Ухвала суду № 72444683, 23.02.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/883/18

Провадження № 1-кс/638/704/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Аркатова К.В., за участю секретаря Подосокорської А.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Кібальчич І.Р., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Ольховим Б.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12017220480006112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Кібальчич І.Р. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кібальчичу І.Р. та слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Задорожному Ю.С. тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та надати копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1, НОМЕР_2, в період часу з 01.09.2017 року по теперішній час (до закінчення строку дії постановленої за даним клопотанням ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти; тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та надати копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1, НОМЕР_2, а також мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, в період часу з 01.09.2017 року по теперішній час (до закінчення строку дії постановленої за даним клопотанням ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам; тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Амосова, б. 12, та надати копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1, НОМЕР_2, а також мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, в період часу з 01.09.2017 року по теперішній час (до закінчення строку дії постановленої за даним клопотанням ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам.

Клопотання обґрунтовує тим, що до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлена особа в період часу з 12.00 годин 24 листопада 2017 року до 13.00 годин 25 листопада 2017 року, знаходячись за адресою: м.Харків, вул. Шекспіра, 1, зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки «НОМЕР_11», які знаходились на передньому та задньому бамперах автомобілю марки «BMW» моделі «320I», після чого за надання інформації про місцезнаходження вказаних номерних знаків шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, в період часу з 12.00 годин 24 листопада 2017 року до 13.00 годин 25 листопада 2017 року, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Шекспіра, 1, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, підійшла до автомобілю марки «BMW» моделі «320I» р.н. «НОМЕР_11» та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки «НОМЕР_11», які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а вона за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, невстановлена особа, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_11», залишила на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру - НОМЕР_3, з метою підтримання мобільного зв'язку із потерпілим ОСОБА_11 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_11» невстановлена з місця вчинення злочину зникла. Після чого, 25 листопада 2017 року близько 13 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_11 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_11» на автомобілі марки «BMW» моделі «320I», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Шекспіра, 1, й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел невстановленої особи, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_3. Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, невстановлена особа у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_11 повідомила останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що вона за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_11 місце зберігання автомобільних номерних знаків «НОМЕР_11» у разі перерахування на платіжну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів, при цьому в ході телефонної розмови невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11, узгодила із останнім суму в 300 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_11». Після чого, 25 листопада 2017 року потерпілий ОСОБА_11 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 300 грн. на платіжну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_12, вихідні дані якої потерпілому надіслала смс-повідомленням невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_3. При цьому невстановлена особа, заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11, повідомила останньому місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_11», а отримані внаслідок шахрайських дій грошові кошти обернула на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 300 грн.

При цьому допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, пояснив, що в ході телефонної розмови за вищеописаних обставин із невстановленою особою за абонентським номером НОМЕР_3, останній під час першого сеансу мобільного зв'язку на запитання потерпілого ОСОБА_11 запитав в останнього адресу, де був розташований транспортний засіб потерпілого, після чого вказана невстановлена особа самостійно повідомила останньому марку, модель та колір його автомобілю, що свідчить про причетність вказаної невстановленої особи й до вчинення інших аналогічних злочинів на території Шевченківського та інших районів м.Харкова.

31 січня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова №1-кс/638/440/18 від 23.01.2018 р. в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено, що платіжна картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_12, на яку за вищеописаних обставин потерпілим ОСОБА_11 перераховані грошові кошти, зареєстрована на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який користується абонентський номером НОМЕР_4. Також, в ході проведення тимчасового доступу встановлено, що отримані 25.11.2017 від ОСОБА_11 внаслідок шахрайських дій грошові кошти перераховані ОСОБА_5 того ж дня на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що вказана сума грошових коштів перерахована невідомим на його банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на прохання його знайомих - ОСОБА_7, 1992 р.н. (т.НОМЕР_8), та її знайомого на ім'я ОСОБА_8 (т.НОМЕР_9), після чого за проханням останніх він й перерахував вказану суму грошових коштів на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6, вихідні дані якої йому й було повідомлено ОСОБА_7 та особою на ім'я ОСОБА_8. Допитана в якості свідка ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.НОМЕР_7) пояснила, що грошові кошти, які 25.11.2017 перераховані на її банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» фактично отримані того ж дня її чоловіком - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 (т.НОМЕР_6), який має вільний доступ до її банківської картки та якому відомий пін-код даної картки. Крім того, ОСОБА_6 пояснила, що однією з осіб, з якою підтримує товариські відносини її чоловік ОСОБА_9 є ОСОБА_8 (т.НОМЕР_5).

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, який користується мобільним телефоном з IMEI НОМЕР_1, НОМЕР_2, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, який користується абонентськими номерами НОМЕР_9, НОМЕР_10.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують підстави вважати, що особи, які використовують вищезазначені абонентські номери та мобільні телефони, можуть бути причетні до вчинення вищеописаного злочину, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання за мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1, НОМЕР_2, а також мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, з метою перевірки та встановлення факту можливої причетності чи непричетності вказаних осіб до вчинення вищеописаного злочину. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення особи, причетної до вчинення вказаних злочинів. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» й ТОВ «Лайфселл» та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за вказаними IMEI та абонентськими номерами, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам, в період часу з 01.09.2017 року по теперішній час (до закінчення строку дії постановленої за даним клопотанням ухвали), яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл».

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 12017220480006112 від 22.12.2017 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Кібальчич І.Р., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Ольховим Б.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12017220480006112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Кібальчичу І.Р. та слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Задорожному Ю.С., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та надати копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1, НОМЕР_2, в період часу з 01.09.2017 року до закінчення строку дії даної ухвали, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти; тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та надати копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1, НОМЕР_2, а також мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, в період часу з 01.09.2017 року до закінчення строку дії даної ухвали, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам; тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Амосова, б. 12, та надати копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1, НОМЕР_2, а також мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, в період часу з 01.09.2017 року до закінчення строку дії даної ухвали, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.В. Аркатова