Ухвала суду № 72458860, 13.02.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/2056/18

13 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції Чучкевич У.І. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції Чучкевич У.І. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у службових осіб ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917), що за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, а саме: усіх укладених угод, договорів (додатків до них) щодо взаємовідносин ПАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917) з СОК «Кооператор» (ЄДРПОУ 38593682) протягом 2017 року; податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, довіреностей на отримання товару; приймальних квитанцій на закупівлю молочної сировини(молока); спеціалізованих товарних накладних на перевезення молочної сировини; сертифікатів якості на молоко; протоколів лабораторних випробувань; ветеринарних свідоцтв (довідок) на тварин, якці дали молоко та інших документів на підтвердження якості та походження молока; актів звірок; відомостей про закупку молока (в т.ч. зведені відомості); платіжних документів по перерахуванню коштів та інших документів про оплату; юридичних та фінансово-господарських документів щодо надання в оренду обладнання для СОК «Кооператор» (ЄДРПОУ 38593682); переписки, листування, інші документи стосовно господарських взаємовідносин із СОК «Кооператор» (ЄДРПОУ 38593682) за 2017 рік; інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, за 2017 рік.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12018180000000039 від 04.01.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у 2017 році СОК «Кооператор» включено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції за вказаним у заяві видом діяльності (КВЕД 10.51) «Перероблення молока, виробництво сиру та масла», що дозволило отримувати СОК «Кооператор» бюджетну дотацію. Протягом 2017 року СОК «Кооператор» отримано на поточний рахунок в банку бюджетну дотацію в сумі 566 245,25 грн.

Згідно ст.16-1.3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють такі види діяльності (в частині відношення до молочної продукції):

1. КВЕД 01.41_ «Розведення великої рогатої худоби молочних порід», який включає:

- вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід;

- одержування сирого молока корів, у тому числі м'ясних порід і буйволиць.

2. КВЕД 10.51_«Перероблення молока, виробництво масла та сиру», який включає:

- виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого;

- виробництво напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки, тощо);

- виробництво вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого;

- виробництво сметани.

Вжитими заходами встановлено, що сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Кооператор» (код ЄДРПОУ 38593682) зареєстрований в с. Сенчиці, здійснює діяльність на території Зарічненського району Рівненської області. Основним видом діяльності вказаного підприємства є: 01.62 - допоміжна діяльність у тваринництві, проте фактично фінансово-господарська діяльність СОК «Кооператор» не відповідає вказаним видам діяльності, оскільки СОК «Кооператор» не зареєстровано у Реєстрі тварин як власника тварин, тобто у власності СОК «Кооператор» відсутні тварини великої рогатої худоби, які б могли давати молоко, а уся велика рогата худоба, яка дає молоко, постійно знаходиться у домашніх господарствах жителів Зарічненського району (асоційованих членів), утримується, доглядається та доїться силами громадян-власників, а також ВРХ ніколи і нікому не передавалась.

Фактично діяльність СОК «Кооператор» полягає у здійсненні оптової торгівлі сирим молоком для ПАТ «Тернопільський молокозавод», що здійснюється упродовж трьох останніх років шляхом заготівлі у жителів сіл Зарічненського району Рівненської області. СОК «Кооператор» здійснює доставку свіжого молока з місць проживання власників ВРХ - сіл Зарічненського району на базу СОК «Кооператор», де молоко тільки охолоджується та відпускається на молоковози ПАТ «Тернопільський молокозавод», тобто будь-яка переробка молока не здійснюється і фактична діяльність вказаного кооперативу не відповідає жодному виду діяльності, що входить до переліку видів діяльності, за якими товаровиробники мають право на отримання бюджетної дотації.

У зв'язку із невідповідністю фактично здійснюваної СОК «Кооператор» господарської діяльності видам діяльності, передбаченим ст.16-1.3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», СОК «Кооператор» неправомірно отримано бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у загальній сумі 566 245,25 грн.

Вказані факти підтверджуються матеріалами ГУ ДФС в Рівненській області від 26.12.2017 № 7554/9/17-00-21-03.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації) СОК «Кооператор», зокрема:

● усіх укладених угод, договорів (додатків до них) щодо взаємовідносин ПАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917) з СОК «Кооператор» (ЄДРПОУ 38593682) протягом 2017 року;

●податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі,

●довіреностей на отримання товару;

●приймальних квитанцій на закупівлю молочної сировини(молока);

●спеціалізованих товарних накладних на перевезення молочної сировини;

●сертифікатів якості на молоко;

●протоколів лабораторних випробувань;

●ветеринарних свідоцтв (довідок) на тварин, якці дали молоко та інших документів на підтвердження якості та походження молока;

●актів звірок;

●відомостей про закупку молока (в т.ч. зведені відомості);

●платіжних документів по перерахуванню коштів та інших документів про оплату;

●юридичних та фінансово-господарських документів щодо надання в оренду обладнання для СОК «Кооператор» (ЄДРПОУ 38593682);

●переписки, листування, інші документи стосовно господарських взаємовідносин із СОК «Кооператор» (ЄДРПОУ 38593682) за 2017 рік;

●інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, за 2017 рік.

Вказані вище документи знаходяться в службових осіб ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917), що за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28.

Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції Чучкевич У.І. подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Клопотання розглядається без виклику представник особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні службових осіб ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917) (Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом її вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: старшому слідчому Чучкевич Уляні Іллівні, старшому слідчому Сачуку Тарасу Юрійовичу, слідчому Самолюк Галині Валеріївні або іншій уповноваженій особі за їх дорученням на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917), що за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, а саме: усіх укладених угод, договорів (додатків до них) щодо взаємовідносин ПАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917) з СОК «Кооператор» (ЄДРПОУ 38593682) протягом 2017 року; податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, довіреностей на отримання товару; приймальних квитанцій на закупівлю молочної сировини(молока); спеціалізованих товарних накладних на перевезення молочної сировини; сертифікатів якості на молоко; протоколів лабораторних випробувань; ветеринарних свідоцтв (довідок) на тварин, якці дали молоко та інших документів на підтвердження якості та походження молока; актів звірок; відомостей про закупку молока (в т.ч. зведені відомості); платіжних документів по перерахуванню коштів та інших документів про оплату; юридичних та фінансово-господарських документів щодо надання в оренду обладнання для СОК «Кооператор» (ЄДРПОУ 38593682); переписки, листування, інші документи стосовно господарських взаємовідносин із СОК «Кооператор» (ЄДРПОУ 38593682) за 2017 рік; інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, за 2017 рік.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя