Ухвала суду № 72430746, 20.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8075/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПрАТ «Київстар»в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період з січня 2014 року по березень 2017 року, службові особи ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) умисно не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість та податок на прибуток на загальну суму 6 155 564 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Кейнфор» (код ЄДР 40947978), ТОВ «Бректон» (код ЄДР 39082515), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДР 40770301), ТОВ «Галич Партнер» (код ЄДР 40643454), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДР 39646750), ТОВ «Лоттус Груп» (код ЄДР 40235399), ТОВ «Фінансреал» (код ЄДР 39563800).

Під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) являється ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1).

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що в.о. директора ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) являється ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що працівником та фактичним власником ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3).

Згідно матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №42017101060000104 встановлено, що ОСОБА_2 використовував(є) контактний номер телефону: НОМЕР_4 (оператор ПрАТ «Київстар»), ОСОБА_3 використовував(є) контактний номер телефону: НОМЕР_5 (оператор ПрАТ «Київстар»), ОСОБА_4 використовував(є) контактний номер телефону: НОМЕР_6 (оператор ПрАТ «Київстар»).

Слідчий в клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та речей у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПрАТ «Київстар»оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіну Р.І. на тимчасовий доступ до документів в копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832) по телефонному номеру: НОМЕР_4, який використовував(є) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), по телефонному номеру: НОМЕР_5, який використовував(є) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2), по телефонному номеру: НОМЕР_6, який використовував(є) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3), що знаходяться в ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, а саме: документів, в тому числі і електронних, які перебувають на електронних носіях оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», та містять інформацію у зоні покриття ретрансляційних антен стосовно абонентських номерів НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, за період з 01.01.2017 по 12.02.2018; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI), які перебувають у зоні базових станцій абонентських номерів НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6; адреси розташування базових станцій та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок абонентських номерів НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 та азимутів сигналу; типи з'єднання абонентських номерів НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення) GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частоти), переадресація, тощо; дата, час, тривалість з'єднань, у тому числі, з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентських номерів НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з якими відображається сеанс зв'язку з абонентських номерів НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПрАТ «Київстар»надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/8075/18-к

Прим.2 - Слідчому Сафіну Р.І. Копія: ПрАТ «Київстар» Виконавець: Остапчук Т.В. 20.02.2018р.