Ухвала суду № 72454495, 09.02.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/1934/18

09 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні військовим прокурором Рівненського гарнізону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у відділенні № 45 Філії "Розрахунковий Центр" ПАТ КБ "Приватбанк" та приналежних підсобних приміщеннях, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Декабристів, буд. 3, яке належить на праві власності спільному українсько-китайському ТОВ «Українсько-Китайські Технології» (код ЄДРПОУ 22900218), у тому числі індивідуального банківського сейфу/сейфової скриньки № 117, який орендується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: договорів щодо оренди ОСОБА_5 індивідуального банківського сейфу/сейфової скриньки № НОМЕР_1 у вказаному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а також в індивідуальному банківському сейфі/сейфовій скриньці № 117: наркотичних засобів та психотропних речовин, упакувань з-під наркотичних засобів та психотропних речовин, комп`ютерної техніки, магнітних та інших носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, сім-карток, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток, цінностей та грошових коштів, набутих протиправним шляхом та/або отриманих внаслідок вчинення ними зазначених кримінальних правопорушень, інших речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, у тому числі тих, які вилучені у даному проваджені під час проведення 22-23.12.2017 обшуку у МА «Київ»(Жуляни) та які у подальшому були викрадені 24.12.2017 з розпорядження органу досудового розслідування, а також які можуть вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

В обґрунтування клопотання вказав, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004922 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що група осіб, діючи у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, перебуваючи у м. Києві у невстановлений досудовим розслідуванням час вступили у злочинну змову щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх незаконного придбання, зберігання, перевезення без мети збуту, а також щодо їх подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в інші держави.

Впродовж 2016-2017 років зазначена група осіб, діючи за попередньою змовою, неодноразово незаконно придбавали, перевозили, пересилали, а у подальшому реалізовували іншим особам контрабандно ввезені в Україну дороговартісні наркотичні засоби та психотропні речовини, а також зберігали їх для продовження вчинення вказаної протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Поряд з цим, зазначена група осіб, усвідомлюючи всі суспільно-небезпечні наслідки спільної протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вступили у злочинну змову, спрямовану на переміщення у третій декаді грудня 2017 року придбаних ними раніше особливо небезпечних наркотичних засобів/психотропних речовин одним із рейсових повітряних суден через митний кордон України з приховування від митного контролю у Соціалістичну Республіку В`єтнам (далі В`єтнам).

Для успішного проходження прикордонного та митного контролю та з метою досягнення єдиного злочинного результату всіх учасників групи щодо контрабанди наркотичних засобів/психотропних речовин з України у В`єтнам, останні прийняли рішення про їх поміщення у місця, що обтяжують можливість їх виявлення (у супроводжуваному та/або несупроводжуваному багажі, ручній поклажі, на своєму тілі, тощо), із залученням до такої протиправної діяльності інших невстановлених слідством осіб.

Зокрема, 22.12.2017 громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) пройшли митний контроль для здійснення вильоту транзитом через Об`єднані Арабські Емірати у Соціалістичну Республіку В`єтнам.

Під час проведеного 22-23.12.2017 у даному аеропорті співробітниками УСБУ в Рівненській області обшуку серед особистих речей громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та які містилися у багажі, оформленому на ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , було виявлено 43 таблетки з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини «МДМА» загальною масою 7,357 грама, які останні намагались контрабандним шляхом, з приховуванням від митного контролю перемістити через митний кордон України, а також ряд інших предметів, речей та документів, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Відповідно до таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, психотропна речовина «МДМА», вагою понад від 1,5 до 15 грам, є великим розміром.

Після цього, 23-24.12.2017 співробітниками Управління СБ України в Рівненській області проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 і ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого також вилучено певний перелік предметів та документів, які можуть бути доказами у даному провадженні.

У подальшому, 24.12.2017 органому досудового розслідування виявлено факт крадіжки більшості речей, документів та грошових коштів, які були вилучені серед особистих речей ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 під час проведення 22-23.12.2017 санкціонованого обшуку у Міжнародному аеропорті «Київ»(Жуляни).

Надалі, 25.12.2017 співробітниками Управління СБ України в Рівненській області у порядку ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 і ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого відшукано декілька викрадених речей, які вилучені органом досудового розслідування у ході проведення 22-23.12.2017 вищевказаного обшуку у МА «Київ» (Жуляни).

На виконання доручення слідчого відділом у м. Вараш Управління СБ України в Рівненській області отримано відомості про те, що до вказаного факту можуть бути причетні ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , при цьому останні вчиняли такі дії з метою приховування, знищення майна та слідів вчинення злочину.

Поряд з цим, у матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що з метою реалізації вказаної протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а потім вчинення дій, спрямованих на перешкоджанню досудовому розслідуванню шляхом переховування викрадених вищевказаних речей і документів, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 вступили у злочинну змову з близькими їм знайомими та родичами, зокрема з громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Наявні у матеріалах кримінального провадження відомості вказують на те, що ОСОБА_5 з 28.12.2017 по даний час орендує у відділенні № 45 Філії "Розрахунковий Центр" ПАТ КБ "Приватбанк", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Декабристів, буд. 3, індивідуальний банківський сейф/сейфову скриньку № НОМЕР_1 , у якій зберігає частину викрадених 24.12.2017 речей і документів, які вилучені 22-23.12.2017 під час вищевказаного обшуку співробітниками УСБУ в Рівненській області в МА «Київ» (Жуляни). Також, згідно з наявною інформацією, у вказаному індивідуальному банківському сейфі/сейфовій скриньці ОСОБА_5 також може зберігати: наркотичні засоби та психотропні речовини, упакування з-під наркотичних засобів та психотропних речовин, комп`ютерну техніку, магнітні та інші носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, цінності та грошові кошти, набуті протиправним шляхом та/або отримані внаслідок вчинення ними зазначених кримінальних правопорушень, інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також такі, що можуть мати значення для досудового розслідування, бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Водночас, зазначення повного переліку викрадених за вказаних обставин речей у даному клопотанні, а потім, відповідно, в ухвалі суду, може нанести шкоду кримінальному провадженню, оскільки із вказаним документом можуть бути ознайомлені сторонні особи, що, як наслідок призведе до розголошення відомостей, що становлять таємницю досудового розслідування, а на даний час вживаються заходи щодо відшукання викрадених речей і документів.

Відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності спільному українсько-китайському ТОВ «Українсько-Китайські Технології» (код ЄДРПОУ 22900218).

Санкція ч.2 ст.305, ч.2 ст.307 КК України передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим у сторони обвинувачення є всі достатні підстави звертатися до суду з даним клопотанням з метою вилучення цінностей та грошових коштів, набутих протиправним шляхом та/або отриманих внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також таких, які належать ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 на праві приватної власності та не відносяться до вказаної категорії.

Поряд з цим, згідно з положеннями ст.168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду, у зв`язку з чим сторона обвинувачення просить суд при розгляді даного клопотання надати дозвіл на їх вилучення, оскільки існує обґрунтована необхідність у проведенні експертного дослідження вказаних об`єктів, у даному випадку інформації, яка міститься на них, з метою проведення повного досудового розслідування та дослідженні всіх обставин вчинення вищевказаних злочинів.

Вилучення під час проведення обшуку інших речей і документів що мають значення для досудового розслідування також обґрунтовується можливістю їх належності до таких, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, про відомості (назву, вид, рід та інші характеристики) яких органу досудового розслідування невідомі, отже може мати вагоме значення для досягнення цілей кримінального судочинства та сприятиме забезпеченню покладених на сторону обвинувачення обов`язків, передбачених КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задоволити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у у відділенні № 45 Філії "Розрахунковий Центр" ПАТ КБ "Приватбанк" та приналежних підсобних приміщеннях, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Декабристів, буд. 3, яке належить на праві власності спільному українсько-китайському ТОВ «Українсько-Китайські Технології» знаходяться речі, документи (грошові кошти), які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у відділенні № 45 Філії "Розрахунковий Центр" ПАТ КБ "Приватбанк" та приналежних підсобних приміщеннях, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Декабристів, буд. 3, яке належить на праві власності спільному українсько-китайському ТОВ «Українсько-Китайські Технології» (код ЄДРПОУ 22900218), у тому числі індивідуального банківського сейфу/сейфової скриньки № 117, який орендується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: договорів щодо оренди ОСОБА_5 індивідуального банківського сейфу/сейфової скриньки № НОМЕР_1 у вказаному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а також в індивідуальному банківському сейфі/сейфовій скриньці № 117: наркотичних засобів та психотропних речовин, упакувань з-під наркотичних засобів та психотропних речовин, комп`ютерної техніки, магнітних та інших носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, сім-карток, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток, цінностей та грошових коштів, набутих протиправним шляхом та/або отриманих внаслідок вчинення ними зазначених кримінальних правопорушень, інших речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, у тому числі тих, які вилучені у даному проваджені під час проведення 22-23.12.2017 обшуку у МА «Київ»(Жуляни) та які у подальшому були викрадені 24.12.2017 з розпорядження органу досудового розслідування, а також які можуть вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя