Ухвала суду № 72474894, 28.02.2018, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/811/17

Провадження №1-кс/433/78/18

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

28.02.2018 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Певна О.С., за участю секретаря судового засідання Нехаєва В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42017131580000026 від 03.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, за погодженням з заступника начальника Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що до Троїцького відділу Старобільскої місцевої прокуратури Луганської області надійшли матеріали МВ № 5 УЗЕ та групи ОШЦУ СБУ в районі проведення АТО з дислокацією в м. Старобільськ, згідно з якими виявлено факт внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт КБ-2в щодо об’єму та вартості виконаних робіт, які згідно з висновком фахівця завищено на суму 384 тис. грн. під час ремонту спортивної зали Покровської ЗОШ, які незаконно перераховані з державного бюджету.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10 жовтня 2016 року між відділом освіти Троїцької РДА Луганської області в особі начальника ОСОБА_3 та приватним підприємством «Петров і К» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 1 на проведення робіт по капітальному ремонту спортивної зали місцевої загальноосвітньої школи в селі Покровське Троїцького району Луганської області, на загальну суму 889115 гривень 24 коп., у т.ч. ПДВ 148185 грн. 87 коп.

Відповідно до Накладної № 29 від 19.12.2016 згідно якої придбавався Агрегат повітряно-опалювальний «CAMERTON-24S» у кількості 6 шт. вартістю 8000 грн. за штуку. Але в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2016 у розділі електромонтажні роботи п.43 прийнято «Вентилятор тепловий 24 кВт у кількості 6 шт. вартістю 23650 грн. за штуку.

Відповідно до судово-будівельної експертизи № 907/910 від 23.11.2017 року вартість робіт з капітального ремонту спортивної зали місцевої загальноосвітньої школи в селі Покровське Троїцького району Луганської області було завищено на суму 112 680 грн.

Відповідно до довідки Головного управління ДФС у Луганській області № 695/9/12-32-08-04 від 25.05.2017 встановлено, що згідно «Єдиного банку даних платників податків юридичних осіб» Приватне підприємство «Петров і К» (код ЄДРПОУ 39887282) має наступний банківський рахунок: АТ «УкрСиббанк» №26009570694300, який був відкритий 20.07.2015 року та з якого за Накладною № 29 від 19.12.2016, перераховано гроші кошти за Агрегат повітряно-опалювальний «CAMERTON-24S».

З метою встановлення об’єктивної істини на теперішній час виникла необхідність у отриманні платіжного доручення або іншого документа, що знаходяться в АТ «Укрсиббанк» та на підставі якого 19.12.2016 року ПП «Петров і К» перерахувало грошові кошти за оплату за Агрегат повітряно-опалювальний «CAMERTON-24S» за Накладною № 29 від 19.12.2016 року.

Вказаний документ буде використаний як доказ у кримінальному провадженні так як в ньому зазначено особи, які його підписали та затвердили.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав за наявними в матеріалах клопотання документами.

Прокурор повідомлявся належним чином, його явка при розгляді даного клопотання не є обов’язковою.

Представник ПАТ «Укрсиббанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, про причини нявки суд не повідомили.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що вказані вище відомості самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом встановити вказані обставини не можливо, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Троїцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1 та/або оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 5 (м.Старобільськ) Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5, та/або старшому оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 5 (м.Старобільськ) Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналу документу, що становить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю його вилучення в Сєвєродонецькому відділенні публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд.1, Луганської області, а саме до платіжного доручення або іншого документа, на підставі якого 19.12.2016 року з рахунку ПАТ «УкрСиббанк» № 26009570694300 ПП «Петров і К» перерахувало грошові кошти за Агрегат повітряно-опалювальний «CAMERTON-24S» відповідно до Накладної № 29 від 19.12.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Певна