Ухвала суду № 72459202, 21.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/3271/18

Справа №760/4970/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., за участю секретаря судових засідань Коржа А.А., слідчого Ващенко Є.О. розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ващенко Є.О.., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петруня Р.А. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32017100090000075 від 21.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Лоренсо Трейд» (код ЄДРПОУ 41019725), з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб, з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у які знаходяться у володінні Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, пр-т Перемоги, 97).

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017100090000075 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші невстановлені особи в період з серпня 2016 по грудень 2017 року внесли у документи ТОВ «Торгова компанія «Натуральні продукти України» (код ЄДР 40647380), ТОВ «Кан Студіо» (код ЄДР 41123707), ТОВ «Ресто-Сервіс» (код ЄДР 41204712), ТОВ «Аурайс»( код ЄДР 41204906), ТОВ «Гвідел» (код ЄДР 41385971), ТОВ «Прайтекс Плюс» (код ЄДР 41498144), ТОВ «Сайміант» (код ЄДР 41498158), ТОВ «Теско Компані»(код ЄДР 41519038), ТОВ «Агронивки» (код ЄДР 41664941), ТОВ «Агрорез"(код ЄДР 41665526),ТОВ «Резресурс» (код ЄДР 41667345), ТОВ «Альпарі Ком» (код ЄДР 41207121), ТОВ «Геліодор-ЮА» (код ЄДР 40818332), ТОВ «Відопростір» (код ЄДР 40941871), ТОВ «Аргентумторг» (код ЄДР 41654776), ТОВ «Купрум продаж» (код ЄДР 41654797),ТОВ «Стибій» (код ЄДР 41654996), ТОВ «Компанія Сотбі» (код ЄДР 40544901), ТОВ «Бастет Лімітед» (код ЄДР 41504660), ТОВ «ДаскСітібуд» (код ЄДР 37939176), ТОВ «Санті КО» (код ЄДР 35417429), ТОВ «Лоренсо Трейд» (код ЄДР 41019725), ТОВ «Уестон» (код ЄДР 41133652) які відповідно до закону подаються для проведення держаної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Також, встановлено та допитано директора та засновника ТОВ «Лоренсо Трейд» (код ЄДРПОУ 41019725), ОСОБА_6, який надав покази, що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та зареєстрував його за грошову винагороду.

Слідчий в своєму клопотанні вказує, що реєстраційна справа ТОВ «Лоренсо Трейд» (код ЄДРПОУ 41019725), знаходиться у володінні Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації.

Слідчий в своєму клопотанні вважає, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ «Лоренсо Трейд» (код ЄДРПОУ 41019725), які перебувають у володінні Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, з можливістю їх вилучення з метою проведення почеркознавчої експертизи та можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017100090000075 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші невстановлені особи в період з серпня 2016 по грудень 2017 року внесли у документи ТОВ «Торгова компанія «Натуральні продукти України» (код ЄДР 40647380), ТОВ «Кан Студіо» (код ЄДР 41123707), ТОВ «Ресто-Сервіс» (код ЄДР 41204712), ТОВ «Аурайс»( код ЄДР 41204906), ТОВ «Гвідел» (код ЄДР 41385971), ТОВ «Прайтекс Плюс» (код ЄДР 41498144), ТОВ «Сайміант» (код ЄДР 41498158), ТОВ «Теско Компані»(код ЄДР 41519038), ТОВ «Агронивки» (код ЄДР 41664941), ТОВ «Агрорез"(код ЄДР 41665526),ТОВ «Резресурс» (код ЄДР 41667345), ТОВ «Альпарі Ком» (код ЄДР 41207121), ТОВ «Геліодор-ЮА» (код ЄДР 40818332), ТОВ «Відопростір» (код ЄДР 40941871), ТОВ «Аргентумторг» (код ЄДР 41654776), ТОВ «Купрум продаж» (код ЄДР 41654797),ТОВ «Стибій» (код ЄДР 41654996), ТОВ «Компанія Сотбі» (код ЄДР 40544901), ТОВ «Бастет Лімітед» (код ЄДР 41504660), ТОВ «ДаскСітібуд» (код ЄДР 37939176), ТОВ «Санті КО» (код ЄДР 35417429), ТОВ «Лоренсо Трейд» (код ЄДР 41019725), ТОВ «Уестон» (код ЄДР 41133652) які відповідно до закону подаються для проведення держаної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: реєстраційних та установчих документів ТОВ «Лоренсо Трейд» (код ЄДРПОУ 41019725).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: реєстраційних та установчих документів ТОВ «Лоренсо Трейд» (код ЄДРПОУ 41019725).

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ващенку Є.О., старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Щербині М.О., старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченку І.В., слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тимченко К.І., старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тищенку В.Л., слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Стойнову О.С.на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів (у разі їх відсутності - завірені належним чином копії) та можливість їх вилучення стосовно ТОВ «Лоренсо Трейд» (код ЄДРПОУ 41019725), які знаходяться у володінні Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, пр-т Перемоги, 97) з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:

-рішення про створення підприємства;

-статут підприємства та зміни до статуту;

-реєстраційні картки;

-накази про призначення службових осіб;

-протоколи зборів учасників товариства;

-довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова