Ухвала суду № 72479815, 23.02.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1427/18

Провадження № 1-кс/711/508/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за частю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 12015250230002035 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, внесене у кримінальному провадженні №12015250230002035 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» в період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, в порушення ст. 19 Закону України «Про теплопостачання», п.п. 2, 3, 4 постанови КМУ № 1082 від 03.12.2008 року «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ», п. 7 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, затвердженого постановою КМУ від18.06.2014 під № 217, основну частину коштів, сплачених за послуги теплопостачання, зарахували на інші, крім розподільних, поточні рахунки підприємства, не розподіляючи згідно з затвердженим Реєстром нормативів відрахувань коштів, чим здійснили розтрату коштів, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заборгованості за спожитий природний газ.

Так, службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» в порушення вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», переслідуючи мету привласнення коштів, сплачених споживачами за використане тепло, 16.08.2013 року уклали від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», відкривши у АТ «Місто Банк» розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У подальшому, в період часу з 01.03.2014 року до 31.12.2016 року, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», внесли зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом рахунки, попередньо відкриті ними в АТ «Місто Банк» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У вказаний період часу на рахунки Товариства, відкриті в АТ «Місто Банк», надійшли кошти за надані послуги з постачання теплової енергії від споживачів м. Сміла Черкаської області на суму 23588157 грн. 41 коп., які службові особи товариства за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-багкінг» використали на власний розсуд, чим здійснили привласнення вказаної суми.

У подальшому, в результаті протиправних дій службових осіб Товариства, кошти від споживачів за надані послуги по постачанню теплової енергії у м. Сміла Черкаської області не надходили на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», банк був позбавлений можливості перераховував кошти за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам, теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям.

Також вказує, що з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення суми заподіяних збитків та механізму привласнення кошті службовими особами ТОВ «Смілаенергоінвест» органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді №711/11426/17 від 22.12.2017 року на тимчасовий доступ до документів ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз», однак службовими особами підприємства ухвалу не виконано в повному обсязі. Посадовими особами ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» надано лише завірені копії документів за період 2016-2017 року, доступ до документації за період 2014-2015 роки не надано. Крім того, встановлено, що голова правління ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» у листопаді 2017 року спілкувався з підозрюваним у кримінальному провадженні ОСОБА_4 з приводу постачання газу ТОВ «Смілаенергоінвест». Крім того встановлено, що ТОВ «Сміла Енергоінвест» має договірні відносини з ПАТ "По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» на предмет транспортування природного газу розподільчими мережами до котелень в м. Сміла. Фактично вказане товариство уповноважене на підключення та відключення від мереж газопостачання всіх споживачів в м. Сміла, в тому числі і ТОВ «Сміла Енергоінвест». Проте, виходячи з матеріалів, отриманих під час проведення тимчасового доступу до документів, відсутні дані щодо вжиття службовими особами ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» заходів відповідно до нормативно правових документів, що регулюють діяльність на ринку природного газу, стосовно припинення газопостачання в міжопалювальний період та ведення претензійної роботи стосовно припинення газопостачання в разі невжиття заходів ТОВ «Сміла Енергоінвест» з погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» та продовження зростання заборгованості за спожитий природний газ. Станом на 31.12.2017 року загальна заборгованість ТОВ «Сміла Енергоінвест» перед компанією за поставлений природний газ становить 86595069,79 грн.

Тобто, достовірно встановлено, що службові особи ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" умисно, в порушення вимог ухвали суду про тимчасовий доступ до документів не виконали її умов.

Крім того, органом досудового розслідування неодноразово вчинялися дії, спрямовані на встановлення причин невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.

Так, згідно рапортів оперативних працівників УЗЕ ДЗЕ України в Черкаській області установлено, що службові особи ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" умисно уникають явки до слідчого для допиту та встановлення обставин порушення вимог ухвали слідчого судді.

Також вказує, що прокурором було допитано старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , який повідомив, що на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні ним протягом 15.02.2018 по 21.02.2018 неодноразово здійснювались телефонні дзвінки до начальника служби безпеки ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" та голови правління ОСОБА_6 на що отримував постійні необгрунтовані причини їх неявки для допиту.

Зважаючи на викладене виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» з метою виявлення та вилучення наступних документів: угод, додаткових угод, специфікацій, платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, оборотних відомостей, актів звірки взаєморозрахунків, банківських виписок, документів щодо встановлення лімітів на газ, а також іншої фінансово-господарської документації щодо здійснення газопостачання ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), в тому числі: актів відшкодування витрат послуг балансування обсягів природного газу, документів та інформації, що слугували підставою для встановлення факту балансування обсягів природного газу, організації та здійснення обліку спожитого природного газу по ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), отриманні та видані звіти в паперовому та електронному виді про фактичне споживання природного газу по ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та м. Сміла Черкаської області в цілому, інформації та документації про постачання, транспортування розподільчими мережами трейдерами природного газу для потреб ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) (ТОВ "Фірма "Альтаїр-Груп" та ін.), розрахунків розбалансу споживання природного газу які направлялись ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та УМГ "Черкаситрансгаз», договорів з УМГ "Черкаситрансгаз", НАК "Нафтогаз України", отримання претензій та позовних вимог щодо виникнення розбалансування обсягів природногго газу в м. Сміла та ТОВ "Сміла Енергоінвест", актів приймання-передачі природного газу що надавались ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) до 5-го числа щомісячно, позови та листи претензії до ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), листування з додатками, в т.ч. в електроному вигляді з ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), Смілянською міською радою, Черкаською ОДА та іншими державними утсановами з приводу споживання природного газу та проведення розрахунків за спожитий природний газ ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з 01.01.2014 по 15.12.2017, розрахунків ТОВ «Смілаенергоінвест» за розподіл природного газу місцевими трубопроводами за 2014-2017 роки, чорнових записів з вказаною документацією.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 142. Згідно інформації з Реєстру прав власності нежитлові будівлі, розташована за адресою м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 142 знаходяться у приватній власності ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз».

А тому, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз», з метою відшукання та вилучення документів, а саме: угод, додаткових угод, специфікацій, платіжних доручень, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, оборотних відомостей, актів звірки взаєморозрахунків, банківських виписок, документів щодо встановлення лімітів на газ, а також іншої фінансово-господарської документації щодо здійснення газопостачання ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), в тому числі: актів відшкодування витрат послуг балансування обсягів природного газу, документів та інформації, що слугували підставою для встановлення факту балансування обсягів природного газу, організації та здійснення обліку спожитого природного газу по ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), отриманні та видані звіти в паперовому та електронному виді про фактичне споживання природного газу по ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та м. Сміла Черкаської області в цілому, інформації та документації про постачання, транспортування розподільчими мережами трейдерами природного газу для потреб ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) (ТОВ "Фірма "Альтаїр-Груп" та ін.), розрахунків розбалансу споживання природного газу які направлялись ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та УМГ "Черкаситрансгаз», договорів з УМГ "Черкаситрансгаз", НАК "Нафтогаз України", отримання претензій та позовних вимог щодо виникнення розбалансування обсягів природногго газу в м. Сміла та ТОВ "Сміла Енергоінвест", актів приймання-передачі природного газу що надавались ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) до 5-го числа щомісячно, позови та листи претензії до ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), листування з додатками, в т.ч. в електронному вигляді з ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), Смілянською міською радою, Черкаською ОДА та іншими державними установами з приводу споживання природного газу та проведення розрахунків за спожитий природний газ ТОВ «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з 01.01.2014 по 15.12.2017, розрахунків ТОВ «Смілаенергоінвест» за розподіл природного газу місцевими трубопроводами за 2014-2017 роки, чорнових записів з вказаною документацією, а також огляду комп`ютерної техніки з метою виявлення та копіювання вказаної інформації у електронному вигляді.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. При цьому прояснив, що ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» не було виконано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.12.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів і від її виконання останнє ухиляється до даного часу, що є підставою для застосування судом вимог ст. 166 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 234 КПК України передбачено, що, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотанні про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року визначено, що кожен має право на повагу до свого приватного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб (стаття 8).

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року встановлено, що ніхто не повинен зазнавати свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла чи незаконних посягань на його честь і репутацію (пункт 1 статті 17).

Європейський суд з прав людини і громадянина у своїй практиці наголошує, що обшук у приміщеннях юридичних осіб (робочих приміщеннях і кабінетах осіб вільних професій) становить втручання в їх право на повагу як до приватного життя, так і житла («Пеєв проти Болгарії», заява №64209/01, рішення від 26.07.2007р.). Отже обмеження гарантії недоторканності житла і приватного життя розповсюджуються і щодо приміщень юридичних осіб.

Захист вищезазначених положень міжнародних правових актів закріплюється у статті 32 Конституції України, якою передбачене що обмеження таких прав допускається у випадках визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250230002035 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

В даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.12.2017 року надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 142, а саме до: угод, додаткових угод, специфікацій, платіжних доручень, рахунків, оборотних відомостей, актів звірки взаєморозрахунків, банківських виписок, документів щодо встановлення лімітів на газ, а також іншої фінансово-господарської документації щодо здійснення газопостачання ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період часу з 01 січня 2014 року по 15 грудня 2017 року, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Даною ухвалою службовим особам ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» були роз`яснені вимоги ст. 166 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказана ухвала була вручена голові правління ПАТ «Черкасигаз» ОСОБА_7 18.01.2018 року, однак на її виконання були надані лише копії документів за 2016-2017 роки без надання оригіналів, а документація за 2014-2015 роки взагалі не надана.

15.02.2018 року на адресу ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» був направлений лист-клопотання про надання вищевказаних документів.

Статтею до ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ дот речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження вбачається, що є достатньо підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення в сфері злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, проти власності та службової діяльності (ст. 356, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України). Відшукувані документи, тимчасовий доступ до яких був наданий ухвалою слідчого суді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.12.2017 року, а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, платіжні доручення, рахунки, оборотні відомості, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, документи щодо встановлення лімітів на газ та інша фінансово-господарська документація щодо здійснення газопостачання ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період часу з 01 січня 2014 року по 15 грудня 2017 року, мають значення для досудового розслідування, і на момент розгляду клопотання є достатні дані вважати, що вони можуть знаходитися за місцем здійснення господарської діяльності ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 142, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на відшукання інших документів, що не були зазначені в ухвалі слідчого судді Придніпровського районного суд м. Черкаси від 22.12.2017 року, враховуючи, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку обґрунтовується обставинами невиконання ухвали слідчого судді.

До того ж, з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, не вбачається достатніх підстав, що вказують на те, що між підозрюваним у даному кримінальному провадженні та головою правління ПАТ «Черкасигаз» має чи мала місце домовленість про вчинення даного кримінального правопорушення. Факт спілкування між головою ПАТ «Черкасигаз» та ОСОБА_4 у листопаді 2017 року та наявність договірних відносин між ПАТ «Черкасигаз» та ТОВ «Сміла Енергоінвест» не вказує на причетність до вказаного кримінального правопорушення ПАТ «Черкасигаз» та не може бути підставою для проведення обшуку.

До того ж, необґрунтованими з точки зору об`єктивності є доводи прокурора про причетність службових осіб ПАТ «Черкасигаз» до вчинення кримінального правопорушення, внаслідок невжиття заходів щодо припинення газопостачання ТОВ «Сміла Енергоінвест» та стягнення з цього підприємства заборгованості з оплати спожитого газу, оскільки такий висновок ґрунтується виключно на припущеннях і суперечить засадам диспозитивності цивільних та господарських правовідносин.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 3, 93, 166, 233-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 12015250230002035 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 142, з метою відшукання та вилучення документів, а саме: угод, додаткових угод, специфікацій, платіжних доручень, рахунків, оборотних відомостей, актів звірки взаєморозрахунків, банківських виписок, документів щодо встановлення лімітів на газ, а також іншої фінансово-господарської документації щодо здійснення газопостачання ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період часу з 01 січня 2014 року по 15 грудня 2017 року, в тому числі в електронному вигляді.

Виготовити дві копії ухвали та направити їх прокурору для виконання, одну з яких слід приєднати до матеріалів справи, а іншу для вручення особі, яка володіє майном чи присутня при обшуку, роз`яснивши про те, що вказана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого приміщення особи лише один раз.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1