Ухвала суду № 72431779, 19.02.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/597/18

ун. № 759/2278/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Кононенко І.В., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Маринюк П.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000005 від 10.01.2018 року, порушеному за ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:

19.02.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПАРК-ГОТЕЛЬ "КИЇВ" (код ЄДРПОУ 35199464).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000005 від 10.01.2018 за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Хімконтракт» (код ЄДРПОУ 21580668) при взаємовідносинах із ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928), ППВКФ «Фортуна ІІ» (код ЄДРПОУ 34360843),ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213), ТОВ «Альфа Системс» (код ЄДРПОУ 39818156), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «КБЛК «Промо Альянс» (код ЄДРПОУ 40244349), ТОВ «Данк Ком'юніті» (код ЄДРПОУ 40620882), ТОВ «Спектромс» (код ЄДРПОУ 40641258), ТОВ «Гефест Фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 40385787), ТОВ «Грінал Десіжн» (код ЄДРПОУ 40942063), ТОВ «Віалон Десіжн» (код ЄДРПОУ 40942173), ТОВ «Кьортіс» (код ЄДРПОУ 40122922) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 950 260 грн., що підтверджується актом перевірки від № 177/26-15-14-07-01-10/21580668 від 16.11.2017.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 10.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32018100080000005, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.1), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В,. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., Лук'янцю О.Ю., Рудюку О.С., Мартинюку П.В. Кисличенку П.В. або за його письмовим дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Сабадашову Роману Сергійовичу або за дорученням слідчого ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до речей та документів а саме: оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «ПАРК-ГОТЕЛЬ "КИЇВ" (код ЄДРПОУ 35199464), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Хімконтракт» (код ЄДРПОУ 21580668), за весь період взаємовідносин, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 19 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф. Сенько