Постанова № 72457958, 21.02.2018, Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Справа № 689/449/18

1-кс/689/53/18

УХВАЛА

21.02.2018 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області Кульбаба А.В., за участю секретаря судового засідання Лебеденко О.М., майора поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240280000511 від 06.12.2016 року,

встановив:

19 лютого 2018 року до суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відповідно до договору поставки №ТЕ-ХМ-105-28051 ззр-КР на умовах розстрочення платежу від 28.05.2015 року, укладеного між ТОВ «Сервіс-Агрозахід» в особі директора ОСОБА_2 та приватним підприємством «Агро-ВІД» в особі директора ОСОБА_3, відповідно до якого ТОВ «Сервіс-Агрозахід», на поставку ОСОБА_3 насіння сої та засобів захисту рослин. Виконуючи взяті на себе договірні умови ТОВ «Сервіс-Агрозахід» відвантажило ПП «Агро-ВІД» насіння сої по накладній № 211 від 02.06.2015 року насіння сої на суму 95000 грн., засоби захисту рослин по накладній № 212 від 02.06.2015 року на суму 16860,48 грн., а всього на загальну суму 111860,48 грн. Однак ОСОБА_3 коштів за насіння сої та за засоби захисту рослин не сплатив, а заволодів цими грошовими коштами шахрайським шляхом, чим спричинив ТОВ «Сервіс-Агрозахід» майнову шкоду на загальну суму 111860,48 грн.

За даним фактом, слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження відомості про яке 06 грудня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240280000511, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що він являється генеральним директором ТОВ «Сервіс-Агрозахід», і 28.05.2015 року між даним товариством та приватним підприємством «Агро-ВІД» в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір поставки №ТЕ-ХМ-105-28051 ззр-КР на умовах розстрочення платежу від 28.05.2015 року, відповідно до якого ТОВ «Сервіс-Агрозахід» відвантажило ПП «Агро-ВІД» насіння сої по накладній № 211 від 02.06.2015 року насіння сої на суму 95000 грн., засоби захисту рослин по накладній № 212 від 02.06.2015 року на суму 16860,48 грн., а всього на загальну суму 111860,48 грн. Однак ОСОБА_3 коштів за насіння сої та за засоби захисту рослин не сплатив, а заволодів насінням сої та за засобами захисту рослин шахрайським шляхом, чим спричинив ТОВ «Сервіс-Агрозахід» майнову шкоду на загальну суму 111860,48 грн.

На даний час ОСОБА_3 коштів за насіння сої та засоби захисту рослин в ТОВ «Сервіс-Агрозахід» по взятих на себе зобов’язаннях не сплатив, і фактичне місцезнаходження ОСОБА_3 на даний час не відоме.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство «Агро-ВІД» в особі ОСОБА_3, має банківський рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" – 26008052411507, який він вказав при оформленні зазначених договорів поставки на умовах розстрочення платежу.

Тому з метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", а саме: рух коштів в період часу з 20.05.2015 року по 15.02.2018 року по банківському рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" - 26008052411507, що належить приватному підприємству «Агро-ВІД», директором якого являється ОСОБА_3

Зазначені відомості знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку "ПриватБанк", за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1д.

В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення клопотання підтримав.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об'єктивності прийняття рішення, є підстави задовольнити клопотання заступника начальника слідчого відділення про тимчасовий доступ до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов’язання ПАТ КБ "ПриватБанк" надати на електронному та/або паперовому носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, на отримання в Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (м.Київ, вул. Грушевського, 1д.), інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме: про рух коштів в період часу з 20 травня 2015 року по 15 лютого 2018 року по банківському рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" – 26008052411507, що належить приватному підприємству «Агро-ВІД», директором якого являється ОСОБА_3

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя А.В. Кульбаба