Ухвала суду № 72462755, 28.02.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/2039/18

Провадження № 1-кс/161/1296/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

28 лютого 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора Галяна А.М.,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Полісся-Трейд" (код ЄДРПОУ: 39365851, м. Луцьк, вул. Андрія Марцинюка, 35), а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "Полісся-Трейд" з ТОВ "Концерн "Біг-М" (код ЄДРПОУ: 24392909, м. Полтава, вул. Продовольча, 2в), зокрема, придбання у останнього алкогольних напоїв, в тому числі горілки "Клуб Водка", їх зберігання та реалізації ТОВ "Полісся-Трейд", а саме: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, в тому числі актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення), товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів (територій та місць зберігання), а також отримання товарів на склади (території та місця зберігання): актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), книги (журнали) в’їзду та виїзду транспорту на території підприємства, установчих та реєстраційних документів ТОВ "Полісся-Трейд", ліцензій (дозволів) та інших документів, що дають право ТОВ "Полісся-Трейд" здійснювати реалізацію алкогольних напоїв оптом та в роздріб, в тому числі за адресою: м. Луцьк, вул.Андрія Марцинюка, 35 за весь період проведення господарських взаємовідносин, а також документів, які стосуються складського обліку, зберігання та реалізації товариством "Полісся-Трейд" алкогольної продукції 19 квітня 2017 року за адресою: м. Луцьк, вул.Андрія Марцинюка, 35, та здійснити виїмку таких документів.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку начальника відділу, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017030000000030 від 19 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у зв’язку із чим начальник відділу звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ТОВ "Полісся-Трейд", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні "Полісся-Трейд" (код ЄДРПОУ: 39365851, м. Луцьк, вул. Андрія Марцинюка, 35).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,–

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1, або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Полісся-Трейд" (код ЄДРПОУ: 39365851, м. Луцьк, вул. Андрія Марцинюка, 35), а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "Полісся-Трейд" з ТОВ "Концерн "Біг-М" (код ЄДРПОУ: 24392909, м. Полтава, вул. Продовольча, 2в), зокрема, придбання у останнього алкогольних напоїв, в тому числі горілки "Клуб Водка", їх зберігання та реалізації ТОВ "Полісся-Трейд", а саме: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, в тому числі актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення), товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів (територій та місць зберігання), а також отримання товарів на склади (території та місця зберігання): актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), книги (журнали) в’їзду та виїзду транспорту на території підприємства, установчих та реєстраційних документів ТОВ "Полісся-Трейд", ліцензій (дозволів) та інших документів, що дають право ТОВ "Полісся-Трейд" здійснювати реалізацію алкогольних напоїв оптом та в роздріб, в тому числі за адресою: м. Луцьк, вул.Андрія Марцинюка, 35 за весь період проведення господарських взаємовідносин, а також документів, які стосуються складського обліку, зберігання та реалізації товариством "Полісся-Трейд" алкогольної продукції 19 квітня 2017 року за адресою: м. Луцьк, вул.Андрія Марцинюка, 35, та здійснити виїмку таких документів.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 28 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш