Ухвала суду № 72475970, 27.02.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2751/18

УХВАЛА

27 лютого 2018 року Рівненський міський суд

в особі слідчого судді Головчака М.М.,

при секретарі Панасюк О.М.,

слідчого Крейтера А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №32018180000000012 від 08.02.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150) №26058013064246 (українська гривня), №26003013064246 (українська гривня), №26002000164246 (українська гривня), відкритими у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, 46. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Рузвельт Групп» в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, 46 на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки №26058013064246 (українська гривня), №26003013064246 (українська гривня), №26002000164246 (українська гривня) клієнта ТОВ «Рузвельт Групп» та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В судовому засіданні слідчий Крейтер А.О. клопотання про накладення арешту на грошові кошти підтримав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України судове засідання фіксувалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про необхідність повернення матеріалів клопотання прокурору.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва вчинене групою осіб ТОВ «ОСОБА_3 Груп» код 41189155 АДРЕСА_1, ТОВ «ТП «Бізнеском» код 41195153 АДРЕСА_2, ТОВ «Укрбуд Констракшн» код 41449123 АДРЕСА_3, ТОВ «БК «Метрополіс» код 41211101 АДРЕСА_4, ТОВ «Еліат Інжиніринг» код 40739874 м. Одесса, Приморський р-н., АДРЕСА_5, згідно звітності АДРЕСА_6, ТОВ «Мельтекс» код 41501298 АДРЕСА_7, ТОВ «Орієнт Трей» код 41501460 м. Київ, вул. Голосіївська, б.15 Б, кв.207, ТОВ «Трін Торг» код 41225234 м. Одесса, Приморський р-н., АДРЕСА_8, згідно звітності АДРЕСА_9, ТОВ «Атлент Груп» код 41575684 м. Київ, вул. Деміївська, б.51, кв.22, ТОВ «Будівельна Група «Мегаполіс» код 41685040 м. Київ, вул. Вільямса Академіка, б.6-Д, офіс 43, ТОВ «Рузвельт Групп» код 41640150 м. Київ, Проспект Голосіївський, б.42, офіс 301, ТОВ «Фолміо» код 41266077 м. Київ, вул. Васильківська, б.32, офіс 411 за ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.28 ч.2 ст.205 КК України.

Однак вважаю, що дане клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В порушення вимог даної статті, слідчим не зазначено обґрунтовані підстави та мету необхідності накладення арешту на вказані рахунки.

Окрім того, слідчим не долучено доказів того, що ТОВ «Рузвельт Групп» має ознаки фіктивності (рішення суду, висновки експертиз, дослідження тощо).

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 171- 172, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 32018180000000012 від 08.02.2018 року- повернути прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 для усунення недоліків.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Головчак