Ухвала суду № 72440908, 23.02.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/556/18

Провадження № 1кс/202/241/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В., за участю: секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошина Є.В. надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання, гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), гр. ОСОБА_4, (і.п.н. НОМЕР_2), службові особи підприємств ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АНТАР" (код 37557140), ТОВ "АГРОНИК ТРЕЙД" (код 41526202), ТОВ "АЛЬФА СПЕЦТОРГ" (код 41526239), ТОВ "ТОРГСЕРВИС-ЮГ" (код 41101070), ТОВ "БАЗІС СМАРТ" (код 41672580), ТОВ "СПЕЦТОРГ ГРУПП" (код 41672622) ПП «Тера-Марі» (код 40648651), ПП "Велмонт" (код 40648688), ПП "Град опт" (код 40648777), ТОВ "ЛОДЖИНПЛЮС" (код 40615720), ТОВ «Канкар» (код 40165600)ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (код 40101965) ТОВ «Евелін Плюс» (код 41529308), ТОВ "САНШАЙН ГРУП" (код 41489040), ТОВ «М.Г.Т. ОІЛ ТРЕЙД» (код 37833551), ТОВ "ЕМПОЛІ СТОР" (код 40900678), ТОВ "ФЕРЕНЦ ГРУП" (код 40941819), ТОВ "ФЛАЙЛОГІСТИК" (код 40119146), ТОВ "МЕРИДИС" (код 41517795), ПП "ГРАНУЛАН" (код 41189946), інших підприємств, що здійснюють виготовлення, оптову торгівлю сільськогосподарською продукцією, експорт соняшникової олії, інших продуктів переробки соняшника, які створені для прикриття незаконної діяльності, здійснили та продовжують здійснювати легалізацію сільськогосподарської продукції, в тому числі олії соняшникової, інших продуктів переробки соняшника, невідомого походження для подальшого їх експорту та протиправного конвертування грошових коштів, шляхом складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства встановлено, що в вищезазначеній незаконній по експорт діяльності використовуються вантажні автомобілі НОМЕР_3 з напівпричепом-цистерною до нього, державний номер НОМЕР_4 та марки DAF державний номер АР 1618СЕ з напівпричепом-цистерною до нього, державний номер АР 7114ХТ, в яких зберігається (перевозиться) олія соняшникова невідомого походження.

06.02.2018 на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшуки в вищезазначених автомобілях та напівпричепах - цистернах до них. В ході обшуку було виявлено та вилучено олію соняшникову невідомого походження,документи на походження, транспортування відсутні.

До Дніпропетровської місцевої прокуратури №1, яка здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 12017040660000972, від адвоката надійшло клопотання про повернення вилучених в ході обшуку автомобілів з напівпричепами до них, в яких знаходиться олія соняшникова. Крім того в клопотанні адвоката зазначено що всі копії документів, які підтверджують походження олії соняшникової, право користування напівпричепам-цистернами, в яких знаходиться олія соняшникова, реєстраційні документи ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, а саме: копії договору купівлі продажу олії соняшникової №01.11.20171 від 01.11.2017, в якому продавець ФОП ОСОБА_7 (Запорізька область, Бердянський район, с. Карла Маркса, вул. Шамрая,34), а покупцем виступає ФОП ОСОБА_6, видаткова накладна від 10.11.2017р., товарно - транспортні накладні № 1775-42, №1775-43, копії договорів оренди напівпричепів-цистерн, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6, копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_6, копія повідомлення про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_6, витяг з ЄДР, копія ліцензії, копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_7, копії актів видані ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал - Укрхачозбутсировина» (код 13857469) №270, № 271 від 22.12.2017 олія соняшникова, що знаходиться в напівпричепах-цистернах, прибувши на вищезазначених вантажних автомобілях, згідно товарно - транспортних накладних № 1775-42, №1775-43, не відповідає нормам ДСТУ 4492:2005, перебувають в кримінальному провадженні № 12017040440002219 від 07.12.2017.

Слідством встановлено, що кримінальне провадження № 12017040440002219 від 07.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України, розслідується в слідчому відділенні Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У зв’язку із чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) з кримінального провадження № 12017040440002219 від 07.12.2017, яке розслідується у слідчому відділі Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька,2А, а саме: копії договору купівлі продажу олії соняшникової № 01.11.20171 від 01.11.2017, в якому продавець ФОП ОСОБА_7 (Запорізька область, Бердянський район, с. Карла Маркса, вул. Шамрая,34), а покупцем виступає ФОП ОСОБА_6, копія видаткової накладної від 10.11.2017р., копії товарно - транспортних накладних № 1775-42, №1775-43, копії договорів оренди напівпричепів-цистерн, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6, копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_6, копія повідомлення про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_6, витяг з ЄДР, копія ліцензії, копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_7, копії актів виданих ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал - Укрхачозбутсировина» (код 13857469) №270, № 271 від 22.12.2017 олія соняшникова, що знаходиться в напівпричепах-цистернах, прибувши на вищезазначених вантажних автомобілях, згідно товарно - транспортних накладних № 1775-42, №1775-43, не відповідає нормам ДСТУ 4492:2005, що мають значення для кримінального провадження. Право проведення тимчасового доступу надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10

Слідчий у судове засідання не з’явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів (тобто можливість ознайомитись з ними та зняти з них копії) є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться кримінальному провадженні № 12017040440002219 від 07.12.2017, та проведенні їх вилучення (виїмки) у Дніпровському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області потрібен з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення чи спростування фактів внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не наведено достатніх обґрунтувань необхідності вилучення оригіналів документів з іншого кримінального провадження.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (тобто можливість ознайомитись з ними та зняти з них копії) з кримінального провадження № 12017040440002219 від 07.12.2017, яке розслідується у слідчому відділі Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька,2А, а саме: копії договору купівлі продажу олії соняшникової № 01.11.20171 від 01.11.2017, в якому продавець ФОП ОСОБА_7 (Запорізька область, Бердянський район, с. Карла Маркса, вул. Шамрая,34), а покупцем виступає ФОП ОСОБА_6, копія видаткової накладної від 10.11.2017р., копії товарно - транспортних накладних № 1775-42, №1775-43, копії договорів оренди напівпричепів-цистерн, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6, копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_6, копія повідомлення про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_6, витяг з ЄДР, копія ліцензії, копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_7, копії актів виданих ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал - Укрхачозбутсировина» (код 13857469) №270, № 271 від 22.12.2017 олія соняшникова, що знаходиться в напівпричепах-цистернах, прибувши на вищезазначених вантажних автомобілях, згідно товарно - транспортних накладних № 1775-42, №1775-43, не відповідає нормам ДСТУ 4492:2005, що мають значення для кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по 22 березня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Волошин