Ухвала суду № 72455910, 22.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/4316/18-к

1-кс-2908/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Мозолевська О.М., при секретарі Олексюк С.В., за участі детектива Слоневського М.М., розглянувши клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Слоневського М.М. про арешт майна,

в с т а н о в и в:

14 лютого 2018 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Слоневського М.М. про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №52017000000000016 від 04.01.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 є бенефіціарним власником (контролером) групи підприємств (групи компаній), серед яких, ТОВ «Союз-Енерго», ТОВ «Люксвен», ТОВ «Інкомм», ТОВ «Алеварус» та СП «Катрін».

Поряд із легальною підприємницьк ою діяльністю, ОСОБА_2 в неустановлений слідством час прийняв для себе рішення про особисте неправомірне збагачення шляхом заволодіння коштами державних підприємств, що належать до сфери управління Укрзалізниці.

З цією метою ОСОБА_2 вступив у злочинну змову з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та з службовими особами ДП «Укрзалізничпостач», серед яких ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 щодо участі підконтрольного йому ТОВ «Інкомм» в організовуваних конкурсних торгах з закупівлі метизної продукції, постачання такої продукції державному підприємству за завищеними цінами, з наступним заволодінням коштами ДП «Укрзалізничпостач» в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 у період з 23.06.2014 по 30.12.2014 у місті Києві за попередньою змовою із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) групи суб'єктів господарської діяльності (ТОВ «Інкомм», код ЄДРПОУ - 30118003; ТОВ «Алеварус», код ЄДРПОУ: 33593709; ТОВ «Люксвен», код ЄДРПОУ: 37166273) ОСОБА_2, директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_4, заступником директора (головою комітету з конкурсних торгів) ДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_6, начальником управління закупівельних процедур (членом комітету з конкурсних торгів) зазначеного державного підприємства ОСОБА_8, шляхом зловживання ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 своїм службовим становищем під час проведення процедури закупівлі метизної продукції для потреб Державного підприємства матеріально - технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ: 19014832, далі - ДП «Укрзалізничпостач»), що виразилося у протиправному сприянні та акцепті пропозиції ТОВ «Інкомм» із завідомо завищеною ціною продукції, умисно, з корисливих спонукань, заволоділи коштами ДП «Укрзалізничпостач» у особливо великому розмірі 21470164,42 грн. (без урахування ПДВ), що перераховані на банківський рахунок ТОВ «Інкомм» у вигляді оплати за метизну продукції відповідно до договору поставки № ЦХП-05-02614-01 від 22.08.2014.

Крім того, у липні 2014 року в місті Києві ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_9, за вказівкою ОСОБА_2, діючи з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «Укрзалізничпостач», підбурив ОСОБА_4 до внесення нею до довідки ТОВ «Інкомм» від 22.07.2014 № 86/17 завідомо неправдивих відомостей про відсутність інших підстав, визначених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника - ТОВ «Інкомм», усвідомлюючи наявність даних про пов'язаність між собою ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус» як учасників конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач». У подальшому, 24.07.2014 вказана довідка подана ОСОБА_4 до ДП «Укрзалізничпостач» де 05.08.2014 використана ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для забезпечення прийняття комітетом конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» рішення про акцепт пропозиції ТОВ «Інкомм» та визначення зазначеного товариства переможцем процедури закупівлі метизної продукції для потреб ДП «Укрзалізничпостач».

Також, ОСОБА_3 у період з листопада 2014 року по січень 2015 року, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, умисно, з метою виведення коштів «Укрзалізничпостач», одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на рахунок ТОВ «Інкомм», подальшого їх використання у господарській діяльності підконтрольних ОСОБА_2 юридичних осіб та особистого збагачення, вчинив умисні дії, пов'язані із легалізацією (відмиванням) таких коштів шляхом вчинення фінансових операцій через банківський рахунок ТОВ «Інкомм» № 26003117426, відкритого АТ «Райффайзен Банк Аваль», та прикриття таких операцій під виглядом оплати за надані послуги по укладеному між ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Люксвен» договору від 29.11.2014 № 29-11 про надання консультаційних послуг без наміру їх реального виконання.

Одночасно з цим, ОСОБА_3 у період з листопада по грудень 2014 року за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з вартості консультаційних послуг та пов'язаних з ними витрат по фінансово - господарським операціям ТОВ «Інкомм» із ТОВ «Люксвен» відповідно до фіктивного договору від 29.11.2014 № 29-11, до Державного бюджету України не сплачено податку на додану вартість на суму 5100000,00 грн. та податку з прибутку в сумі 4590000,00 грн., а всього податків на загальну суму 9690000,00 грн., що відповідно до примітки до ст. 212 КПК України є особливо великим розміром, який перевищує в п'ять тисяч разів і більше установлений законодавством розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Крім того, протягом березня-квітня 2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3, виконуючи спільний з ОСОБА_2Ю злочинний план, виготовили та подали до комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» цінові пропозиції від імені ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус» щодо оголошених конкурсних торгів з закупівлі державним підприємством метизної продукції (елементів залізничних скріплень).

Завдяки виконанню усіма співучасниками злочину попередніх злочинних домовленостей, комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» на засіданні відповідно до протоколу від 28.05.2015 №653/644 акцептував пропозицію ТОВ «Інкомм» та визначив його переможцем конкурсних торгів. За наслідками акцепту між ТОВ «Інкомм» та ДП «Укрзалізничпостач» 25.06.2015 укладено договір №ЦХП-5-01415-01, а 30.06.2015 - додаткову угоду до вказаного договору.На виконання вказаного договору ТОВ «Інкомм» протягом липня-грудня 2015 року поставило ДП «Укрзалізничпостач» продукцію на загальну суму 55 629 205,38 гривень, крім того 11 125 841,07 ПДВ, в свою чергу ДП «Укрзалізничпостач» вказану суму коштів перерахувало на рахунок ТОВ «Інкомм».

Розмір витрат ТОВ «Інкомм» за результатами придбання продукції у виробника - ПАТ «Дружківський завод металевих виробів» складає 35 358 681,25 гривень, у тому числі ПДВ 7 071 736,25 гривень з урахуванням витрат на організацію перевезень.

Сума різниці між доходами та витратами ТОВ «Інкомм» за результатами господарських операцій, пов'язаних з придбанням метизної продукції та її продажем державному підприємству, становить 20 270 524,12 гривень без ПДВ, що є втраченими активами, тобто шкодою, завданою ДП «Укрзалізничпостач».

Крім того, ОСОБА_2 наказав ОСОБА_4 вчинити службове підроблення, шляхом подання останньою довідки про відсутність підстав відмови в участі ТОВ «Інкомм» у процедурі закупівлі відповідно до ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», з завідомо неправдивими відомостями про те, що компанія не є пов'язаною особою з будь-яким іншим учасником закупівлі.

Надалі, після заволодіння коштами ДП «Укрзалізничпостач» в особливо великих розмірах, ОСОБА_2 погодив запропонований ОСОБА_3 план ухилення від сплати податків з одночасною легалізацією (відмиванням) вищевказаних коштів шляхом вчинення правочинів, а також їх перетворення (конвертації) в готівку з використанням ТОВ «Люксвен» та групи фіктивних підприємств: ТОВ «Вієн ЛТД», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Арматех Буд», ТОВ «Екомаркетгруп» та ТОВ «Гранд Стар».

Таким чином до Державного бюджету України у період з січня-грудня 2015 року не надійшло податкових зобов'язань (ПДВ та податку на прибуток підприємства) на загальну суму 9 008 621,00 гривень, що кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України. В той же час ОСОБА_2 з використанням вказаних підприємств шляхом укладення фіктивних правочинів організовано здійснення легалізації коштів, якими він попередньо заволодів, в сумі 20 270 524,12 гривень, що кваліфіковано за ч.3 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_2, здійснив спробу вчинити аналогічний майновий злочин у 2016 році. Так у січні 2016 року досягнув попередньої змови з ОСОБА_3, службовими особами ПАТ «Укрзалізниця» щодо перемоги одного з підконтрольних ОСОБА_2 підприємств у державній закупівлі метизної продукції, проведення якої планувалося навесні 2016 року Філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» з наступним укладенням договору та постачанням філії продукції за завищеними цінами.

За вказівкою ОСОБА_2 ОСОБА_3 досяг згоди зі службовими особами філії та підшукав дві компанії - ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Хануман», одночасно здійснив підробку фінансових звітів. Конкурсні пропозиції вказаних компаній були подані до комітету з конкурсних торгів Філії «ЦЗВ» в розмірі 137 159 427,69 грн. з ПДВ та 129 443 243,52 грн. з ПДВ відповідно, в той час як фактична вартість продукції становила 85 724 642,30 грн. з ПДВ.

Комітетом з конкурсних торгів 24.05.2016 незаконно акцептовано пропозицію ТОВ «Хануман», при цьому відхилено нижчі цінові пропозиції двох незалежних компаній. Таким чином, цінова пропозиція підконтрольного ОСОБА_2 ТОВ «Хануман» завищена на 43 718 601,22 гривень з ПДВ. Проте реалізувати вказаний злочинний план та заволодіти вказаним коштами ОСОБА_2 не вдалося через відміну торгів Антимонопольним комітетом України за скаргою одно з учасників конкурсних торгів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 14.07.2016 покинув територію України, повернувся 30.07.2016, а 04.08.2016 знову покинув та відтоді не повертався. Його дружина ОСОБА_11 14.07.2016 покинула територію України та відтоді назад не поверталась.

У встановлений КПК України спосіб ОСОБА_2 повідомлено про підозру 30.11.2016, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру 27.12.2016, повідомлено про підозру 01.11.2017.

30.11.2016 оголошено розшук ОСОБА_2 В ході розшуку встановлено, що ОСОБА_2 є громадянином Болгарії, має зареєстроване місце проживання у місті Софія. Також встановлено, що ОСОБА_2 має зареєстроване місце проживання у місті Відень у Австрії.

Щодо співучасників організованих ОСОБА_2 злочинів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 складено обвинувальний акт та кримінальне провадження №52016000000000001 скеровано до суду.

Апеляційним судом міста Києва 07.12.2017 винесено ухвалу, якою дозволено здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №52017000000000016.

Санкція ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 та ч.3 ст.212 КК України встановлює можливість призначення такого виду покарання як конфіскація майна.

З огляду на викладене, майно ОСОБА_2 підлягає арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на підставі ст. 170 КПК України.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Для забезпечення мети арешту, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає, що є підстави розглядати вказане клопотання без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника.

В даному кримінальному провадженні Національним бюро подано запит про міжнародно-правову допомогу до Республіки Болгарія щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_2, вручення йому процесуальних документів та виявлення його майна. На виконання запиту компетентні органи Республіки Болгарія, серед іншого, повідомили перелік нерухомого майна, власником якого на території Болгарії є ОСОБА_2

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Санкція .5 ст.191, ч.3 ст.209 та ч.3 ст.212 КК України передбачає такий додатковий вид покарання як конфіскація майна, а тому вбачається за доцільне накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке знаходиться на території Республіка Болгарія, а саме:

1. № вхідного реєстру 49302, Дата вхідного реєстру 19.08.2015 р.;

№ подв. вх. реєстру 48683, Дата подв. вх. реєстру 19.08.2015 р.;

Книга ПЕРЕДАЧА

Вид Акту: Виправлення нотаріального акту про юридичну угоду,

Акт Том 116, Акт номер 107, Рік 2015,

№ описової книги 35894 від 19.08.2015 р.

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт у будівлі, кадастровий НОМЕР_3, ділянка - 4, площа згідно із документами - 17.280 кв. м., м. Софія, Опис: МІСЦЕ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 8Д У ПІДВАЛІ ПІД КОРП. Д І КОРП. Е; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294695; Область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, пов. С; Майнова справа номер: 271158;

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт у будівлі, кадастровий НОМЕР_3, ділянка - 4, площа згідно із документами - 17.280 кв. м., м. Софія, Опис: МІСЦЕ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 7Д У ПІДВАЛІ ПІД КОРП. Д І КОРП. Е; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294694; Область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, пов. С; Майнова справа номер: 271159;

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт в будівлі, кадастровий НОМЕР_3, ділянка - 4, площа згідно із документами - 317.050 кв. м., м. Софія, вул. - БОЛГАРІЯ, Опис: КВАРТИРА ВІДПОВІДНО ДО АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУ Д 4 1 Ж.К. ЕМБАСІ СУЇТС; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294653; область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, АДРЕСА_1; Майнова справа номер: 271153.

2. № вхідного реєстру: 26009, Дата вхідного реєстру 05.06.2013 р.;

№ подв. вх. реєстру 25719; Дата подв. вх. реєстру 05.06.2013 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА,

Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том: 62, Акт номер: 39, Рік 2013, № описової книги: 20266 від 05.06.2013 р.

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт у будівлі, кадастровий НОМЕР_3, ділянка - 4, площа згідно із документами - 17.280 кв. м., м. Софія, Опис: МІСЦЕ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 7Д У ПІДВАЛІ ПІД КОРП. Д І КОРП. Е; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294694; Область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, пов. С; Майнова справа номер 271159;

Сторони : Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт в будівлі, кадастровий НОМЕР_3, ділянка - 4, площа згідно із документами - 317.050 кв. м., м. Софія, вул. - БОЛГАРІЯ, Опис: КВАРТИРА ВІДПОВІДНО ДО АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУ Д 4 1 Ж.К. ЕМБАСІ СУЇТС; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294653; область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, АДРЕСА_1; Майнова справа номер 271153;

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт у будівлі, кадастровий НОМЕР_3, ділянка - 4, площа згідно із документами - 17.280 кв. м., м. Софія, Опис: МІСЦЕ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 8Д У ПІДВАЛІ ПІД КОРП. Д І КОРП. Е; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294695; Область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, пов. С; Майнова справа номер 271158.

3. № вхідного реєстру: 26008; Дата вхідного реєстру 05.06.2013 р.,

№ подв. вх. реєстру 25718, Дата подв. вх. реєстру 05.06.2013 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА,

Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. актом

Акт Том 62, Акт номер 38, Рік 2013; № описової книги 20265 від 05.06.2013 р.;

Сторони : Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт у будівлі, кадастровий НОМЕР_3, ділянка - 4, площа згідно із документами - 27.130 кв. м., м. Софія, Опис: МІСЦЕ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 24Е У ПІДВАЛІ ПІД КОРП. Д І КОРП. Е; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294715; Область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, пов. С; Майнова справа номер 271175;

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса) Самостійний об'єкт у будівлі, кадастровий НОМЕР_3, ділянка - 4, площа згідно із документами - 21.040 кв. м., м. Софія, Опис: МІСЦЕ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 12Е У ПІДВАЛІ ПІД КОРП. Д І КОРП. Е; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294699; Область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, пов. С; Майнова справа номер 271174;

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт в будівлі, кадастровий НОМЕР_3, ділянка - 4, площа згідно із документами - 274.300 кв. м., м. Софія, Опис: КВАРТИРА; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 294681; область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, АДРЕСА_2; Майнова справа номер 271173.

4. № вхідного реєстру 26006, Дата вхідного реєстру 05.06.2013 р.;

№ подв. вх. реєстру 25717, Дата подв. вх. реєстру 05.06.2013 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА;

Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 62, Акт номер 37; Рік 2013; № описової книги 20264 від 05.06.2013 р.;

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт в будівлі, кадастровий НОМЕР_4, ділянка - 4, площа згідно із документами - 99.470 кв. м., м. Софія, КВАРТИРА 9-5 /СЕКЦІЯ А/; Стара майнова справа: 339681; область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, АДРЕСА_3; Майнова справа номер 18091;

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт в будівлі, кадастровий НОМЕР_4, ділянка - 4, площа згідно із документами - 33.130 кв. м., м. Софія, Опис: ГАРАЖ ЗІ СКЛАДСЬКИМ ПРИМІЩЕННЯМ 2 /СЕКЦІЯ С/; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 339682; Область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія,ДІАНАБАД, пов. 1; Майнова справа номер 18092.

5. № вхідного реєстру 26004, Дата вхідного реєстру 05.06.2013 р.;

№ подв. вх. реєстру 25715, Дата подв. вх. реєстру 05.06.2013 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА;

Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 62, Акт номер 36, Рік 2013; № описової книги 20262 від 05.06.2013 р.

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт в будівлі, кадастровий НОМЕР_4, об'єкт у будівлі - Підвал СК29С ПЛОЩА - 6.06 кв. м., ділянка - 4, площа згідно із документами - 109.740 кв. м., м. Софія, Стара майнова справа: 323355; область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, АДРЕСА_4; Майнова справа номер 17946;

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт в будівлі, кадастровий НОМЕР_4, призначення - Гараж у будівлі, ділянка - 4, площа згідно із документами - 36.060 кв. м., м. Софія, ГАРАЖ ЗІ СКЛАДСЬКИМ ПРИМІЩЕННЯМ 7 /СЕКЦІЯ А/; Стара майнова справа: 323356; Область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, ДІАНАБАД, пов. 1, Майнова справа номер 17949.

6. № вхідного реєстру 26007, Дата вхідного реєстру 05.06.2013 р.;

№ подв. вх. реєстру 25713, Дата подв. вх. реєстру 05.06.2013 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА,

Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 62, Акт номер 34; Рік 2013;

№ описової книги 20260 від 05.06.2013 р.;

Сторони :Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт у будівлі, кадастровий НОМЕР_4, ділянка - 4, площа згідно із документами - 107.750 кв. м., м. Софія, КВАРТИРА 9-4 /СЕКЦІЯ А/; Підвал: 21; Стара майнова справа: 391169; область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, ДІАНАБАД, пов. 10; Майнова справа номер 82378;

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ;

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт в будівлі, кадастровий НОМЕР_4, ділянка - 4, площа згідно із документами - 29.850 кв. м., м. Софія, Опис: ГАРАЖ ЗІ СКЛАДСЬКИМ ПРИМІЩЕННЯМ 11 /СЕКЦІЯ А/; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 323354; Область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія,ДІАНАБАД, пов. 1; Майнова справа номер 82379.

7. № вхідного реєстру 609085, Дата вхідного реєстру 27.11.2007 р.;

№ подв. вх. реєстру 91256, Дата подв. вх. реєстру 27.11.2007 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА;

Вид Акту: ПРОДАЖ ІДЕАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ НЕРУХОМОГО МАЙНА;

Акт Том 232, Акт номер 155, Рік 2007;

Умова: 1.250% ІД.Ч.

№ описової книги: 63212 від 27.11.2007 р.

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 131378038 БЕЛПРОМ,

Покупець - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса) Земельна ділянка, кадастровий НОМЕР_4, ділянка - 4, площа згідно із документами - 3283.000 кв. м., м. Софія; Опис: УРЕГУЛЬОВАНА ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 295153; Область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, ДІАНАБАД; Майнова справа номер 44219.

8. № вхідного реєстру 609084, Дата вхідного реєстру 27.11.2007 р.;

№ подв. вх. реєстру 91255; Дата подв. вх. реєстру 27.11.2007 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА;

Вид Акту: ПРОДАЖ ІДЕАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ НЕРУХОМОГО МАЙНА;

Акт Том 232, Акт номер 154, Рік 2007;

Умова: 1.092% ІД.Ч.

№ описової книги: 63211 від 27.11.2007 р.;

Сторони: ПРОДАВЕЦЬ - ЄІК / БУЛСТАТ 131378038 БЕЛПРОМ,

ПОКУПЕЦЬ - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Земельна ділянка, кадастровий НОМЕР_4, ділянка - 4, площа згідно із документами - 3283.000 кв. м., м. Софія; Опис: УРЕГУЛЬОВАНА ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 295153; Область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, ДІАНАБАД; Майнова справа номер 44219.

9. № вхідного реєстру 609083, Дата вхідного реєстру 27.11.2007 р.;

№ подв. вх. реєстру 91254; Дата подв. вх. реєстру 27.11.2007 р.;

Книга: ПЕРЕДАЧА;

Вид Акту: ПРОДАЖ ІДЕАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ НЕРУХОМОГО МАЙНА;

Акт Том 232, Акт номер 153, Рік 2007, Умова 1.207% ІД.Ч.;

№ описової книги 63208 від 27.11.2007 р.;

Сторони: ПРОДАВЕЦЬ - ЄІК / БУЛСТАТ 131378038 БЕЛПРОМ,

ПОКУПЕЦЬ - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Земельна ділянка, кадастровий НОМЕР_4, ділянка - 4, площа згідно із документами - 3283.000 кв. м., м. Софія; Опис: УРЕГУЛЬОВАНА ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА; Тип майна: Міський; Стара майнова справа: 295153; Область СОФІЯ - СТОЛИЧНА, громада СТОЛИЧНА, м. Софія, ДІАНАБАД; Майнова справа номер 44219.

10. № вхідного реєстру 5896, Дата вхідного реєстру 31/05/2013;

№ подв. вх. реєстру 5828, Дата подв. вх. реєстру 31/05/2013;

Книга: ПЕРЕДАЧА, Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 18, Акт номер 133, Рік 2013; № описової книги 3085 від 31/05/2013;

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 121243405 РУБІКОН-70 ЕООД,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Самостійний об'єкт в будівлі, призначення - Житло, квартира площа згідно із док. - 66.700 кв. м., м. Созополь, вул. - місцевість БУДЖАКА, область БУРГАС, громада СОЗОПОЛЬ, АДРЕСА_5, п.і. 8130; Кадастровий номер: НОМЕР_5; Майнова справа номер: 54286.

11. № вхідного реєстру 1158, Дата вхідного реєстру 27/11/2014;

№ подв. вх. реєстру 1147, Дата подв. вх. реєстру 27/11/2014;

Книга: ПЕРЕДАЧА, Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 4, Акт номер 172, Рік 2014;

№ описової книги: 319 від 27/11/2014;

Сторони Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 БГ ЕООД;

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Земельна ділянка, площа згідно із док. - 7823.000 кв. м., м. Доспат, місцевість ЗЕЛНІКОВО, область СМОЛЯН, громада ДОСПАТ, м. Доспат; Кадастровий номер НОМЕР_6; Майнова справа номер 13077.

12. № вхідного реєстру 587, Дата вхідного реєстру 12/06/2013;

№ подв. вх. реєстру 586, Дата подв. вх. реєстру 12/06/2013;

Книга: ПЕРЕДАЧА; Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 2, Акт номер 176, Рік 2013; № описової книги164 від 12/06/2013;

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ ЕООД,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Земельна ділянка, площа згідно із док. - 5760.000 кв. м., м. Доспат, місцевість КЕЛЕБЕКА, СТАРИЙ № 039067, область СМОЛЯН, громада ДОСПАТ, м. Доспат; Кадастровий номер НОМЕР_7;Майнова справа номер 10019.

13. № вхідного реєстру 586, Дата вхідного реєстру 12/06/2013;

№ подв. вх. реєстру 585, Дата подв. вх. реєстру 12/06/2013;

Книга: ПЕРЕДАЧА; Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 2, Акт номер 175, Рік 2013; № описової книги 163 від 12/06/2013;

Сторони: Продавець - ЄІК / БУЛСТАТ 175061356 ІНКОМ БГ ЕООД,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Земельна ділянка, площа згідно із док. - 2113.000 кв. м., м. Доспат, місцевість ЗЕЛНІКОВО, старий № 033048, область СМОЛЯН, громада ДОСПАТ, м. Доспат; Кадастровий номер 23025.33.48; Майнова справа номер 10018.

14. № вхідного реєстру 5796, Дата вхідного реєстру 16/11/2016;

№ подв. вх. реєстру 5782, Дата подв. вх. реєстру 16/11/2016;

Книга: ПЕРЕДАЧА; Вид Акту: Купівля-продаж нерухомого майна з нот. Актом;

Акт Том 14, Акт номер 195, Рік 2016; № описової книги 2779 від 16/11/2016;

Сторони: Продавець - ЄГН НОМЕР_2 ОСОБА_12;

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Будівля, площа згідно із док. - 1042.000 кв. м., м. Провадія, будівля для курей розгорнутою забудованою площею 2050 кв. м., побудована на подвір'ї площею 22250 кв. м., що являю собою УРЕГУЛЬОВАНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ VI-птахоферма в кварталі 3, область ВАРНА, громада ПРОВАДІЯ, м. Провадія; Майнова справа номер 84946;

Сторони: Продавець - ЄГН НОМЕР_2 ОСОБА_12,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Земельна ділянка, кадастровий № Урегульована земельна ділянка VI- птахоферма, площа згідно із. док. 22250.000 кв. м., м. Провадія, північна промислова зона, область ВАРНА, громада ПРОВАДІЯ, м. Провадія; Майнова справа номер 84944;

Сторони Продавець - ЄГН НОМЕР_2 ОСОБА_12,

Покупець (Приватна власність) - ЄГН НОМЕР_1 ОСОБА_2;

Майно (вид, адреса): Будівля, площа згідно із док. - 1080.000 кв. м., м. Провадія, курник на один поверх, побудований на подвір'ї площею 22250 кв. м., що являє собою УРЕГУЛЬОВАНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ VI-птахоферма в кварталі 3, область ВАРНА, громада ПРОВАДІЯ, м. Провадія; Майнова справа номер 84945.

Арешт на майно накласти на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000016 від 04 січня 2017 року.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: О.М. Мозолевська