Ухвала суду № 72480797, 23.02.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1440/18

Провадження № 1-кс/711/515/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №12018250000000014 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №12018250000000014 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно.

СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018250000000014 від 19 січня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УЗЕ в Черкаській області виявлений факт злочинної діяльності групи осіб з числа службових осіб Жашківської міської ради, КП «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» та суб’єктів господарської діяльності, які в період 2017 року, діючи за попередньою змовою, заволоділи бюджетними коштами під час виконання ремонтно-будівельних робіт та закупівлі товарно-матеріальних цінностей, шляхом штучного завищення їх вартості.

Під час проведення оперативно-технічних заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що активними учасниками вказаної вище групи є: голова Жашківської міської ради ОСОБА_4, заступник голови Жашківської міської ради ОСОБА_5, начальник КП «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» ОСОБА_6, директор філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7, директор ТОВ «Техдорбуд» ОСОБА_8, працівник філії «Білоцерківське ДЕУ» ОСОБА_9, директор ТОВ «Протон Плюс» ОСОБА_10, які протягом 2017 року під час виконання робіт по ремонту дорожнього покриття вулиць і тротуарів в м. Жашкові та поставки трактора з обладнанням до нього на замовлення КП «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства», заволоділи бюджетними коштами, шляхом завищення вартості та об’ємів виконаних робіт та поставленого товару.

Також встановлено, що директор філії «Білоцерківське ДЕУ» - ОСОБА_7 з метою привласнення бюджетних коштів організував фінансово-промислову групу, що діє на території Черкаської та Київської областей, до якої входять ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) оригіналів документів, щодо виконання робіт по ремонту дорожнього покриття вулиць і тротуарів в м. Жашкові Черкаської області за 2017 рік ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3) на замовлення КП «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» (проектно-кошторисна документація, договори, додаткові договори, додатки до них, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, дефектні акти, квитанції, договірна ціна, відомості ресурсів, журнали робіт, технічні паспорти, сертифікати відповідності, печатки підрядних юридичних осіб, установчі документи та ін.)

Для перевірки наведених вище доводів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, з метою відшукування знаряддя кримінального правопорушення, слідчими суддями Придніпровського районного суду м. Черкаси було надано дозвіл на проведення обшуків: в приміщенні філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Київська, 80; в приміщенні ДРП №3 філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: автодорога Київ-Одеса 128 км, Винарівська сільська рада Ставищенський район Київська область; за місцем проживання директора філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7, а саме за адресою: Київська область Васильківський район, с. Саливонки вул. Кільцева, 48.

21.02.2018 на підставі ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено обшуки за адресами:

- в приміщенні філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Київська, 80, під час якого були вилучені документи та речі щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Техдорбуд», ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, перелік яких відображений в пунктах 1-23 протоколу обшуку;

- в приміщенні ДРП №3 філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: автодорога Київ-Одеса 128 км, Винарівська сільська рада Ставищенський район Київська область, під час якого серед інших документів було вилучено печатку ФОП ОСОБА_13;

- за місцем проживання директора філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7, а саме за адресою: Київська область Васильківський район, с. Саливонки вул. Кільцева, 48, під час якого було виявлено та вилучено 3 аркуші паперу формату А4 з відтиском круглої печатки ТОВ «Техдорбуд» (код 38614361).

Оскільки частина документів та предметів вилучених під час проведення обшуків 21.02.2018 за вказаними адресами, не була прямо зазначена в ухвалах слідчих суддів, дозвіл на вилучення яких було надано, вилучені під час обшуку документи та предмети вважаються тимчасово вилученим майном.

22.02.2018 документи та предмети, вилучені 21.02.2018 під час проведення обшуків за вказаними адресами, а саме: в приміщенні філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Київська, 80; в приміщенні ДРП №3 філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: автодорога Київ-Одеса 128 км, Винарівська сільська рада Ставищенський район Київська область; за місцем проживання директора філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7, а саме за адресою: Київська область Васильківський район, с. Саливонки вул. Кільцева, 48, були приєднані до матеріалів кримінального провадження № 12018250000000014 в якості речових доказів.

А тому, просить з метою збереження речових доказів накласти арешт на документи та предмети, які були вилучені 21.02.2018 року під час проведення обшуків за адресами: в приміщенні філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Київська, 80; в приміщенні ДРП №3 філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: автодорога Київ-Одеса 128 км, Винарівська сільська рада Ставищенський район Київська область; за місцем проживання директора філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7, а саме за адресою: Київська область Васильківський район, с. Саливонки вул. Кільцева, 48 та визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 12018250000000014, а саме: відомість, без номера, підприємство «Техдорбуд» на 1 арк.; виписку з ЄДР ЮО та ФОП ТОВ «Техдорбуд» на 1 арк.; чекову книжку для отримання готівки за №№ від ЛИ 0732901 до ЛИ 0732925 ТОВ «Техдорбуд», рахунок №26001089813000; аркуші білого паперу, формату А4, з відтисками печатки на чистих аркушах ПП «НОВ ТЕХ БУД» (код 34688068), в кількості 5 шт.; паспорти на асфальтобетонну суміш ТОВ «Метрополіс Груп», в кількості 62 шт.; аркуш паперу з чорновими записами виконаними барвником ручки синього кольору: «С.В. ОСОБА_14 ДЕУ Жашків ВУ ЖКГ» та цифровими розрахунками до них; видаткову накладну №49 від 15.01.2018 на 1 арк. (Постачальник – ТОВ «Кредмаш сервіс», Покупець- ТОВ «Дорбуд сервіс»); рахунок на оплату №51 від 12.01.2018 на 1 арк.; бланк договору позички ТОВ «Техдорбуд» на 3 арк. в 2 примірниках; ухвалу Господарського суду м. Києва від 29.11.2017 №910/15285/16 за позовом ТОВ «Техдорбуд» на 7 арк.; видаткову накладну №29 від 31.03.2017 на товар – металоконструкції трейлера (покупець ОСОБА_13); картку «Приватбанк» № 5169330509352362; картку «Приватбанк» № 5169330509353253, яка знаходиться в банківському конверті з написом: «ТОВ Дорбуд»; картку «Приватбанк» № 5169330511596873, яка знаходиться в картонній коробці з написом: «ОСОБА_11М.»; картку «Приватбанк» № 5169332404398243; печатку ФОП ОСОБА_15 (НОМЕР_1); печатку ТОВ «Дорбуд Сервіс» (код 40593676); штамп факсимільного підпису в корпусі синього кольору «TRODAT»; штамп факсимільного підпису в корпусі сірого кольору «TRODAT»; печатку ТОВ «Метрополіс Груп» (код 38401212); круглу печатку ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_2); штамп ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_2); печатку ПП «НОВ ТЕХ БУД» (34688068); печатку ФОП ОСОБА_13; 3 аркуші паперу формату А4 з відтиском круглої печатки ТОВ «Техдорбуд» (код 38614361).

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018250000000014 від 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З урахуванням встановлених в ході досудового розслідування обставин, слідчими суддями Придніпровського районного суду м. Черкаси було надано дозвіл на проведення обшуків: в приміщенні філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Київська, 80; в приміщенні ДРП №3 філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: автодорога Київ-Одеса 128 км, Винарівська сільська рада Ставищенський район Київська область; за місцем проживання директора філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7, а саме за адресою: Київська область Васильківський район, с. Саливонки вул. Кільцева, 48.

21.02.2018 року на підставі ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено обшуки за адресами:

- в приміщенні філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Київська, 80, під час якого були вилучені документи та речі щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Техдорбуд», ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, перелік яких відображений в пунктах 1-23 протоколу обшуку, а саме: відомість, без номера, підприємство «Техдорбуд» на 1 арк.; виписку з ЄДР ЮО та ФОП ТОВ «Техдорбуд» на 1 арк.; чекову книжку для отримання готівки за №№ від ЛИ 0732901 до ЛИ 0732925 ТОВ «Техдорбуд», рахунок №26001089813000; аркуші білого паперу, формату А4, з відтисками печатки на чистих аркушах ПП «НОВ ТЕХ БУД» (код 34688068), в кількості 5 шт.; паспорти на асфальтобетонну суміш ТОВ «Метрополіс Груп», в кількості 62 шт.; аркуш паперу з чорновими записами виконаними барвником ручки синього кольору: «С.В. ОСОБА_14 ДЕУ Жашків ВУ ЖКГ» та цифровими розрахунками до них; видаткову накладну №49 від 15.01.2018 на 1 арк. (Постачальник – ТОВ «Кредмаш сервіс», Покупець- ТОВ «Дорбуд сервіс»); рахунок на оплату №51 від 12.01.2018 на 1 арк.; бланк договору позички ТОВ «Техдорбуд» на 3 арк. в 2 примірниках; ухвалу Господарського суду м. Києва від 29.11.2017 №910/15285/16 за позовом ТОВ «Техдорбуд» на 7 арк.; видаткову накладну №29 від 31.03.2017 на товар – металоконструкції трейлера (покупець ОСОБА_13); картку «Приватбанк» № 5169330509352362; картку «Приватбанк» № 5169330509353253, яка знаходиться в банківському конверті з написом: «ТОВ Дорбуд»; картку «Приватбанк» № 5169330511596873, яка знаходиться в картонній коробці з написом: «ОСОБА_11М.»; картку «Приватбанк» № 5169332404398243; печатку ФОП ОСОБА_15 (НОМЕР_1); печатку ТОВ «Дорбуд Сервіс» (код 40593676); штамп факсимільного підпису в корпусі синього кольору «TRODAT»; штамп факсимільного підпису в корпусі сірого кольору «TRODAT»; печатку ТОВ «Метрополіс Груп» (код 38401212); круглу печатку ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_2); штамп ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_2); печатку ПП «НОВ ТЕХ БУД» (34688068);

- в приміщенні ДРП №3 філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: автодорога Київ-Одеса 128 км, Винарівська сільська рада Ставищенський район Київська область, під час якого серед інших документів було вилучено печатку ФОП ОСОБА_13;

- за місцем проживання директора філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7, а саме за адресою: Київська область Васильківський район, с. Саливонки вул. Кільцева, 48, під час якого було виявлено та вилучено 3 аркуші паперу формату А4 з відтиском круглої печатки ТОВ «Техдорбуд» (код 38614361).

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 від 22.02.2018 року предмети та документи вилучені 21.02.2018 під час проведення обшуків за вказаними адресами, а саме: в приміщенні філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Київська, 80; в приміщенні ДРП №3 філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: автодорога Київ-Одеса 128 км, Винарівська сільська рада Ставищенський район Київська область; за місцем проживання директора філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7, а саме за адресою: Київська область Васильківський район, с. Саливонки вул. Кільцева, 48, були приєднані до матеріалів кримінального провадження № 12018250000000014 в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, ч.ч. 1, 5 ст. 171 КПК передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Процесуальні строки звернення до суду з клопотанням про накледння арешту на майно не порушено.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя вважає за необхідне, на підставі ст. 170 КПК України, з метою попередження зникнення, втрати або пошкодження майна, яке має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, накласти арешт на вилучені 21.02.2018 року під час проведення обшуків за адресами: в приміщенні філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Київська, 80; в приміщенні ДРП №3 філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: автодорога Київ-Одеса 128 км, Винарівська сільська рада Ставищенський район Київська область; за місцем проживання директора філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7, а саме за адресою: Київська область Васильківський район, с. Саливонки вул. Кільцева, 48, предмети та документи, а саме: відомість, без номера, підприємство «Техдорбуд» на 1 арк.; виписку з ЄДР ЮО та ФОП ТОВ «Техдорбуд» на 1 арк.; чекову книжку для отримання готівки за №№ від ЛИ 0732901 до ЛИ 0732925 ТОВ «Техдорбуд», рахунок №26001089813000; аркуші білого паперу, формату А4, з відтисками печатки на чистих аркушах ПП «НОВ ТЕХ БУД» (код 34688068), в кількості 5 шт.; паспорти на асфальтобетонну суміш ТОВ «Метрополіс Груп», в кількості 62 шт.; аркуш паперу з чорновими записами виконаними барвником ручки синього кольору: «С.В. ОСОБА_14 ДЕУ Жашків ВУ ЖКГ» та цифровими розрахунками до них; видаткову накладну №49 від 15.01.2018 на 1 арк. (Постачальник – ТОВ «Кредмаш сервіс», Покупець- ТОВ «Дорбуд сервіс»); рахунок на оплату №51 від 12.01.2018 на 1 арк.; бланк договору позички ТОВ «Техдорбуд» на 3 арк. в 2 примірниках; ухвалу Господарського суду м. Києва від 29.11.2017 №910/15285/16 за позовом ТОВ «Техдорбуд» на 7 арк.; видаткову накладну №29 від 31.03.2017 на товар – металоконструкції трейлера (покупець ОСОБА_13); картка «Приватбанк» № 5169330509352362; картку «Приватбанк» № 5169330509353253, яка знаходиться в банківському конверті з написом: «ТОВ Дорбуд»; картка «Приватбанк» № 5169330511596873, яка знаходиться в картонній коробці з написом: «ОСОБА_11М.»; картку «Приватбанк» № 5169332404398243; печатку ФОП ОСОБА_15 (НОМЕР_1); печатку ТОВ «Дорбуд Сервіс» (код 40593676); штамп факсимільного підпису в корпусі синього кольору «TRODAT»; штамп факсимільного підпису в корпусі сірого кольору «TRODAT»; печатку ТОВ «Метрополіс Груп» (код 38401212); круглу печатку ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_2); штамп ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_2); печатку ПП «НОВ ТЕХ БУД» (34688068); печатку ФОП ОСОБА_13; 3 аркуші паперу формату А4 з відтиском круглої печатки ТОВ «Техдорбуд» (код 38614361), які постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 від 22.02.2018 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018250000000014.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 98, 167, 170-172 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №12018250000000014 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на документи та предмети, які були вилучені 21.02.2018 року під час проведення обшуків за адресами: в приміщенні філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Київська, 80; в приміщенні ДРП №3 філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: автодорога Київ-Одеса 128 км, Винарівська сільська рада Ставищенський район Київська область; за місцем проживання директора філії «Білоцерківське ДЕУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7, а саме за адресою: Київська область Васильківський район, с. Саливонки вул. Кільцева, 48 та визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 12018250000000014, а саме на:

- відомість, без номера, підприємство «Техдорбуд» на 1 арк.;

- виписку з ЄДР ЮО та ФОП ТОВ «Техдорбуд» на 1 арк.;

- чекову книжку для отримання готівки за №№ від ЛИ 0732901 до ЛИ 0732925 ТОВ «Техдорбуд», рахунок №26001089813000;

- аркуші білого паперу, формату А4, з відтисками печатки на чистих аркушах ПП «НОВ ТЕХ БУД» (код 34688068), в кількості 5 шт.;

- паспорти на асфальтобетонну суміш ТОВ «Метрополіс Груп», в кількості 62 шт.;

- аркуш паперу з чорновими записами виконаними барвником ручки синього кольору: «С.В. ОСОБА_14 ДЕУ Жашків ВУ ЖКГ» та цифровими розрахунками до них;

- видаткову накладну №49 від 15.01.2018 на 1 арк. (Постачальник – ТОВ «Кредмаш сервіс», Покупець- ТОВ «Дорбуд сервіс»);

- рахунок на оплату №51 від 12.01.2018 на 1 арк.;

- бланк договору позички ТОВ «Техдорбуд» на 3 арк. в 2 примірниках;

- ухвалу Господарського суду м. Києва від 29.11.2017 №910/15285/16 за позовом ТОВ «Техдорбуд» на 7 арк.;

- видаткову накладну №29 від 31.03.2017 на товар – металоконструкції трейлера (покупець ОСОБА_13);

- картку «Приватбанк» № 5169330509352362;

- картку «Приватбанк» № 5169330509353253, яка знаходиться в банківському конверті з написом: «ТОВ Дорбуд»;

- картку «Приватбанк» № 5169330511596873, яка знаходиться в картонній коробці з написом: «ОСОБА_11М.»;

- картку «Приватбанк» № 5169332404398243;

- печатку ФОП ОСОБА_15 (НОМЕР_1);

- печатку ТОВ «Дорбуд Сервіс» (код 40593676);

- штамп факсимільного підпису в корпусі синього кольору «TRODAT»;

- штамп факсимільного підпису в корпусі сірого кольору «TRODAT»;

- печатку ТОВ «Метрополіс Груп» (код 38401212);

- круглу печатку ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_2);

- штамп ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_2);

- печатку ПП «НОВ ТЕХ БУД» (34688068);

- печатку ФОП ОСОБА_13;

- 3 аркуші паперу формату А4 з відтиском круглої печатки ТОВ «Техдорбуд» (код 38614361).

Виклання ухвали покласти на слідого ОСОБА_2

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена до апеляційної інстанції протягом 5 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя: В.М. Скляренко