Ухвала суду № 72443775, 20.02.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1023/18

1-кс/405/476/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32017120010000031 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000031 від 31.08.2017, відносно службових осіб ТОВ «Агрогрупа Деметра», за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код 39046346, м.Кропивницький, вул. Велика Пермська,8-Ж) ОСОБА_1 за попередньою змовою з головними бухгалтерами ОСОБА_2, ОСОБА_3, засновниками ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ТОВ «Фінкомпані Десіжн» (код 40256927) та ТОВ «Інспецресурс» (код 40109833) протягом березня 2016 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 1937176 грн. та податку на прибуток в сумі 1743458 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 3680634 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

ТОВ "Агрогрупа Деметра" (код 39046346) орган ДФС - 1123.Кіровоградська ОДПI ГУ ДФС у Кіровоградській області, основний вид діяльності підприємства: _01.11-вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Велика Пермська 8-Ж, директором являється ОСОБА_5, яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування допитано як свідка юриста ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_6, яка повідомила, що її обов'язки на ТОВ «Агрогрупа Деметра» полягають у супроводженні господарської діяльності товариства пов'язаної із юридичними питаннями. Також ОСОБА_6 повідомила, що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2

Також, було встановлено та допитано як свідка колишнього директора, головного бухгалтера, та засновника ТОВ «Фінкомпані Десіжн» (на момент взаємовідносин із ТОВ «Агрогрупа Деметра») - гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, який надав пояснення, про те що не має жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності вищевказаного СГД. Крім того, ОСОБА_7 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3.

Також, в ході проведення досудового розслідування допитано як свідка водія ОСОБА_8, який підтвердив факт проведення перевезень ТМЦ від ТОВ «Фінкомпані Десіжн» та ТОВ «Інспецресурс» на адресу ТОВ «Агрогрупа Деметра», та зазначив що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4.

Також, в ході проведення досудового розслідування допитано як свідка водія ОСОБА_9, який підтвердив факт проведення перевезень ТМЦ від ТОВ «Фінкомпані Десіжн» та ТОВ «Інспецресурс» на адресу ТОВ «Агрогрупа Деметра», та зазначив що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5.

Також, в ході проведення досудового розслідування допитано як свідка водія ОСОБА_10, який підтвердив факт проведення перевезень ТМЦ від ТОВ «Фінкомпані Десіжн» та ТОВ «Інспецресурс» на адресу ТОВ «Агрогрупа Деметра», та зазначив що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_6.

Також, в ході проведення досудового розслідування допитано як свідка водія ОСОБА_11, який підтвердив факт проведення перевезень ТМЦ від ТОВ «Фінкомпані Десіжн» та ТОВ «Інспецресурс» на адресу ТОВ «Агрогрупа Деметра», та зазначив що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_7.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бабійчук Наталії Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Нікітченку Сергію Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код 21673832 ) за адресою м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53 та прийняти відповідне рішення про їх вилучення (здійснити виїмку): документально оформлених даних по деталізації трафіку з'єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості і номерів абонентів та прив'язкою до базових станцій) мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_1, яка належить та якою користується ОСОБА_5; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_8, яка належить та якою користується ОСОБА_6; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_3, яка належить та якою користується ОСОБА_7; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_4, яка належить та якою користується ОСОБА_8; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_5, яка належить та якою користується ОСОБА_9; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_6, яка належить та якою користується ОСОБА_10; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_7, яка належить та якою користується ОСОБА_11 за період з 01.03.2016 по теперішній час.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бабійчук Наталії Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Нікітченку Сергію Олеговичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 20.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба