Ухвала суду № 72432580, 26.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/2573/18

Справа 760/3655/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., за участю детектива Ковтуцького М.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцького М.М., погоджене із прокурором другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравченко М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000000365 від 18.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.210, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів в ПАТ КБ «Євробанк» (адреса установи: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, ЄДРПОУ 33305163) інформації (в друкованому та електронному вигляді) та документів, що становить банківську таємницю ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971) за період з 01.01.2011 по 26.02.2018, а саме: про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003 за період з 01.01.2011 по даний час, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003, з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; документів щодо операцій ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971) з «Укрмедпроектбуд» (ЄДРПОУ 37700171), зокрема договорів купівлі-продажу цінних паперів, надання безповоротної фінансової допомоги, купівлі-продажу товарів; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк», iFobs між комп'ютером банку та комп'ютером ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», iFobs у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства КБ «Євробанк» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо здійснення ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; депозитних, кредитних справ ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000365 від 18.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.210, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, протягом 2012-2013 років службові особи ДП «Укрмедпроектбуд» (ЄДРПОУ 37700171), ТОВ «Укрпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), ТОВ «Науково-проектний будівельний інститут «Укрбудпроект»» (ЄДРПОУ 33102368), ТОВ «Євроінвестстрой» (ЄДРПОУ 34436084) за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими слідством особами, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі у сумі понад 28 000 000 грн. при закупівлі без належних тендерних процедур робіт та послуг із будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (надалі - НДСЛ «Охматдит»).

Так, у лютому 2011 року на нараді Кабінету Міністрів України (надалі - КМУ) прийнято рішення про реконструкцію НДСЛ «Охматдит», а розпорядником коштів для виконання зазначених робіт визначено Міністерство охорони здоров'я України.

У квітні 2011 року КМУ змінив прийняте рішення і визначив розпорядником цільових бюджетних коштів Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів (надалі - Укрєвроінфрапроект). Зміна розпорядника коштів дала змогу невстановленим слідством особам проводити закупівлі товарів, робіт та послуг на позаконкурсній основі.

У подальшому функції замовника будівництва нового корпусу, відповідно до договору про співробітництво укладеним між державним підприємством і НДСЛ «Охматдит» було надано ДП «Укрмедпроектбуд», генерального підрядника - ТОВ «Укрпрофмед», яке у свою чергу, надало функції генерального проектувальника ТОВ «НПБІ «Укрбудпроект», а головного підрядника - ТОВ «Євроінвестстрой».

Завдяки зміні розпорядника цільових бюджетних коштів, службові особи юридичних осіб одержали можливість придбавати товари, роботи та послуги в одного постачальника за завищеними цінами, що призвело до спричинення Державному бюджету України шкоди у сумі понад 28 000 000грн.

Крім того, протягом жовтня - грудня 2013 року ДП «Укрмедпроектбуд» за сприяння невстановлених слідством осіб ініційовано внесення КМУ змін до проекту будівництва на суму 700 000 000 грн.

Відповідно до акту № 03-21/2/103 від 07 липня 2014 року ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів за період з 01 січня 2011 року по 01 червня 2014 року проведеної ДФІ України вбачається, що постановою КМУ від 11.04.2011 №382 проект «Будівництво лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит»» безпідставно включено до державної програми підготовки до проведення Євро 2012, оскільки термін завершення програми - грудень 2012 року, а термін завершення будівельних робіт відповідно до рішення Уряду та проектної документації - 2014 рік.

Державне підприємство «Укрмедпроектбуд» (ЄДРПОУ 37700171) у своїй фінансово-господарській діяльності використовувало рахунок №35239002005619 відкритим в ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з рахунку Державного підприємства «Укрмедпроектбуд» (ЄДРПОУ 37700171) № 35239002005619 відкритому в ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019) на рахунок 26004057370001, який належить ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), відкритий у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) з призначенням платежу щодо будівництва СЛДК НДСЛ «Охматдит».

ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971) у своїй фінансово-господарській діяльності використовувало рахунки №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003, відкриті у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355).

З метою перевірки діяльності ТОВ «Укрпрофмед» Державного підприємства «Укрмедпроектбуд» (ЄДРПОУ 37700171) виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що підтверджують виникнення взаємовідносин між ДП «Укрмедпроектбуд» (ЄДРПОУ 37700171), ТОВ «НПБІ «Укрбудпроект», ТОВ «Євроінвестстрой», в тому числі до рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003, відкритим у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», що належать вищевказаному підприємству, які в свою чергу є банківською таємницею, за період з 01.01.2011 по дату винесення ухвали.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», який знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, ЄДРПОУ 33305163.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ КБ «Євробанк» (адреса установи: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, ЄДРПОУ 33305163) інформації (в друкованому та електронному вигляді) та документів, що становить банківську таємницю ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971) за період з 01.01.2011 по 26.02.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів, у зв'язку з призначенням судово-економічної експертизи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

1.Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Васильчуку Володимиру Анатолійовичу, Шинкаренку Сергію Петровичу, Крикуну-Трушу Артему Вікторовичу, Гейку Олексію Володимировичу, Грудзуру Олегу Михайловичу, Азарян Вікторії В'ячеславівні, Іщуку Максиму Олександрович, Нестеренку Олександру Ігоровичу, Ковалевському Дмитру Юрійовичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Фільштейну Михайлу Володимировичу та Денисюку Андрію Віталійовичу та іншим детективам Національного антикорупційного бюро України за відповідним дорученням тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (адреса установи: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, ЄДРПОУ 33305163) інформації (в друкованому та електронному вигляді) та документів, що становить банківську таємницю ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971) за період з 01.01.2011 по 26.02.2018, а саме:

- про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003 за період з 01.01.2011 по даний час, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003, з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів щодо операцій ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971) з «Укрмедпроектбуд» (ЄДРПОУ 37700171), зокрема договорів купівлі-продажу цінних паперів, надання безповоротної фінансової допомоги, купівлі-продажу товарів;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк», iFobs між комп'ютером банку та комп'ютером ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», iFobs у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства КБ «Євробанк» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «Укпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), у тому числі по рахункам №26003057370002, №26004057370001, №26100057370002, №26101057370001, №26002057370003.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін