Ухвала суду № 72455813, 23.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8284/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ та АТ "УкрСиббанк".

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100060000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (31408756), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що з матеріалів вбачається, що В матеріалах кримінального провадження є акт №160/26-15-14-07-01-10/31408756 від 20.10.2017 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (31408756) за період з 01.01.2015 по 18.05.2017 на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, у тому числі, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ "МУЛЬТІ МОЛ" (39350295), ТОВ "ФЛЕЙМ А" (40383308), ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" (39557472), ТОВ "ЮНКЕР ПЛЮС" (40379464), ТОВ "ВАРТА ПЛЮС" (39867549), ТОВ "ТД "ГРАНД АФІШ" (36678347), ТОВ "КОНКОРД ЛОДЖИСТИК" (36251362), ТОВ "ГРАНД АФІШ УКРАЇНА" (37203435), ТОВ "ГРАНДБУД-ДБД" (34613448), ТОВ "ФАБЕНС" (39285132), ТОВ "БАРРІСТАН" (39368889), ТОВ "Т-М. КИЇВ" (39153753)».

Крім того, встановлено, що керівник ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (31408756) - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), являється службовою особою ТОВ «Даіга М» (32830161).

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (31408756), ТОВ «Даіга М» (32830161).

Таким чином, з метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складення документів, щодо взаємовідносин ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (31408756), ТОВ "Даіга М" (32830161) з іншими підприємствами з ознаками «фіктивності», на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків вищезазначеного підприємства, які відкриті в БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (МФО 300498) та АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до зазначеної документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, оскільки, матеріалами клопотання об'єктивно обґрунтовано обставин, які б свідчили про наявність підстав для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу, оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Турчиняку Ю.Б., Тукалу А.В., Юрченку Є.П., Олійник Н.Д. тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (МФО 300498) та АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

ТОВ "ДАІГА МЕДІА" (31408756):

-№2600630112435, №2600530212435, №2604030112435 (українська гривня) в банківській установі БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (МФО 300498);

-№26006577366300, №26040577366300 (українська гривня) в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

ТОВ "Даіга М" (32830161):

-№26042676424000, №26008878792596 (українська гривня) в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

за період з дня відкриття по день оголошення ухвали, а саме:

●платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

● заявок на видачу готівкових коштів;

●рух коштів в електронному вигляді;

●інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі, яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/8284/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Савчуку М.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець