Ухвала суду № 72439733, 23.02.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/556/18

Провадження № 1кс/202/240/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В., за участю: секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошина Є.В. надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання, гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), гр. ОСОБА_4, (і.п.н. НОМЕР_2), службові особи підприємств ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АНТАР" (код 37557140), ТОВ "АГРОНИК ТРЕЙД" (код 41526202), ТОВ "АЛЬФА СПЕЦТОРГ" (код 41526239), ТОВ "ТОРГСЕРВИС-ЮГ" (код 41101070), ТОВ "БАЗІС СМАРТ" (код 41672580), ТОВ "СПЕЦТОРГ ГРУПП" (код 41672622) ПП «Тера-Марі» (код 40648651), ПП "Велмонт" (код 40648688), ПП "Град опт" (код 40648777), ТОВ "ЛОДЖИНПЛЮС" (код 40615720), ТОВ «Канкар» (код 40165600), ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (код 40101965) ТОВ «Евелін Плюс» (код 41529308), ТОВ "САНШАЙН ГРУП" (код 41489040), ТОВ «М.Г.Т. ОІЛ ТРЕЙД» (код 37833551), ТОВ "ЕМПОЛІ СТОР" (код 40900678), ТОВ "ФЕРЕНЦ ГРУП" (код 40941819), ТОВ "ФЛАЙЛОГІСТИК" (код 40119146), ТОВ "МЕРИДИС" (код 41517795), ПП "ГРАНУЛАН" (код 41189946), інших підприємств, що здійснюють виготовлення, оптову торгівлю сільськогосподарською продукцією, експорт соняшникової олії, інших продуктів переробки соняшника, які створені для прикриття незаконної діяльності, здійснили та продовжують здійснювати легалізацію сільськогосподарської продукції, в тому числі олії соняшникової, інших продуктів переробки соняшника, невідомого походження для подальшого їх експорту та протиправного конвертування грошових коштів, шляхом складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства встановлено, що в вищезазначеній незаконній по експорт діяльності використовуються вантажні автомобілі НОМЕР_3 з напівпричепом-цистерною до нього, державний номер НОМЕР_4 та марки DAF державний номер АР 1618СЕ з напівпричепом-цистерною до нього, державний номер АР 7114ХТ, в яких зберігається (перевозиться) олія соняшникова невідомого походження.

06.02.2018 на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшуки в вищезазначених автомобілях та напівпричепах - цистернах до них. В ході обшуку було виявлено та вилучено олію соняшникову невідомого походження, документи на походження та транспортування відсутні.

До Дніпропетровської місцевої прокуратури №1, яка здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 12017040660000972, від адвоката надійшло клопотання про повернення вилучених в ході обшуку автомобілів з напівпричепами до них, в яких знаходиться олія соняшникова та надав копію договору купівлі продажу олії соняшникової № 01.11.20171 від 01.11.2017, в якому зазначено як продавець ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5) (Запорізька область, Бердянський район, с. Карла Маркса (нова назва с. Троїцьке), вул. Шамрая,34), а покупцем виступає ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1).

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5) перебуває на податковому обліку в Бердянській ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Праці, 20.

У зв’язку із чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12017040660000972 документів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), що перебувають у володінні Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Праці, 20, зокрема: юридична (реєстраційна) справа а саме: заяви, довідки про узяття на облік, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності, всі подані декларації на в паперовому та електронному вигляді (уточнені декларації й розрахунки) з додатками за період з 01.01.2015 року по теперішній час; договори (угоди), щодо подачі податкової звітності в електронному виді й додатки до них, укладені із ДПІ; посилені сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису ФОП і печатки, акти документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок, акт перевірки ліквідації ФОП, книга обліку доходів та витрат, інші документи, що знаходяться у приміщенні Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Праці, 20. Право проведення тимчасового доступу надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10

Слідчий у судове засідання не з’явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), що містять охоронювану законом таємницю та проведенні їх вилучення (виїмки) які знаходяться у приміщенні Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Праці, 20 потрібен з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб до діяльності вказаних ФОП, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, для цілей проведення яких необхідні саме оригінали документів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12017040660000972 документів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), що перебувають у володінні Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Праці, 20, зокрема: юридична (реєстраційна) справа а саме: заяви, довідки про узяття на облік, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності, всі подані декларації на в паперовому та електронному вигляді (уточнені декларації й розрахунки) з додатками за період з 01.01.2015 року по теперішній час; договори (угоди), щодо подачі податкової звітності в електронному виді й додатки до них, укладені із ДПІ; посилені сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису ФОП і печатки, акти документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок, акт перевірки ліквідації ФОП, книга обліку доходів та витрат, інші документи, що знаходяться у приміщенні Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Праці, 20.

Строк дії ухвали встановити по 22 березня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Волошин