Ухвала суду № 72430852, 20.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8147/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000003544 зареєстрованому 18.11.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами територіальних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов'язками.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2017 року за кошти Державного бюджету України було проведено публічну закупівлю 13 282 тон вугілля кам'яного марки ДГР 0-200 на загальну суму 30 550 000 грн. Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130, зареєстроване за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 10).

Як встановлено, ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130) в тендерній пропозиції надало неправдиву інформацію щодо відповідності кваліфікаційним вимогам, в частині наявності виробничих та складських приміщень й матеріальної бази.

Відповідно до договору №28-К та додаткових угод, підписаних в межах зазначеного договору, ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130) зобов'язується поставити бюджетним установам виконання покарань 8 168,72 тон на загальну суму 18 297 932,8 грн.

За результатами проведеного огляду та аналізу поданих ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130) звітів та декларацій до ДФС України встановлено, що вказана юридична особа на отримані від установ виконання покарань кошти купляє вугілля у ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) ТОВ «ЮНКОМТЕК» (код ЄДРПОУ 39528038) та ТОВ "Контел-Груп" (код ЄДРПОУ 38263055).

Крім цього, згідно інформації ГУБКОЗ СБ України ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130), частину державних коштів отриманих від установ виконання покарань, переводяться у готівку, шляхом перерахування їх на рахунки контрагентів-постачальників з ознаками фіктивності.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою підтвердження чи спростування фактів заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130), встановлення механізму обготівкування коштів отриманих від установ виконання покарань, а також з метою отриманні іншої інформації яка є важлива для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в ознайомленні із документами які містять банківську таємницю. Вказані документи та відомості перебувають у володінні ряду банківських установ, в тому числі і у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) яке знаходиться за адресою: м. Київ, Пушкінська, 42/4.

Згідно даних ДФС України за ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА№ 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) обліковуються наступні розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575): № 26005500110288 (українська гривня), № 26005500110288 (долар США), № 26005500110288 (євро), № 26005500110288 (російський рубль). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенку О.В. на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) яке знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Пушкінська, 42/4, а саме до: всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 26005500110288 (українська гривня), № 26005500110288 (долар США), № 26005500110288 (євро), № 26005500110288 (російський рубль) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № 26005500110288 (українська гривня), № 26005500110288 (долар США), № 26005500110288 (євро), № 26005500110288 (російський рубль) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26005500110288 (українська гривня), № 26005500110288 (долар США), № 26005500110288 (євро), № 26005500110288 (російський рубль) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) в період з 01.01.2017 до дня розгляду клопотання; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) банківських операцій по рахунках № 26005500110288 (українська гривня), № 26005500110288 (долар США), № 26005500110288 (євро), № 26005500110288 (російський рубль) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 26005500110288 (українська гривня), № 26005500110288 (долар США), № 26005500110288 (євро), № 26005500110288 (російський рубль) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) починаючи з 01.01.2017 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання; заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № 26005500110288 (українська гривня), № 26005500110288 (долар США), № 26005500110288 (євро), № 26005500110288 (російський рубль) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110); всіх документів, щодо зарахування на рахунки № 26005500110288 (українська гривня), № 26005500110288 (долар США), № 26005500110288 (євро), № 26005500110288 (російський рубль) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти; документів, щодо придбання посадовими особами ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) та видачі співробітниками ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунках № 26005500110288 (українська гривня), № 26005500110288 (долар США), № 26005500110288 (євро), № 26005500110288 (російський рубль); відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками № 26005500110288 (українська гривня), № 26005500110288 (долар США), № 26005500110288 (євро), № 26005500110288 (російський рубль) належних ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) в період з 01.01.2017 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком; інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) розрахункових рахунків № 26005500110288 (українська гривня), № 26005500110288 (долар США), № 26005500110288 (євро), № 26005500110288 (російський рубль), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/8147/18-к

Прим.2 - Слідчому Ющенку О.В. Копія: ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 20.02.2018р.