Ухвала суду № 72476953, 26.02.2018, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
26.02.2018
Номер справи
640/2578/18
Номер документу
72476953
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 640/2578/18

н/п 1-кс/640/1576/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32018220000000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Д.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 32018220000000021 від 02.02.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ "ИНТЕРМОДА" (код 39800992) має банківський рахунок № 26006924419740, ТОВ "МЕТРО-2" (код 39801027) має банківський рахунок № 26006924419676, ТОВ "МЕТРО-1" (код 39801069) має банківський рахунок № 26007924419675, ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО" (код 39803223) має банківський рахунок № 26004924418624, ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО" (код 39803286) має банківський рахунок № 26004924419076, ТОВ "АЛЬФА-ИКС" (код 39803312) має банківський рахунок № 26008212005002, ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ" (код 39803380) має банківський рахунок № 26005924418270, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР" (код 39803401) має банківський рахунок № 26001924418252, ТОВ "А-СЕКТОР" (код 39803710) має банківський рахунок № 26004924418323, ТОВ "ЕНЕРГОТРАНССТРОЙСЕРВІС" (код 39803747) має банківський рахунок № 26049903289442, ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС" (код 39803836) має банківський рахунок № 26002924420926, ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС" (код 39803899) має банківський рахунок № 26001924422345, ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ" (код 39805435) має банківський рахунок № 26002924420528, ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ" (код 39805503) має банківський рахунок № 26000924418941, ТОВ "ВЕРТОЛІТКА" (код 39805592) має банківський рахунок № 26002924420476, ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50" (код 39805676) має банківський рахунок № 26002924420539, ТОВ "ЯКІРА-ОПТ" (код 39805739) має банківський рахунок № 26003924420925, ТОВ "ОРБІТА ОПТ" (код 39805770) має банківський рахунок № 26005924418623, ТОВ "МАСТЕР-КЛІНІНГ-1" (код 40260535) має банківські рахунки № 26045903290134, №26009924418384, ТОВ "МАСТЕР-КЛІНІНГ-2" (код 40261371) має банківські рахунки №26044903290135, №26000924418383, ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-1" (код 40267258) має банківський рахунок № 26007924419084, ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-2" (код 40267326) має банківський рахунок № 26006924419085, ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-3" (код 40267373) має банківський рахунок № 26005924419086, ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-4" (код 40267876) має банківський рахунок № 26004924419087, ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-1" (код 40267991) має банківський рахунок № 26006924419104, ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-2" (код 40268026) має банківський рахунок № 26004924419106, ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-3" (код 40268068) має банківський рахунок № 26009924419112, ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-4" (код 40268108) має банківський рахунок № 26008924419113, ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-1" (код 40268120) має банківський рахунок № 26000924419081, ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-2" (код 40268141) має банківський рахунок № 26009924419082, ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-3" (код 40268225) має банківський рахунок № 26008924419083, ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-1" (код 40268340) має банківський рахунок № 26002924418938, ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-2" (код 40268492) має банківський рахунок № 26003924418937, ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-3" (код 40268597) має банківський рахунок № 26001924418939, ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-4" (код 40268623) має банківський рахунок № 26001924418940, ТОВ "МЕТРО-З" (код 40269352) має банківський рахунок № 26000924419780, ТОВ "МЕТРО-4" (код 40269386) має банківський рахунок № 26003924419787, ТОВ "МЕТРО-5" (код 40269428) має банківський рахунок № 26004924419797, ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-1" (код 40269543) має банківський рахунок № 26007924418353, ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-2" (код 40269585) має банківський рахунок № 26000924418361, ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-3" (код 40269611) має банківський рахунок № 26006924418417, ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-4" (код 40269648) має банківський рахунок № 26007924418416, ТОВ "ОРБІТА ОПТ-1" (код 40269674) має банківський рахунок № 26002924418358, ТОВ "ОРБІТА ОПТ-2" (код 40269700) має банківський рахунок № 26001924418359, ТОВ "ОРБІТА ОПТ-3" (код 40269737) має банківський рахунок № 26003924418357, ТОВ "ОРБІТА ОПТ-4" (код 40269758) має банківський рахунок № 26001924418360, ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-1" (код 40269784) має банківський рахунок № 26006924418945, ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-2" (код 40269797) має банківський рахунок № 26005924418946, ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-3" (код 40269805) має банківський рахунок № 26004924418947, ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-4" (код 40269810) має банківський рахунок № 26003924418948, ТОВ "А-СЕКТОР-1" (код 40269826) має банківський рахунок № 26009924417857, ТОВ "А-СЕКТОР-2" (код 40269831) має банківський рахунок № 26008924417858, ТОВ "А-СЕКТОР-3" (код 40269847) має банківський рахунок № 26005924417873, ТОВ "А-СЕКТОР-4" (код 40269852) має банківський рахунок № 26007924417893, ТОВ "А-СЕКТОР-5" (код 40269868) має банківський рахунок № 26002924417906, ТОВ "А-СЕКТОР-6" (код 40269873) має банківський рахунок № 26009924417880, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-1" (код 40269894) має банківський рахунок № 26000924418253, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-2" (код 40269904) має банківський рахунок № 26009924418254, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-3" (код 40269915) має банківський рахунок № 26008924418255, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-4" (код 40269920) має банківський рахунок № 26007924418256, ТОВ "АЛЬФА-ІКС-1" (код 40269936) має банківський рахунок № 26003924418733, ТОВ "АЛЬФА-ІКС-2" (код 40269941) має банківський рахунок № 26006924418752, ТОВ "АЛЬФА-ІКС - 3" (код 40272053) має банківський рахунок № 26002924418756, ТОВ "АЛЬФА-ІКС-4" (код 40272074) має банківський рахунок № 26001924418768, ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-1" (код 40272116) має банківський рахунок № 26006924418268, ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-2" (код 40272210) має банківський рахунок № 26005924418300, ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-3" (код 40272252) має банківський рахунок № 26001924418575, ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-4" (код 40272273) має банківський рахунок № 26000924418576, ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-4" (код 40272320) має банківський рахунок № 26009924418403, ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-3" (код 40272362) має банківський рахунок № 26000924418402, ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-2" (код 40272404) має банківський рахунок № 26001924418401, ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-1" (код 40272430) має банківський рахунок № 26002924418381, ТОВ "А-СЕКТОР-10" (код 40272520) має банківський рахунок № 26007924418074, ТОВ "А-СЕКТОР-9" (код 40272603) має банківський рахунок №26001924418070, ТОВ "А-СЕКТОР-8" (код 40272797) має банківський рахунок № 26000924418071, ТОВ "А-СЕКТОР-7" (код 40272818) має банківський рахунок №26008924418073, ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-1" (код 40272933) має банківський рахунок №26008924418943, ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-2" (код 40272964) має банківський рахунок №26007924418944, ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-3" (код 40272980) має банківський рахунок №26009924418942, ТОВ "ІНТЕРМОДА-3" (код 40273015) має банківський рахунок №26003924418528, ТОВ "ІНТЕРМОДА-2" (код 40273020) має банківський рахунок №26004924418527, ТОВ "ІНТЕРМОДА-1" (код 40273036) має банківський рахунок №26005924418526, ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ-2" (код 40273083) має банківський рахунок №26005924419592, ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ-1" (код 40273104) має банківський рахунок №26006924419375, ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-1" (код 40273112) має банківський рахунок №26009924418618, ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС-2" (код 40273125) має банківський рахунок №26007924419738, ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС-1" (код 40273130) має банківський рахунок №26000924418617, ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-3" (код 40273193) має банківський рахунок №26000924418565, ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-2" (код 40273209) має банківський рахунок №26001924418564, ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-1" (код 40273214) має банківський рахунок №26002924418563, ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС - 2" (код 40273226) має банківський рахунок №26005924419741, ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-1" (код 40273240) має банківський рахунок №26000924419360, ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-3" (код 40273256) має банківський рахунок №26007924418621, ТОВ «ЦЕСТУС» (код 40274401) має банківські рахунки №26007924429267, №26002924418314, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-10" (код 40454352) має банківський рахунок № 26002924418262, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-11" (код 40454420) має банківський рахунок № 26009924418641, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-12" (код 40454483) має банківський рахунок № 26007924418643, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-5" (код 40454511) має банківський рахунок № 26006924418257, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-6" (код 40454551) має банківський рахунок № 26005924418258, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-7" (код 40454609) має банківський рахунок № 26004924418259, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-8" (код 40454661) має банківський рахунок № 26004924418260, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-9" (код 40454682) має банківський рахунок № 26003924418261, ТОВ "ІНТЕРМОДА-7" (код 40454719) має банківський рахунок № 26009924418533, ТОВ "ІНТЕРМОДА-6" (код 40454771) має банківський рахунок № 26000924418532, ТОВ "ІНТЕРМОДА-5" (код 40454808) має банківський рахунок № 26002924418530, ТОВ "ІНТЕРМОДА-4" (код 40454829) має банківський рахунок № 26002924418529, які були відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК», (МФО 320478), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, за період з 01.01.2015 по 01.01.2018 та надати можливість вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32018220000000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, внесли в документи від імені ОСОБА_3, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо 154 компаній.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», (МФО 320478), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв’язку із службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

АБ «УКРГАЗБАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Комуняра Д.С.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АБ «УКРГАЗБАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Д.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ "ИНТЕРМОДА" (код 39800992) має банківський рахунок № 26006924419740, ТОВ "МЕТРО-2" (код 39801027) має банківський рахунок № 26006924419676, ТОВ "МЕТРО-1" (код 39801069) має банківський рахунок № 26007924419675, ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО" (код 39803223) має банківський рахунок № 26004924418624, ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО" (код 39803286) має банківський рахунок № 26004924419076, ТОВ "АЛЬФА-ИКС" (код 39803312) має банківський рахунок № 26008212005002, ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ" (код 39803380) має банківський рахунок № 26005924418270, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР" (код 39803401) має банківський рахунок № 26001924418252, ТОВ "А-СЕКТОР" (код 39803710) має банківський рахунок № 26004924418323, ТОВ "ЕНЕРГОТРАНССТРОЙСЕРВІС" (код 39803747) має банківський рахунок № 26049903289442, ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС" (код 39803836) має банківський рахунок № 26002924420926, ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС" (код 39803899) має банківський рахунок № 26001924422345, ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ" (код 39805435) має банківський рахунок № 26002924420528, ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ" (код 39805503) має банківський рахунок № 26000924418941, ТОВ "ВЕРТОЛІТКА" (код 39805592) має банківський рахунок № 26002924420476, ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50" (код 39805676) має банківський рахунок № 26002924420539, ТОВ "ЯКІРА-ОПТ" (код 39805739) має банківський рахунок № 26003924420925, ТОВ "ОРБІТА ОПТ" (код 39805770) має банківський рахунок № 26005924418623, ТОВ "МАСТЕР-КЛІНІНГ-1" (код 40260535) має банківські рахунки № 26045903290134, №26009924418384, ТОВ "МАСТЕР-КЛІНІНГ-2" (код 40261371) має банківські рахунки №26044903290135, №26000924418383, ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-1" (код 40267258) має банківський рахунок № 26007924419084, ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-2" (код 40267326) має банківський рахунок № 26006924419085, ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-3" (код 40267373) має банківський рахунок № 26005924419086, ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-4" (код 40267876) має банківський рахунок № 26004924419087, ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-1" (код 40267991) має банківський рахунок № 26006924419104, ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-2" (код 40268026) має банківський рахунок № 26004924419106, ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-3" (код 40268068) має банківський рахунок № 26009924419112, ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-4" (код 40268108) має банківський рахунок № 26008924419113, ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-1" (код 40268120) має банківський рахунок № 26000924419081, ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-2" (код 40268141) має банківський рахунок № 26009924419082, ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-3" (код 40268225) має банківський рахунок № 26008924419083, ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-1" (код 40268340) має банківський рахунок № 26002924418938, ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-2" (код 40268492) має банківський рахунок № 26003924418937, ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-3" (код 40268597) має банківський рахунок № 26001924418939, ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-4" (код 40268623) має банківський рахунок № 26001924418940, ТОВ "МЕТРО-З" (код 40269352) має банківський рахунок № 26000924419780, ТОВ "МЕТРО-4" (код 40269386) має банківський рахунок № 26003924419787, ТОВ "МЕТРО-5" (код 40269428) має банківський рахунок № 26004924419797, ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-1" (код 40269543) має банківський рахунок № 26007924418353, ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-2" (код 40269585) має банківський рахунок № 26000924418361, ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-3" (код 40269611) має банківський рахунок № 26006924418417, ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-4" (код 40269648) має банківський рахунок № 26007924418416, ТОВ "ОРБІТА ОПТ-1" (код 40269674) має банківський рахунок № 26002924418358, ТОВ "ОРБІТА ОПТ-2" (код 40269700) має банківський рахунок № 26001924418359, ТОВ "ОРБІТА ОПТ-3" (код 40269737) має банківський рахунок № 26003924418357, ТОВ "ОРБІТА ОПТ-4" (код 40269758) має банківський рахунок № 26001924418360, ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-1" (код 40269784) має банківський рахунок № 26006924418945, ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-2" (код 40269797) має банківський рахунок № 26005924418946, ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-3" (код 40269805) має банківський рахунок № 26004924418947, ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-4" (код 40269810) має банківський рахунок № 26003924418948, ТОВ "А-СЕКТОР-1" (код 40269826) має банківський рахунок № 26009924417857, ТОВ "А-СЕКТОР-2" (код 40269831) має банківський рахунок № 26008924417858, ТОВ "А-СЕКТОР-3" (код 40269847) має банківський рахунок № 26005924417873, ТОВ "А-СЕКТОР-4" (код 40269852) має банківський рахунок № 26007924417893, ТОВ "А-СЕКТОР-5" (код 40269868) має банківський рахунок № 26002924417906, ТОВ "А-СЕКТОР-6" (код 40269873) має банківський рахунок № 26009924417880, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-1" (код 40269894) має банківський рахунок № 26000924418253, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-2" (код 40269904) має банківський рахунок № 26009924418254, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-3" (код 40269915) має банківський рахунок № 26008924418255, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-4" (код 40269920) має банківський рахунок № 26007924418256, ТОВ "АЛЬФА-ІКС-1" (код 40269936) має банківський рахунок № 26003924418733, ТОВ "АЛЬФА-ІКС-2" (код 40269941) має банківський рахунок № 26006924418752, ТОВ "АЛЬФА-ІКС - 3" (код 40272053) має банківський рахунок № 26002924418756, ТОВ "АЛЬФА-ІКС-4" (код 40272074) має банківський рахунок № 26001924418768, ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-1" (код 40272116) має банківський рахунок № 26006924418268, ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-2" (код 40272210) має банківський рахунок № 26005924418300, ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-3" (код 40272252) має банківський рахунок № 26001924418575, ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-4" (код 40272273) має банківський рахунок № 26000924418576, ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-4" (код 40272320) має банківський рахунок № 26009924418403, ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-3" (код 40272362) має банківський рахунок № 26000924418402, ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-2" (код 40272404) має банківський рахунок № 26001924418401, ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-1" (код 40272430) має банківський рахунок № 26002924418381, ТОВ "А-СЕКТОР-10" (код 40272520) має банківський рахунок № 26007924418074, ТОВ "А-СЕКТОР-9" (код 40272603) має банківський рахунок №26001924418070, ТОВ "А-СЕКТОР-8" (код 40272797) має банківський рахунок № 26000924418071, ТОВ "А-СЕКТОР-7" (код 40272818) має банківський рахунок №26008924418073, ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-1" (код 40272933) має банківський рахунок №26008924418943, ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-2" (код 40272964) має банківський рахунок №26007924418944, ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-3" (код 40272980) має банківський рахунок №26009924418942, ТОВ "ІНТЕРМОДА-3" (код 40273015) має банківський рахунок №26003924418528, ТОВ "ІНТЕРМОДА-2" (код 40273020) має банківський рахунок №26004924418527, ТОВ "ІНТЕРМОДА-1" (код 40273036) має банківський рахунок №26005924418526, ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ-2" (код 40273083) має банківський рахунок №26005924419592, ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ-1" (код 40273104) має банківський рахунок №26006924419375, ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-1" (код 40273112) має банківський рахунок №26009924418618, ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС-2" (код 40273125) має банківський рахунок №26007924419738, ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС-1" (код 40273130) має банківський рахунок №26000924418617, ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-3" (код 40273193) має банківський рахунок №26000924418565, ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-2" (код 40273209) має банківський рахунок №26001924418564, ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-1" (код 40273214) має банківський рахунок №26002924418563, ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС - 2" (код 40273226) має банківський рахунок №26005924419741, ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-1" (код 40273240) має банківський рахунок №26000924419360, ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-3" (код 40273256) має банківський рахунок №26007924418621, ТОВ «ЦЕСТУС» (код 40274401) має банківські рахунки №26007924429267, №26002924418314, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-10" (код 40454352) має банківський рахунок № 26002924418262, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-11" (код 40454420) має банківський рахунок № 26009924418641, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-12" (код 40454483) має банківський рахунок № 26007924418643, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-5" (код 40454511) має банківський рахунок № 26006924418257, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-6" (код 40454551) має банківський рахунок № 26005924418258, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-7" (код 40454609) має банківський рахунок № 26004924418259, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-8" (код 40454661) має банківський рахунок № 26004924418260, ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-9" (код 40454682) має банківський рахунок № 26003924418261, ТОВ "ІНТЕРМОДА-7" (код 40454719) має банківський рахунок № 26009924418533, ТОВ "ІНТЕРМОДА-6" (код 40454771) має банківський рахунок № 26000924418532, ТОВ "ІНТЕРМОДА-5" (код 40454808) має банківський рахунок № 26002924418530, ТОВ "ІНТЕРМОДА-4" (код 40454829) має банківський рахунок № 26002924418529, які були відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК», (МФО 320478), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22,. за період з 01.01.2015 по 01.01.2018, з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток;

- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;

- платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Зобов’язати АБ «УКРГАЗБАНК» надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.03.2018 року включно.

Роз’яснити АБ «УКРГАЗБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський

Попередній документ : 72476948
Наступний документ : 72476956