Ухвала суду № 72447933, 26.02.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1835/18

Провадження № 1-кс/592/837/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л.М., за участю секретаря судового засідання Сахненко О.Ю., старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за№32018200000000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – слідчого Левченко А.В.,-

встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) та ТОВ «Одрік» (код 40789134) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів Сумської області було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) та ТОВ «Одрік» (код 40789134) .

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточний рахунок ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) №26004052687049 (980 UAH), який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 320649).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ, а саме: документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034); документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034); документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки для діяльності ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) №26004052687049 (980 UAH) за період з 12.05.2017 по 16.02.2018; чеків про зняття готівки за період з 12.05.2017 по 16.02.2018. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий Левченко А.В. в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі та просить його задовольнити.

Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав. Як зазначено слідчим у своєму клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до ЄРДР 30.01.2018 за фактом реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) та ТОВ «Одрік» (код 40789134) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Проте як вбачається з витягу з ЄРДР суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034), до поточних рахунків якого слідчий просить надати доступ, в ЄРДР відсутній.

Таким чином вважаю, слідчим не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

Керуючись ст. 164 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за№32018200000000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Труханова