Ухвала суду № 72427205, 26.02.2018, Бахмацький районний суд Чернігівської області

Єдиний унікальний номер 728/325/18

Номер провадження 1-кс/728/79/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області – Лобода Н.В., за участі секретаря – Кулик Л.І., прокурора – Авдієнка Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270070000903 від 28.12.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.02.2018 року до слідчого судді надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Альфа Банк». Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 12017270070000903 від 28.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, досудовим розслідуванням у якому встановлено, що 28.12.2017 року до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючої головним бухгалтером ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка», про те, що 18.12.2017 року працівниками ТОВ «ТД ОСОБА_2» м.Дніпро, шляхом зловживання довірою була заподіяна майнова шкода ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка». В ході проведення допиту ОСОБА_1 встановлено, що між ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка» та ТОВ «ТД ОСОБА_2» в електронному виді був укладений договір купівлі-продажу № АП-0005048 від 18.12.2017 року на придбання хімічної продукції на суму 7723195.97 грн. Відповідно до договору ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка» 18.12.2017 року перерахувало вищезазначену суму на банківський рахунок ТОВ «ТД ОСОБА_2». Відповідно до договору після перерахунку грошових коштів ТОВ «ТД ОСОБА_2» повинно було зареєструвати податкову накладну, але до цього часу накладна не зареєстрована і на телефонні дзвінки працівники ТОВ «ТД ОСОБА_2» не відповідають. Замовлений та оплачений товар не доставлений, тим самим ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» заподіяно матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Відповідно до виписки з особового рахунку № 26003012182341 за період з 17.12.2017 року по 18.01.2018 року грошові кошти з даного рахунку перераховувалися на рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Бізнес» код ЄДРПОУ 40629471 в ПАТ «Сбербанк».

Відповідно до виписки з особового рахунку №26008013062317 за 19.12.2017 року грошові кошти з даного рахунку перераховувалися на рахунок № 26003024098501, відкритий ТОВ «Гудленд» код ЄДРПОУ 41424931 в ПАТ «Альфа Банк».

Таким чином, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: рух коштів по р/р № 26003024098501, МФО 300346 в період вчинення злочину, місцезнаходження об’єктів, де знімалася готівка з вказаного рахунку, а також фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення у ПАТ «Альфа Банк» (юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул.Десятинна,4/6) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковим рахунках ТОВ «Гудленд» (р/р № 26003024098501, МФО 300346,) оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 12017270070000903.

Прокурор в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав і просив його задовольнити з вищевказаних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.12.2017 року розпочато кримінальне провадження №12017270070000903 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в ПАТ «Альфа Банк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

1.Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270070000903 від 28.12.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України – задовольнити.

2.Надати слідчим Бахмацького ВП Очкіній Тетяні Євгеніївні, Згоннику В’ячеславу Вікторовичу, Проценку Денису Вікторовичу, Пономаренко Вікторії Володимирівні, Колеснику Євгенію Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю тимчасового їх вилучення), що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа Банк» (01001, м.Київ, Десятинна,4/6), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Гудленд» (код ЄДРПОУ 41424931), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № 26003024098501 за період з 01.06.2017 року по час вилучення інформації (або закриття рахунків), довіреностей, договорів кредитування та ін.);

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ «Гудленд» (код ЄДРПОУ 41424931) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому-передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату ТОВ «Гудленд» (код ЄДРПОУ 41424931) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ «Гудленд» (код ЄДРПОУ 41424931) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»);

- інформації як на паперових так і електронних носіях щодо руху грошових коштів по рахунку № 26003024098501, який відкритий для ТОВ «Гудленд» (код ЄДРПОУ 41424931) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.06.2017 року по час вилучення інформації (або закриття рахунків);

- фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з р/р № 26003024098501 МФО 300346 за період з 01.06.2017 року по час надання інформації (або закриття рахунку), як у друкованому так і електронному вигляді;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.06.2017 року по час надання інформації (або закриття рахунків).

3.Строк дії ухвали встановити до 26.03.2018 року.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Н.В.Лобода