Ухвала суду № 72439053, 23.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.02.18

Справа № 200/2898/18

Провадження № 1-кс/200/2313/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Татарчук Л.О.

при секретарі Плевако Ю.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро матеріали клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018040030000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2018 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_1, подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів та належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ДПІ у Соборному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпро, вул.Високовольтна, будинок 24.

Відповідно до клопотання слідчого, 12.01.2018 року до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від ст.о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ про те, що відділом захисту бюджетних коштів УЗЕ в Дніпропетровській області було виявлено факт розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Укрєврокровля» (ЄДРПОУ – 33384123), юридична адреса: м. Дніпро, бульвар Слави, 45, Директором підприємства являється – ОСОБА_2.

12 січня 2018 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040030000115.

Також, прокурором зазначено, що в ході моніторингу сайту prozorro.gov.ua було встановлено, що ТОВ «Укрєврокровля» стала переможцем у відкритих торгах, по наступним об’єктам: реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно – музичної зали в с. Степове Дніпропетровського району, Дніпропетровської області. Сума договору складала 2 104 594 грн. 80 коп. Замовник: Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради Дніпропетровської області (ЄДРПОУ – 40198703).

16.01.2018 року в рамках виконання доручення по кримінальному провадженню, працівниками УЗЕ було отримано відповідь від Департаменту Державної архітектурно – будівельної інспекції України (діла ДАБІ), про те, що посадовою особою Департаменту ДАБІ була проведена позапланова перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на об’єкті «Реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно – музичної зали в с. Степове Дніпропетровського району, Дніпропетровської області», в присутності довіреної особи ТОВ «Укрєврокровля» ОСОБА_3 В ході перевірки було виявлено:

-Генеральним підрядником ТОВ «Укрєврокровля» порушено вимоги законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а саме: виконання будівельних робіт з порушенням затверджених проектних рішень на об’єкті: «реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно – музичної зали за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Ювілейна, 18» (архітектурні рішення № 24/05-2016 – АР), чим порушено вимоги ст.9, ст. 27 ЗУ «Про архітектурну діяльність»;

- Генеральним підрядником ТОВ «Укрєврокровля» порушено вимоги законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а саме: на об’єкті «реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно – музичної зали за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Ювілейна, 18» ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил, чим порушено ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва».

За вчиненні правопорушення ТОВ «Укрєврокровля» постановами від 12.01.2018 № 1/96 га від 12.01.2018 № 2/97 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, було визнано винним у вчиненні правопорушення , передбаченого п. 8. ч. З, ст. 2, та п. 6, ч. З, ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

Також під час здійснення позапланового виходу на об'єкті будівництва «Реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно-музичної зали в с.Степове, Дніпропетровського району. Дніпропетровської області» було встановлено:

- Інженером технічного нагляду порушено вимоги законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а саме: не повідомлено орган державного архітектурно - будівельного контролю про відхилення від затверджених проектних рішень під час виконання будівельних робіт на об'єкті: «Реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно-музичної зали в с. Степове, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області; Дніпропетровська область, Дніпровського район, с. Степове, вул. Ювілейна, 18», чим порушено ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність»;

- Замовником будівництва Слобожанською селищною радою Дніпровської о району Дніпропетровської області порушено вимоги законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а саме: не забезпечено здійснення авторського нагляду на об’єкті: «Реконструкція приміщень дитячого саду з добудовою спортивно - музичної зали в с. Степове, Дніпропетровського району. Дніпропетровської області; Дніпропетровська область. Дніпровського район, с. Степове, вул. Ювілейна, 18», ч. 1, ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність».

В обґрунтування клопотання слідчим вказано про те, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення у Державній податковій інспекції у Соборному районі м. Дніпра у ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, будинок 24, а саме: оригіналів юридичної справи ТОВ «Укрєврокровля», (код ЄДРПОУ 33384123); декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятими до відома); реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних за період від створення по теперішній час, а у разі подачі декларацій в електронному вигляді завірених роздруківок з наявних інформаційних баз; звітів за формою 1-ДФ; належним чином завірених копій усіх наявних матеріалів перевірок, актів, довідок, актів нікчемності та інше за період від створення по теперішній час.

Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду експертиз, в тому числі судово-почеркознавчої та судово-економічної, з метою встановлення розміру збитків, завданих державі та доказування вини останніх.

А тому, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також подальшого проведення експертизи у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Прокурор в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Також, прокурором належним чином в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей та документів, в зв’язку з чим, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.

Таким чином, дослідивши надані матеріали по клопотанню, доходжу висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, підлягає задоволенню в частині надання належним чином завірених копій документів, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні прокурора речі і документи перебувають у володінні ДПІ у Соборному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області й мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення необхідних експертиз та можуть бути використані як докази, а без їх вилучення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159- 166 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

ДПІ у Соборному районі м.Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, будинок 24, надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належних чином завірених копій наступних документів:

- юридичної справи ТОВ «Укрєврокровля», (код ЄДРПОУ 33384123);

- декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятими до відома);

- реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних за період від створення по теперішній час, а у разі подачі декларацій в електронному вигляді завірених роздруківок з наявних інформаційних баз;

- звітів за формою 1-ДФ;

- належним чином завірених копій усіх наявних матеріалів перевірок, актів, довідок, актів нікчемності та інше за період від створення по 21.02.2018 року.

Строк дії ухвали до 21 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.О. Татарчук