Ухвала суду № 72436810, 13.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження № 1кс-200-1691-18

Справа № 200/17297/17

У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

за участю:

секретаря Буц Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів -

в с т а н о в и в :

06 лютого 2018 року слідчий СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокуроромвідділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінніТОВ «НМЗ» (ЄДРПОУ:35595273), юридична адреса: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Ринкова, буд.2-А, а саме: договорів та додатків до них за 2017 рік, додаткових угод за 2017 рік, довідок про вартість товарів (робіт, послуг), податкових накладних, актів приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. КБ-2в), товарно-транспортних накладних, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації, довіреностей, книг складського обліку, актів звірок, реєстрів отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, документи, що підтверджують проходження товарів через об’єкти пропуску, штатних розписів за 2017 рік, реєстраційних документів, журналів інструктажу по техніці безпеки, документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (ЄДРПОУ: 40979156) за період з 2017 року по теперішній час, інших документів ведення і зберігання яких покладено на ТОВ «НМЗ» (ЄДРПОУ:35595273).

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом УСБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017040000000064 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, діючи умисно, з метою здійснення торгових та фінансово-господарських операцій на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності та прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов’язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім’я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (ЄДРПОУ: 40979156, юридична адреса: м.Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд.3), ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ: 40981961, юридична адреса: м.Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд.3), ТОВ «БесторФінанс» (ЄДРПОУ: 41011202, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3), ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ:41029089, юридична адреса: м.Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3).

Члени даного злочинного угрупування спеціалізуються на надані послуг з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, від реально діючих підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій з поставки товарів, робіт та послуг.

Підприємства з ознаками фіктивності є: ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ: 40981961), ТОВ «БесторФінанс» (ЄДРПОУ: 41011202), ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ: 40979156) та ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ:41029089) мають господарські відносини з ТОВ «ЕКОТЕ - БУД» (ЄРДПОУ: 39646640), ТОВ «КОМПАНІЯ ІРБІС» (ЄРДПОУ :40730232), ТОВ «АКАВПЛАСТ» (ЄРДПОУ: 32974593), ТОВ «ЛОФТБУД» (ЄРДПОУ: 41075596), ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (ЄРДПОУ: 41054293), ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» (ЄРДПОУ: 38677154), ПП «Нет Строй» (ЄДРПОУ: 36836460), ТОВ «НМЗ» (ЄДРПОУ: 35595273), ТОВ «Кривбасавтострой» (ЄДРПОУ: 39985926), ПП «Альянс-Запчастини» (ЄДРПОУ: 35229556), ПП «Техносервісінформ» (ЄДРПОУ: 32608829), ТОВ «Дніпропетровський автоцентр МАЗ» (ЄДРПОУ: 33109363), ТОВ «Імпульс» (ЄДРПОУ: 32857162).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ «НМЗ» володіє документами, які підтверджують наявність господарських відносин між ТОВ «НМЗ» та ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ», з метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст.159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, який її постановляє у разі, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, клопотання слідчого обґрунтовано лише формально і до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, слідчий не довів значення речей і документів для встановлення саме обставин у кримінальному провадженні № 22017040000000064 від 08.08.2017 щодо якого внесені відомості до ЄРДР, оскільки з доданих до клопотання матеріалів не вбачається причетність зазначених юридичних осіб до викладених обставин.

Крім того надані слідчим ксерокопії документів в обґрунтування клопотання, щодо внесення даних про злочин до ЄРДР та інші не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів та встановити їх зміст, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду зазначеного клопотання.

На підставі викладеного клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «НМЗ» (ЄДРПОУ:35595273), юридична адреса: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Ринкова, буд.2-Азалишити без задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «НМЗ» (ЄДРПОУ:35595273), юридична адреса: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Ринкова, буд.2-А, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_4

м.Дніпропетровська