Ухвала суду № 72477000, 26.02.2018, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
26.02.2018
Номер справи
640/2578/18
Номер документу
72477000
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 640/2578/18

н/п 1-кс/640/1577/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32018220000000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Д.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 32018220000000021 від 02.02.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ суб’єктів господарської діяльності ТОВ " МЕТАЛІСТ - А " (код 22632077), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ХАРКІВХЛІБ" (код 30236354), ТОВ "БЛАГОДІЙНИЙ ЦЕНТР ДІТЕЙ ТА ТВАРИН" (код 37632285), ТОВ "ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТУ БАРАБАШОВО" (код 39800945), ТОВ "ИНТЕРМОДА" (код 39800992), ТОВ "МЕТРО-2" (код 39801027),ТОВ "МЕТРО-1" (код 39801069), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО" (код 39803223), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО" (код 39803286), ТОВ "АЛЬФА-ИКС" (код 39803312), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ" (код 39803380), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР" (код 39803401), ТОВ "А-СЕКТОР" (код 39803710), ТОВ "ЕНЕРГОТРАНССТРОЙСЕРВІС" (код 39803747), ТОВ "СЕКТОР С ОПТ" (код 39803768), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС" (код 39803836), ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС" (код 39803899), ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ" (код 39803925), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС" (код 39805388), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ" (код 39805435), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ" (код 39805503), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА" (код 39805592), ТОВ "ВЗУТТЯ -ОПТ" (код 39805629), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50" (код 39805676), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ" (код 39805739), ТОВ "ОРБІТА ОПТ" (код 39805770), ТОВ "АВЕК-АГРО" (код 39816725), ТОВ "МАСТЕР-КЛІНІНГ-1" (код 40260535), ТОВ "МАСТЕР-КЛІНІНГ-2" (код 40261371), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-1" (код 40267258), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-2" (код 40267326), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-3" (код 40267373), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-4" (код 40267876), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-1" (код 40267991), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-2" (код 40268026), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-3" (код 40268068), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-4" (код 40268108), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-1" (код 40268120), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-2" (код 40268141), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-3" (код 40268225), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-1" (код 40268340), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-2" (код 40268492), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-3" (код 40268597), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-4" (код 40268623), ТОВ "МЕТРО-З" (код 40269352), ТОВ "МЕТРО-4" (код 40269386), ТОВ "МЕТРО-5" (код 40269428), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-1" (код 40269543), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-2" (код 40269585), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-3" (код 40269611), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-4" (код 40269648), ТОВ "ОРБІТА ОПТ-1" (код 40269674), ТОВ "ОРБІТА ОПТ-2" (код 40269700), ТОВ "ОРБІТА ОПТ-3" (код 40269737), ТОВ "ОРБІТА ОПТ-4" (код 40269758), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-1" (код 40269784), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-2" (код 40269797), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-3" (код 40269805), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-4" (код 40269810), ТОВ "А-СЕКТОР-1" (код 40269826), ТОВ "А-СЕКТОР-2" (код 40269831), ТОВ "А-СЕКТОР-3" (код 40269847), ТОВ "А-СЕКТОР-4" (код 40269852), ТОВ "А-СЕКТОР-5" (код 40269868), ТОВ "А-СЕКТОР-6" (код 40269873), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-1" (код 40269894), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-2" (код 40269904), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-3" (код 40269915), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-4" (код 40269920), ТОВ "АЛЬФА-ІКС-1" (код 40269936), ТОВ "АЛЬФА-ІКС-2" (код 40269941), ТОВ "АЛЬФА-ІКС - 3" (код 40272053), ТОВ "АЛЬФА-ІКС-4" (код 40272074), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-1" (код 40272116), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-2" (код 40272210), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-3" (код 40272252), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-4" (код 40272273), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-4" (код 40272320), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-3" (код 40272362), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-2" (код 40272404), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-1" (код 40272430), ТОВ "А-СЕКТОР-10" (код 40272520), ТОВ "А-СЕКТОР-9" (код 40272603), ТОВ "А-СЕКТОР-8" (код 40272797), ТОВ "А-СЕКТОР-7" (код 40272818), ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-1" (код 40272933), ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-2" (код 40272964), ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-3" (код 40272980), ТОВ "ІНТЕРМОДА-3" (код 40273015), ТОВ "ІНТЕРМОДА-2" (код 40273020), ТОВ "ІНТЕРМОДА-1" (код 40273036), ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ-2" (код 40273083), ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ-1" (код 40273104), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-1" (код 40273112), ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС-2" (код 40273125), ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС-1" (код 40273130), ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-3" (код 40273193), ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-2" (код 40273209), ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-1" (код 40273214), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС - 2" (код 40273226), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-1" (код 40273240), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-3" (код 40273256), ТОВ "ЦЕСТУС" (код 40274401), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-10" (код 40454352), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-11" (код 40454420), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-12" (код 40454483), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-5" (код 40454511), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-6" (код 40454551), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-7" (код 40454609), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-8" (код 40454661), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-9" (код 40454682), ТОВ "ІНТЕРМОДА-7" (код 40454719), ТОВ "ІНТЕРМОДА-6" (код 40454771), ТОВ "ІНТЕРМОДА-5" (код 40454808), ТОВ "ІНТЕРМОДА-4" (код 40454829), ТОВ "РУМБУЛА-1" (код 40577229), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-10" (код 40978702), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-11" (код 40978770), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-9" (код 40978807), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-8" (код 40978828), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-7" (код 40978849), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-6" (код 40978875), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-5" (код 40979135), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-4" (код 40979177), ТОВ "АЛЬФА-ИКС-6"(код 40979203), ТОВ "АЛЬФА-ИКС-5" (код 40979266), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-12" (код 40979381), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-11" (код 40979486), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-10" (код 40979575), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-2" (код 40979643), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-3" (код 40979711), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-4" (код 40979780), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-5" (код 40979879), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-8" (код 40979952), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-6" (код 40980004), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-7" (код 40980177), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-9" (код 40980219), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-4" (код 40993373), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-5" (код 40993474), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-6" (код 40993537), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-5" (код 40993579), ТОВ "МАСТЕР-КЛІНІНГ-3" (код 41347297), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-9" (код 41465653), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-8" (код 41465779), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-7" (код 41465847), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-6" (код 41465902), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-5" (код 41465936), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-7 " (код 41468036), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-8" (код 41468041), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-5" (код 41468057), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-6" (код 41468062), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-10" (код 41468115), які перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, 96-А, у тому числі: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з правом її вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32018220000000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, внесли в документи від імені ОСОБА_3, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо 154 компаній.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, 96-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв’язку із службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

Департамент реєстрації Харківської міської ради, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Комуняра Д.С.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Департаменту реєстрації Харківської міської ради за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів вищезазначених реєстраційних справ, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Д.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ суб’єктів господарської діяльності ТОВ " МЕТАЛІСТ - А " (код 22632077), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ХАРКІВХЛІБ" (код 30236354), ТОВ "БЛАГОДІЙНИЙ ЦЕНТР ДІТЕЙ ТА ТВАРИН" (код 37632285), ТОВ "ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТУ БАРАБАШОВО" (код 39800945), ТОВ "ИНТЕРМОДА" (код 39800992), ТОВ "МЕТРО-2" (код 39801027),ТОВ "МЕТРО-1" (код 39801069), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО" (код 39803223), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО" (код 39803286), ТОВ "АЛЬФА-ИКС" (код 39803312), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ" (код 39803380), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР" (код 39803401), ТОВ "А-СЕКТОР" (код 39803710), ТОВ "ЕНЕРГОТРАНССТРОЙСЕРВІС" (код 39803747), ТОВ "СЕКТОР С ОПТ" (код 39803768), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС" (код 39803836), ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС" (код 39803899), ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ" (код 39803925), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС" (код 39805388), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ" (код 39805435), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ" (код 39805503), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА" (код 39805592), ТОВ "ВЗУТТЯ -ОПТ" (код 39805629), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50" (код 39805676), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ" (код 39805739), ТОВ "ОРБІТА ОПТ" (код 39805770), ТОВ "АВЕК-АГРО" (код 39816725), ТОВ "МАСТЕР-КЛІНІНГ-1" (код 40260535), ТОВ "МАСТЕР-КЛІНІНГ-2" (код 40261371), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-1" (код 40267258), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-2" (код 40267326), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-3" (код 40267373), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-4" (код 40267876), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-1" (код 40267991), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-2" (код 40268026), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-3" (код 40268068), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-4" (код 40268108), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-1" (код 40268120), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-2" (код 40268141), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-3" (код 40268225), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-1" (код 40268340), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-2" (код 40268492), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-3" (код 40268597), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-4" (код 40268623), ТОВ "МЕТРО-З" (код 40269352), ТОВ "МЕТРО-4" (код 40269386), ТОВ "МЕТРО-5" (код 40269428), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-1" (код 40269543), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-2" (код 40269585), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-3" (код 40269611), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-4" (код 40269648), ТОВ "ОРБІТА ОПТ-1" (код 40269674), ТОВ "ОРБІТА ОПТ-2" (код 40269700), ТОВ "ОРБІТА ОПТ-3" (код 40269737), ТОВ "ОРБІТА ОПТ-4" (код 40269758), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-1" (код 40269784), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-2" (код 40269797), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-3" (код 40269805), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-4" (код 40269810), ТОВ "А-СЕКТОР-1" (код 40269826), ТОВ "А-СЕКТОР-2" (код 40269831), ТОВ "А-СЕКТОР-3" (код 40269847), ТОВ "А-СЕКТОР-4" (код 40269852), ТОВ "А-СЕКТОР-5" (код 40269868), ТОВ "А-СЕКТОР-6" (код 40269873), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-1" (код 40269894), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-2" (код 40269904), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-3" (код 40269915), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-4" (код 40269920), ТОВ "АЛЬФА-ІКС-1" (код 40269936), ТОВ "АЛЬФА-ІКС-2" (код 40269941), ТОВ "АЛЬФА-ІКС - 3" (код 40272053), ТОВ "АЛЬФА-ІКС-4" (код 40272074), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-1" (код 40272116), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-2" (код 40272210), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-3" (код 40272252), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-4" (код 40272273), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-4" (код 40272320), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-3" (код 40272362), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-2" (код 40272404), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-1" (код 40272430), ТОВ "А-СЕКТОР-10" (код 40272520), ТОВ "А-СЕКТОР-9" (код 40272603), ТОВ "А-СЕКТОР-8" (код 40272797), ТОВ "А-СЕКТОР-7" (код 40272818), ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-1" (код 40272933), ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-2" (код 40272964), ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-3" (код 40272980), ТОВ "ІНТЕРМОДА-3" (код 40273015), ТОВ "ІНТЕРМОДА-2" (код 40273020), ТОВ "ІНТЕРМОДА-1" (код 40273036), ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ-2" (код 40273083), ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ-1" (код 40273104), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-1" (код 40273112), ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС-2" (код 40273125), ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС-1" (код 40273130), ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-3" (код 40273193), ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-2" (код 40273209), ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-1" (код 40273214), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС - 2" (код 40273226), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-1" (код 40273240), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-3" (код 40273256), ТОВ "ЦЕСТУС" (код 40274401), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-10" (код 40454352), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-11" (код 40454420), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-12" (код 40454483), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-5" (код 40454511), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-6" (код 40454551), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-7" (код 40454609), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-8" (код 40454661), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-9" (код 40454682), ТОВ "ІНТЕРМОДА-7" (код 40454719), ТОВ "ІНТЕРМОДА-6" (код 40454771), ТОВ "ІНТЕРМОДА-5" (код 40454808), ТОВ "ІНТЕРМОДА-4" (код 40454829), ТОВ "РУМБУЛА-1" (код 40577229), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-10" (код 40978702), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-11" (код 40978770), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-9" (код 40978807), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-8" (код 40978828), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-7" (код 40978849), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-6" (код 40978875), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-5" (код 40979135), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-4" (код 40979177), ТОВ "АЛЬФА-ИКС-6"(код 40979203), ТОВ "АЛЬФА-ИКС-5" (код 40979266), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-12" (код 40979381), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-11" (код 40979486), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-10" (код 40979575), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-2" (код 40979643), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-3" (код 40979711), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-4" (код 40979780), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-5" (код 40979879), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-8" (код 40979952), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-6" (код 40980004), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-7" (код 40980177), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-9" (код 40980219), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-4" (код 40993373), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-5" (код 40993474), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-6" (код 40993537), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-5" (код 40993579), ТОВ "МАСТЕР-КЛІНІНГ-3" (код 41347297), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-9" (код 41465653), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-8" (код 41465779), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-7" (код 41465847), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-6" (код 41465902), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-5" (код 41465936), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-7 " (код 41468036), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-8" (код 41468041), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-5" (код 41468057), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-6" (код 41468062), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-10" (код 41468115), які перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, 96-А, у тому числі: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, - з можливістю їх копіювання.

Зобов’язати Департамент реєстрації Харківської міської ради надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів вищезазначених реєстраційних справ, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.03.2018 року включно.

Роз’яснити Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський

Попередній документ : 72476996
Наступний документ : 72477002