Ухвала суду № 72475997, 21.02.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.02.2018 Справа № 554/9691/17

Провадження № 2/554/1/2018

У Х В А Л А

21 лютого 2018 р. м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі :

Головуючого судді : Г.В. Андрієнко

за участю секретаря: Ступки І.І.

за участю представника позивача : ОСОБА_1

за участю представника ТОВ «Квадр Оіл Трейд» :ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5, Товариство з обмеженою відповідальністю “Сільськогосподарське підприємство “ОСОБА_6 господар”, Товариство з обмеженою відповідальністю "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", Фермерське Господарство “Ваткін”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Справжній фермер” про спонукання у виконанні умов договору, визнання правочинів фіктивними та застосування наслідків фіктивності правочинів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні суду перебуває вказана справа. Представник позивача заявив клопотання про витребування доказів по справі.

Позивачем ставиться питання про визнання правочинів фіктивними та застосування наслідків фіктивності правочинів. При цьому Позивач не наділений повноваженнями на отримання від державних та інших органів необхідної інформації з метою встановлення фактів правовідносин відповідачів, виникла необхідність в отриманні податкової, статистичної звітності та іншої документації відносно сторін справи, а також пов’язаних з ними осіб.

Ухвалою суду від 26 грудня 2017р. у відповідачів витребувалися копії первинних документів щодо правочинів, які за позицією позивача, можуть мати ознаки фіктивності.

За нормою ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно положень ч. ч. 1, 6, 7 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, ФГ “Ваткін”, ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", ОСОБА_5, Первомайський відділ поліції ГУ НП в Харківській області вимоги ухвали від 26.12.2017 р. в частині подання доказів у встановлений строк, які витребовує суд, не виконані, суд не повідомлено про перешкоди у поданні таких доказів у встановлені строки із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

В судовому засіданні представником позивача подана заява про повторне витребування у сторін справи необхідних доказів для об“єктивного розгляду справи. Також представник позивача просить витребувати у Господарського суду Харківської області копії матеріалів справ №№ 922/3330/17, 922/3035/17, 922/3259/17, 922/3161/17 за позовом ТОВ "КВАДР Оіл Трейд" та витребувати у Апеляційного суду Харківської області копії матеріалів справ №№ 632/1083/17, 632/1082/17 за позовом ОСОБА_5, оскільки у вказаних справах може міститися інформація та копії відповідних документів по вчиненим правочинам, які позивач просить визнати недійсними та такі докази нададуть можливості встановити факти про вчинені правочини.Свою заяву Позивач обгрунтовує тим, що вказані дані нададуть можливості встановити факти наявності достатніх активів у Відповідачів на момент вчинення спірних правочинів, його обліку, вибуття майна та його набуття у власність, тощо.

Згідно ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Стаття 77 ЦПК України встановлює, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування - обставин, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно ч.6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Частиною 6 ст. 81 ЦПК України встановлено, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Таким чином суд приходить до висновку про те, що позивачем обґрунтовано належність витребуваних конкретних доказів для підтвердження його позовних вимог, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи та на підставі яких суд зможе дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Вказана заява підлягає частковому задоволенню, крім витребування повністю копій справ , які перебувають в провадженні суду. Суд вважає необхідним лише витребувати копії договорів , які оскаржуються позивачем.

Беручи до уваги предмет спору, зміст заявлених позовних вимог та наявні у матеріалах справи докази, а також враховуючи, що обставини цивільних справ з'ясовуються судом на засадах змагальності, суд вважає, що підлягають витребуванню письмові докази за заявленим клопотанням представника позивача.

Керуючись ст. ст. 76, 77, 81, 84 ЦПК України, суд,-

У х в а л и в:

Заяву представника позивача ОСОБА_3 ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у Господарського суду Харківської області (Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022):

1. З матеріалів судової справи № 922/3330/17 (за позовом ТОВ "Квадр Оіл Трейд", смт. Нова Водолага до ФГ "Ваткін", с. Черкаські Тишки, 3-я особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_3 про зобов'язання вчинити певні дії) належним чином засвідчені копії документів:

- Договір контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12- ФГ від 26.12.2016р.;

- акт обстеження земельних ділянок від 03.08.2017р.;

2. З матеріалів судової справи № 922/3035/17 (за позовом ТОВ "Квадр Оіл Трейд", смт. Нова Водолага Харківської області до ТОВ "Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар", с.Картамиш Харківської області про зобов'язання вчинити певні дії) належним чином засвідчені копії документів:

- Договір контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р.;

3. З матеріалів судової справи № 922/3259/17 (за позовом ТОВ "Квадр Оіл Трейд" до ФГ "Ваткін" про стягнення 4638127,50 грн.) належним чином засвідчені копії документів:

- Договір купівлі-продажу № 01/06 від 01 червня 2017 року;

- видаткові накладні №№ РН-00074/1 від 01 червня 2017 року та РН-00080/1 від 03 липня 2017 року;

- інші документи, які подані ТОВ "Квадр Оіл Трейд" на підтвердження позовних вимог;

- лист ФГ "Ваткін" вх. № 37961 від 17.11.2017р..

4. З матеріалів судової справи № 922/3161/17 (за позовом ТОВ "Квадр Оіл Трейд" до ТОВ "Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар", с. Картамиш про стягнення 8357225,00 грн.) належним чином засвідчені копії документів:

- договір купівлі-продажу № 02/06 від 02 червня 2017 року;

- видаткові накладні на поставку товару за договором купівлі-продажу № 02/06 від 02 червня 2017р.

Витребувати у Апеляційного суду Харківської області (майдан ОСОБА_7 Сотні, 36, м. Харків, Харківська область, 61000):

1. з матеріалів судової справи № 632/1083/17, провадження № 22ц/790/6180/17 (за позовом ОСОБА_6, який діє в інтересах ОСОБА_5, до ТОВ «Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар» про стягнення заборгованості за договорами про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги) належним чином засвідчені копії документів:

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 22/06/16-ДГ від 26 червня 2016 року;

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 28/07/17-ДГ від 28 липня 2017 року.

2. з матеріалів судової справи № 632/1082/17, провадження № 22ц/790/6178/17 (за позовом ОСОБА_6, який діє в інтересах ОСОБА_5, до ТОВ «Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар» про стягнення заборгованості за договорами про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги) належним чином засвідчені копії документів:

- договір позики від 02.07.2016 року;

- боргова розписка про отримання позики договору позики від 02.07.2016р.;

- договір позики від 09.07.2016 року;

- боргова розписка про отримання позики договору позики від 02.07.2016р.

Витребувати у Харківської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби в Харківській області (61046, м. Харків, пров. Академіка Підгорного, 3) належним чином завірені копії податкової звітності, що подавалися Фермерським господарством “Ваткін”, код ЄДРПОУ 37431445 в період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.

Витребувати у Південної об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби в Харківській області (Нововодолазьке відділення) (63304, Харківська область, місто Красноград, вулиця Короленко, 85):

- належним чином завірені копії податкової звітності, що подавалися ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542 в період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.

Витребувати у Головного управління статистики в Харківській області (61002, м.Харків, вулиця Маршала Бажанова, 28):

- належним чином завірені копії статистичної звітності, що подавалася ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502 в період з 01.01.2016р. по 01.12.2017р.

- належним чином завірені копії статистичної звітності, що подавалися ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542 в період з 01.01.2016р. по 31.12.2017р.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502 (64144, Харківська обл., Первомайський район, село Картамиш, вулиця Октябрська, будинок 39):

- оригінали наказів про встановлений ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502 ліміт каси на 2016-2017 роки;

- касові книги ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502 за 2016 та 2017 роки;

- оригінали прибуткових касових ордерів на приймання готівкових коштів від ОСОБА_5, код РНОКПП НОМЕР_1 за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 22/06/16-ДГ від 26.06.2016р., за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 28/07/17-ДГ від 28.07.2017р., за договором позики від 02.07.2016р., за договором позики від 09.07.2016р.;

- оригінали видаткових касових ордерів на витрачання готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_5, код РНОКПП НОМЕР_1 за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 22/06/16-ДГ від 26.06.2016р., за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 28/07/17-ДГ від 28.07.2017р., за договором позики від 02.07.2016р., за договором позики від 09.07.2016р;

- оригінал Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р., укладеного з ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542;

- докази проведення ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542 розрахунків з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37431445 за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р.;

- оригінали актів приймання-передачі, підписаних між виробником ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар” та контрактантом ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД" під час збору врожаю - сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р.

Витребувати у Фермерського господарства “Ваткін”, код ЄДРПОУ 37431445 (62440, Харківська обл., Харківський район, село Черкаські Тишки, вулиця Лугова, будинок 53):

- оригінал договору купівлі-продажу від 01.06.2017р. № 01/06, укладеного з ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542

- оригінали видаткових накладних на поставку товару № РН-00074/1 від 01 червня 2017р, № РН-00080/1 від 03 липня 2017 р. за договором купівлі-продажу від 01.06.2017р. №01/06 з ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542;

- оригінал Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12- ФГ від 26.12.2016р., укладеного з ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542;

- докази проведення Товариством з обмеженою відповідальністю "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542 розрахунків з ФГ "Ваткін", код ЄДРПОУ 37431445 за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12- ФГ від 26.12.2016р.;

- оригінали актів приймання-передачі, підписаних між виробником ФГ «Ваткін» та контрактантом ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД" під час збору врожаю - сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12-ФГ від 26.12.2016р.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33709542 (63202, Харківська обл., Нововодолазький район, селище міського типу ОСОБА_8, вулиця Харківська, будинок 142):

- оригінал договору купівлі-продажу від 01.06.2017р. № 01/06, укладеного з Фермерським господарством “Ваткін”, код ЄДРПОУ 37431445

- оригінали видаткових накладних на поставку товару № РН-00074/1 від 01 червня 2017р/, № РН-00080/1 від 03 липня 2017р/ за договором купівлі-продажу від 01.06.2017р. № 01/06, укладеним з Фермерським господарством “Ваткін”, код ЄДРПОУ 37431445;

- оригінал договору купівлі-продажу № 02/06 від 02 червня 2017р/, укладеного з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502

- оригінали видаткових накладних на поставку товару за договором купівлі-продажу № 02/06 від 02 червня 2017р., укладеним з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502

- оригінал Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12- ФГ від 26.12.2016р., укладеного з Фермерським господарством "Ваткін", код ЄДРПОУ 37431445;

- оригінал договору контрактації сільськогосподарської продукції №25/12-ДГ від 25.12.2016р., укладеного з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502

- докази проведення розрахунків з Фермерським господарством "Ваткін", код ЄДРПОУ 37431445 за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12- ФГ від 26.12.2016р.;

- докази проведення розрахунків з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502 за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р.;

- оригінали актів приймання-передачі, підписаних між виробником ФГ «Ваткін» та контрактантом ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД" під час збору врожаю - сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12-ФГ від 26.12.2016р.

- оригінали актів приймання-передачі, підписаних між виробником ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар” та контрактантом ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД" під час збору врожаю - сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р.

- оригінали договорів, які було укладено контрактантом ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД" з перевізниками, що здійснювали перевезення сільськогосподарської продукції з полів виробника ФГ «Ваткін» під час збору сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12-ФГ від 26.12.2016р. до місця зберігання зерна, вказаного ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД";

- оригінали товарно-транспортних накладних, які підтверджують фактичне перевезення сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 26/12- ФГ від 26.12.2016р. від виробника ФГ «Ваткін» до контрактанта ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД".

- оригінали договорів, які було укладено контрактантом ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД" з перевізниками, що здійснювали перевезення сільськогосподарської продукції з полів виробника ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар” під час збору сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р. до місця зберігання зерна, вказаного ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД";

- оригінали товарно-транспортних накладних, які підтверджують фактичне перевезення сільськогосподарської продукції за Договором контрактації сільськогосподарської продукції № 25/12-ДГ від 25.12.2016р. від виробника ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар” до контрактанта ТОВ "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД".

Витребувати у ОСОБА_5, код РНОКПП НОМЕР_1:

- оригінал договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 22/06/16-ДГ від 26 червня 2016 року укладеного з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502;

- оригінал договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 28/07/17-ДГ від 28 липня 2017 року укладеного з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502;

- оригінал договору позики від 02.07.2016 року укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502;

- оригінал боргової розписки про отримання позики договору позики від 02.07.2016 року наданої ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502;

- оригінал договору позики від 09.07.2016 року укладеного з ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502;

- оригінал боргової розписки про отримання позики договору позики від 02.07.2016 року наданої ТОВ “Сільськогосподарське підприємство “ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502;

- оригінали квитанцій до прибуткових касових ордерів на приймання готівкових коштів ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502 за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 22/06/16-ДГ від 26.06.2016р., за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 28/07/17-ДГ від 28.07.2017р., за договором позики від 02.07.2016р., за договором позики від 09.07.2016р.

Витребувати з Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області (64100, м. Первомайськ, Харківська область, вул. Харківська, 1) інформацію про досудове розслідування у кримінальному провадженні (з наданням копій документів) про:

- осіб, яки збирали та вивозили сільськогосподарську продукцію з полів орендаря ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502 на земельних ділянках Картамишівської сільської ради та Закутнівської сільської ради Первомайського району Харківської області.

- осіб, яки збирали та вивозили сільськогосподарську продукцію з полів орендаря Фермерського господарства "Ваткін", код ЄДРПОУ 37431445 з полів на земельних ділянках Картамишівської сільської ради Первомайського району Харківської області.

- кількість та найменування зібраної сільськогосподарської продукції з полів орендарів ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502 та Фермерського господарства "Ваткін", код ЄДРПОУ 37431445 з полів на земельних ділянках Картамишівської сільської ради та Закутнівської сільської ради Первомайського району Харківської області.

- місце зберігання зібраної сільськогосподарської продукції з полів орендарів ТОВ “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, код ЄДРПОУ 37646502 та Фермерського господарства "Ваткін", код ЄДРПОУ 37431445 з полів на земельних ділянках Картамишівської сільської ради та Закутнівської сільської ради Первомайського району Харківської області.

Попередити Харківську ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, Південну ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, Головне управління статистики в Харківській області, Товариство з обмеженою відповідальністю “Сільськогосподарське підприємство ОСОБА_6 господар”, Фермерське господарство “Ваткін”, Товариство з обмеженою відповідальністю "КВАДР ОІЛ ТРЕЙД", ОСОБА_5, Первомайський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області про відповідальність за неподання витребуваних доказів з причин, визнаних судом неповажними, у вигляді заходів процесуального примусу, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України.

У разі неможливості надати вищевказані документи повідомити про це Октябрський районний суд м. Полтави із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня отримання ухвали.

Витребувані ухвалою документи направити до Октябрський районний суд м.Полтави за адресою 36002, м. Полтава, вул. Навроцького, 5 термін до 19 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Г.В. Андрієнко