Ухвала суду № 72438443, 23.02.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/556/18

Провадження № 1-кс/202/235/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до клопотання, Службові особи підприємств ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АНТАР" (код 37557140), ТОВ "АГРОНИК ТРЕЙД" (код 41526202), ТОВ "АЛЬФА СПЕЦТОРГ" (код 41526239), ТОВ "ТОРГСЕРВИС-ЮГ" (код 41101070), ТОВ "БАЗІС СМАРТ" (код 41672580), ТОВ "СПЕЦТОРГ ГРУПП" (код 41672622) ПП «Тера-Марі» (код 40648651), ПП "Велмонт" (код 40648688), ПП "Град опт" (код 40648777), ТОВ "ЛОДЖИНПЛЮС" (код 40615720), ТОВ «Канкар» (код 40165600)ТОВ «Нью Рент ЛТД» (код 40101965) ТОВ «Евелін Плюс» (код 41529308), ТОВ "САНШАЙН ГРУП" (код 41489040), ТОВ «М.Г.Т. ОІЛ ТРЕЙД» (код 37833551), ТОВ "ЕМПОЛІ СТОР" (код 40900678), ТОВ "ФЕРЕНЦ ГРУП" (код 40941819), ТОВ "ФЛАЙЛОГІСТИК" (код 40119146), ТОВ "МЕРИДИС" (код 41517795), ПП "ГРАНУЛАН" (код 41189946), інших підприємств, що здійснюють виготовлення, оптову торгівлю сільськогосподарською продукцією, експорт соняшникової олії, інших продуктів переробки соняшника, які створені для прикриття незаконної діяльності, здійснили та продовжують здійснювати легалізацію сільськогосподарської продукції, в тому числі олії соняшникової, інших продуктів переробки соняшника, невідомого походження для подальшого їх експорту та протиправного конвертування грошових коштів, шляхом складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства встановлено, що в вищезазначеній незаконній по експорт діяльності використовуються вантажні автомобілі марки DAF державний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною до нього, державний номер НОМЕР_2 та марки DAF державний номер НОМЕР_3 з напівпричепом-цистерною до нього, державний номер НОМЕР_4 , в яких зберігається (перевозиться) олія соняшникова невідомого походження.

06.02.2018 на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшуки в вищезазначених автомобілях та напівпричепах - цистернах до них. В ході обшуку було виявлено та вилучено олію соняшникову невідомого походження,документи на походження, транспортування відсутні.

До Дніпропетровської місцевої прокуратури №1, яка здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 12017040660000972, від адвоката надійшло клопотання про повернення вилучених в ході обшуку автомобілів з напівпричепами до них, в яких знаходиться олія соняшникова та надав копію договору купівлі продажу олії соняшникової №01.11.20171 від 01.11.2017, в якому продавець ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ), а покупцем виступає ФОП ОСОБА_8 .

Слідством встановлено, що за адресою фактичного проживання ФОП ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи бухгалтерського й податкового обліків ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), які підтверджують походження олії соняшникової та подальшої її реалізації в адресу ФОП ОСОБА_8 , договори купівлі продажу олії соняшникової № 01.11.20171 від 01.11.2017р.,посвідчення якості олії соняшникової, товарно-транспортні документи; документи в яких внесено завідомо неправдиві відомості, інші підроблення, щодо походження олії соняшникової, первинні документи, платіжно-розрахункових документів по розрахункам за продукцію, мобільних телефонів; ноутбуків, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних електронних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, грошові кошти, приходні та видаткові накладні, що мають значення для кримінального провадження

В своєму клопотанні слідчий просить винести ухвалу про надання дозволу на обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів бухгалтерського й податкового обліків ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), які підтверджують походження олії соняшникової та подальшої її реалізації в адресу ФОП ОСОБА_8 , договір купівлі продажу олії соняшникової № 01.11.20171 від 01.11.2017р., з усіма додатками до нього, інші договори купівлі продажу олії соняшникової, видаткова накладна від 10.11.2017р., видаткові накладні, товарно - транспортні накладні № 1775-42, №1775-43, товарно - транспортні накладні, реєстраційні документи ФОП ОСОБА_7 , посвідчення якості олії соняшникової, інші документи в яких внесено завідомо неправдиві відомості, інші підроблення, щодо походження олії соняшникової, первинні документи, платіжно-розрахункові документи по розрахункам за олію соняшникову, мобільних телефонів; ноутбуків, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних електронних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, грошових коштів, приходних та видаткових накладних, договорів на виробництво, зберігання олії соняшникової, інші документи, що мають значення для кримінального провадження.Право на проведення обшуку надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 23 лютого 2018 року.

У судовому засіданні слідчий Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК Україниніхто немає права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше яклише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості щодо реєстрації прав на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 необхідно з метою відшукання документів, предметів та речей, що свідчать про незаконну діяльність невстановлених осіб, а також для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів бухгалтерського й податкового обліків ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), які підтверджують походження олії соняшникової та подальшої її реалізації в адресу ФОП ОСОБА_8 , договір купівлі продажу олії соняшникової № 01.11.20171 від 01.11.2017р., з усіма додатками до нього, інші договори купівлі продажу олії соняшникової, видаткова накладна від 10.11.2017р., видаткові накладні, товарно - транспортні накладні № 1775-42, №1775-43, товарно - транспортні накладні, реєстраційні документи ФОП ОСОБА_7 , посвідчення якості олії соняшникової, інші документи в яких внесено завідомо неправдиві відомості, інші підроблення, щодо походження олії соняшникової, первинні документи, платіжно-розрахункові документи по розрахункам за олію соняшникову, мобільних телефонів; ноутбуків, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних електронних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, грошових коштів, приходних та видаткових накладних, договорів на виробництво, зберігання олії соняшникової, інші документи, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвалу виконати до «22» березня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1