Ухвала суду № 72466373, 28.02.2018, Приморський районний суд м. Одеси

28.02.2018

Справа № 522/2929/18

1-"кс"522/4034/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ НП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури АР Крим ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017010000000190 від 16.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000190, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Генеральною прокуратурою України 11.01.2018 визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Одеської митниці налагодили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від громадян України за переміщення автотранспортних засобів на митну територію України поза митним контролем.

Так, за останні три місяці за участю невстановленої групи службових осіб Одеської митниці спільно з іншими громадянами України, на територію України з Об`єднаних Арабських Еміратів поза митним контролем переміщено близько 50 автомобілів преміум та бізнес класу Porshe, Toyota, Ford та Mitsubishi за попередньо налагодженою схемою, а саме: громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 тимчасово проживаючий на території Об`єднаних Арабських Еміратів та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , організували переміщення транспортних засобів бувших у використанні за кордоном на митну територію України з використанням схеми псевдо транзиту.

Протиправна схема ввезення транспортних засобів має наступний вигляд :громадянин України ОСОБА_5 скуповує на аукціонах в ОАЕ транспортні засоби, формує партію товару з 10-15 одиниць та відправляє міжнародною корабельно-транспортною компанією Cosco на територію України. В подальшому по прибуттю в Одеський порт, під час розформування контейнерів представники ТОВ «Інтер Транс Лоджистікс» (код ЄДРПОУ 36553339, м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20) надають підроблені приватним нотаріусом (місце знаходження нотаріуса: АДРЕСА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_6 ) доручення від громадян не резидентів України на громадян України, щодо дозволу останнім вивезти транспортні засоби з території України на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 державний інспектор сектору митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Одеської митниці ДФС України (особиста номерна печатка №886) зловживаючи службовим становищем, систематично отримуючи неправомірну вигоду від ОСОБА_6 сприяє у переміщенні транспортних засобів поза митним контролем, у зв`язку з цим автомобілі в митному режимі транзит 80 покидають Одеський порт та фактично направляються в м. Київ за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 17 (територія колишнього Київського Ювелірного заводу) для подальшої розборки та реалізації. Водночас головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста «Котовськ» пункту пропуску «Платонове-Гоянул Ноу» Одеської митниці ДФС України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживаючий за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 зловживаючи службовим становищем, систематично отримуючи неправомірну вигоду від ОСОБА_6 закриває транзит без фактичної наявності транспортних засобів на пункті пропуску.

Крім цього, транспортні засоби доставлені з ОАЕ відповідають екологічним стандартам Євро-3, що унеможливлює отримання зазначеними особами сертифікатів Євро-5 для подальшого розмитнення та реєстрації транспортних засобів.

Також, встановлено, що документи та інші матеріальні носії інформації, що мають значення для кримінального провадження можуть знаходитись за домашніми та робочими адресами зазначених вище осіб.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, документи та інші матеріальні носії інформації, які підтверджують злочинність дій вищевказаної групи осіб, можуть знаходитись за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_10 .

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 , відомості про власника відсутні.

У зв`язку з викладеним, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_10 .

Прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали кримінального провадження 42017010000000190 від 16.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, суд вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За таких обставин у старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ НП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_4 дійсно є наявні підстави, передбачені ст.234 КПК України, для звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_10 .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя- УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ НП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_15 , слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України співробітникам ГУ БКОЗ СБ України дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_10 , , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, їх вилучення, а саме: транспортних засобів або їх складових, доручень від громадян не резидентів України на громадян України, щодо дозволу останнім вивезти транспортні засоби з територія України на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, інвойси, свіфти, коносаменти, листи-відмови від ТОВ «Інтер Транс Лоджистікс» (код ЄДРПОУ 36553339, м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20), розпорядження або інші документи, щодо завантаження транспортних засобів на судна, у тому числі в електронному вигляді на електронних носіях інформації (серверах, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачах, дисках, інших накопичувачах), свідоцтва про реєстрацію на ввезення транспортних засобів, укладені договори з додатками та додатковими угодами, актами прийому-передачі, довіреностями, накладними, платіжними документами, листуванням, чорнові записи їх співробітників або інших осіб, електронні інформаційні системи або їх частини, де може зберігатися інформація про вчинене кримінальне правопорушення, мобільні термінали систем зв`язку, які мають значення для кримінального провадження, а також гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1