Ухвала суду № 72443889, 27.02.2018, Косівський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 347/2048/16

Провадження № 1-кс/347/163/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.18 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1,

при секретарі: Лазорик Л.В.,

за участю слідчого: Ватаманюка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016090190000351 від 21.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.02.2018 року слідчий СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01011 та, які містять інформацію, зазначену в клопотанні.

По кримінальному провадженні встановлено, що у провадженні Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману у сумі 19 930, 51 грн.

24.09.2016 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив про те, що 20.09.2016 року о 12.59 год. з ним спілкувалась невстановлена слідством особа (чоловік), яка розмовляла російською мовою. Суть розмови полягала в тому, що чоловік, який свого імені не називав, повідомив, що являється працівником служби безпеки AT «Ощадбанк» та запитав, чи подавав ОСОБА_3 заявку на перерахування коштів із власної банківської (кредитної) карти № 6706 3500 0758 5121 на іншу банківську карту. Також невстановлена слідством особа повідомила, що банківську (кредитну) карту № 6706 3500 0758 5121 варто заблокувати, оскільки відбулася так звана «хакерська атака» з метою незаконного отримання грошових коштів з рахунку потерпілого. ОСОБА_3 погодився заблокувати картковий рахунок. При цьому, невстановлена слідством особа повідомила, що на абонентський номер ОСОБА_3 надійде кілька текстових повідомлень (SMS) із паролем, який необхідно продиктувати, що підтвердить волевиявлення ОСОБА_3 щодо блокування рахунку. Після чого з банківської (кредитної) карти № 6706 3500 0758 5121 ОСОБА_3 було знято грошові кошти на загальну суму 19 930, 51 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що відомості, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної в клопотанні.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення є важливими для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів та інші дані, які стосуються рахунку № 0080-26251500389787 та банківської (кредитної) карти № 6706 3500 0758 5121, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України» на ім’я ОСОБА_3, мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені в клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Однак, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах (документах), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 або за його дорученням оперативним працівникам СКП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, капітану поліції ОСОБА_6, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, майору поліції ОСОБА_10, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, капітану поліції ОСОБА_12, прокурору Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_13, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016090190000351 від 21.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, - тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01011 та, які містять інформацію щодо:

руху грошових коштів по рахунку №0080-26251500389787 та банківській (кредитній) карті № 6706 3500 0758 5121, відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім’я ОСОБА_3 (паспорт серії СС №560971), дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2016 по 00 год. 00 хв. 20.10.2016 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

здійснення операцій переказу коштів за допомогою сервісу UKR KYEV WEB Banking з банківської (кредитної) карти № 6706 3500 0758 5121, відкритої в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім’я ОСОБА_3 (паспорт серії СС №560971), які здійснено 20.09.2017 із зазначенням: а) повного номеру картки, на рахунок якої було здійснено зазначений переказ; б) повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник картки, на яку було здійснено переказ; в) IP-адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв’язку під час здійснення переказу шляхом надання її в електронному та друкованому вигляді;

номери рахунку в ПАТ «Державний ощадний банк України», у будь-якому іншому банку чи фінансовій установі, на який 20.09.2016 з банківської (кредитної) карти № 6706 3500 0758 5121, відкритої в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім’я ОСОБА_3 (паспорт серії СС №560971), були перераховані грошові кошти із зазначенням повних анкетних даних та адреси місця проживання, отримання фотокартки особи, якою було відкрито даний рахунок, відомостей щодо того, чи підключалася на даний рахунок послуга SMS-інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив’язка даних послуг, у якому відділенні банку ПАТ «Державний ощадний банк України», будь-якого іншого банку чи фінансової установи, були зняті кошти, у якій сумі та коли саме;

- копій документів, які містяться в банківській справі ОСОБА_3, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; документів, якими підтверджується видача платіжних карток та/чи чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу, а також, чи підключалася на даний рахунок послуга SMS-інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив’язка даних послуг.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2

Строк дії ухвали - становить 30 днівз дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Б.В. Сабадах