Ухвала суду № 72456837 від 27.02.2018 , Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

Справа № 505/3370/17 Провадження 1-кс/505/98/2018

УХВАЛА

Іменем України

27.02.2018 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Паценюк Г.В., за участю секретаря Попової Г.Є., прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1,, по кримінальному провадженню № 42017161340000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 241 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про накладення арешту на майно надійшло до суду 26.02.2018 року.

Як вбачається із клопотання, в провадженні СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №42016161340000073, розпочате 07.10.2016 року за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами Подільської міської ради під час здійснення державних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи відділу освіти Подільської міської ради упродовж 2016 – 2017 років провели ряд закупівель товарів та послуг у різних підприємців на суму понад 6 млн. грн. Вказані закупівлі здійснювались у підприємців наближених до оточення першого заступника Подільського міського голови ОСОБА_2

Так, шкільний інвентар, техніка та в основному меблі закуповувались у наступних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 Вказані особи є наближеними до ОСОБА_2 та в дійсності є лише юридично оформленими підприємцями і не здійснюють фактичних поставок, не обізнані у кількості укладених договорів та процесі їх виконання.

Крім того, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_5., ОСОБА_3, ОСОБА_6 оформлені в якості фізичних осіб підприємців, упродовж 2016 – 2017 років, безпосередньо розпочали свою діяльність в період роботи ОСОБА_2 на посаді заступника та першого заступника Подільського міського голови.

Так, ОСОБА_5 оформлений як підприємець з 25.05.2016, код ІНПП НОМЕР_1, а перші договори з ним укладені 27.07.2017 року. Аналогічно ОСОБА_3, оформлена, як підприємець з 19.04.2016 року, тоді як договори поставки між нею та відділом освіти Подільської міської ради укладені вже 19.05.2016 року.

Згідно посадових обов’язків до повноважень першого заступника Подільського міського голови відноситься контроль за діяльністю виконавчих органів ради по соціальним питанням, зокрема відділу освіти, управління культури, УПСЗН Подільської міської ради.

Згідно відомостей, отриманих з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, на виконання доручення Котовської місцевої прокуратури, встановлено що зазначені фізичні особи підприємці пов’язані безпосередньо з першим заступником міського голови ОСОБА_2

20.02.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук в офісних приміщеннях та будівлях розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна, 82.

Встановлено, що у вказаному приміщенні розташовані кабінети в яких знаходяться робочі місця бухгалтера та інших осіб, які займаються веденням підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а також розташована громадська приймальня політичної партії «БПП Солідарність» та робочий кабінет ОСОБА_2

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні документи та речі, дозвіл на вилучення яких надано ухвалою Котовського міськрайонного суду Одеської області від 20.02.2018, а саме:

1. ОСОБА_10 звітів за 2018 рік стосовно здійснення підприємницької діяльності магазинів на 40 арк.

2. Копія паспорту ОСОБА_5В на 2 арк.

3. ОСОБА_10 накладних стосовно магазину Золото на 8 арк. на чернетках

4. ОСОБА_10 накладної на бланці Сувеніри, вази на 1 арк.

5. ОСОБА_10 записів стосовно магазин Пан диван та фопів скріплені на 4 арк.

6. ОСОБА_10 чорнових записів на 1 арк.

7. ОСОБА_10 чорнових записів на 2 арк. з назвами підприємств та прізвищами осіб (документи виявлені в папці зеленого кольору)

8. Рахунок фактуру фізичної особи підприємця ОСОБА_9 №32, 33 на 2 арк.

9. Папку-скорозшивач синього кольору стосовно діяльності підприємця ОСОБА_6 в якій знаходяться 24 договори стосовно поставок у 24 файлах з додатками – специфікаціями та накладними

10. 24 договори укладені фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 стосовно поставок у 24 файлах з додатками – специфікаціями та накладними, а саме: 1) договір поставки без дати з накладною №34 на 3 арк 2) договір №33 від 05.12.16 на 5 арк з додатками, 3) договір №32 від 05.12.16 на 5 арк з додатками, 4) договір №106 від 15.12.16 на 4 арк з додатками, 5) договір №31 від б/д на 5 арк з додатками, 6)договір №30 від б/д на 5 арк з додатками, 7) договір №29 від б/д на 5 арк з додатками, 8) договір №28 від б/д на 5 арк з додатками, 9) договір №27 від б/д на 5 арк з додатками, 10) договір №26 від б/д на 5 арк з додатками, 11) договір №25 від 04.11.2016 на 5 арк з додатками, 12) договір №24 від 04.11.16 на 5 арк з додатками, договір 13) №21 від 04.12.16 на 5 арк з додатками, 14) договір №20 від 07.10.16 на 5 арк з додатками, 15) договір №19 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №16 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №13 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 18) договір №12 від 26.09.16 на 5 арк з додатками, 19) договір №11 від 22.09.16 на 5 арк з додатками, 20) договір №9 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 21) договір №5 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 22) договір №4 від 22.09.16 на 5 арк з додатками, 23) договір №3 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 24) договір №1 від 06.09.16 на 7 арк з додатками.

11. Папку-скорозшивач жовто-блакитного кольору стосовно діяльності фізичної особи підприємцем ОСОБА_4, в якій знаходяться 45 договорів стосовно поставок у 45 файлах з додатками – специфікаціями та накладними.

12. 45 договорів укладених фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 стосовно поставок у 45 файлах з додатками – специфікаціями та накладними: 1) договір №120 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 2) договір №112 від 26.07.16 на 5 арк з додатками, 3) договір №114 від 24.06.16

на 5 арк з додатками, 4) договір №115 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 5) договір №116 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 6) договір №117 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 7) договір №118 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 8) договір №119 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 9) договір №110 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 10) договір №109 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 11) договір №108 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 12) договір №113 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 13) договір №97 від 16.06.16 на 5 арк з додатками, 14) договір №79 від 26.05.16 на 5 арк з додатками, 15) договір №94 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №93 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №98 від 16.06.16 на 5 арк з додатками, 18) договір №49 від 28.06.16 на 5 арк з додатками, 19) договір №48 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 20) договір №47 від 05.05.16 на 5 арк з додатками, 21) договір №46 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 22) договір №45 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 23) договір без номеру від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 24) договір №43 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 25) договір №42 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 26) договір №41 закреслений, 53 від 25.04.16 на 5 арк з додатками, 27) договір №92 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 28) договір без номеру від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 29) договір №147 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 30) договір №100 від 16.06.16 на 5 арк з додатками, 31) договір №106 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 32) договір №58 від 05.05.16 на 5 арк з додатками, 33) договір №57 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 34) договір №55 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 35) договір №54 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 36) договір №53 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 37) договір №52 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 38) договір №51 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 39) договір №50 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 40) договір №40 від 11.04.16 на 5 арк з додатками, 41) договір №39 від 11.04.16 на 5 арк з додатками, 42) договір №36 від 11.04.16 на 5 арк з додатками, 43) договір №35 від 11.04.16 на 5 арк з додатками, 44) договір №35 від 05.04.16 на 5 арк з додатками, 45) договір №36 від 05.04.16 на 5 арк з додатками.

13. Папку-скорозшивач чорного кольору стосовно діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 в якій знаходяться 34 договори стосовно поставок у 34 файлах з додатками – специфікаціями та накладними.

14. 34 договори, укладені підприємцем ОСОБА_5 стосовно поставок у 34 файлах з додатками – специфікаціями та накладними, а саме: 1) договір №46 від 23.12.16 на 5 арк з додатками, 2) договір №105 від 15.12.16 на 4 арк з додатками, 3) договір №44 від 04.11.16 на 5 арк з додатками, 4) договір №43 від 04.11.16 на 5 арк з додатками, 5) договір №42 від 04.11.16 на 5 арк з додатками, 6) договір №41 від 27.10.16 на 5 арк з додатками, 7) договір №40 від 27.10.16 на 5 арк з додатками, 8) договір №39 без дати на 5 арк з додатками, 9) договір №38 від 18.10.16 на 5 арк з додатками, 10) договір №37 від 07.10.16 на 5 арк з додатками, 11) договір №36 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 12) договір №35 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 13) договір №34 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 14) договір №33 від 22.09.16 на 5 арк з додатками, 15) договір №32 від 17.10.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №31 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №30 від 22.09.16 на 5 арк з додатками, 18) договір №329 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 19) договір №28 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 20) договір №27 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 21) договір №26 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 22) договір №25 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 23) договір №24 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 24) договір №142 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 25) договір №136 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 26) договір №123 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 27) договір №137 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 28) договір №124 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 29) договір №115 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 30) договір №117 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 31) договір №116 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 32) договір №140 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 33) договір №10 від 19.09.16 на 5 арк з додатками, 34) договір №133 від 27.07.16 на 5 арк з додатками.

15. Папку-скорозшивач синього кольору стосовно діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_7 в якій знаходиться 47 договорів стосовно поставок у 47 файлах з додатками – специфікаціями та накладними.

16. 47 договорів укладених підприємцем ОСОБА_7 стосовно поставок у 47 файлах з додатками – специфікаціями та накладними та 1 накладна окремо, а саме: 1) договір №83 від 23.12.16 на 5 арк з додатками, 2) договір №82 від 23.12.16 на 5 арк з додатками, 3) договір

№81 від 23.12.16 на 5 арк з додатками, 4) договір без номеру та без дати на суму 7370грн. на 4 арк з додатками, 5) накладна №73 від 16.11.16 на суму 796 грн. на 1 арк, 6) договір №72 від 08.11.16 на 3 арк з додатками, 7) договір без номеру від 08.11.16 на 3 арк з додатками, 8) договір без номеру та без дати на суму 1023 грн. на 3 арк з додатками, 9) договір без номеру від 09.09.16 на 2 арк з додатками, 10) договір №67 від 08.11.16 на 3 арк з додатками, 11) договір №66 від 08.11.16 на 3 арк з додатками, 12) договір без номеру та без дати на суму 240грн. на 3 аркушах з додатками, 13) договір №122 від 27.07.16 на 5арк з додатками, 14) договір №121 від 27.07.16 на 5арк з додатками, 15) договір №132 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №130 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №131 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 18) договір №59 від 05.10.16 на 3арк з додатками, 19) договір №57 від 05.10.16 на 3арк з додатками, 20) договір без номеру та без дати на суму 1500грн. на 3 арк з додатками, 21) договір №113 від 26.07.16 на 5арк з додатками, 22) договір №120 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 23) договір №84 від 30.05.16 на 5 арк з додатками, 24) договір №90 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 25) договір №50 від 01.06.16 на 2арк з додатками, 26) договір №48 від 27.05.16 на 2арк з додатками, 27) договір №47 від 02.06.16 на 3арк з додатками, 28) договір №46 від 27.05.16 на 3арк з додатками, 29) договір №99 від 16.06.16 на 5арк з додатками, 30) договір №44 від 06.07.16 на 5арк з додатками, 31) договір №43 від 19.05.16 на 3 арк з додатками, 32) договір №85 від 19.05.16 на 5арк з додатками, 33) договір без номеру та без дати на суму 910грн. на 3арк з додатками, 34) договір №83 від 19.05.16 на 5арк з додатками, 35) договір №39 від 05.05.16 на 5 арк з додатками, 36) договір №38 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 37) договір №37 від 26.04.16 на 3арк з додатками, 38) договір №36 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 39) договір без номеру від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 40) договір №34 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 41) договір №33 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 42) договір №32 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 43) договір №31 від 25.04.16 на 3арк з додатками, 44) договір №30 від 14.04.16 на 3арк з додатками, 45) договір №40 від 04.03.16 на 5 арк з додатками, 46) договір №23 від 02.03.16 на 3арк з додатками, 47) договір №16 від 10.03.16 на 4арк з додатками, 48) договір №15 від 10.03.16 на 4арк з додатками.

17. Папку-скорозшивач помаранчевого кольору стосовно діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_3 в якій знаходиться 17 договорів стосовно поставок у 17 файлах з додатками – специфікаціями та накладними.

18. 17 договорів укладених підприємцем ОСОБА_3 стосовно поставок у 17 файлах з додатками – специфікаціями та накладними, а саме: 1) договір №114 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 2) договір №138 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 3) договір №144 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 4) договір №118 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 5) договір №129 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 6) договір №128 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 7) договір №127 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 8) договір №126 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 9) договір №135 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 10) договір №134 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 11) договір без номеру без дати на 16 арк з додатками, 12) договір №7 від 25.07.16 на 5 арк з додатками, 13) договір №121 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 14) договір №107 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 15) договір №105 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №91 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №86 від 19.05.16 на 5 арк з додатками.

19. Рукописні записи на аркуші паперу формату А 4 (назва верхнього рядка) «НОМЕР_2 з тонни Одеса- Котовск» на 1 арк.

20. ОСОБА_10 паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7, 30.10.1982. на 3 арк.

21. ОСОБА_10 витягу з реєстру платників податку СПД ОСОБА_5 на 1 арк.

22. ОСОБА_10 паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 2 арк.

23. Список співробітників станом на 01.05.2017 року на 1 арк.

24. ОСОБА_10 паспорту та іддентифікаційного коду ОСОБА_8,10.03.1995 року на 1 арк.

25. Оригінал заяви ОСОБА_9 про звільнення на 1 арк.

26. Оригінал квитанції №52409 від 06.11.2017 замовник ОСОБА_7 на 1 арк.

27. Оригінал товарного чеку № 08 від 04.02.2018 року ФОП ОСОБА_11 на суму 98116 грн на 1 арк.

Папку «Территория ФОП ОСОБА_12В.» та документи, які вона вміщує:

1) копію паспорту ОСОБА_5 на 1 арк

2) Оригінал рукописної анкети ОСОБА_5 на 1 арк.

3) Оригінал цивільно-правової угоди підприємців ОСОБА_12 та ОСОБА_5В, на арк..

4) Акт прийому передачі між фізичними осоами підприємцями ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на арк.1

5) Рукописну розписка ОСОБА_5 на 1 арк.

6) ОСОБА_10 паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.

7) Рукописну анкету ОСОБА_9 на 1 арк.

8) Заяву ОСОБА_5 на ОСОБА_12 оригінал на 1 арк.

9) Оригінал трудового договору ОСОБА_5 та ОСОБА_12 на 1 арк.

28. Оригінал договору про матеріальну відповідальність працівника між ФОП

«ОСОБА_7П.» та ОСОБА_15 на 1 арк.

29. Перелік товару на 2 арк.

30. Роздруковані рахунки фактури підприємця ОСОБА_7 без підпису на 3 арк.

31. Рукописні записи на половині аркушу паперу формату А 4 «25 по 250 грн» на 1 арк.

32. Рукописні записи на аркуші паперу формату А 4 «школа № 3 » на 1 арк.

33. Рукописні записи на аркуші паперу «Вова» на 2 арк.

34. Папку чорного кольору з оригіналами договорів про матеріальну відповідальність укладених підприємцем ОСОБА_7 всього на 35 арк.

35. Перелік товарів на 22 арк., які перебували на момент обшуку в вихідному лотку принтера робочого місця ОСОБА_16

36. Зошит, «Аванс», на 24 аркушах.

37. Зошит без назви, обкладинка «ВОРЛД» на 24 аркушах.

38. Зошит без назви, на 60 аркушах.

39. Зошит (магазин Подарки), на 12 аркушах.

40. Зошит (магазин Денім), на 12 аркушах.

41. Зошит (магазин Меблів) на 12 аркушах.

42. Зошит «Сафарі» на 18 аркушах.

43. Зошит « Лондон» на 36 аркушах.

44. Зошит « Школярик» на 12 аркушах.

45. Зошит «Тетрадь» на 12 аркушах.

46. Договір № 30 від 22.12.2017 на 5 аркушах.

47. Додаток до договору № 30 від 22.12.2017 на 1 аркуші.

48. Додаток до договору № 3 від 05.04.2017 року на 1 аркуші.

49. Додаток до договору № 5 від 03.07.2017 року на 1 аркуші.

50. Додаток до договору № 4 від 10.05.2017 року на 1 аркуші.

51. Копія Договір № 3 від 05.04.2017 року на 1 аркуші.

52. Договір № 4 від 10.05.2017 на 2 аркушах.

53. Договір № 5 від 03.07.2017 на 3 аркушах.

54. Договір № 32 від 22.12.2017 на 5 аркушах.

55. Робочі записи бухгалтера з рукописним текстом на 12 аркушах.

56. Блокнот з рукописними записами на 9 аркушах.

57.Оригінал договору централізованої охорони ФОП ОСОБА_6Д.з УПО з заявою та додатками на 17 аркушах.

58. ОСОБА_10 Банківської довідки фізичної особи підприємця ОСОБА_6 С.Д.1 аркуш.

59. ОСОБА_10 виписки підприємця ОСОБА_7 1 арк.

60. Витяг з РПЄП ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші.

61. Договір №3-2016 поставки на 4 арк.

62. Договір поставки № 3-2017 на 10 арк.

63. Бланк Договору оренди торгового приміщення підприємцем ОСОБА_6.

64. Бланк договору № 1 на 3 арк.

65. Бланк договору оренди приміщення на 3 арк.

66. Бланк договору поставки №3/2016 від 06.07.2016 на 4арк.

67. Бланк договору поставки № 11/15 на 3 арк.

68. Особисті записи з позначенням номерів рахунків на 1 арк.

69. Накладні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 на 2 арк.

70. Заяви позичальника на 2 арк.

71. Особистий запис з позначенням ОСОБА_17 Мик. на 1 арк.

72. Договір оренди № 4 від 08.02.2016 на 2 арк.

73. Договір оренди № 4 від 08.02.2017 на 4 арк.

74. Бланк Договору оренди № 2 від 01.12.2017 на 3 арк.

75. Товарні звіти на 20 арк. з додатками.

76. Зошит на 20 арк. з написом магазин Мебель.

77. Табеля обліку робочого часу на 5 арк.

78. Папку чорного кольору в якій табеля обліку робочого часу за 2017 рік працівників магазинів «Ромка», «Мебель», «Империя», Офіс, Охрана скріплені помісячно всього на 71 арк.

79. Рахунок-фактура № 146 від 15.01.2018 на 1 арк.

80. Рахунок-фактура № 623 від 15.12.2016 на 1 арк.

81. Рахунок-фактура № 1817 на 2 арк.

82. Обсяги постачання електричної енергії споживачу на 1 арк.

83. Рахунок фактура № 256/1 від 22.01.2018 на 1 арк.

84. Вітиски печаток фізичних осіб підприємців ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 зроблені в ході обшуку на 4 арк.

85. Рукописний аркуш паперу з написом 15 т карта на 1 арк.

86. Книгу обліку доходів ОСОБА_6 прошита пронумерована на 102 аркушах.

87. Книгу обліку доходів ОСОБА_9 прошита пронумерована на 102 аркушах.

88. Книгу обліку доходів ОСОБА_4 прошита пронумерована на 102 аркушах.

89. Книгу обліку доходів ОСОБА_5 прошита пронумерована на 102 аркушах.

90. Книгу обліку доходів та витрат ОСОБА_5 прошита пронумерована на 51 аркуш.

91. Зошит оборот готівки ОСОБА_4, ОСОБА_6.

92. Зошит 2017 рік охрана, кухня, офіс на 24 арк.

93. Зошит магазин Подарки на 24 арк.

94. Зошит магазин ОСОБА_12 на 24 арк.

95. Зошит магазин мебель на 24 арк.

96. ОСОБА_10 документів банківських ОСОБА_9 на 6 арк.

97. Виписку по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 с 01.12.2017 по 31.12.2017 на 4 арк.

98. Виписку по рахунку підприємця ОСОБА_6 з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року на 4 арк.

99. Документи працевлаштування ОСОБА_18 у підприємця ОСОБА_6 (рукописна заява, трудовий договір, наказ, договір про індивідуальну матеріалу відповідальність, копія паспорту) на 13 арк.

100. Трудову книжка ОСОБА_19 дата заповнення 11.06.1996р.

101. Документи працевлаштування ОСОБА_20 у підприємця ОСОБА_6 (рукописна заява, трудовий договір, наказ, договір про індивідуальну матеріалу відповідальність, копія паспорту) на 13 арк.

102. Трудову книжку ОСОБА_20 від 02.06.2006.

103. Документи працевлаштування ОСОБА_21 у фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (рукописна заява, трудовий договір, наказ, договір про індивідуальну матеріалу відповідальність, копія паспорту та інше) на 14 арк.

104. Документи працевлаштування ОСОБА_22 у підприємця ОСОБА_7 (рукописна заява, трудовий договір, наказ, договір про індивідуальну матеріалу відповідальність, копія паспорту та інше) на 7 арк.

105. Документи працевлаштування ОСОБА_23 у підприємця ОСОБА_7 (інше) на 4 арк.

106. Документи працевлаштування ОСОБА_24 у підприємця ОСОБА_7 (інше) на 8арк.

107. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_7 скріплені по датам закупок від 15.12.2015 на 31 арк.

108. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_7 скріплені по датам закупок від 20.07.2016 на 27 арк.

109. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_7 скріплені по датам закупок від 31.05.2017 на 22 арк.

110. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_7 скріплені по датам закупок від 02.07.2015 на 22 арк.

111. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_7 скріплені по датам закупок від 15.05.2016 на 45 арк.

112. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_7 скріплені по датам закупок від 29.03.2016 на 7 арк.

113. ОСОБА_10 документів на отримання кредиту ОСОБА_25 на 3 арк.

114. Накладні на товар на 9 арк.

115. Квитанція № 216 твід 05.07.2017 на 1 арк.

116. Квитанція №031666, 004465, 006526, 003065 на 6 арк. з банківськими виписками.

117. Зошит з особистими записами на 14 арк. синього кольору.

118. Квитанція 011926, 009471, з банківськими виписками на 8 арк.

119. Рахунок № 258 від 03.08.2016 на 1 арк.

120. Рахунок № 3 на 2 арк.

121. Рахунок-попередження за послуги укртелеком на 2 арк.

122. Рахунок попередження від укртелеком на 2 арк.

123. Рахунок-попередження від укртелеком на 2 арк.

124. Рахунок № 995876 від 27 грудня 2016 на 2 арк.

125. Рахунок № 025020 від 28.12.2016 на 2 арк.

126. Акт здачі робіт УПО та ФОП ОСОБА_7 листопад 2017 року на 2 арк.

127. Акт здачі робіт УПО та ФОП ОСОБА_7 лютий 2017 року на 2 арк.

128. Акт здачі робіт УПО та ФОП ОСОБА_4 січень 2017 року на 2 арк.

129. Акт здачі робіт УПО та ФОП ОСОБА_4 лютий 2017 року на 4 арк.

130. Грошовий чек №2752759 ФОП ОСОБА_9 на ОСОБА_26 1 арк.

131. Виписки витяги фізичної особи підприємця ОСОБА_9 на 4 арк.

132. Грошовий чек №2752767 підприємця ОСОБА_9 на 1 арк.

133. Сертифікат ключа ЄЦП ОСОБА_9 на 1 арк.

134. Договір про банківське обслуговування підприємця ОСОБА_9 9 арк.

135. Чекову книжка фізичної особи підприємця ОСОБА_6 чекі використана № 1632451 до 1632475

136. Чекову книжка від 3059951 до 3059975 використана по 3059955.

137. ОСОБА_10 документів ОСОБА_6 (копія паспорта, ІНН кода та інше) на 7 арк.

138. Витяг з Реєстру Платників податків ФОП ОСОБА_6 1 арк.

139. Оригінал договору банківського рахунку підприємця ОСОБА_6 на 11 арк. з додатками.

140. Чекову книжка фізичної особи підприємця ОСОБА_4 з 2752501 по 2752525 використана до 2752515.

141. Чекову книжка підприємця ОСОБА_4 з 0558726 по 0558790 використана.

142. ОСОБА_10 документів ОСОБА_4 (паспорт, інн код та інше) на 13 арк.

143. Грошовий чек 0558735 підприємця ОСОБА_4 зіпсований.

144. Витяг з реєстру платників єдиного податку підприємця ОСОБА_4 оригінал на 1 арк. та 2 копії.

145. Погодження на діяльність підприємця ОСОБА_4 на 1 арк.

146. Оригінал виписки з ЄДР на 2 арк. та копії на 2 арк.

147. ОСОБА_10 з ЄДРПОУ фізичної особи підприємця ОСОБА_4 на 1 арк.

148. Нотаріально посвідчена копія довіреності ОСОБА_3 на ОСОБА_26 дійсна на 20 травня 2020 року.

149. ОСОБА_10 паспорту та коду ОСОБА_26 на 6 арк.

150. Нотаріально посвідчена копію довіреності ОСОБА_3 на ОСОБА_26 3 екземпляри дійсна до 20 травня 2020 року.

151. Нотаріально посвідчена копію довіреності ОСОБА_9 на ОСОБА_26 3 екземпляри дійсна до 27 квітня 2020 року.

152. Нотаріально посвідчену копію довіреності ОСОБА_6 на ОСОБА_26 дійсна до 20 травня 2020 року.

153. Оригінал довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_26 до 20 травня 2020.

154. Оригінал довіреності ОСОБА_9 на ОСОБА_26 до 20 травня 2020.

155. Оригінал довіреності ФОП ОСОБА_6 на ОСОБА_26 до 20 травня 2020.

156. Опис документів реєстраційної справи ФОПІВ ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_9 на 5 арк.

157. Оригінал довіреності ФОП ОСОБА_3 на ОСОБА_26 3 екземпляри дійсний до 20 травня 2020.

158. Нотаріальний витяг на 1 арк.

159. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_4 на 26 арк.

160. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_6 на 22 арк.

161. Довідка до обороти по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 2 езк.

162. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_9 на 12 арк.

163. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_5 на 40 арк.

164. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_7 на 45 арк.

165. Податкову звітність ОСОБА_8 5 арк.

166. Податкову зві фізичної особи підприємця ОСОБА_9 код НОМЕР_3 1 шт. (знаходилась в сейфі)

168. Печать фізичної особи підприємця ОСОБА_4 код НОМЕР_4 1 шт. (знаходилась в сейфі)

169. Печать фізичної особи підприємця ОСОБА_6 код НОМЕР_5 1 шт. (знаходилась в сейфі)

170. Печать фізичної особи підприємця ОСОБА_5 код НОМЕР_1 1 шт. (знаходилась в сейфі)

171. Інформацію в електронному вигляді з робочих комп’ютерів, яку скопійовано на електронний носій інформації ЮСБ Флеш – накопичувач марки «SanDisk 3.0 Cruizer № Glide SDCZ600-01GC-G35 в папку під назвою «КОМП 1 об’ємом 299 Мб та в папку під назвою «Комп 2», об’ємом 143 Мб.

172. Системний блок чорного кольору марки VENTO AG – ASUS 90 – PL651AC3F4 – 13C з жорстким диском.

Крім того, в ході обшуку були вилучені документи, які мають важливе значення для кримінального провадження, а саме містять відомості про особу, яка займає приміщення в яких проводився обшук, та де виявлено документи щодо діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Також, за виявленими документами можливо встановити, що вказаний кабінет займає перший заступник міського голови ОСОБА_2, яка одночасно є головою місцевого осередку політичної партії «БПП Солідарність» в період з 2016 по 2017 рік. Всі особисті записи та довідки з приводу особистого життя ОСОБА_2, а також документи з приводу діяльності на посаді першого заступника Подільського міського голови вилучені у копіях, а оригінали залишено власнику. Вилучений особистий блокнот ОСОБА_2 повернуто власнику, так як він не містить відомостей які можуть бути доказами по кримінальному провадженню.

В ході обшуку також було виявлено документи, які містять у собі сліди скоєного кримінального правопорушення та мають важливе значення для кримінального провадження, а саме:

1. Завірену копію довідки про зміну паспорту ОСОБА_27 на 1 арк.

2. Завірену копію Свідоцтва про шлюб серія І-ЖД 316646

3. Завірену копію повідомлення про відмову про прийняття коду на 1 арк.

4. ОСОБА_10 інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на 3 арк.

5. ОСОБА_10 кадастрового плану земельної ділянки на 2 арк

6. ОСОБА_10 витягу з технічної документації на земельну ділянку на 1 арк.

7. ОСОБА_10 витягу з ДЗК на 1 арк

8. ОСОБА_10 заповіту ОСОБА_28 на 1 арк.

9. Завірені копії виписки з історії хвороби ОСОБА_2 на 4 арк.

10. Договір купівлі продажу від 22.01.2011 №48011567 на 1 арк з додатками на 5 арк. паперу.

11. ОСОБА_10 особистих записів стосовно Агеєва та ОСОБА_9 на 1 арк.

12. ОСОБА_10 звіту про доходи Подільського міського бюджету за 2017 на 7 арк.

13. ОСОБА_10 пропозицій Подільського міського центру соціальних служб на 4 арк.

14. ОСОБА_10 розпорядження 01.05.2018 на 1 арк.

15. ОСОБА_10 розпорядження 04.01.2018 на 1 арк.

16. ОСОБА_10 розпорядження 04.01.2018 на 1 арк.

17. ОСОБА_10 пропозиції Подільського міського центру соціальних служб на 4 арк.

18. Клопотання від 04.01.2018 №5 на 9 арк.

19. Завірену копію листів від 03.01.2017, 09.01.18 Подільському міському голові №26 від 10.01.18 на 3 арк.

20. Переписку Подільської міської ради та копії службових документів Подільської міської ради на 19 арк.

21. Клопотання компанії Кет №5 на 1 арк.

22. ОСОБА_10 листа управління освіти Подільської міськради на 3 арк.

Прокурор в клопотанні просив накласти арешт на виявлені та вилучені документи, які є речовими доказами та мають суттєве значення для кримінального провадження № 42017161340000085.

В судовому засіданні прокурор Петросян Н.А. підтримав вимоги вказані в клопотанні та зазначив, що всі вилучені речі та документи стосуються підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, та вказують на осіб, які причетні до діяльності цих фізичних осіб підприємців, їх контролю та веденням рахунків. Крім того електронні файли та вилучений комп’ютер, а також особисті записи осіб, які займають офіси, в яких проводилися обшуки можуть бути предметами експертного дослідження. Лише вивчення всіх вилучених документів та речей у сукупності з іншими наявними в матеріалах кримінального провадження документами можуть вказувати на конкретний склад кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли. Вилучені під час обшуку документи та речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 42017161340000085.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора Петросяна Н.А., дійшов такого висновку.

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст.170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, підставою для накладення арешту на майно є наявність сукупності підстав чи обґрунтованих підозр вважати, що відповідне майно є доказом злочину, та (або) підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що метою накладення арешту на майно може бути забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підставою накладення арешту на вилучені документи та речі є те, що вони є речовими доказами по кримінальному провадженню № 42017161340000071.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 167, 170-173, ч.7 ст. 236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1,, по кримінальному провадженню № 42017161340000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 241 КК України, про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі та документи:

ОСОБА_10 звітів за 2018 рік стосовно здійснення підприємницької діяльності магазинів на 40 арк.