Ухвала суду № 72427849, 01.02.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/8726/17

№ провадження 1-кс/646/700/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2018 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання процесуального керівника прокурора у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2017 за №42017220000000571,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років група осіб, до складу якої входять колишні та діючі співробітники державної фіскальної служби України, діючи умисно на території м. Харкова, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, створили та придбали низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб). В подальшому реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності під час вчинення фіктивного підприємництва використовувались у мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки, і внаслідок протиправної діяльності спричинені державному бюджету збитки складають 42052 517 грн.

Так ОСОБА_4 , який є засновником та фактичним керівником низки юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Чайка», ТОВ «Ремтехенергосервіс», ТОВ ВТО «Індекс», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 організатором діяльності «конвертаційного» центру, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат та приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, здійснює фіктивні операції з фіктивними підприємствами, підконтрольними ОСОБА_5 , шляхом складання завідомо недостовірних документів первинної бухгалтерської звітності та в подальшому здійснює викривлення податкової звітності внаслідок чого спричиняє збитки державному бюджету вигляді ненадходження грошових коштів.

Встановлено, що ОСОБА_4 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , користується автомобілем Toyota Land Cruiser 200 реєстраційний номер НОМЕР_1

Протиправну схему ухилення від сплати податків ОСОБА_4 , за посередництва ОСОБА_5 , використовує в діяльності підзвітного підприємства ТОВ «ВТО «Індекс» код 36455198, зареєстроване за адресою м. Харків вул. Івана Камишева, 9.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000571 до ЄРДР були внесені відомості, в тому числі за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено те, що з метою відшукання та вилучення речових доказів та документів, які можуть мати доказове значення для досудового розслідування необхідно провести обшук нежитлових приміщеннях що знаходяться за адресою м. Харків, вул. Івана Камишева, будинок 9, та на праві приватної власності належать ТОВ «ВТО «Індекс».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові будівлі: літ. "А-2" площею 1842,1 кв.м, літ. "Б-2" площею 588,4 кв.м, літ. "В-3" площею 2899,9 кв.м, літ. "Д-1" площею 141,5 кв.м, літ. "Ж-2" площею 620,2 кв.м, літ. "З-5" площею 4196,0 кв.м, літ. "И-4" площею 2950,0 кв.м, літ. "К-1" площею 31,2 кв.м, літ. "Л-2" площею 839,8 кв.м, літ. "М-1" площею 131,5 кв.м, літ. "Н-1" площею 184,1 кв.м, літ. "О-2" площею 672,1 кв.м, літ. "П-1" площею 150,3 кв.м, літ. "Р-1" площею 16,5 кв.м за адресою м. Харків вул. Івана Камишева, будинок 9 на праві приватної власності належать ТОВ «ВТО «Індекс» код 36455198.

Так, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях літ. "А-2" площею 1842,1 кв.м, літ. "Б-2" площею 588,4 кв.м, літ. "В-3" площею 2899,9 кв.м, літ. "Д-1" площею 141,5 кв.м, літ. "Ж-2" площею 620,2 кв.м, літ. "З-5" площею 4196,0 кв.м, літ. "И-4" площею 2950,0 кв.м, літ. "К-1" площею 31,2 кв.м, літ. "Л-2" площею 839,8 кв.м, літ. "М-1" площею 131,5 кв.м, літ. "Н-1" площею 184,1 кв.м, літ. "О-2" площею 672,1 кв.м, літ. "П-1" площею 150,3 кв.м, літ. "Р-1" площею 16,5 кв.м, що знаходяться за адресою м. Харків, вул. Івана Камишева, будинок 9, які на праві приватної власності належать ТОВ «ВТО «Індекс» код 36455198, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема наступних речей та документів: електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку, чорнових записів, блокнотів, записників, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», довіреностей на проведення юридичних дій або представництво інтересів, документів реєстраційних, не облікованих грошових коштів, фінансово-бухгалтерської, господарської, податкової звітності, документів щодо придбання товарів та послуг, банківські виписки, платіжні доручення, сертифікати, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках, в тому числі стосовно наступних підприємств (юридичних осіб): ТОВ «Анбер Приват Компані», ТОВ «Добралюкс», ТОВ «Мазарокс», ТОВ «Комерсбуд», ТОВ «Стартап Компані», ТОВ «Делькар Експо», ТОВ «Візейр», ТОВ «Київтемпл актив», ТОВ «Будремстиль», ТОВ «Буд Фін Траст», ТОВ «Амбер Продакшн», ТОВ «Асколі Трейд», ТОВ «Екселент Прайм», ТОВ «Ноатрейд», ТОВ «Люкс Старт», ТОВ «БК «Алара», ТОВ «Гудвей ТУ», ТОВ «Малинівський склозавод», ТОВ «Алко - Стар», ТОВ «Павермонт Інвест», ТОВ «Броуд Стайл», ТОВ «Політрейд плюс», ТОВ «Сартан», ТОВ «Оптігруп», ТОВ «Сізаріус», ТОВ «ВТО «Індекс», ВКФ «Солій» у формі ТОВ, а також документів стосовно юридичних осіб місцем реєстрації яких є Житомирська, Київська та Кіровоградська області України.

Виконання ухвали доручити процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1