоди.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», а саме до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по всіх рахунках ПП «Євротранс-2005» за період з дати відкриття по теперішній час, тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх копій.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», філія якого розташована за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 183. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області Єльчаниновій Л.В., Левчуку О.І., Кучіну О.О., Хоменко І.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», з можливістю отримати їх копії у Філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівці, за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183, а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по всіх рахунках ПП «Євротранс-2005» ЄДРПОУ 33336935, за період з дати відкриття по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.