Ухвала суду № 72471477, 27.02.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2181/18

Провадження № 1-кс/369/588/18

У Х В А Л А

іменем України

27.02.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000738 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у липні 2016 року ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428) стало переможцем тендеру, що проводився КП «Управління ЖКГ Гостомель» (код ЄДРПОУ 35413136) для проведення робіт, пов`язаних з вивозом будівельних (негабаритних) відходів на загальну суму 54 млн. гривень.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що протягом періоду липня-грудня 2016 року службовими особами вказаного підприємства задекларовано перерахування отриманих державних коштів на загальну суму близько 1,1 млн. гривень та формування податкового кредиту з ПДВ за наслідком проведення псевдооперацій із отримання від ТОВ «Тотал Систем» (код ЄДРПОУ 40109629), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739) транспортних послуг з вивозу будівельних відходів, однак, в свою чергу, у вказаний період вищевказані суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності по ланцюгу постачальників задекларували отримання зовсім іншого виду послуг, робіт, товарів (дизельне паливо, м`ясо, борошно, сіль, тощо).

Крім того, проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Тотал Систем» (код ЄДРПОУ 40109629), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739) за своїми податковими адресами не знаходяться, фактично не володіють жодними виробничими потужностями, автомобільним транспортом, складськими приміщеннями, що свідчить про відсутність у вказаних суб`єктів господарської діяльності обов`язкових ознак господарської діяльності, передбачених у Господарському Кодексі України та в сукупності чітко вказує на їх фактичне використання у схемах ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки.

Таким чином, в результаті вищевказаних фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428) привласнено грошових коштів на загальну суму 1,1 млн. гривень, що є особливо великим розміром.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями з`ясовано, що вчинення розтрати виділених бюджетних коштів здійснювалось за попередньою змовою посадовими особами ТОВ «Екосервіс Груп», а саме засновником ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та керівником і головним бухгалтером ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , які створили та організували діяльність схеми з незаконного привласнення державних грошових коштів та формування податкового кредиту з ПДВ за наслідком проведення псевдооперацій із отримання від ТОВ «Тотал Систем» (код ЄДРПОУ 40109629), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739) транспортних послуг з вивозу будівельних відходів, однак, в свою чергу, у вказаний період вищевказані суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності по ланцюгу постачальників задекларували отримання зовсім іншого виду послуг, робіт, товарів (дизельне паливо, м`ясо, борошно, сіль, тощо).

У ході досудового розслідування також встановлено, що привласнення бюджетних коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюється також з використанням інших підконтрольних підприємств, а саме ТОВ Рекультивація, Києво-Святошинська філія Рекультивація, де вказані особи є засновниками або керівниками.

У ході досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, під час проведення яких підтверджено факт продовження злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Зокрема, відповідно до протоколу № 11н/т від 16.01.2018 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 (оператор «Київстар»), яким користується ОСОБА_5 , встановлено, що ТОВ «Екосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 32379428) також здійснює формування податкового кредиту з ПДВ за наслідком проведення псевдооперацій із отримання від ТОВ НД Продакшн (код ЄДРПОУ 36356514), ТОВ Манго-Груп (код ЄДРПОУ 39039648), ТОВ НД Датекс (код ЄДРПОУ 3214284) пального (бензин, дизельне паливо).

У ході досудового розслідування також встановлено, що юридичною та фактичною адресою ТОВ Екосервіс Груп є Київська область, Києво-Святошинський район, с. Горенка, вул. Садова 24-а.

Установлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 використовують в своїй злочинній діяльності нежитлові приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Горенка, вул. Садова 24-а, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, належить ТОВ Рекультивація.

За таких обставин, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях (адміністративна будівля з прибудовою, контрольно-пропускний пункт, склад протипожежного інвентаря, сторожка, будівля охорони) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Горенка, вул. Садова 24-а, знаходяться грошові кошти, що мають незаконне походження, оригінали документів по взаємовідносинам ТОВ Екосервіс Груп (код ЄДРПОУ 32379428), ТОВ Рекультивація (код ЄДРПОУ 31199963), Києво-Святошинська філія Рекультивація (код ЄДРПОУ 33098488) з ТОВ «Тотал Систем» (код ЄДРПОУ 40109629), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739), ТОВ НД Продакшн (код ЄДРПОУ 36356514), ТОВ Манго-Груп (код ЄДРПОУ 39039648), ТОВ НД Датекс (код ЄДРПОУ 3214284), а саме договорів (угод), додаткових договорів (угод), накладних та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, чорнових записів, заповнених документів про виконання робіт або послуг (поставку товарів) від даних підприємств, які не мають підписів або печаток даних підприємств; чорнові записи та технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, USB-накопичувачі, флеш-картки), які містять відомості про осіб, причетних до діяльності ризикованих підприємств або в яких містяться електронні документи ТОВ Екосервіс Груп, ТОВ Рекультивація, Києво-Святошинська філія Рекультивація щодо фінансово-господарських операцій з ризикованими підприємствами, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, підтверджують вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

На підставі наведеного, прокурор просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях (адміністративна будівля з прибудовою, контрольно-пропускний пункт, склад протипожежного інвентаря, сторожка, будівля охорони) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Горенка, вул. Садова 24-а, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, належать ТОВ Рекультивація.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ст.233 ч.3 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

В силу ст. 237 ч. ч. 1 та 2 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 5 та 7 вказаної статті передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали досудового розслідування, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає до задоволення в проведенні обшуку нежитлових приміщень (адміністративна будівля з прибудовою, контрольно-пропускний пункт, склад протипожежного інвентаря, сторожка, будівля охорони) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Горенка, вул. Садова 24-а, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, належать ТОВ Рекультивація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у даному кримінальному провадженні, слідчим слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ НП в Київській області та оперативним працівниками ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях (адміністративна будівля з прибудовою, контрольно-пропускний пункт, склад протипожежного інвентаря, сторожка, будівля охорони) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Горенка, вул. Садова 24-а, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, належать ТОВ Рекультивація, з метою виявлення та вилучення документів і речей, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме оригінали документів по взаємовідносинам ТОВ Екосервіс Груп (код ЄДРПОУ 32379428), ТОВ Рекультивація (код ЄДРПОУ 31199963), Києво-Святошинська філія Рекультивація (код ЄДРПОУ 33098488) з ТОВ «Тотал Систем» (код ЄДРПОУ 40109629), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739), ТОВ НД Продакшн (код ЄДРПОУ 36356514), ТОВ Манго-Груп (код ЄДРПОУ 39039648), ТОВ НД Датекс (код ЄДРПОУ 3214284), а саме договорів (угод), додаткових договорів (угод), накладних та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, чорнових записів, заповнених документів про виконання робіт або послуг (поставку товарів) від даних підприємств, які не мають підписів або печаток даних підприємств; чорнові записи та технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, USB-накопичувачі, флеш-картки), які містять відомості про осіб, причетних до діяльності ризикованих підприємств або в яких містяться електронні документи ТОВ Екосервіс Груп, ТОВ Рекультивація, Києво-Святошинська філія Рекультивація щодо фінансово-господарських операцій з ризикованими підприємствами, мобільних телефонів, які використовуються у злочинній діяльності, грошових коштів, що мають незаконне походження, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, підтверджують вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1