Ухвала суду № 72455537, 04.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/772/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка Сергія Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

04.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка Сергія Олександровича погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат Олександрою Ігорівною про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000002966 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Ваймор Торг» (ЄДРПОУ 41127209), ТОВ «Лего Універс» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ »Сантел Профі» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «Фірма «Оренсал» (ЄДРПОУ 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «Прайм Стоун» (ЄДРПОУ 41152220) та ТОВ «Агрокомпанія «Фортеця» (ЄДРПОУ 40056420) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Лего Універс» (код 41038890) та ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994) використовують банківські рахунки № 26004010037857, № 26000010037903, № 26001010036903, № 26003010037900 та № 26008010037875 які відкрито у Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952) використовує банківський рахунок № 26006300002988 який відкрито у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), в свою чергу ТОВ «Кренхолд» ( код ЄДРПОУ 41047239), ТОВ «Ваймор Торг» (код 41127209), ТОВ «Лего Універс» (код 41038890), ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220) та ТОВ «Агрокомпанія «Фортеця» (код 40056420) використовують банківські рахунки № 26050013058506, № 26004000158506, № 26005013058506, № 26053013058462, № 26007000158462, № 26008013058462, № 26055013057546, № 26000013057546, № 26009000157546, № 26001000158413, № 26002013058413, № 26057013058413, № 26006000158399, № 26007013058399, № 26052013058399, № 26003000160078, № 26004013060078, № 26059013060078, № 26001000161488, № 26002013061488 та № 26057013061488 які відкрито у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), в свою чергу ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027) ТОВ «Лего Універс» (код 41038890), ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994) та ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952) використовують банківські рахунки № 2600200149221, № 2600500149035, № 2600200154708, № 2600600155336 та № 2600500155351 які відкрито у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним підрозділам, а саме співробітниками Головного управління ДФС у м. Києві Головку Сергію Сергійовичу та Куцому Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Ваймор Торг» (ЄДРПОУ 41127209), ТОВ «Лего Універс» (ЄДРПОУ 41038890), ТОВ »Сантел Профі» (ЄДРПОУ 41038994), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (ЄДРПОУ 41132952), ТОВ «Фірма «Оренсал» (ЄДРПОУ 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «Прайм Стоун» (ЄДРПОУ 41152220) та ТОВ «Агрокомпанія «Фортеця» (ЄДРПОУ 40056420) які перебувають у володінні банківських установ, та становлять банківську таємницю, а саме:

оригінали документів ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Лего Універс» (код 41038890) та ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994)які перебувають у власності Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26004010037857, № 26000010037903, № 26001010036903, № 26003010037900 та № 26008010037875, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, виписок про рух коштів по рахунках № 26004010037857, № 26000010037903, № 26001010036903, № 26003010037900 та № 26008010037875 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Лего Універс» (код 41038890) та ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, Довідку про залишок коштів на рахунках № 26004010037857, № 26000010037903, № 26001010036903, № 26003010037900 та № 26008010037875 станом на день оголошення ухвали про тимчасовий доступ.

оригінали документів ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952) які перебувають у власності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26006300002988, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, виписок про рух коштів по рахунках № 26006300002988 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, Довідку про залишок коштів на рахунках № 26006300002988 станом на день оголошення ухвали про тимчасовий доступ.

оригінали документів ТОВ «Кренхолд» ( код ЄДРПОУ 41047239), ТОВ «Ваймор Торг» (код 41127209), ТОВ «Лего Універс» (код 41038890), ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220) та ТОВ «Агрокомпанія «Фортеця» (код 40056420)які перебувають у власності ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26050013058506, № 26004000158506, № 26005013058506, № 26053013058462, № 26007000158462, № 26008013058462, № 26055013057546, № 26000013057546, № 26009000157546, № 26001000158413, № 26002013058413, № 26057013058413, № 26006000158399, № 26007013058399, № 26052013058399, № 26003000160078, № 26004013060078, № 26059013060078, № 26001000161488, № 26002013061488 та № 26057013061488, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, виписок про рух коштів по рахунках № 26050013058506, № 26004000158506, № 26005013058506, № 26053013058462, № 26007000158462, № 26008013058462, № 26055013057546, № 26000013057546, № 26009000157546, № 26001000158413, № 26002013058413, № 26057013058413, № 26006000158399, № 26007013058399, № 26052013058399, № 26003000160078, № 26004013060078, № 26059013060078, № 26001000161488, № 26002013061488 та № 26057013061488 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Кренхолд» ( код ЄДРПОУ 41047239), ТОВ «Ваймор Торг» (код 41127209), ТОВ «Лего Універс» (код 41038890), ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220) та ТОВ «Агрокомпанія «Фортеця» (код 40056420), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, Довідку про залишок коштів на рахунках № 26050013058506, № 26004000158506, № 26005013058506, № 26053013058462, № 26007000158462, № 26008013058462, № 26055013057546, № 26000013057546, № 26009000157546, № 26001000158413, № 26002013058413, № 26057013058413, № 26006000158399, № 26007013058399, № 26052013058399, № 26003000160078, № 26004013060078, № 26059013060078, № 26001000161488, № 26002013061488 та № 26057013061488 станом на день оголошення ухвали про тимчасовий доступ.

оригінали документів ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027) ТОВ «Лего Універс» (код 41038890), ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994) та ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952) які перебувають у власності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 2600200149221, № 2600500149035, № 2600200154708, № 2600600155336 та № 2600500155351 які відкрито у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, виписок про рух коштів по рахунках № 2600200149221, № 2600500149035, № 2600200154708, № 2600600155336 та № 2600500155351 які відкрито у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027) ТОВ «Лего Універс» (код 41038890), ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994) та ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, Довідку про залишок коштів на рахунках № 2600200149221, № 2600500149035, № 2600200154708, № 2600600155336 та № 2600500155351 які відкрито у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) станом на день оголошення ухвали про тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Дмитренку С.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук