Ухвала суду № 72456283, 04.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/754/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка Сергія Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

04.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка Сергія Олександровича погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат Олександрою Ігорівною про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000002966 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Ваймор Торг» (ЄДРПОУ 41127209), ТОВ «Лего Універс» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ »Сантел Профі» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «Фірма «Оренсал» (ЄДРПОУ 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «Прайм Стоун» (ЄДРПОУ 41152220) та ТОВ «Агрокомпанія «Фортеця» (ЄДРПОУ 40056420) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Крім того встановлено, що службовими особами ряду підприємств ТОВ «АГРО-ОВЕН» (ЄДРПОУ 25522107), ТОВ «АЗИМУТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 34986223), ТОВ «АСТРАФІШ» (ЄРДПОУ 40397043), ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМОБЛАДНАННЯ» (ЄРДПОУ 32645771), СТОВ «КАЧКІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 31915144), ТОВ «КИЩЕНЦІ» (ЄДРПОУ 31561125), ТОВ «Новомиргородський цукор» (ЄДРПОУ 32119999), ТОВ «ПАНДА» (ЄДРПОУ 31189253), ПРАТ «Продовольча компанія «ПОДІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 33143011), ТОВ «ПРОМИСЛОВІ РЕМОНТИ» (ЄДРПОУ 40799891), ПП «СВ ТРАСТ» (ЄДРПОУ 34303790), ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ПП «СТАНДАРТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34196305), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «ТГ МЛИН 2012» (ЄДРПОУ 38529528), ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 37473050), ТОВ «Техномаш» (ЄДРПОУ 32640621), ТДВ «Узинський цукровий комбінат» (ЄДРПОУ 00372536), ТОВ «ФК ЛТД» (ЄДРПОУ 19349685), ТОВ «ФІРМА КАСКАД» (ЄДРПОУ 23934596), ПрАТ «ХІМ ДИВІЗІОН» (ЄДРПОУ 34059188), ТОВ «ТД «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКОР» (ЄДРПОУ 36681090) та ПрАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод» (ЄДРПОУ 05393056) відображено в податковій звітності придбання у суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з ознаками фіктивності товарно-матеріальні цінностей/послуг постачання яких у яких у вказаних підприємств відсутні

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним підрозділам, а саме співробітниками Головного управління ДФС у м. Києві Головку Сергію Сергійовичу та Куцому Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні наступних підприємств:

- ТОВ «АГРО-ОВЕН» (ЄДРПОУ 25522107), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «АГРО-ОВЕН» (ЄДРПОУ 25522107) ,що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ «АЗИМУТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 34986223), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «АЗИМУТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 34986223) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

- ТОВ «АСТРАФІШ» (ЄРДПОУ 40397043), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «АСТРАФІШ», що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

- ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМОБЛАДНАННЯ» (ЄРДПОУ 32645771), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМОБЛАДНАННЯ» (ЄРДПОУ 32645771) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952), укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

- СТОВ «КАЧКІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 31915144), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників СТОВ «КАЧКІВСЬКЕ» (31915144) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420), укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

- ТОВ «КИЩЕНЦІ» (ЄДРПОУ 31561125), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «КИЩЕНЦІ» (31561125), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

- ТОВ «Новомиргородський цукор» (ЄДРПОУ 32119999), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «Новомиргородський цукор» (ЄДРПОУ 32119999) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

- ТОВ «ПАНДА» (ЄДРПОУ 31189253), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «ПАНДА» (ЄДРПОУ 31189253) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

- ПРАТ «Продовольча компанія «ПОДІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 33143011), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ПРАТ «Продовольча компанія «ПОДІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 33143011) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ «ПРОМИСЛОВІ РЕМОНТИ» (ЄДРПОУ 40799891), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ « ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «ПРОМИСЛОВІ РЕМОНТИ» (ЄДРПОУ 40799891) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ « ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ПП «СВ ТРАСТ» (ЄДРПОУ 34303790), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ПП «СВ ТРАСТ» (ЄДРПОУ 34303790) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ФГ «СОЛОМІЯ» (ЄДРПОУ 36892766) які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС" (ЄДРПОУ 41038890) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ФГ «СОЛОМІЯ» (ЄДРПОУ 36892766) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ПП «СТАНДАРТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34196305) які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ПП «СТАНДАРТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34196305) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «СУМИ ЦУКОР» (ЄДРПОУ 40649608) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ «ТГ МЛИН 2012» (ЄДРПОУ 38529528), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ « ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ « ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «ФІРМА «ОРЕНСАЛ» (ЄДРПОУ 41199027) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «ТГ МЛИН 2012» (ЄДРПОУ 38529528), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ « ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ « ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «ФІРМА «ОРЕНСАЛ» (ЄДРПОУ 41199027) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 37473050) , які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ « САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 37473050) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ « САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ «Техномаш» (ЄДРПОУ 32640621), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «ФІРМА «ОРЕНСАЛ» (ЄДРПОУ 41199027) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників «Техномаш» (ЄДРПОУ 32640621) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «ФІНАНС ГАРАНТ СІТІ» (ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «ФІРМА «ОРЕНСАЛ» (ЄДРПОУ 41199027) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТДВ «Узинський цукровий комбінат» (ЄДРПОУ 00372536), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТДВ «Узинський цукровий комбінат» (ЄДРПОУ 372536) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ «ФК ЛТД» (ЄДРПОУ 19349685) , які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «ФК ЛТД» (ЄДРПОУ 19349685) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ «ФІРМА КАСКАД» (ЄДРПОУ 23934596), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «ФІРМА КАСКАД» «ЄДРПОУ 23934596» , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ПРАЙМ СТОУН» (ЄДРПОУ 41152220) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ПрАТ «ХІМ ДИВІЗІОН» (ЄДРПОУ 34059188), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ПрАТ «ХІМ ДИВІЗІОН» (ЄДРПОУ 34059188) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЕГО УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 41038890) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ «ТД «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКОР» (ЄДРПОУ 36681090), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «ТД «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКОР» (ЄДРПОУ 36681090), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» (ЄДРПОУ 40056420) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ПрАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод» (ЄДРПОУ 05393056), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ФІРМА «ОРЕНСАЛ» (ЄДРПОУ 41199027) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ПрАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод» (5393056) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ФІРМА «ОРЕНСАЛ» (ЄДРПОУ 41199027) , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Дмитренку С.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук