Ухвала суду № 72447540, 26.02.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1965/18

Провадження № 1-кс/592/884/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017200000000065 від 30.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000065, внесеному до ЄРДР 30.10.2017 про вчинення службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України» (код 31931024) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженню встановлено, що у період травень-серпень 2017 року службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024, податкова адреса: Сумська область, м. Суми, вул. Роменська 79/2, директор – ОСОБА_3, головний бухгалтер – ОСОБА_4В.), маючи наявну можливість сплатити заборгованість по податкам перед бюджетом, умисно ухилились від сплати заборгованості по податку на додану вартість шляхом не перерахування їх до державного бюджету, що призвело до фактичного ненадходження коштів у сумі 5 389 017 грн.

Також встановлено, що у 2017-2018 р.р. службові особи відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК», зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють в ухиленні від сплати податків службовим особам ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету у сумі 5 389 017 грн.

Крім того встановлено, що службові особи ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) в своїй діяльності використовують поточний розрахунковий рахунок 26004619994598 (980 UAH), відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012, м. Київ, пер. Шевченко, буд. 12).

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012, м. Київ, пер. Шевченко, буд. 12), для ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024).

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому, як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012, м. Київ, пер. Шевченко, буд. 12), для ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточному рахунку: 26004619994598 (980 UAH), відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012, м. Київ, пер. Шевченко, буд. 12) для ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), а саме:

- документів, які були надані ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) до ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», для відкриття поточного рахунку 26004619994598 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки для ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку 26004619994598 (980 UAH), за період з 01.01.2017 по 26.02.2018;

- матеріалів юридичної справи ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024);

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 26.02.2018.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков