Ухвала суду № 72455685, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7445/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенка О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ «Унікомбанк» (код ЄДРПОУ 26287625) яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, будинок 117 А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000003544 зареєстрованому 18.11.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами територіальних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов'язками.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ «Унікомбанк» (код ЄДРПОУ 26287625) яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, будинок 117 А, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав клопотання про розгляд справи у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенку О.В., Тищенку О.О. та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016000000003544 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ «Унікомбанк» (код ЄДРПОУ 26287625) яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, будинок 117 А, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 2600701079 (російський рубль), № 2600701079 (долар США), № 2600701079 (євро), № 2600701079 (українська гривня) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № 2600701079 (російський рубль), № 2600701079 (долар США), № 2600701079 (євро), № 2600701079 (українська гривня) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 2600701079 (російський рубль), № 2600701079 (долар США), № 2600701079 (євро), № 2600701079 (українська гривня) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) в період з 01.01.2017 до 12.02.2018;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Унікомбанк» (код ЄДРПОУ 26287625) банківських операцій по рахунках № 2600701079 (російський рубль), № 2600701079 (долар США), № 2600701079 (євро), № 2600701079 (українська гривня) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 2600701079 (російський рубль), № 2600701079 (долар США), № 2600701079 (євро), № 2600701079 (українська гривня) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) починаючи з 01.01.2017 по 12.02.2018, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по 12.02.2018;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № 2600701079 (російський рубль), № 2600701079 (долар США), № 2600701079 (євро), № 2600701079 (українська гривня) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № 2600701079 (російський рубль), № 2600701079 (долар США), № 2600701079 (євро), № 2600701079 (українська гривня) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими особами ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) та видачі співробітниками ПАТ «Унікомбанк» (код ЄДРПОУ 26287625) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунках № 2600701079 (російський рубль), № 2600701079 (долар США), № 2600701079 (євро), № 2600701079 (українська гривня);

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками № 2600701079 (російський рубль), № 2600701079 (долар США), № 2600701079 (євро), № 2600701079 (українська гривня); належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) в період з 01.01.2017 по 12.02.2018 із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) розрахункових рахунків № 2600701079 (російський рубль), № 2600701079 (долар США), № 2600701079 (євро), № 2600701079 (українська гривня), тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Службовим особам ПАТ «Унікомбанк» (код ЄДРПОУ 26287625) (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/7445/18-к.

Прим. 2 - слідчий Ющенко О.В.

Копія - ПАТ «Унікомбанк» (код ЄДРПОУ 26287625)

Виконавець: Новак Р.В.

22.02.2018