YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 72476995, 26.02.2018, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

26.02.2018

Номер справи

640/2369/18

Номер документу

72476995

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/2369/18

н/п 1-кс/640/1709/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

слідчого – Зеленської Я.С.,

представника

власника майна - ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12017220000001032, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, по кримінальному провадженню № 12017220000001032 від 16.08.2017, в якому вона просить накласти арешт на наступне майно, яке було виявлене під час проведення обшуків та огляду за адресами:

1) за місцем ведення будівництва ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 144/2, які належить ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» (директор ОСОБА_4), а саме:

1. Списки працівників на 16 аркушах паперу;

2. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД»;

3. Вахтерний журнал кранівника без записів;

4. Зошит з написом «Інструмент» з рукописними записами;

5. Зошит з написом «Журнал производства работ» з рукописними записами;

6. Прошитий журнал зварювальних робіт без записів;

7. Записна книга з написом «Погребняк Данил» з рукописними записами із зазначенням будівельних робіт та матеріалів;

8. Зошит з написом «Журнал прихода материалов» з рукописними записами;

9. Накладні із зазначенням будівельних матеріалів на 80 аркушах;

10. Зошит з написом «Журнал произвдства работ» з рукописними записами;

11. Договори підряду ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» з фізичними особами у завірених копіях, без дат та номерів на 6 аркушах паперу;

12. Табелі обліку робочого часу на 6 аркушах паперу;

13. Зошит без обкладинки з рукописними записами, щодо робіт;

14. Списки працівників на 3 аркушах паперу;

15. Копії документів з проектної документації з чорновими записами на 110 аркушах паперу;

16. 85 аркушів паперу з рукописними записами із зазначенням проведених робіт та будівельних матеріалів;

2) за місцем фактичного розташування ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, буд. 30, літ «А-3», які належать ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», (директор ОСОБА_4), а саме:

1.зошит в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами;

2.зошит з надписом «Copybook» з чорновими записами;

3.щоденник в обкладинці синього кольору з надписом «щоденник», з чорновими записами;

4.блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами;

5.щоденник в обкладинці рожевого кольору з чорновими записами;

6.щоденник в обкладинці синього кольору з чорновими записами;

7.зошит з надписом «Animals» p чорновими записами;

8.Копія посвідчення виконроба ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» ОСОБА_5, на 1му арк.;

9.Графік провадження робіт пр. Московський, на 1му арк.;

10.Чорнові записи, на 10 арк;

11.Калькуляції використаних матеріалів за 2017 рік, на 6ти арк.;

12.Аркуш з чорновими записами;

13.Данні щодо використаних матеріалів на будівництві – додаток 1, на 16ти арк;

14.Аркуш з чорновими записами;

15.Данні щодо використаних матеріалів на будівництві – додаток 1,на 85ти арк.;

16.Чорнові записи, на 5ти арк.;

17.Данні щодо використаних матеріалів на будівництві – додаток 1,на 6ти арк.;

18.Чорнові записи, на 7ти арк.;

19.Данні щодо використаних матеріалів на будівництві по пр. Московський, 144/2, на 18ти арк.;

20.Чорнові записи, на 13ти арк.;

21.Данні щодо використаних матеріалів на будівництві по пр. Московський, 144/2, на 24х арк.;

22.Чорнові записи, на 2х арк.;

23.Данні щодо використаних матеріалів на будівництві по пр. Московський, 144/2, на 2х арк.;

24.Данні щодо використаних матеріалів на будівництві, на 8ми арк.;

25.Чорнові записи, на 18ти арк.;

26.Данні щодо використаних матеріалів на будівництві, на 5ти арк.;

27.Технічне завдання, на 1му арк.;

28.Данні щодо використаних матеріалів на будівництві, на 2х арк.;

29.Технічне завдання, на 1му арк.;

30.Схеми, на 10ти арк.;

31.Розрахунки по будівництву, на 1му арк.;

32.Технічне завдання з чорновими записами, на 1му арк.;

33.Розрахунки по будівництву з чорновими записами, на 65ти арк.;

34.Локальні кошториси на будівельні роботи за 2017 рік з чорновими записами, на 38арк;

35.Акти на закриття прихованих робіт ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 3х арк.;

36.Локальний кошторис на буд вільні роботи, за 2017 рік, на 4х арк.;

37.Перелік підприємств з адресами, на 4х арк.;

38.копія наказу ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» про призначення директора від 05.09.2016, на 1му арк.;

39.довідка ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» про наявність працівників відповідної кваліфікації, від 18.01.2018, без підпису, на 1му арк.;

40.довідка ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» про кількість працюючих, від 18.01.2018, без підпису, на 1му арк.;

41.довідка ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» про наявність працівників відповідної кваліфікації, від 18.01.2018, без підпису, на 1му арк.;

42.загальна інформація про учасника ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» від 18.01.2018, без підпису, на 1му арк.;

43.копія ліцензії ДАБІ України від 19.09.2016 р., видана ТОВ «ХБСП мегабуд ЛТД», на 1му арк.;

44.копія наказу ТОВ «ХБСП мегабуд ЛТД» про звільнення директора від 02.11.2017, на 1му арк.;

45.копія наказу ТОВ «ХБСП мегабуд ЛТД» про прийняття на посаду директора від 31.10.2017, на 1му арк.;

46.копія протоколу загальних зборів ТОВ «ХБСП мегабуд ЛТД» від 01.09.2016, на 1му арк.;

47.найменування будівельних робіт, на 1му арк;

48.копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, за травень 2017 року,

49.Копія акту прийомки виконаних робіт за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, 2017 рік, на 1му арк.;

50.копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, за 2016 рік,

51.Копія акту прийомки виконаних робіт за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, 2017 рік, на 1му арк.;

52.копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, за 2017 рік,

53.Копія акту прийомки виконаних робіт за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, 2017 рік, на 1му арк.;

54.копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, за 2017 рік, з чорновими записами;

55.Копія акту прийомки виконаних робіт за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, за 2016 рік, на 1му арк.;

56.копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, за серпень 2017 рік;

57.Копія акту прийомки виконаних робіт за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, за серпень 2017 року, на 1му арк.;

58.копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, за липень 2017 року;

59.Копія акту прийомки виконаних робіт за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, за липень 2017 року, на 1му арк.;

60.Бланки ТОВ «Українська будівельна компанія РВ Груп», на 4х арк.;

61.Бланки ТОВ «ОСОБА_6 трейд», ЄДРПОУ 38495714, з відбитками печатки ТОВ «ОСОБА_6 груп» та підписами від імені директора ОСОБА_7, на 2х арк.;

62.копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, за жовтень 2017 року;

63.Копія акту прийомки виконаних робіт за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144/2, за жовтень 2017 року, на 1му арк.;

64.Перелік співробітників, на 2х арк.;

65.Дані щодо адміністративних витрат ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за 2017 рік;

66.Перелік підприємств з адресами, на 8ми арк.;

67.Лист з чорновими записами;

68.Чеки нової пошти, 5 штук;

69.копія листа з чорновими записами;

70.Наказ ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» від 01.03.2017 «Про призначення відповідальних осіб за безпечне проведення робіт», на 1му арк.;

71.Наказ ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» від 01.03.2017 про призначення відповідальних осіб, на 1му арк.;

72.Копія довіреності ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 1му арк.;

73.Копія заяви ОСОБА_8, на 1му арк.;

74.Копія довіреності ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 1му арк.;

75.Чорнові записи, на 2х арк.;

76.Чисти лист паперу А-4 з відбитком печатки ТОВ «ОВБ», ЄДРПОУ 37999110;

77.Копія довіреності ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 1му арк.;

78.Бланк договору на виготовлення металоконструкцій з чорновими записами, на 7ми арк.;

79.Лист паперу А-4 з вілбитком печатки ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» та підписом;

80.Копія наказу ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» від 31.10.2017, на 1му арк.;

81.акт приймання-передачі картки ідентифікації між ТОВ «ОСОБА_3 пошта» та ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 1му арк.;

82.Наказ ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» від 21.08.2017 «Про призначення посадових осіб, які відповідають за проведення робіт», на 1му арк.;

83.Копія листа ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» від 28.08.2017, на 1му арк.;

84.Бланки ТОВ «АТБ-маркет», на 5ти арк.;

85.Чорнові записи, на 2х арк.;

86.Копія рахунку ТОВ «Креатині технології ОСОБА_9» від 08.02.2018, на 1му арк.;

87.Виписки по рахунку ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» на 3х арк.;

88.Рахунок-фактура від 08.02.2018 на отримання платежу ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», на 1му арк.;

89.Чорнові записи на 7ми арк.;

90.довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2017 року з чорновими записами, на 1му арк.;

91.довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2017 року, на 1му арк.;

92.Перелік об’єктів, на 1му арк.;

93.чорнові записи, на 1му арк.;

94.копія аркушу договору ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 1му арк.;

95.чорнові записи, на 1му арк.;

96.Товарно-транспортні накладні вантажовідправника ТОВ «ЗЗБК Еталон» на адресу ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за 2017 рік, на 297 арк;

97.Тендерна документація ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» на 62х арк.;

98.Виписка по рахунку ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за 31.08.2017, на 7ми арк.;

99.Інформація щодо матеріалів, на 3х арк.;

100.Аркуш з переліком працівників на пр. Московському, 144/2;

101.Чорнові записи, на 2х арк.;

102.Договірна ціна ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» на 05.02.2018 рік, на 4х арк.;

103.Лист з чорновими записами;

104.Дані щодо вартості об’єкту, на 5ти арк.;

105.Чорнові записи, на 1му арк.;

106.Довідка ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» від 20.12.2017 на ОСОБА_10, на 1му арк.;

107.Дані щодо будівельних робіт, на 1му арк.;Чорнові записи, на 1му арк.;

108.Дані щодо будівельних робіт, на 1му арк.;

109.Дані щодо будівельних робіт з чорновими записами, на 6ти арк.;

110.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт – залишки на 08.12.2016, на 1му арк.;

111.Акти виконаних робіт за листопад 2016 з чорновими записами, на 4х арк.;

112.Копії Специфікацій ТОВ «Діасон» з чорновими записами, на 2х арк.;

113.Чорнові записи, на 1му арк.;

114.Акти виконаних робіт за 2016-2017 роки ТОВ «ХБСП Мегабуд лтд» з чорновими записами, на 29ти арк.;

115.Локальні смети ТОВ «ХБСП Мегабуд лтд» з чорновими записами на 28ми арк.;

116.Акти прийомки виконаних будівельних робіт ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» з чорновими записами, на 26ти арк.;

117.Відомість ресурсів ТОВ «ХБСП Мегабуд лтд»з чорновими записами, на 4х арк.;

118.Дані щодо будівельних робіт з чорновими записами, на 2х арк.;

119.Локальні смети ТОВ «ХБСП Мегабуд лтд» з чорновими записами на 25ти арк.;

120.Копія актів ТОВ «ХБСП Мегабуд лтд»з чорновими записами, на 8ми арк.;

121.Матеріали інвентаризації з чорновими записами, на 11ти арк.;

122.Видаткові та товаротранспортні накладні ПП «ХСС ОСОБА_10» за 2017 рік, на 8ми арк.;

123.Акт за 2016 рік ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 1му арк.;

124.Копія дефектного акту, на 1му арк.;

125.Копія рахунку ТОВ «ОСОБА_8 груп», на 1му арк.;

126.Копія актів ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 7ми арк.;

127.Копія рахунку ТОВ «ОСОБА_8 груп», на 1му арк.;

128.Копія електронного листа ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 1му арк.;

129.Копія рахунку ТОВ «Імко ЛТД», на 1му арк.;

130.Копія рахунку ТОВ «ОСОБА_8 груп», на 1му арк.;

131.Копія актів ТОВ «ХБСП Мегабуд лтд»з чорновими записами, на 12ти арк.;

132.Копія електронного листа ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 1му арк.;

133.Копія рахунку ПП «Індор-Плюс», на 1му арк.;

134.Копія актів ТОВ «ХБСП Мегабуд лтд»з чорновими записами, на 2х арк.;

135.Копія електронного листа ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 1му арк.;

136.Копія рахунку ПП «Індор-Плюс», на 1му арк.;

137.Копія актів ТОВ «ХБСП Мегабуд лтд»з чорновими записами, на 4х арк.;

138.Копія електронного листа ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 1му арк.;

139.Копія акту ТОВ «ХБСП Мегабуд лтд»з чорновими записами, на 1му арк.;

140.Комерційна пропозиція «Сільпо» з чорновими записами, на 1му арк.;

141.Копія рахунок-фактур ТОВ «Агролегіонер» з чорновими записами, на 6 арк;

142.Копія рахунок-фактур ПП «Юніфекс» з чорновими записами, на 3х арк.;

143.Копія електронного листа ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 1му арк.;

144.Копія рахунку ПП «Екотранссервіс», на 1му арк.;

145.Чорнові записи, на 1му арк.;

146.Копія рахунок-фактур ТОВ «Галеон Буд» з чорновими записами на 3х арк.;

147.Видаткові накладні ПП «ХС Груп» на 4х арк.;

148.Довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» з чорновими записами, на 70ти арк.;

149.Дані щодо будівельних робіт та матеріалів з чорновими записами, на 61му арк.;

150.Копія електронного листа ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 2х арк.;

151.Копія договору ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» з чорновими записами, на 3х арк.;

152.Копія актів та довідок про виконані роботи, на 12ти арк.;

153.Копія договору ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» з чорновими записами, на 1му арк.;

154.Копія графіку фінансування - додаток до договору з чорновими записами, на 9арк;

155.Копія акту приймання робіт ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на 4х арк.;

156.Чорнові записи на 5ти арк.;

157.Копія локального кошторису, актів, договірної ціни ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» з чорновими записами, на 89ти арк.;

158.Чорнові записи, на 2х арк.;

159.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Техбудінвест» з чорновими записами, на 1му арк;

160.Копія рахунку за 2017 ПП «ХС груп» з чорновими записами, на 1му арк;

161.Копія рахунку за 2017 ФОП Краснікова з чорновими записами, на 1му арк;

162.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ЗЗБК Еталон» з чорновими записами, на 1му арк;

163.Копія рахунку за 2017 ПП «Профі-Україна» з чорновими записами, на 1му арк;

164.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Покровська садиба» з чорновими записами, на 1му арк;

165.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ОСОБА_11 комплект» з чорновими записами, на 1му арк;

166.Копія накладної ОСОБА_12, на 1му арк.;

167.Копія рахунку за 2017ТОВ « ХЗСМ ОСОБА_12» з чорновими записами, на 1му арк;

168.копія рахунку за 2017 ТОВ «Велбіс» з чорновими записами, на 2х арк;

169.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ОСОБА_13 фарб» з чорновими записами, на 1му арк;

170.Копія рахунку за 2017 ТОВ «НТК» з чорновими записами, на 1му арк;

171.Копія рахунку за 2017 ВКП «Бетонікс» з чорновими записами, на 1му арк;

172.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Епіцентр К» з чорновими записами, на 1му арк;

173.Копія рахунку за 2017 ТОВ «МЕТТОРГ» з чорновими записами, на 1му арк;

Копія рахунку за 2017 ТОВ «Тех-кріп» з чорновими записами, на 1му арк;

174.Копія рахунку за 2017 ПП «ХС ГРУП» з чорновими записами, на 1му арк;

175.Копія рахунку за 2017 ООО ТОВ «ХЗСМ ОСОБА_12» з чорновими записами, на 1му арк;

176.Копія рахунку за 2017 ПП «Євро текс» з чорновими записами, на 1му арк;

177.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Сварка трейдінг лтд», з чорновими записами, на 1му арк;

178.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ЮВіг» з чорновими записами, на 2х арк;

179.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Лібра Зет» з чорновими записами, на 1му арк;

180.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ВО Техбудінвест» з чорновими записами, на 1му арк;

181.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ТВК Крістал» з чорновими записами, на 1му арк;

182.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Афито», з чорновими записами, на 2х арк;

183.Копія рахунку за 2017 ПП «Профі Україна» з чорновими записами, на 1му арк;

184.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Велбіс» з чорновими записами, на 1му арк;

185.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Юніфарт» з чорновими записами, на 1му арк;

186.Копія рахунку за 2017 ТОВ Компанія «Техногрес» з чорновими записами, на 2х арк;

187.Копія рахунку за 2017 ПП «ІКАР 97» з чорновими записами, на 1му арк;

188.Копія рахунку за 2017 ПП «ХС груп» з чорновими записами, на 1му арк;

189.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ХЗСМ ОСОБА_12» з чорновими записами, на 1му арк;

190.Копія рахунку за 2017 ПП «ХС груп» з чорновими записами, на 1му арк;

191.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ХЗСМ ОСОБА_12», з чорновими записами, на 1му арк;

192.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Тех-кріп» з чорновими записами, на 2х арк;

193.Копія рахунку за 2017ТОВ «Біотон пласт", з чорновими записами, на 1му арк;

194.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ОСОБА_14 груп» з чорновими записами, на 1му арк;

195.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Еколайн» з чорновими записами, на 1му арк;

196.Копія рахунку за 2017 ФОП Скрипник з чорновими записами, на 1му арк;

197.Копія рахунку за 2017 «Фрештек» з чорновими записами, на 1му арк;

198.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Тех-кріп» з чорновими записами, на 1му арк;

199.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Велбіс» з чорновими записами, на 1му арк;

200.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Атлант-Будкомплект» з чорновими записами, на 1му арк;

201.Копія рахунку за 2017ТОВ «ОСОБА_13 фарб» з чорновими записами, на 1му арк;

202.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ХЗСМ ОСОБА_12» з чорновими записами, на 1му арк;

203.Копія рахунку за 2017 ПП «ХС Груп» з чорновими записами, на 2х арк;

204.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ЗЗБК Еталон» з чорновими записами, на 1му арк;

205.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Спецавтоматиа Україна» з чорновими записами, на 1му арк;

206.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Техногрес» з чорновими записами, на 1му арк;

207.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Афито» з чорновими записами, на 3х арк;

208.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Тех-кріп» з чорновими записами, на 1му арк;

209.Копія рахунку за 2017 ФОП Краснікова з чорновими записами, на 1му арк;

210.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Теплові системи» з чорновими записами, на 1му арк;

211.Копія рахунку за 2017 ФОП Кравчено з чорновими записами, на 2х арк;

212.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Афито» з чорновими записами, на 1му арк;

213.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Метторг» з чорновими записами, на 1му арк;

214.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Техногрес» з чорновими записами, на 1му арк;

215.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Ватерлінія» з чорновими записами, на 1му арк;

216.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ХС Груп» з чорновими записами, на 1му арк;

217.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Юніфарп» з чорновими записами, на 1му арк;

218.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Сварка трейдінг лтд» з чорновими записами, на 1му арк;

219.Копія накладної за 2017 ОСОБА_12 з чорновими записами, на 1му арк;

220.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Техніккомцентр» з чорновими записами, на 1му арк;

221.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Фенікс ОСОБА_15 Плюс» з чорновими записами, на 1му арк;

222.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Техбудінвест» з чорновими записами, на 1му арк;

223.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Укрспецкабель» з чорновими записами, на 1му арк;

224.Копія рахунку за 2017 ПП «ХС Груп» з чорновими записами, на 1му арк;

225.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ОСОБА_13 фарб» з чорновими записами, на 1му арк;

226.Копія рахунку за 2017 ТОВ «буд тайм» з чорновими записами, на 1му арк;

227.Копія рахунку за 2017 ПП «Ікар 97» з чорновими записами, на 1му арк;

228.Копія рахунку за 2017 ВКП «Бетонікс» з чорновими записами, на 1му арк;

229.Копія рахунку за 2017 ПП «ХС Груп» з чорновими записами, на 2х арк;

230.Копія рахунку за 2017 ФОП ОСОБА_10 з чорновими записами, на 1му арк;

231.Копія рахунку за 2017 ПУФСІ ЗУОРА «Спортінвест» з чорновими записами, на 1му арк;

232.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Лібра Зет» з чорновими записами, на 1му арк;

233.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Сваркатрейдінг лтд» з чорновими записами, на 1му арк;

234.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Епіцентр К» з чорновими записами, на 1му арк;

235.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Покровська садиба» з чорновими записами, на 1му арк;

236.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Велбіс» з чорновими записами, на 1му арк;

237.Копія рахунку за 2017 ТОВ «ОСОБА_12 буд комплект» з чорновими записами, на 1му арк;

238.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Алюмікс Україна» з чорновими записами, на 2х арк;

239.Чорновик з чорновими записами, на 1му арк;

240.Товарні чеки, на 22 х арк.;

241.Копія рахунку за 2017 ТОВ «Євро мета» з чорновими записами, на 1му арк;

242.Товарні чеки, на 3 х арк.;

243.Копія накладної за 2017 ФОП Попенко з чорновими записами, на 1му арк;

244.Копія накладної ФОП Борисич з чорновими записами, на 1му арк;

245.Копія накладної ТОВ «Українська гірничо-металургійна компанія» з чорновими записами, на 1му арк;

246.Копія накладних, на 54 х арк.;

247.Копія накладної ТОВ «Навігаційно-геодезичний центр 2015» з чорновими записами, на 1му арк;

248.Копія накладної ТОВ «Укрінструментресурс» з чорновими записами, на 2х арк;

249.Товарні чеки на 5ти арк.;

250.Чорнові записи, на 2х арк.;

251.Копія рахунку за 2017 11 арк;

252.Копія акту зв 2018 рік ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» з чорновими записами, на 4х арк;

102 Довіреність ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за за 2017, на 5ти арк.;

253.Копія накладної ФОП Потємкіна за 2017 з чорновими записами, на 1му арк;

254.Чорновики на 3 х арк.;

255.Акт ТОВ «Нью-лайн» за за 2017, на 1му арк.;

256.Договір за 2018 ТОВ «Спец автодом» на 3х арк.;

257.Договір за 2018 ТОВ «Спец автодом» на 3х арк.;

258.Договір ФОП Федорова за 2018, на 2х арк.;

259.Чорнові записи, на 1му арк.;

260.Договір 2018 ФОП Федорова, на 2х арк.;

261.Чорновики на 2х арк.;

262.Довіреність Мегабуд 2018 на 6ти арк.;

263.Копія рахунку 2018 ТОВ Крайрос 2012 з чорновими записами, на 1му арк;

264.Копія рахунку 2018 ТОВ «ТТК Партнер» з чорновими записами, на 2х арк;

265.Копія рахунку 2018 ТОВ Свайрка трейдінг лтд з чорновими записами, на 1му арк;

266.Копія рахунку 2018 ТОВ «ОСОБА_12 буд комплект» з чорновими записами, на 1му арк;

267.Копія рахунку 2018 ФОП Федорова з чорновими записами, на 1му арк;

268.Копія рахунку за 2018 ТОВ «Держзакупівлі онлайн» з чорновими записами, на 1му арк;

269.Копія рахунку за 2018 ФОП Стольнік з чорновими записами, на 1му арк;

270.Копія рахунку за 2018 ТОВ «Атлант-Будкомплект»з чорновими записами, на 3х арк;

271.Копія рахунку за 2018 ТОВ Техногрес 2 ст з чорновими записами, на 1му арк;

272.Копія рахунку за 2018ФОП Стольнік з чорновими записами, на 1му арк;

273.Копія рахунку за 2018 ТОВ «НТК» з чорновими записами, на 3ху арк;

274.Копія рахунку за 2018 ТОВ «Засоби малої механізації» з чорновими записами, на 4х арк;

275.Копія рахунку за 2018 ТОВ «Техногрес» з чорновими записами, на 2х арк;

276.Наказ ТОВ КЛІМТЕХІНВЕСТ від 02.01.2018 «Про заходи із запобігання корупції», на 1му арк.;

277.Дані щодо ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» на 1му арк.;

278.Наказ ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» від 03.01.2018 «Про заходи запобігання корупції», на 1му арк.;

279.Чорнові записи на 7ми арк.;

280.Інструкція з пожежної безпеки, на 2х арк.;

281.Копія договору підряду з КП «Харківспецпром», на 1му арк.;

282.Комерційна пропозиція КП «Харківспецпром», на 1му арк.;

283.Договірна ціна, рахунки, калькуляції ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за 2016-2017 рік з чорновими записами на 296ти арк.;

284.Чорнові записи, на 1му арк.;

285.Табелі обліку робочого часу із списком співробітників, на 13ти арк.;

286.Чорнові записи на 5ти арк.;

287.Дані щодо робіт на пр. Московський, 144/2, на 3х арк.;

288.Чорнові записи на 1му арк.;

289.Копія паспорту та коду ОСОБА_16, на 2х арк.;

290.Чорнові записи, на 9ти арк.;

291.Копія паспорту ОСОБА_13, на 2х арк.;

292.Копія паспорту ОСОБА_9 на 1му арк.;

293.Копія паспорту ОСОБА_17, на 1му арк.;

294.Копія паспорту ОСОБА_14, на 1му арк.;

295.Копія паспорту ОСОБА_18, на 1му арк.;

296.Копія паспорту ОСОБА_6, на 2х арк.;

297.Копія паспорту ОСОБА_19, на 1му арк.;

298.Чорнові рукописні записи щодо задіяних осіб, виплати їх заробітної плати та виконання робіт, на 401му арк.

Крім того, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 уподаному клопотанні просить поновити пропущений строк на звернення з ним до суду, оскільки термін подачі клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведених обшуків та огляду припав на вихідний день – суботу, та сплинув 10.02.2017, в зв’язку з чим виникла необхідність у поновленні строку у відповідності до вимог ст. 117 КПК України. 12.02.2018 до Київського суду м. Харкова направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуків майна. Ухвалою слідчого судді від 12.02.2018 клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків, яку отримано прокурором 13.02.2017. 16.02.2018 до Київського суду м. Харкова направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуків майна. Ухвалою слідчого судді від 16.02.2018 клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків, яку отримано прокурором 19.02.2018.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017220000001032 від 16.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.172 КК України

Із матеріалів, зібраних ОУ Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області вбачається, що службові особи ТОВ «ХСПБ «Мегабуд ЛТД», у період 2016-2017рр. вчинили ряд систематичних порушень законодавства про працю України, спричинивши тим самим матеріальну шкоду бюджету України.

За результатами проведених заходів встановлено незаконну діяльність групи осіб, які займаються будівництвом житлових і нежитлових будівель, а саме підприємство ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 35072409). Вищевказані особи використовують підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ "Укрбуд реконструкція" (код ЄДРПОУ 40015819), ТОВ "МК-Фотуна" (код ЄДРПОУ 39898069), ТОВ «Юай Стиль» (код ЄДРПОУ 40714158), ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПОУ 41198442), ТОВ «Ворк Таун» (код ЄДРПОУ 41135162), ТОВ «Модерн Інвест» (код ЄДРПОУ 40404013), ТОВ «Мілт» (код ЄДРПОУ 41138320), ТОВ «Весткапітал» (код ЄДРПОУ 41016750), ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), ТОВ «Укрпром-Обладнання» (код ЄДРПОУ 41183279), для конвертації грошових коштів у готівку, якою розраховуються за виконані роботи з працівниками, задіяними на будівництві.

При цьому, працівникам, які офіційно працевлаштовані на підприємстві, фактично виплачуються готівкою заробітна платня у розмірах, які значно перевищують розмір зарплатні вказаної у поданих ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» звітах 1-ДФ, де розмір заробітної плати дорівнює встановленому на сьогоднішній день розміру мінімальної заробітної платні.

Крім того, в ході оперативних заходів встановлено, що на об’єктах будівництва використовується праця офіційно непрацевлаштованих осіб. Так, в ході аналізу отриманої оперативної інформації встановлено, що на вище зазначеному підприємстві працює близько 80-ти осіб, більшість з яких офіційно не оформлені як наймані працівники і отримують за свою роботу так названу заробітну плату у «конверті», при цьому до бюджету України ніякі податки і соціальні внески не сплачуються.

В ході слідства, 09.02.2018 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 01.02.2018 було проведено обшук за місцем фактичного знаходження ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, 30, літера «А-3».

В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено предмети та документи, які належать ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Окрім того, 09.02.2018 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 05.02.2018 було проведено обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр.Московський, 144/2, на об’єкті будівництва.

В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено предмети та документи, які належать ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», а саме:

1. Списки працівників на 16 аркушах;

2. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД»;

3. Вахтерний журнал кранівника без записів;

4. Зошит з написом «Інструмент» з рукописними записами;

5. Зошит з написом «Журнал производства работ» з рукописними записами;

6. Прошитий журнал зварювальних робіт без записів;

7. Записна книга з написом «Погребняк Данил» з рукописними записами із зазначенням будівельних робіт та матеріалів;

8. Зошит з написом «Журнал прихода материалов» з рукописними записами;

9. Накладні із зазначенням будівельних матеріалів на 80 аркушах;

10. Зошит з написом «Журнал произвдства работ» з рукописними записами;

11. Договори підряду ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» з фізичними особами у завірених копіях, без дат та номерів на 6 аркушах паперу;

12. Табелі обліку робочого часу на 6 аркушах паперу;

13. Зошит без обкладинки з рукописними записами, щодо робіт;

14. Списки працівників на 3 аркушах паперу;

15. Копії документів з проектної документації з чорновими записами на 110 аркушах паперу;

16. 85 аркушів паперу з рукописними записами із зазначенням проведених робіт та будівельних матеріалів.

Як зазначено слідчим, вилучені 09.02.2018 під час проведених обшуків речі, предмети та документи мають значення для кримінального провадження, необхідні, у тому числі, при проведенні судових експертиз, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, окрім того, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі, предмети та документи є доказом злочину, тому у органу досудового розслідування виникла потреба в позбавленні права власників на відчуження, розпорядження та/або користування цими речами, предметами та документами, у зв’язку з чим, оскільки вони є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, просить накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Представник власника майна – адвокат ОСОБА_1 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт вилученого під час обшуків майна, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки майно, вилучене за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД», у приміщенні, що розташоване на другому поверсі будівлі по пр. Ландау, 30 в м. Харкові, вилучене без відповідної правової підстави та внаслідок істотного порушення прав володільцев такого майна, так як слідчий під час проведення обшуку через певний час його покинула, а потім проникла до нього повторно без надання згоди володільця приміщення на це, а ухвалою слідчого судді було надано право лише один раз проникнути до іншого володіння особи. Крім того, документи та речі, на які слідчий просить накласти арешт, на його думку, не можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні в розумінні ст. 98 КПК України, оскільки їх походження документально обґрунтоване та виключає можливість їх отримання внаслідок здійснення злочинної діяльності.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, представника власника майна, дослідивши надані докази, встановив, що СУГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220000001032, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

09.02.2018 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова від 01.02.2018 було проведено обшуки за місцем фактичного знаходження ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, 30, літера «А-3» та за місцем здійснення діяльності ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр.Московський, 144/2, на об’єкті будівництва. В ході проведення даних обшуків було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

12.02.2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуків майна по кримінальному провадженню № 12017220000001032 від 16.08.2017.

Судом встановлено, що 13.02.2018 р. о 14-30 год. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 було отримано вищезазначене клопотання, яке згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.02.2018 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії ухвали.

Після цього, 16.02.2018 до Київського райсуду м. Харкова знов надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуків майна по кримінальному провадженню № 12017220000001032 від 16.08.2017.

Ухвалою слідчого судді від 16.02.2018 клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків, яке отримано прокурором 19.02.2018 о 15-00 год.

Після чого, 23.02.2018 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуків майна по кримінальному провадженню № 12017220000001032 від 16.08.2017, яке було надіслано слідчим 22.02.2018 р. поштовим відправленням через «Укрпошту».

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК Ураїни у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, в ході якого слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у перший робочий день, настуний за вихідними день, оскільки строк пред’явлення клопотання протягом 48 годин з часу вилучення майна спливав 11.02.2018 р. (у вихідний день) з клопотанням про поновлення пропущеного строку, а потім – двічі звернувся з даним клопотанням в межах встановленого слідчим суддею строку для усунення недоліків, у зв’язку із чим строки звернення до суду із клопотанням про арешт майна ним пропущені не були.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження та яка була отримана під час проведення 09.02.2018 р. обшуків та огляду за місцем ведення будівництва ТОВ «ХБСПМегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 144/2, та за місцем фактичного розташування ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, буд. 30, літ «А-3», які належать ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Суд відхиляє доводи адвоката щодо порушення норм процесуального законодавства стосовно повторного проникнення до володіння особи за місцем фактичного розташування ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, буд. 30, оскільки згідно з поясненнями слідчого Зеленської Я.С. під час обшуку з’ясовувалось, чи не займають приміщення ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» на третьому поверсі даної будівлі за зазначеною адресою, під час проведення обшуку будівлі слідчий не полишав, перерви у проведенні слідчої дії не було, що підтверджено відеозйомкою.

При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2про поновлення строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого під час проведення обшуків та огляду за місцем ведення будівництва ТОВ «ХБСПМегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 144/2, та за місцем фактичного розташування ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, буд. 30, літ «А-3», які належать ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна – задовольнити.

Поновити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуків та огляду за місцем ведення будівництва ТОВ «ХБСПМегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 144/2, та за місцем фактичного розташування ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау, буд. 30, літ «А-3», які належать ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД».

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12017220000001032, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні наступне майно, яке було виявлене під час проведення обшуків та огляду за адресами:

1) за місцем ведення будівництва ТОВ «ХБСПМегабуд ЛТД» за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 144/2, які належить ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» (директор ОСОБА_4), а саме: